Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. В поставках зерна проросла фиктивность.

... в январе 2012 года. В отношении него ГУ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) ровно год расследует уголовное дело по весьма схожим обстоятельствам и все по той же 201-й статье УК РФ. [...] ["Коммерсант", 25.05.2013, "Зерновой компанией оплачен фиктивный рапс": В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с августа по сентябрь 2011 года Сергей Милославский по доверенности от имени ОАО ОЗК заключил с липецким ООО "Агро Терминал Липецк" (ООО АТЛ) и ООО "Либойл ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

102. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

Он обвиняется в организации рейдерского захвата НПО "Гелиймаш" и крупнейшего российского производителя сжиженного гелия — оренбургского ООО "Криор". Владимиру Курбатову и четырем его подельникам вменяются статьи УК РФ о мошенничестве, легализации ...
Выручка в 2012 г. составляла 473 млн руб., чистая прибыль — 1,96 млн руб. «Криор» раньше был крупнейшим в России производителем сжиженного гелия, сейчас производством практически не занимается.
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

103. Дело о хищениях на ГЛОНАСС становится семейным.

Летом 2012 года было возбуждено уголовное дело, отдельным эпизодом которого стало обвинение руководителей компании «Синертек» Владимира Полишкарова и Евгения Моторного в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве (ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии полиции, Полишкаров помогал выводить деньги своему отцу Владимиру Полишкарову, который руководил ООО «Синертек».
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

104. По локоть в залогах.

... уголовного дела, предъявило в суде фиктивные идентичные векселя N-N R11 016, R11 017 и R11 018, а также поддельный договор, по которому ООО «Регион» в 2012 году, якобы, осуществило обратный выкуп векселей у Abilon Equities Ltd. Мошенничество было очевидным, в декабре 2013 года по заявлению Abilon Equities Ltd. Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4. Ст. 159 УК РФ (Мошенничество ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

105. Грязные копы губернатора Савченко.

Примечательно, что позже, уже в начале 2012 года у Уретия случился конфликт с руководством ООО «АВК». Теперь уже сам адвокат организовал уголовное дело против «АВК» по ст.165 УК РФ, в чем, как показала последующая проверка, ему посодействовал назначенный заместителем начальника областного УЭБиПК Трощилов.
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

106. Зятя не взять.

Девушка являлась студенткой вуза и на работу не приходила, но ее «услуги» были оплачены на 1,5 млн руб. — Врезка К.ру] 22 января уже он сам стал подозреваемым по тем же статьям УК РФ. Вменить ему весь многомиллиардный ущерб, фигурирующий в базовом автотранспортном деле, пока не удалось. Однако ГВСУ установило, что еще при господине Пузикове ИТЦ начал сдавать в аренду Минобороны с десяток внедорожников представительского класса, которые военное ведомство оплачивало вплоть до 2012 года, но ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

107. Нового вице-премьера взяли за старое.

Получить комментарии ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" "Ъ" вчера не удалось. В пресс-службе же господина Хлопонина "Ъ" заявили, что никакого совещания по вопросам ТЭКа с его участием не проводилось. Следует отметить, что уголовное дело по истории с газовыми сетями в отношении господина Насрутдинова впервые возбудили еще летом 2012 года. Сначала он проходил подозреваемым по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

108. Энергетик брал деньги под арбитраж.

... инспекционно-контрольного управления ФМС РФ. С марта 2012 года трудился главным экспертом в ООО "Интер РАО инжиниринг" (основной инжиниринговый актив группы "Интер РАО"). В ноябре 2012 года назначен директором департамента экономической безопасности ...
25 октября высокопоставленного сотрудника МОЭСК доставили в следственную часть ГСУ ГУ МВД по Москве, где было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

109. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Управляющей компанией является ООО "УК ГК "Аверс"", 66% в котором, по данным Kartoteka.ru, принадлежат президенту ГК Михаилу Зельдину, 20% — Владимиру Киркину, 14% — Ольге Мельниковой. В рейтинге оценщиков журнала "Деньги" по итогам 2012 года группа заняла шестое место по выручке (512,6 млн руб., прирост за год — 24,6%).
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

110. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Наказание за это нарушение (лишение свободы на срок до 6 лет и штраф до 200 тыс. рублей) предусмотрено статьей 196 УК («Преднамеренное банкротство»). ["Известия", 22.11.2012, "Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании": Учредителями ...
... также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край). Максим Осадчий отмечает, что в Дагестане на 1 ноября 2012 года было ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

111. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Члены ДСК «Новь» подали заявление в УВД Одинцовского района, где в 2012 году возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... принадлежит ООО «Микрополь-консалтинг», занимающееся аудиторской деятельностью. Также «писательница» вместе с Германом владеет консалтинговой фирмой «Финстройконсалтинг». А с 2011 года главным коммерческом проектом Ирины является ООО «Экодом ...
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

112. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству следователя главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца бывшего гендиректора ООО "Мира" Динару Билялову, подозреваемую в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Так, весной 2012 года торги на право приобретения здания ОАО "43-й Центральный экспериментальный производственный комбинат" на 1-й Фрунзенской улице в Москве выиграло ООО "Фортуна", предложившее 507 млн руб. Однако Динара Билялова, по версии ...
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

113. Кадетское училище меблировали по знакомству.

... конкурса решила задолго до его проведения, еще летом 2012 года. В частности, техдокументацию на требования к товару в нарушение закона Минобороны уже изначально разрабатывало с представителями ООО "Иску Интерьер М", где директором по продажам тогда ...
ГВП усматривает в действиях Екатерины Приезжевой признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ст. 178 УК РФ ("Недопущение, ограничение или устранение конкуренции").
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

114. Генерал Гурулев прикрывал генерала Переслегина с тыла.

... замгендиректора ООО "ВентМонтажСервис-Тверь" Дмитрий Мулов — даже был осужден за противодействие следствию. В марте этого года Московский райсуд признал его в особом порядке виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела). Следствием и судом было установлено, что 20 сентября 2012 года сотрудники ВСУ СКР в рамках дела генерала провели обыск в ООО ...
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

115. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

... июля 2012 года "Трест зеленого хозяйства" был вынужден расторгнуть договор с "Новгородавтодором", который через неделю заключил его с "Вече". В отношении Арнольда Шалмуева и Николая Закалдаева были возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 286 УК ...
Окончательно же от выгодного контракта руководство "Треста зеленого хозяйства" отказалось после того, как с ним встретились люди учредителя местного ООО "Магистраль" Анатолия Петрова.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

116. Ремонт онкодиспансера дошел до стадии ареста.

... в отношении директора ООО "Волгострой" (именно эта компания и была подрядчиком по ремонту онкологического диспансера) Павла Пепеляева по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации программы модернизации здравоохранения. Дело по ст. 159 УК РФ ...
... отмечают в СКР. За короткий срок, по данным следствия, такой подрядчик был найден, и по указанию Павла Крупнова в июле 2012 года с ним заключен контракт, за что предприимчивый чиновник практически сразу получил 17 млн руб. "Как часто бывает в таких ...
Дата: 09.01.2013 Копия в Google

117. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

... 2012 года данный материал поступил в прокуратуру Липецкой области. А 9 июня нынешнего года СЧ ГУ по ЦФО возбудила по данному факту уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»): ущерб Росагролизинга по краже у нее элеваторного оборудования составил 350 млн. рублей. Впрочем, на этом движение как перепроданной техники, так и 280 млн. рублей банковского кредита не закончилось. О кредите. Получив в банке 280 млн. рублей, ООО ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

118. Валерию Носову заменили вымогательство на самоуправство.

... октября 2012 года СК РФ начал предъявлять по громкому делу обвинения в окончательной редакции. В частности, бывшему гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславу Телепневу инкриминировали три статьи УК ...
Гучигов числился менеджером по связям с общественностью ООО "Галерея Триумф".
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

119. Анатолий Сердюков может быть допрошен как свидетель по делу "Оборонсервиса".

... с секретной документацией и спецлаборатории, в августе прошлого года уже было продано некоему ООО "Теорема" за 1,6 млрд руб. Правда, затем институт взял это же здание в аренду за 120 млн руб. в год. Стоит также отметить, что после того, как 31-й ГПИСС стал чисто коммерческой структурой, Минобороны неожиданно стало накачивать его заказами. При этом по инициативе господина Сердюкова в марте 2012 года распоряжением правительства России ОАО "31-й ГПИСС" было определено единственным исполнителем ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

120. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

В сентябре 2012 года представители ЗАО «Промтрактор-Вагон» заявили ходатайство об истребовании копий документов из Следственного управления, изъятых в ходе производства выемки в рамках уголовного дела в отношении Млодика. «Промсервис-Вагон» ходатайство поддержал. ООО «Промсервис-Вагон» зарегистрировано в Белгороде.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google