При этом, как утверждает в своем письме Лосева, «анализ финансово-хозяйственной документации ООО «Группа компаний Металлоинвест-Маркет» позволяет сделать вывод об отчуждении должником активов непосредственно накануне инициирования в отношении общества процедуры банкротства.
Дата: 27.12.2012
Копия в Google
Ведь компания Boston Manor Ltd, едва успев появиться на свет, стала акционером зарегистрированного на Кипре фонда Рантева Холдингз Лимите (регистрация от 14.02.2008, ГРН 2102301008456) который, в свою очередь, менее, чем через две недели после регистрации в ЕГРЮЛ стал единственным учредителем и партнером ООО «Стройкласс» (зарегистрировано 26.02.2008 г., ГРН 1082301000594).
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
Ранее Константин Малофеев судился в Лондонском суде с банком ВТБ, чья дочка выдала ООО "Русагропром" кредит в $225 млн. Кредит должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 17.12.2012
Копия в Google
Летом 2011 г. екатеринбургское ООО «Компания Сайтсофт» выиграло конкурс на выполнение работ по модернизации и обслуживанию сайта СКР и обеспечению его функционирования, заработав на этом 1,1 млн руб. В феврале 2012 г. та же компания выиграла аналогичный конкурс уже на 5 млн руб. «Сайтсофт» пишет на своем сайте, что входит в топ-10 лучших уральских студий, выполнил более 200 проектов и создает сайты за 10 рабочих дней «под ключ».
Дата: 13.12.2012
Копия в Google
В свое время Коряк и Озирный входили в число учредителей ООО «Ресурс», а затем последний будто бы перешел на работу в администрацию президента.
Дата: 11.12.2012
Копия в Google
В 2007–2010 годах, говорится в тексте отчета, РКС распределяла заказы на выполнение работ в рамках ФЦП ГЛОНАСС по договорам между своими дочерними предприятиями ЗАО «НПО КП» и ООО «Синертек».
Дата: 10.12.2012
Копия в Google
К торгам тогда допустили только уже владеющее 75% минус 1 акцией ПГК ООО "Независимая транспортная компания" (входит в холдинг UCLH Владимира Лисина), которое предложило за актив 50 млрд руб. "Систему" же отстранили от участия в переговорах из-за 13,6 млрд руб. убытков в 2011 году по РСБУ.
Дата: 07.12.2012
Копия в Google
Следствием было установлено, что в ходе дела о банкротстве долги ИГИ на общую сумму 213 млн руб. в январе 2009 года приобрело ООО "Юридическое агентство "Алтара"".
Дата: 07.12.2012
Копия в Google
Также Владимиру Николаеву вменено в вину заключение срочных трудовых договоров об оказании консультативных услуг с ООО "Частное охранное предприятие "Союз"".
Дата: 30.11.2012
Копия в Google
Сейчас Александр Провоторов и Константин Малофеев уже являются фигурантами громкого криминального скандала, связанного с незаконным получением у ВТБ кредита в $225 млн. В 2007 году банк ВТБ выдал кредит на $200 млн ООО «Руссагропром» на покупку у компании «Нутритек» девяти предприятий по переработке молока.
Дата: 23.11.2012
Копия в Google
Правозащитники просили проверить, имеется ли у помощницы госпожи Голиковой Софьи Малявиной личная заинтересованность в том, чтобы конкурс выиграло ООО "Тушарп".
Дата: 23.11.2012
Копия в Google
Тогда банк под рекомендации Малофеева выдал ООО «Русагропром» кредит в $225 млн на приобретение у компании «Нутритек» шести молочных предприятий и трех связанных с ними компаний.
Дата: 19.11.2012
Копия в Google
Но у «Ведомостей» есть письмо ФНС в МВД от 13 ноября 2010 г. о наличии признака состава преступления в действиях Степановой по возмещению НДС. В письме речь идет о восьми малоизвестных ООО, которым в 2009 г. было возмещено 4,4 млрд руб. НДС. Все компании, согласно письму, созданы незадолго до возмещения налога, не реализовали товар и не имели договора на его хранение, не платили налог или платили его несоразмерно суммам, заявленным к возмещению, имели минимальную численность и общую налоговую ...
Дата: 14.11.2012
Копия в Google
Смысл мошенничества, по версии следствия, заключался в том, что для сохранения контроля за обанкроченным, в частности, "ГТ-ТЭЦ Энерго" Степанов заключил договор на оказание услуг с ООО "Управляющая компания "ГТ-ТЭЦ Энерго"", которую он создал за две недели до банкротств.
Дата: 01.11.2012
Копия в Google
А, поговорив с ними и губернатором Гордеевым, Хинштейн вышел к телевизионным камерам и сделал заявление: — В нашу рабочую группу президиума генсовета «Единой России» по защите прав обманутых дольщиков поступило много вопросов о судьбе дома по адресу площадь Ленина, 6, которое должно было реконструировать ООО «Павловскгранит-Жилстрой», — сказал Александр Хинштейн.
Дата: 11.10.2012
Копия в Google
Как выяснилось, бюджетные средства, выделенные на эти цели, были перечислены в некое ООО "Бразос", а при этом все ремонтные работы за год до этого провела за свой счет и силами своих сотрудников Московская объединенная электросетевая компания.
Дата: 09.10.2012
Копия в Google
И потому уже никого не удивляет, что в долгосрочной аренде (считай, собственности) у фирмы ООО «Принт-ЕР», которой когда лично руководил Шумилин, чудесным образом оказались 53 гектара земли в курортной зоне Сокольники, оформленные под застройку элитными коттеджами.
Дата: 21.09.2012
Копия в Google
Основными владельцами ОАО «Галерея Краснодар» были структуры ТПС. А 19,9% до 2008 г. владело краснодарское ООО «Интеркомплекс», говорится в отчетности «Галереи».
Дата: 14.09.2012
Копия в Google