Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Ускользающий "масляный король".

— Врезка К.ру Уголовное дело против Карена Ванецяна в Армении По данным телеграм-канала SHOT, в 2018 году против Карена Ванецяна в Армении возбудили уголовное дело по статье местного УК "Отмывание денег с использованием должностных полномочий".
В 2012 году Карен Ванецян продал Пересечанский СЭЗ за $80 млн швейцарской компании Glencore.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

222. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

В здании долгое время не проводился ремонт, реконструкцию провели к 2012 году. Тогда обострился конфликт между акционерами ООО «Перловы и Ко», который тянулся с 2007 года.
— Суд признал виновным Венжика Л. Ю. по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере) и назначил наказания в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщили в суде.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

223. Петр Нидзельский сгенерировал фантомные убытки.

С июля 2012 года он работал в этой структуре заместителем начальника службы перспективного развития, в 2014 году был назначен замглавы компании по реконструкции и развитию, затем первым заместителем гендиректора.
Ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

224. Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине.

"Коммерсант", 13.11.2023, "Раскаяние экс-оперативника уполовинило срок": Оперативным сопровождением холдинга занималось екатеринбургское ООО «Легард», которое, как говорилось в материалах расследования, под видом регулирования работы сбытовиков на ...
По версии обвинения, с 2008 по 2012 годы топ-менеджеры «Энергострима» Юрий Желябовский, Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, а также Артем Кальте вместе с Романом Михальченко и Денисом Ващенко, похитили 2,9 млрд рублей у энергосбытовых организаций.
Дата: 14.11.2023 Копия в Google

225. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

Тогда по ходатайству следствия Басманный суд отправил в СИЗО экс-соучредителя и бывшего главного бухгалтера ООО «Москапстрой» Василия Тубольцева, а также нескольких руководителей фирм, задействованных, как считают в СКР, в выводе денег. Всем им помимо изначально вмененного мошенничества в мае прошлого года инкриминировали еще и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

226. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... экс-зампреда Банка России Константина Корищенко, передает корреспондент РБК. Корищенко признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,4 млрд руб., спровоцировавшей в 2013 году банкротство Инвестбанка, в котором тот занимал должность председателя ...
... двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

227. Хаважу-Бауди Гутаеву насчитали 20 лет.

... принадлежащего ООО "Заря" здания ресторана в связи с нарушениями правил пожарной безопасности. Добавим, третий приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящем суде. Legal.Report, 26.06.2023, "Экс-прокурорам на двоих дали 30 лет по делам о взятках с участием родных братьев": Гутаев был назначен и. о. прокурора города Норильска в 2018 году (на тот момент ему исполнился 31 год). Ранее он работал старшим помощником Михаила Савчина, который в 2008–2012 годах занимал ...
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

228. Валерия Максименко подкупили арендованным коттеджем.

... заинтересованности» (ст. 285 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), инкриминированных СКР. [...] Вместо самого ФГУПа к работам как субподрядчики были привлечены ООО «ТПО "Резерв"» и ООО «ИнжСпецКом», связанные с ...
— Врезка К.ру Максименко работал в уголовно-исполнительной системе с 2012 года, должность замглавы ФСИН он занял в 2016-м.
Дата: 15.05.2023 Копия в Google

229. Ясинов дал, Ясинов сдал.

... ответчики, а также гендиректор компании Сергей Качалин (претензии к нему сняли, так как предприниматель умер) с сентября 2011 года по июль 2012 года уклонились от уплаты налогов на 72 млн 191 тыс. руб., заключив фиктивные договоры МСМ-5 с ООО «Профи ...
Факт нарушения законодательства о противодействии коррупции Следственный комитет выявил в ходе расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права ...
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

230. Грязное белье Михаила Акулова.

В 2012 году Акулов, вместо того чтобы по требованию своих подчиненных расторгнуть договоры с не справлявшимся со своими обязанностями ООО, пролоббировал подписание с ним нового контракта.
Его задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве, следствие предъявило Акулову обвинение в совершении преступления по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

231. Андрей Калиновский улетел в международный розыск.

