Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

"Добивать" Арам Ашотовича начала и ФНС, которая потребовала с его структур более 300 млн рублей и подала в Арбитражный суд иски о банкротстве ООО "Айньюс" и ООО "Медиа контент".
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

182. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

Особенно чувствительной эта проблема оказалась для МУП "Водоканал" (наследник ООО и ОАО "Водоканал"), сумма практически безнадёжной "дебиторки" перед которым превысила 160 млн рублей, если точнее, то 163 957 250 руб. 09 коп. — именно такая цифра фигурирует в официальной оценке рыночной стоимости долгов.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

183. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

При этом, имея официальный доход в ТД "Русское пиво" (ИНН 5042141901) в 300 тыс. рублей, Андрей Клещев купил недвижимости на сумму не менее 4 млн рублей! Говорить о помощи со стороны родителей не приходится: Рено Логан, мотороллер "Муравей" и квартиру в Сергиево-Посадском районе едва ли можно назвать "стартовым капиталом". Вот и становится понятно, на что были потрачены полмиллиона долларов обманутых коммерсантов из ООО "Торгстроймат"!
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

184. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

То есть, за несколько месяцев аферист умудрился вывести из конкурсной массы ООО "Водопад" активы общей стоимостью почти 34 миллиона рублей.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

185. Кто подаст руку Николаю Королеву.

Дела шли. Королева называли владельцем десятка предприятий различного профиля, не только угольных: главное ЗАО «ТопПром», ЗАО «Шахта «Ильинская», КФХ Королева, ООО «Майнинг», ООО «Транс-сервис», ООО «ТД «ЦОФ Щедрухинская», ООО «ТК «Меркурий».
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

186. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Мало того, что господин Колодяжный председательствует в Комиссии по формированию и распределению муниципального служебного жилищного фонда Калининграда и входит в состав комиссии по городскому хозяйству, он еще и является владельцем ООО "Строительная компания Славяне".
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

187. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Последний — закадычный друг Полякова, он владеет ООО НПП «Оргнефтегаз», исправно получающего контракты от «Транснефти».
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

188. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

Однако каким-то образом, вероятно, опять таки не без участия лоббистского потенциала Сморгонского, заявление прошло ФНС, в результате чего «Азимут» вопреки всем требованиям закона стал единоличным хозяином ООО «СтарНэт». Вскоре после этого украденная рейдерами доля «Системных решений» была продана ООО «Инвестиционный индустриальный партнер».
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

189. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

Весной этого года в прессе появилась информация о том, что г-н Барабаш является основным владельцем ООО "Муниципальный застройщик" - компании, ведущей в Уфе строительство жилищного комплекса "Маяк" на земельном участке под кадастровым номером 02:55:020512:105 площадью 4737 кв. м. Правда, после того, как 18 апреля 2017 г. его шеф Александр Филиппов был отправлен в отставку, Барабаш в спешном порядке начал выводить себя из числа учредителей этой и других строительных фирм.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

190. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

Ранее Белобородов входил в топ-менеджмент группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского (в частности, в 2008-2009 годах был гендиректором ООО "ТД "Эстар""), а сейчас является депутатом законодательного собрания Ростовской области.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

191. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

Перес Долсет обнаружили, что в 2014 г. «Вымпелком» без согласия Zed+, вывел из «Темафона» $32 млн в ООО «Встреча».
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

192. Рейд в кредит.

Из показаний Дмитрия Тесиса: Вопрос следователя: Объясните почему Вы в соответствии с агентским договором не осуществляли постоянный контроль и координацию действий Васехи по урегулированию им проблемной задолженности ООО «Группа компаний Металлоинвест-Маркет» перед Среднерусским Банком Сбербанка?
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

193. Панда черных аптекарей.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 05.09.2016 Панда черных аптекарей Игорь Воробей: коррупционные и налоговые тайны БАДлегера Александр Гелогаев Безнадежно испорченная опасными фальсификатами с тадалафилом деловая репутация ООО «РИА «Панда» обрастает еще и судебными разборками.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

194. Арбитраж нетрадиционной ориентации.

У ГМС-го дела возрастает брат-близнец по иску ОАО «Транскомплект» к ООО «СУ-ГС», в результате которого Дерипаска через «Транскомплект» получил возможность для аннулирования долгов обанкротить свою же компанию — генерального подрядчика во всех его питерских строительных проектов.
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

195. Как прикарманить парк.

— ООО «Служба заказчика».
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

196. Тадалафиловая вакханалия

Производителем продукции является ООО «ВИС», г.Санкт-Петербург.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

197. Черноморские гастроли Василия Юрченко.

Уголовные дела в отношении менеджеров компаний расследует спецгруппа следователей центрального аппарата Следственного комитета России под фактическим руководством как самого Юрченко, так и его сподвижника, не менее скандального отставника из МВД Антона Грачева, для которого новоиспеченный вице-президент пролоббировал назначение на должность начальника управления экономической безопасности ООО «РН-Туапсинский НПЗ».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

198. "Развод" по мотивам "Ревизора".

Организовав ООО "Голденберг", состоящее фактически из трехх человек — он сам, папа и родной брат Вадим (последние двое частенько выступают в роли зицпредседателей в его компаниях) — Игорь Гитлин сразу получил большой контракт от РЖД на 5,8 млрд рублей на реконструкцию второй очереди моста через реку Амур.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

199. Единоросы выбирают бюджет.

В его избирательный фонд 300 000 рублей поступило от ООО «Продэкс-Омск», 25% которого принадлежит ООО «Юг Сибири». Последнее на 25% принадлежит компании Мабэйл Юнивесал корп (Marbale Universal Corp), зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В данном случае, формально закон будет соблюдаться, поскольку доля иностранной компании составляет менее 30%. Однако в тот же избирательный фонд 500 000 рублей перечислило ООО «ТД "Мельница"», которое на 100% принадлежит АО «Полиграфия ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

200. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

В данном случае, по версии ГСУ, житель Конго получил паспорт на имя Трансм Оршип, а уроженец Гвинеи оформил документы на имя Волган Ефт. По этим паспортам они открыли счета в российских банках и одновременно создали сайт volganeftllc.ru, якобы представляющий ООО «Волганефть», занимающуюся изучением месторождений нефти и газа. От имени ООО делались весьма заманчивые коммерческие предложения, на которые «клюнули» компании из Европы, США и Китая.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google