Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Владимир Курбатов отморозился на гелии.

... 2011 года по май 2012 года участники организованной Владимиром Курбатовым преступной группы изготовили подложные протоколы внеочередных собраний акционеров, незаконно сменив действующих руководителей двух коммерческих компаний — ООО "Криор" и ЗАО ...
В итоге суд, признав всех фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначил наказание Владимиру Курбатову, который, по материалам дела, являлся организатором преступления, в виде семи лет колонии, а ...
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

262. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

... в отношении еще трех девушек-менеджеров «Финансового брокера», которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании в одном из дополнительных офисов, уже завершено. С ходатайством о заочном аресте учредителя ООО «Финансовый брокеръ» и еще более десятка уже ликвидированных фирм Александра Дрибенца следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве обратился в Тверской райсуд столицы через три года после возбуждения уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

263. Николай Паршин "обналичил" школу.

В результате в декабре 2012 года школа была выкуплена за 22,5 млн руб. из областного бюджета и 2,5 млн руб.— из районного. Полученные ООО «Волтекпром» средства обналичены и присвоены «участниками мошеннической схемы».
В Волгоградской области вынесен приговор в отношении бывшего депутата Государственной думы от КПРФ Николая Паршина, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

264. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

... из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"» Александру Лепихову. […] Как следует из обвинения, бывший топ-менеджер ВЭБ и его сообщник могли похитить путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) €35 млн из средств ...
... предприятии была введена процедура наблюдения — убыток составил 235,7 млн руб., а годом ранее — 395,2 млн руб., хотя еще в 2012 году оно было прибыльно на 361 млн руб. При этом долгосрочные обязательства «Аркаима» на конец 2014 года оценивались в 20 ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

265. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

... вексель московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании, по некоторым данным, являлся Максим Пальчун. Максим Пальчун Господина Корищенко следствие, по данным “Ъ”, считает организатором этого преступления. С 2002 по 2008 год он занимал должность заместителя председателя Центробанка, затем два года являлся президентом Московской межбанковской валютной биржи. В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

266. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

В поисках жертв Несмотря на изгнание из АРПОиС, Федосов и сегодня продолжает паразитировать на аббревиатуре Ассоциации и мнимых связей с ней. В апреле 2019 года по одному адресу с ООО «АРПО Информационные технологии» он зарегистрировал новую фирму Brandpol Group Ltd., которую позиционирует как компанию, специализирующуюся на борьбе с контрафактом. По сути же, с помощью Brandpol Федосов пытается пристроиться к проекту АРПОиС «Антиконтрафакт», который Ассоциация развивает с 2012 года.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

267. Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова сдала посредница.

Бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, ранее признанная виновной в совершении мошенничества, направила в ФСБ России явку с повинной, признавшись в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ), сообщил “Ъ” ее ...
... решения судьи Аносова, пенсионерка Данько являлась собственником доли земли сельскохозяйственного назначения площадью 6 га, поэтому имела права сособственника на все участки из массива земли (13 тыс. га), находившиеся в пользовании ООО «Артекс-Агро ...
Дата: 02.06.2021 Копия в Google

268. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

... два месяца гендиректора ООО «Производственная компания "Бк B&B"» Александра Савоськина, а также учредителей компании Александра Балаховского и Якова Босинзона. Всем им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК ...
По версии обвиняемых, они знают господина Золотова с 2012 года, когда тот взялся за юридическое обеспечение деятельности их компаний.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

269. Металлооткат Александра Селиверстова на 108 млн руб.

... руководитель ООО «Компания МеталлРесурс» Руслан Уразгильдеев. Он скрылся от следствия за границу и был объявлен в международный розыск. Дело Уразгильдеева было выделено в отдельное производство. Селиверстов возглавил центр в октябре 2012 года, до ...
... Лисицына Александр Селиверстов Суд признал виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) бывшего гендиректора Государственного космического научно-производственного центра им. М.В.Хруничева Александра Селиверстова и приговорил к пяти ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

270. Олегу Пронину сложили кредиты.

Напомним, что он был задержан следователями ГСУ ГУ МВД по Москве по подозрению в хищении кредита именно на 330 млн руб. В 2012 году Олег Пронин, будучи фактическим руководителем входившего в его группу компаний ООО «Атром», получил в «Пересвете ...
... представители прокуратуры просили признать подсудимого виновным в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и приговорить к шести годам общего режима ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

271. Пенсионерка ответила за мошенничество с гектарами под IKEA.