В суде пояснили, что его обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы), не уточнив суть предъявленных обвинений.
— Врезка К.ру В мае 2021 года суд приговорил к пяти годам колонии общего режима другого бывшего главу Центра Хруничева — Александра Селивестрова, который возглавлял предприятие в 2012–2014 годах.
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

232. FESCO конфисковали по-братски.

... Кроме того, по приговору суд конфисковал акции транспортных активов группы FESCO, принадлежащие Зиявудину Магомедову, а именно акции ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу) и доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив ...
«Часть неправомерно полученных в период нахождения во власти доходов легализована Магомедовым путем приобретения в 2012 году контрольного пакета акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП», международное наименование FESCO ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

233. Леониду Лагоде аукнулся "Ленобллес".

... года заключен с московским ООО "Интерснаб". Согласно техзаданию, подрядчик должен был поставить семь проводных и беспроводных телеустановок стоимостью от 250 до 360 тысяч рублей каждая. Сама фирма "Интерснаб" зарегистрирована в августе 2012 года и ...
... в применении насилия к полицейскому Полиция Невского района Петербурга рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ. Применение пусть и не опасного для здоровья, но насилия по отношению к представителя власти произошло от ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

234. Мухтар Меджидов пропал с радаров.

"Суд признал виновным Меджидова М. М. по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и штрафа в 900 тыс. рублей" , — сказали в суде.
Как следует их материалов дела, ранее оглашенных в суде, Меджидов в 2012 году убедил сотрудников Минобороны в том, что радиозавод в Избербаше сможет изготовить для оборонного ведомства радиолокационные системы посадки самолетов РСП-10МН.
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

235. Владимир Масленский барствовал на госконтрактах.

На основании материалов УФСБ по Ростовской области военным следственным отделом регионального Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 159 УК "Мошенничество".
Согласно записям в бизнес-реестрах, 40% уставного капитала АО "Звезда-Стрела" принадлежит ООО "Теплосервис", которым владеет опять же Владимир Масленский.
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

236. Сын Павла Астахова сел в кредит.

Астахова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
По версии следствия, пишет «Версия-Саратов», Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Арсеевым (находится в розыске) незаконно получили контроль над фирмой ООО «Омега», а затем оформили на нее кредиты и сделали несколько притворных сделок.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

237. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

... 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». — Установлено, что осужденный в период с 2012 по 2015 год ...
Сергей Фирсов Коммерсант.Ру, 04.10.2022, "Деньги сложили с квартирами": […] между АКБ «Экопромбанк» и ООО «Рейс» предпринимателя Сергея Фирсова был заключен кредитный договор на сумму более 249 млн руб. 35 млн руб. из них компания использовала на ...
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

238. Покорители башен "Москва-сити".

С 2012 года помещение принадлежало компании «Вента», которая тоже была подконтрольна Бирюковым. Полторы тысячи квадратов на седьмом этаже и около трехсот в подземной части принадлежат ООО «Деймос», которым владеют Юлия Лящ и Антонина Пильщикова.
Юлии Юрговой принадлежит товарный знак Plaza Development, ее компании «Фо Лайф Груп» — товарный знак вьетнамского кафе «Дядюшка Хо», также она владелец «УК Альва-Финанс», которую «Ведомости» связывали с Абрамовым.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

239. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Претензии к качеству реставрации вылились в уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников подконтрольных Семину ООО «УК „Капитал-Траст-Инвест“» и закрытого паевого инвестиционного фонда «АС – фонд строительный».
Кстати, еще весной 2012 года она обвиняла Семина в нарушениях при проведении реставрационных работ на переданных объектах, которые привели, в частности, к утрате декоративных элементов фасадов и повреждению конструкции зданий.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

240. Боливия выдала России Артема Кальте.

... положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Юрий Желябовский Как считает следствие, экс-оперативник, действуя в составе преступной группы, возглавляемой Юрием Желябовским, занимался выводом похищенных у «Энергострима» денег через екатеринбургское ООО «Легард ...
Как считает следствие, фирма была создана по указанию владельца «Энергострима», а оперативный контроль над ней осуществляли известные обнальщики Роман Михальченко и Денис Ващенко, который в 2012 году, по данным следствия, и привлек к работе своего ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google