Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Свой человек в Плесе.

Кроме этого, вместе с матерью Альфией Каримовой и отцом Олегом Балабаном бизнесмен владеет ООО «Арникс». Указанный в ЕГРЮЛ вид деятельности компании — аренда и управление недвижимым имуществом.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

282. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По версии следствия, Белых лично и через посредников получил €400 тыс. Взамен он должен был «помочь взяткодателю и контролируемым им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».
Кировское управление ФСБ еще в 2012 году направило в Москву рапорт, в котором описало деятельность Альберта Ларицкого, подчеркнув, что он не смог бы реализовать придуманные схемы без покровительства губернатора Кировской области Никиты Белых.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

283. В тени друзей и партнеров.

Долги на паях В 2007 году г-да Чубайс и Минц создают ЗПИФ «Перспективные компании», который передается в управление ООО «УК «Открытие», а позже — в управление ООО «УК «Север Эссет Менеджмент», также подконтрольный Борису Минцу.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

284. СК погряз в бетоне.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 21.03.2016, Фото: РИА "Воронеж" Воронежский СК погряз в бетоне Глава воронежского управления СКР Кирилл Левит перепоручил заказное дело новому следователю и старому коррупционеру-адвокату Сергей Авдонин Кирилл ...
Ноготков заявил, что двумя годами ранее Пойманов причинил ущерб ООО «Павловскгранит-Инвест», умышленно занизив сумму сделки.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

285. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

Также был признан недействительным муниципальный контракт, заключенный между ДАГУН и ООО. Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа также подтвердил законность и обоснованность решения Сахалинского УФАС России о нарушении антимонопольного законодательства администрацией Южно-Сахалинска, департаментом архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью, департаментом образования и ООО "Кафа" при приобретении здания под дошкольное учреждение.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

286. Курорт под каблуком УДП.

Стройка велась под управлением Управделами президента, которое тогда возглавлял Владимир Кожин. В 2009 г. вся эта недвижимость вместе с землей (что запрещено законом) оказалась в собственности частной компании ООО «Индокопас», принадлежащей Николаю Шамалову, близкому знакомому Владимира Путина по дачному кооперативу «Озеро».
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

287. Долги, доли и мандаты отдают только трусы.

... долгие годы работавший помощником Виктора Иванова и занимавшийся в том числе и приобретением пансионата «Батилиман», утверждает, что после покупки доли в ООО «Янос-В» Иванов нотариально оформил доверенность на своего сына, которого уполномочил управлять этим активом. — Юридически к Виктору Павловичу не может быть претензий, что, будучи депутатом Мосгордумы, он занимался коммерческой деятельностью, — заявил «Новой газете» Новосельцев. Но доверенность на управление — это не передача акций ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

288. Энергетик брал деньги под арбитраж.

Окончил Высшую школу КГБ СССР, Финансовую академию при правительстве РФ. С 2002 года работал в органах МВД. В 2011 году в звании полковника милиции занимал должность главного эксперта—консультанта инспекционно-контрольного управления ФМС РФ. С марта 2012 года трудился главным экспертом в ООО "Интер РАО инжиниринг" (основной инжиниринговый актив группы "Интер РАО").
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

289. Культурная схема Шестерюка.

Территориальное управление выдало бумаги о назначении директором А.Г. Шатаева, заверенные ФМБА, которое, напомним, еще в 2010 году официально открестилось от этих предприятий. Этап № 2. ФГУПы, получив на баланс недвижимое имущество, все как один решали стать поручителями перед некими юридическими лицами («Блюм Капитал Лимитед», ООО «Данко-А», RayMarine и т.д.) по кредитам, выданным одним и тем же банком — «Московский капитал».
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

290. Экс-глава ФСИН Реймер перегнул пайку.

Как следует из решения Арбитражного суда Иркутской области, ФГУП «Сибирское» не расплатилось по контрактам с ООО «Косовица» и ООО «Клин 2002» на общую сумму 40 млн рублей. ФГУП «Архангельское» в конце 2010-го представило бухгалтерский отчет на 95 млн рублей, всего же через него прошло сделок на 400 млн рублей. Однако когда Архангельское территориальное управление Росимущества захотело проверить сделки и провести полный бухгалтерский аудит (это положено по закону), им в этом отказали.
Дата: 18.12.2012 Копия в Google

291. Александр Янукович заработает на чужом добре.