К рассмотрению уголовного дела в отношении Марины Дунюшиной, обвиняемой в пособничестве совершению мошенничества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), Дорогомиловский райсуд Москвы приступил в июле прошлого года.
«Насколько мне известно, начиная с момента принятия постановлений администрации о предоставлении земельного участка ИКЕА в 1993 году и до времени моего выхода на пенсию в 2012 году ни одно из них не было признано судами недействительным, и они ...
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

272. Олег Макаревич попутал отчеты.

Компания отметила, что к моменту проверки ФНС в 2012 году вся документация ООО «Металлглавснаб» была утрачена прежним руководством, поэтому налоговики применили расчетный метод, проанализировав документацию контрагентов «Металлглавснаба».
... ч. 2 ст. 199 УК РФ, копия одного из процессуальных документов есть в распоряжении “Ъ”) имеет в своей основе события девятилетней давности, когда краснодарская ИФНС после проверки доначислила налоги ООО «Металлглавснаб» (оптовая торговля металлом ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

273. Капремонт обошелся в 2,2 млн руб. Марине Степановой.

— Врезка К.ру ngs55.ru, 15.04.2021, "Контракты на 27 миллионов: что известно о компании, от которой получила взятку Марина Степанова": Как пояснили корреспонденту NGS55.RU в приемной Куйбышевского суда, речь идет о компании ООО ...
[…] Примечательно, что особыми успехами компания не отличалась — в отчетах КДЦ за 2018 год — убыток в размере 12 тысяч рублей, в предыдущие годы прибыль была нулевой, и лишь 2012 год оказался для компании сравнительно «удачным» — она завершила его с ...
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

274. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

... размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Коммерсант.Ру, 30.07.2018, "Воронежский финансист Илья Шепелев получил два года условно за незаконную банковскую деятельность": Как установил суд, с декабря 2012 года по июль 2016 года Шепелев, будучи «одним ...
... руб. Судья Ленинского райсуда Воронежа Александр Курьянов 31 марта удовлетворил ходатайство регионального управления СКР об избрании заместителю гендиректора ООО «Ваш личный банкир» Илье Шепелеву меры пресечения в виде запрета определенных действий ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

275. Александр Бережной прятал миллионы за занавеской тещи.

Последнему из главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, которое расследует громкое уголовное дело о взятках в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ ...
До того как оказаться под следствием, Александр Бережной с 2010 по 2012 год последовательно занимал должности начальника продовольственной службы управления тыла Дальневосточного военного округа и начальника продовольственной службы—замначальника ...
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

276. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... в 2012 занял пост зампреда в «Татагропромбанке», а в 2014—2018 годах руководил «Тимер Банком». В настоящее время является соучредителем казанской фирмы «Легисконсалт». — Врезка К.ру Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Два других ООО, занимающиеся строительным бизнесом, получили кредиты под залог возводимых многоквартирных жилых домов в Татарстане.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

277. Евгений Хлебунов проложил дорогу к сроку.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Разрез Бунгурский" зарегистрировано в феврале 2012 года. Согласно выписке ЕГРЮЛ от 16 января, по 50% ООО "Разрез Бунгурский" владеют ООО "Капитель" (г.Прокопьевск, Кемеровская область) и Евгений ...
Как сообщила пресс-служба суда, он признан виновным в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

278. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

... дела, являясь бенефициарным владельцем и генеральным директором ООО «Системы автономного энергоснабжения», уклонился от уплаты в федеральный и региональный бюджеты налога на добавленную стоимость за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2010 года в размере 2,2 млрд руб., а также налога на прибыль организаций за 2010 год в размере 4,3 млрд руб. А с января 2011 по июль 2013 года бизнесмен путем непредставления налоговых деклараций за 2010 и 2012 годы уклонился от уплаты в федеральный бюджет ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

279. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

... с владельцем новосибирских УК и мусорного перевозчика «Эко-Лайн» Александром Харлановым принадлежат несколько управляющих компаний, занимающихся обслуживанием ЖКХ в Омске. Ранее они были подконтрольны НПО «Мостовик». Также Яровой владеет ООО «Красный ...
Александра Аверина, которая проработала в прокуратуре области больше четверти века, ушла на пенсию еще в 2012 году.
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

280. Дмитрия Куракина ведут в лес.

... ст. 285 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере), являлись неустановленные должностные лица ФГКУ УЛХиП и руководители трех ООО — липецкой Лесной производственной компании, подмосковного ...
Господин Куракин возглавлял ДИО с 2012 по 2017 год, придя на место скандально известной Евгении Васильевой, которая была осуждена на пять лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества ведомства, но впоследствии условно-досрочно ...
Дата: 18.11.2020 Копия в Google