Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Беспредел против "Авангарда".

Видимо, понимая, что ждать их удовлетворения на законных основаниях сложно, «истцы» запустили фабрику по выпуску поддельных доверенностей от ООО «Авангард». Факт подделки уже установлен известными петербургскими экспертами из РОО «Криминалист»: три доверенности и другие менее значимые документы, которые предъявляли и использовали на разных этапах комбинации гг. Астраускас, Руцкой и Думшенкова, оказались фальшивками.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

22. Распилочный картель Пригожина.

О денежных траншах между структурами Минобороны и пригожинских фирм — см. схему банковских проводок ООО «Мегалайн» и ее описание ниже. Вывод: выше описан только один картель компаний Пригожина на сумму 23 млрд рублей, всего же через аналогичные схемы Пригожин получил более 180 млрд рублей на контрактах Министерства обороны РФ и подведомственных ему организаций. При этом факты указывают, что Минобороны просто отдавало контракты пригожинским фирмам напрямую, участвуя с ними в сговоре.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

23. Округ на кормление.

... 18), ТД «Вельд-21» (Берзарина, 34), оптовая база «Неосан» (ул. Кулакова, 20), оптовая база «Агата» (ул. Исаковского 33 /1), ООО «Белкомтуа Агро» (Волоколамское шоссе, д.116), строительный рынок «Кондор 2005» (Пятницкое шоссе, 10), «22 пиццерия» (ул ...
Письмо лишь подтверждало факты произвола, творящемся в данном подразделении.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

24. Ему доверял президент.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы прокурорских проверок, выявивших факты, допущенных губернатором области нарушений законодательства. По мнению следствия, Коротков, в нарушение действующего законодательства, без проведения конкурса на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд приобрел дорожную технику и два легковых автомобиля у ООО «Торгфинанс» на сумму 40 млн. рублей.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

25. Николай Цуканов смог позволить себе такую резиденцию.

Проверены и факты, изложенные в письме учредителя ООО «Пионер Черняховск» Борилко Н.В. Так, 25.08.2010 между ООО «Пионер Черняховск» и Цукановой С.А. заключен договор подряда № 7 по изготовлению планкета и декоративной отделке фасада в доме по адресу: пос. Маяковское Гусевского района на сумму 1510260,46 рубля, что подтверждается наличием копии соответствующего договора. Между тем, как следует из объяснения Борилко А.Ю. (директора ООО «Пионер Черняховск».
Дата: 05.05.2012 Копия в Google

26. Патронаж от Бориса Карнаухова.

В данном случае факт, мягко говоря, «некорректного расхода» бюджетных денег очевиден. После того, как в работе ООО «Раян» обнаружились явные нарушения, связанные тратами казенных средств, вполне логично спросить у руководства Дирекции, а все ли в порядке со сменными данными?
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

27. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

... Паташовой А.У., следователя СЧ СУ при УВД ЦАО г. Москвы Кусакиной Н.П., а также сотрудников Мосрегистрации, осуществлявших перерегистрацию права собственности на помещение в пользу ООО «Кунта» или третьих лиц; 3. В рамках расследования уголовного дела №300047 расследовать факт незаконного захвата неизвестными лицами офисного помещения по адресу Фрунзенская набережная, 46, подъезд 2, принадлежащего кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед», и незаконного завладения ее имуществом стоимостью ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

28. Хугаев против Хинштейна.

... и прочно близка руководству самарского ФБС. Хорошо известен факт дружбы заместителя начальника УФСБ Владимира Нечаева с одиозным тольяттинцем Владимиром Кожуховым, набравшим кредитов в банках на 2 млрд. рублей под залог имущества ОАО «Энерготехмаш», стоимость которого всего 400 млн рублей, а затем подбившего людей перекрыть трассу и устраивать забастовки (по совету Нечаева) для придания политического оттенка. Друг же Кожухова — Игорь Бузюков (директор ООО «Стройфинанс») в свое время обратился в ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

29. Сорокинская ярмарка.

Политический заказ «В связи с тем, что прокуратура Нижегородской области ничего не делает, я попросил Ю.Чайку дать поручение следователям ГП провести проверку всех фактов и взять ситуацию под личный контроль», — написал депутат в своем блоге. Но в Генпрокуратуре как будто его не поняли. Прямо как в сатирическом фильме Аркадия Райкина про колеса и насосы. Между тем факты, изложенные Гудковым, весьма красноречивые. К примеру, тот, что строительная компания ООО «Старт-Строй», владение которой ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

30. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.