По сведениям издания "Наші гроші", ООО "Империал-СИ" по состоянию на сентябрь 2011 г. контролировалось оффшором "Стейтбург комплекс лимитид" (Кипр). В свою очередь само "Империал-СИ" совместно с панамским "СВТ менеджмент С.А." на тот момент являлось учредителем ООО "РБ Инвест" (24,36%), ООО "Современное стратегическое управление" (23,61%), ООО "Центр "Фінансовий радник" (24,21%), ООО "Инвестиционные перспективы" (22,91%).
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

292. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М». И тогда, между прочим, решение об одобрении сделки суду было предъявлено. А потом, точнее, 30.01.2009 года (случайно ли совпадает с моментом обращения Соловьевой в Арбитражный суд?) неустановленный представитель Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве пришел в ГУ Федеральной ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

293. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Следствие разобралось в схемах хищений "потрошителя банков" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.04.2012 , Фото: via Slon.Ru Банкиру Урину предъявили 15 млрд рублей Александр Шварев Матвей Урин Главное следственное управление при ГУ МВД РФ по ...
"Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

294. Александру Мигуле вменили растрату 46,6 млн руб.

В среду днем сотрудники следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Амурской области провели обыски в офисном здании по ул. Лазо, 2. Ранее по этому адресу находился городской хлебокомбинат, входивший в ООО «Дальневосточная продовольственная компания» (ДПК), которой до избрания мэром Благовещенска руководил Александр Мигуля.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

295. "Дар" — Медведеву.

Генеральным подрядчиком строительства противопожарной дороги к комплексу выступает и скандально известное ООО «Харвинтэр». Эта компания приобрела широкую огласку благодаря бизнесмену Валерию Морозову, который обвинял чиновников Управления делами президента в получении откатов при проведении тендеров на строительство олимпийских объектов.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

296. В семье не без "Газпрома".

Представитель петербургского управления ФАС сообщил, что ходатайство Голубевой о приобретении 28% акций удовлетворено. По оценке исполнительного директора Praktis СВ Сергея Федорова, земля Невского завода стоит примерно $12,5 млн. Деньги есть 730,7 миллиарда руб. потратил в 2010 г. «Газпром» на промышленное строительство (данные компании). Самостоятельный сын Партнером сына Голко в ООО «Юником» является Григорий Игоревич Нак — родственник руководителя «Ямалтрансстроя» Игоря Нака.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

297. От Анапы до тюрьмы экс-мэру Новокузнецка — один шаг.

Учредителями «Новокузнецкой управляющей компании», через которую шло управление основной частью жилфонда Новокузнецка и финансирование капремонтов жилья, стали Максим Мартин, Евгений Демин - сын бывшего начальника отдела развития новых форм управления в ЖКХ городской администрации и их приятель Алексей Васильев. А за возникновением ООО «Торговый дом «Новокузнецкий энергетический комплекс» стоял другой сын бывшего градоначальника – Алексей.
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

298. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Команда предправления Аллы Алешкиной потеряла «управление банком и связанными с ним компаниями», а ее предшественники — команда Геннадия Мещерякова допускала «превышение полномочий» и организовала бизнес «через офшорные и российские технические ...
Через два ООО — «Строй-комплекс» и «Комплекс-строй» Newhome владела почти 5 га в 5-м Донском проезде (это в районе пересечения Третьего транспортного кольца с Ленинским проспектом), где планировалось построить административно-деловой, гостиничный и ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

299. Воинствующая безнаказанность.

Кроме парламентариев в состав группы по согласованию войдут представители республиканского министерства охраны природы, Ленского бассейнового водного управления, территориальных управлений Росприроднадзора, Ростехнадзора, Института физико-технических проблем Севера, Института мерзлотоведения, Института проблем нефти и газа. На последнем пленарном заседании народные депутаты республики задали большое количество вопросов министру охраны природы и представителям ООО «Востокнефтепровод».
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

300. За что боролись.

Империя братьев Ротенберг объединяет разнородные бизнесы Участие в управлении Дзюдо Ликеро-водочное производство Состав: Клуб «Явара-Нева», Национальный союз ветеранов дзюдо, Федерация дзюдо России Состав: Девять заводов, входящих в состав ФГУП ...
Рекордсменом было ООО «Газтагед», пропустившее через себя в 2003 — 2004 годах около $1 млрд.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google