Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Компания ООО «Трансрейл» имела 1-3 % прибыли, которая и распределялась 50/50 с МПС РФ. Основная сумма 65 - 75% на счета МПС РФ как оплата за проводимые платежи.
Генеральным директором ЗАО "ПФГ "Евросиб" является Аксёненко С.В., племянник миннстра путей сообщения, ЗАО «Трансрейл Норд Вест» - Ковалёв О.В., сын первого заместителя министра, ЗАО "Рейл Терминал" - Холодов Д.Ю., сын бывшего заместителя начальника ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

82. Дело Шишкаревых.

Именно Шишкарев в 2007 году, будучи главой Комитета по транспорту ГД РФ, выступил соавтором закона «О Морских портах», который позволил операторам портовых терминалов (и холдингу самого депутата) брать причалы в аренду у государства на 49 лет вместо ...
Вместе они открыли ООО «Дело» и начали отрабатывать черные схемы оформления грузов, очень быстро подмяв под себя весь порт.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

83. Курмаев-гейт.

Из текущих громких дел «Рустама Курмаева и Партнеры» отдельного упоминания в СМИ удостоилось так называемое дело «Терминал Сервиса», направленное против нескольких крупных игроков российского топливного рынка. Если вкратце, то по спору небольших компаний «Терминал Сервис» и «Виакард» могут быть взысканы сотни миллиардов рублей с «третьих лиц» — владельцев автозаправок в нескольких российских регионах, включая ООО «СО «Тверьнефтепродукт», ООО ТД НМ (заправки Нефтьмагистраль), ООО ...
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

84. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

— Врезка К.ру 11 февраля 2021 года консультант господина Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» договор купли-продажи АО «Морской нефтяной терминал», согласно которому права собственности на все акции нефтебазы передавались его прежним владельцем АО «Фирма "Гунас"» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, учредителем которого была мать консультанта Гуськова.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

85. Илья Шувалов "доигрался" до уголовки.

Терминал Tradebox В телеграм-канале «Доктор Комаровский» отмечают, что мать Шувалова-младшего, Людмила, владеет 41 % ООО «ГК «Спортлото», а ранее имела доли в ООО «ИСТ Казино менеджмент» и ООО «Экспресс-займ».
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

86. Царское дело.

... словам бизнесмена Колесникова, он сам договаривался о том с вице-премьером, поскольку это был один из 15 проектов ООО «Росинвест», которым руководили Горелов, Шамалов и Колесников и который был одной из российских «крыш» финансовой империи кандидата ...
В аудиозаписях и документах фигурируют: Выборгский судостроительный завод, «Росинфоавиа», «Росавиаинвест» (терминал в аэропорту Пулково), Приморская верфь, и т.д. и т.п. Часть из упомянутых проектов не пережили кризиса 2008–2009 годов, но дело свое ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

87. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Я торгую с банком, отдавая все торговые приказы непосредственно банку через торговый терминал «MetaTrader».
Калиниченко и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых, в течение трех лет, с 2003 по 2006гг., осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств, якобы, для ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

88. Спонсоры "Справедливой России".

47.) Новиков Леонид Николаевич - председатель наблюдательного совета ООО "Агрохолдинг "Славия-Черноземье", бывший генеральный директор ОАО "Лебединский горно-обогатительный комбинат".
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

89. Пенсионер от мафии зашел не в тот магазин.

Вячеслав Дроков был объявлен в розыск около месяца назад по обвинению в организации рейдерского захвата ООО "Пушкинская", которому принадлежит, в частности, ресторан "Петербургский уголок" на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы и еще несколько ...
... люди, в УБОПе называют, в частности, Смольнинский универсам, Канонерский завод, магазин "Фарфор-Хрусталь", фабрику "Канат", гостиницу "Ленинград", завод "Игристые вина", а также Петербургский нефтяной терминал и кондитерскую фабрику имени Крупской ...
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

90. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

обратился в прокуратуру г. Находки с заявлением…, что его предшественник, бывший гендиректор порта Веселов М.В., вступив в преступный сговор с предпринимателем Клюсом В. А.…, учредил ООО «Находкинский морской терминал» и «Находкинскую стивидорную компанию».
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

91. Ну, здравствуй, это я! Ваш Росбилдинг.