Но в 2007 году, говорится в материалах проверки, своим волевым решением Валентин Пронин установил для ООО "Спектр-Плюс" сбытовую надбавку на электроэнергию, значительно превышающую нормативную. В результате, по версии следствия, подставная компания незаконно за счет потребителей, получила в 2007 году 115 млн руб. По представленным материалам ГСУ следственного комитета России по Тамбовской области возбудило в декабре 2008 года уголовное дело по факту превышения тамбовским чиновником категории "В ...
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

31. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

... который представил свое заявление в Прокуратуру Левобережного района г.Воронеж на бланке компании ЗАО «Группа лизинговых компаний «Лидер», в которой он работал под непосредственным началом г-на Берестникова Ю.Г. Интересен тот факт, что г-н Бересников Ю.Г. после своего увольнения из «Лидера» перешел на работу в ФЛК и еще некоторое время назад являлся заместителем Генерального директора этой компании. В настоящее время он возглавляет 100% дочернюю компанию ФЛК - ООО «Финанс-лизинг-авиа ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

32. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

А МВД на тот момент по заявлению Россельхозбанка уже приступило к расследованию уголовного дела по факту хищения кредитных средств на предприятии. И вот еще одно заявление, копия которого имеется в нашем распоряжении, дает представление о том, как именно Юсупов и Камилов «дербанили» БПК им. Гафури. "Дойные кредиторы" птицеразводчиков Как сообщается в письме на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, 26 декабря 2014 года между БПК им. Гафури (заемщик) и ООО «Фармэллинрус» (займодавец) был ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

33. Ответ Владимира Стратия.

Утекали деньги и через упомянутое выше сочинское ООО «Алые паруса», руководимое Хибарой В.П. Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение взыскать с ООО «Алые паруса» 148 млн. руб., якобы затраченных на стройку, в том числе почти 121 млн. руб. «необоснованного обогащения» и 22,8 млн. руб. как проценты за пользование чужими денежными средствами. Выходит, факт «осады» заключался в том, что я обратился в правоохранительные органы и в суд, то есть, подчеркну, я действовал исключительно в рамках ...
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

34. Преступный синдикат Кирова.

... После увольнения Сандалова Л.В. с должности начальника областного управления ГИБДД «Фонд ветеранов органов внутренних дел» был выведен из состава учредителей ООО «Аварийный комиссар», а новыми владельцами прибыльного дела стали физические лица, в частности, Сандалов Л.В., доля участия которого в данном бизнесе составила 47%. О тесном переплетении служебной деятельности Сандалова Л.В. на посту начальника областного управления ГИБДД и его частных коммерческих интересов свидетельствуют многие факты ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

35. Работа в ДЭБ. Дорого. Гарантия! Тел. 8-905-537-56хх. Игорь.

Однако, уже 16.09.09 г. В отношении Зозули Следственным отделом по ЮАО при прокуратуре РФ по г. Москве правда уже по другому факту возбуждено уголовное дело № 370050 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении руководства ООО "Профиль".
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

36. Украсть, подставить и подняться.

Необъяснимо, но факт: «Продкорпорация» должна Исмайлову 40 миллионов В 2008 году вступило в законную силу решение Арбитражного суда г. Москвы о взыскании 40 585 555, 64 рубля с ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» в пользу ООО ИФГ «ЕвроАзия».
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

37. Силовики: бизнес на конфискации.

В ходе нашего разговора он сказал мне, что имеется интересная “тема”, и пояснил, что на складе фирмы ООО “Фазар” хранится бытовая техника. Также он пояснил, что в Тушинской межрайонной прокуратуре г. Москвы расследуется уголовное дело по факту контрабанды, и для того, чтобы привязать данную фирму к данному уголовному делу, следует в ходе обыска на складе этой фирмы обнаружить пустые бланки, на которых имеются оттиски соответствующих фирм, а также поддельные печати фирм, проходящих по указанному ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

38. Загадки бизнеса и правосудия-2.

... дальнейшего журналистского расследования привели нас в ЗАО КБ “Красбанк”, в котором и располагались реквизиты главных антигероев того материала - ООО “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг” и ООО “Визит”. Злоключения последнего “общества” вообще не вписывались ни в какие рамки закона. Однако это не помешало данной фирме стать тогда инициатором судебного разбирательства, в котором до сих пор не поставлена точка. Чем больше мы вникали в это дело, тем больше всплывали и другие не менее любопытные факты ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

39. Главный братский браток.

В ходе проведения проверки данного факта было установлено, что ООО «Востсибподшипник» было зарегистрировано по паспорту А.Ю.Павлова, ранее утерянному. Кроме того, установлено, что С.Е.Караулов, выступавший в роли представителя ООО «Востгсибподшипник», на самом деде является юристом ОАО «Братскэкогаз».
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

40. Сибирский карлик.

Опытные строители предсказывали: в деятельности ООО «Трансмост» не избежать криминала. Так и случилось. Уже в 2010 году следственный отдел при Сибирском УВД на транспорте возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google