Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Нано или поздно.

Изначально оно расследовалось по фактам злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и касалось контрактов, которые заключались в 2008 году руководством корпорации с ИФК "Алемар".
В апреле 2014 года московская полиция возбудила дело против кипрского фонда "Роснано" Nanoenergo Fund Limited, который якобы незаконно инвестировал $90 млн. Пострадавшей стороной стала другая "дочка" "Роснано" — ООО "Роснано Капитал".
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

282. Длинные руки Вадима Гатауллина.

... она же директор и соучредитель фирмы ООО «Союз-Право», на счета которой переводятся деньги за преданную работу автора «Дознания». Как следует из выписки ЕГРЮЛ, юридический адрес фирмы «Союз-Право» зарегистрирован непосредственно в здании Телецентра Республики Башкортостан, а основным учредителем (60% уставного капитала) ООО является Исангулова Наталья Валерьевна — супруга депутата. Вот как выглядит одно из писем, подтверждающих факт выставления счета «за чаепитие»: Вообще, создается впечатление ...
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

283. Судебный бюджет "пилили" на переводах.

*** Липезин переводил бюджет через посредника Заробекова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.03.2015, Переводы судебных процессов сверяют с бюджетом Олег Рубникович, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", Басманный суд Москвы арестовал 52-летнего Умара Заробекова, гендиректора ООО "Рабикон К", предоставлявшего услуги переводчиков всем столичным судам. Это произошло в рамках расследования уголовного дела по факту крупных хищений бюджетных средств, выделенных в 2014 году управлением ...
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

284. Идеальное мошенничество.

Ее проверка выявила не только неуплату налогов, но по факту и всю мошенническую схему.
Как только отступные поступили на счет компании Пономарева ООО «САЭ» в Лесбанке, они в тот же день по некоему договору хранения были переведены на его личный счёт в Сбербанке.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

285. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

30 июля 2014 года заместитель начальника полиции УВД по ЦАО по Москве Дмитрий Косоруков вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий в ООО КБ «Огни Москвы».
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

286. Ответ Вадима Новожилова.

Как адвокат, представляющий интересы Вадима Александровича Новожилова, являющегося гендиректором ООО «Серпуховский мясоперерабатывающий комплекс», ответственно заявляю, что факты, изложенные в этой статье, не соответствуют действительности, а действия представителей СМИ, придавших их огласке, подпадают под п. 2 ст.128.1 УК РФ («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации»).
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

287. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

В последнем ведомстве данный факт вызвал, мягко говоря, удивление: там добро ни на отставку Шмакова, ни на назначение Пономарева не давали.
... с коэффициентом конвертации акций указанных обществ 1:1 структура акционерного капитала объединенного ОАО «ЦКБ «Айсберг» будет выглядеть следующим образом: ФГУП «КГНЦ» — 65,7 %; ОАО «ОСК» — 24,5 %; ООО «Балтийский завод -Судостроение» — 0,118 ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

288. Роман Зенищев отмэрил на три дела.

По его словам, в ходе расследования уголовного дела по обвинению Романа Зенищева в двух эпизодах получения взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) выявлены новые факты его преступной ...
... жилых домов (в квартале улиц Красных Партизан—Первомайская—Интернациональная—Свободы в Сыктывкаре), потребовал от учредителя ООО УК «АйСиТи» фиктивно трудоустроить на руководящую должность свою гражданскую супругу Полину Голованову (позже она стала ...
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

289. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Его сумма составила 90,6 млн руб. Причем она была переведена в полном объеме», — отмечает АПН. Издание приводит факты о том, что в каждом отчете, составленном администрацией ОГИ, «в разные месяцы фигурировало одинаковое число секций по одним и тем же ...
Владимир Алтухов, по данным «Новой», проходил подозреваемым по делу об организации покушения на директора ООО «Одинцовское подворье», заведующего муниципальным рынком Сергея Журбу.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

290. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

... по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Следователей заинтересовал кредит в размере 1,15 млрд. руб., выданный в декабре 2009 г. воронежским филиалом Россельхозбанка одной из структур Бажанова — ЗАО «Маслопродукт». Кредит был взят для закупки сырья для маслоэкстракционного завода в Верхнехавском районе Воронежской области. По данным следствия, деньги, поступившие в «Маслопродукт», были вскоре выведены в ООО «Сельхозпоставка» и ООО «Агродом ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

291. Нары делу не помеха.