- ООО АН “РОСбилдинг”, которым я управляю, - это лишь одна компания из большой группы.
По данным Лопатина из легпромовского профсоюза, на "Радуге", расположенной во 2-м Кожуховском проезде, недалеко от Третьего транспортного кольца, новые владельцы собираются сделать складской терминал.
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

92. Допрос Чичваркина

Как выяснили оперативники, подставные фирмы подавали налоговые декларации, в которых стоимость телефонов занижалась в несколько тысяч раз. Некое ООО «Мегаполис» в 2004 году поставило «Илед М» товара на 1,9 млрд.
Сотрудникам МВД РФ удалось выяснить, что товар закупался в Германии и Финляндии, а в Москве он проходил через грузовой терминал аэропорта «Шереметьево». Копия в Google

93. Транспорт-2004

Активы холдинга делятся на три основные части: железнодорожные перевозки (сам "Северстальтранс", ООО "Севтехнотранс" и ООО "Балттранссервис"), портовые услуги (ОАО "Восточный порт", ЗАО "Первый контейнерный терминал", ЗАО "Нева-Металл", ООО НУТЭП) и транспортное машиностроение (ОАО "Коломенский завод"). Копия в Google

94. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

В ноября 2020 года компания ООО «Эрув» Александра Клячина стала победителем торгов по продаже санаториев «РЖД-Здоровье».
Она построит пассажирский терминал площадью более 40 000 кв. м с четырьмя телетрапами, гостиницей на 120 номеров, административным зданием и инженерным блоком. Терминал откроют в 2023 году.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

95. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Ее коммерческие интересы охватывают и нефть, и добычу сырья, таможенные терминалы и горнолыжные курорты, причем практически везде у нее доминирующие позиции.
Два месяца спустя Министерство энергетики и промышленности выдало ООО «Пакрут» (дочернее предприятие Kryso) разрешение на разработку золоторудного месторождения на срок до 2030 года.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

96. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Господин Демин стал номинальным директором ООО «Фракталь», которое управляло активами фонда, а господин Хуснуллин возглавил ООО СТП, управлявшее терминалами в Перми и других городах края, через которые вносились наличные для пополнения счетов. Свою вину в незаконном образовании юрлиц они признали, уголовные дела в отношении них были рассмотрены в особом порядке. Что касается господина Щукина, то он стал директором ООО АВК и ООО «Рентек».
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

97. Соколиная охота.

По некоторым данным, получить государственный подряд на его разработку рассчитывает одна из структур, принадлежащих Валерию Соколову, главе совета директоров ООО «Новые Оборонные Технологии».
... из версий, с Валерием Соколовым Хлоева, по кличке Беспризорник, познакомила гражданская жена гангстера Елена Скородумова, по кличке Помидориха, когда бандит запланировал организовать собственную транспортную компанию и открыть таможенный терминал ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

98. Махачкалинский нефтяной коктейль.

По-видимому, на терминале по-прежнему «сливают» нефть в промышленных масштабах, запускают в нефтепроводы «Транснефти» разбавленное сырье и давят на всех, кто не согласен с такими методами работы, физической расправой. К примеру, если верить генеральному директору ООО "Каспиан Сюрвей" Омари Омариеву, проверявшему качество и количество поступающей нефти, то можно узнать как именно похищают нефть на «Дагнефтепродукте».
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

99. Владимир Палихата стал взяткодателем.

... Остальные пять зданий с помощью фиктивных документов были проданы через некое ООО "Форвард". Правда, в Мосрегистрации сделки купли-продажи регистрировать отказались, поскольку к этому моменту настоящий директор института Сергей Резниченко узнал о действиях мошенников и обратился в правоохранительные органы. По аналогичной схеме в 2006 году Нестеренко и его подельники пытались захватить в Санкт-Петербурге комплекс зданий ОАО "Научно-исследовательское проектно-конструкторское предприятие "Терминал ...
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

100. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

В настоящее время, уточнялось в письме, в ФСФР поступила копия искового заявления ООО «Славия», ООО «Вега Трейд», ООО «ГротескСтрой», ЗАО «ЭкспертНефтеГаз» о признании эмиссии недействительной в связи с нарушениями условий размещения».
Их основным бизнесом стал нефтеперерабатывающий терминал №3 в порту Приморска (Ленинградская область), владельцами которого наряду с Магомедовыми являлся бывший президент «Транснефти» Семен Вайншток. Через терминал прокачивались все внеплановые ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google