На минувшей неделе Лондонский суд обязал бывшего владельца казахского БТА-банка Мухтара Аблязова вернуть незаконно выведенные $400 млн, а СД МВД РФ получил новые факты о рейдерском захвате логопарков «Толмачево» и «Пышма».
Кроме того, они же занимали руководящие должности в структурах небезызвестного ООО «Евразия логистик», входящего в империю Мухтара Аблязова.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

292. Невеликий махинатор.

Теперь Муравьев утверждает, будто факт отсутствия должного корпоративного одобрения вызывает у него сомнения.
Деньги «Сибирский цемент» перечислил ООО «СПИК» (учредителями были Муравьев и Кириков).
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

293. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

... фирмы-однодневки), а именно, при анализе регистрационных дел технических компаний 1 звена, установлено, что в уставный капитал ООО «Азимут», ООО «Миодест», ООО «Миресал», ООО «Центр русской книги» был внесен принтер HPLaser Jet 1015, производство Китай с единым серийным номером — SCN61MO30C» (третий снизу абзац страницы 25 того же решения). И смех, и грех. P.S. По правилам блога я ссылаюсь только на установленные факты и выводы, сделанные судами, и не даю своих оценок до постановления кассации ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

294. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что материалы проверки были переданы в следственное управление следственного комитета по ХМАО (СУ СК) еще в августе 2011 г. и на основании их в начале 2012 г. было возбуждено уголовное дело по фактам ...
Согласно распределению ролей Карпов 26.06.2009 года учредил ООО «ГлобалТестПлюс», исполнительным директором которого был назначен сургутянин Михаил Федоров.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

295. Уловки Андрея Муравьева.

Сейчас «Сибцем» и его основной акционер ФПС «Сибконкорд» пытаются доказать этот факт в суде и вернуть незаконно перечисленный задаток.
Весной 2012 года следственные органы наконец-то заинтересовались тем, каким же таким волшебным образом в ООО «СПИК» «нарисовались» 30 млн. рублей, переведенные в 2007 году со счетов «Сибирского цемента» (сейчас долг с учетом процентов и пеней дорос ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

296. Гектары и доли Арутюна Лобяна.

Только после того, как я написал письмо президенту России, Щёлковская прокуратура по факту избиения и вымогательства возбудила уголовное дело». «Меня не удивило это убийство», — сказала «Известиям» гендиректор ООО «Керамик» Татьяна Никитина.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

297. Носителя гостайны попросили остаться.

... о том, что законность контрактов с ЗАО НПО КП, ООО "Синертек", а также другими структурами и, соответственно, оплат по ним была подтверждена решениями девяти арбитражных судов. Таким образом, по версии РКС, следствие должно прекратить уголовное дело на основании ст. 90 УПК РФ (преюдиция). В соответствии с принципом преюдиции, вступившие в силу решения судов, в том числе и арбитражных, рассматриваются в других расследованиях и процессах как установленные факты, не требующие доказательства ...
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

298. Прокурорская крыша. Недостроенная.

А строительство дачи Чайки не завершается вот уже несколько лет. Во всяком случае, в своих декларациях о доходах и имуществе ни генпрокурор, ни его супруга никогда не указывали факт владения этим домом.
... учредителем ООО «Сталактит М». Старший сын — Артем Чайка — партнер коллегии адвокатов Москвы «Чаадаев, Хейфец и партнеры» и единственный учредитель ООО «Юридическое бюро «Лигал Консалтинг», имеет доли в ООО «Группа компаний «Русский актив» и ООО ...
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

299. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Как рассказал его адвокат Тимофей Гриднев, его подзащитный получил запрос из МВД, в котором сообщалось, что в отношении ГК ведется проверка по факту неуплаты налогов.
— Врезка К.ру] ["Новая газета", 11.09.2011, "Искусство требует полной отдачи": По сообщениям нашего источника, первый конфликт между чиновниками Минпромторга и ООО «Инконнект» произошел еще на международной выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

300. "Турецкий марш" в исполнении Генпрокуратуры.

Схема простая: при той же общей стоимости договора генподряда, по факту, строительство обходилось фирме Кочака заметно дешевле. Тем временем, ООО «РТМ Одинцово» расплачивалось по выставленным актам (форма КС-2) за якобы выполненные работы по первоначальному проекту.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google