Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Деньги на Ванкувер ушли не на тот пиар.

По версии следствия, руководитель "Актив-центра" Андрей Киселев "составил и подписал заведомо подложный акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)", завизированный затем, в свою очередь, гендиректором ООО "Европроект" Валерием Усковым, подтвердившим тем самым факт о якобы оказанной услуге. Аналогичные аферы с мнимым информационным обеспечением четвертой зимней и четвертой летней спартакиад учащихся России в 2009 году были провернуты Дмитрием Артюховским и его сообщниками через ООО ...
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

162. К брату Елены Скрынник подбираются по делу.

... ключей" в арбитражный суд. Фирма в суде доказала, что, несмотря на подписанные накладные, никакого зерна по факту не получила и вернула предоплату назад. В ответ "Росагролизинг" в октябре прошлого года также обратился в арбитражный суд, требуя признать сделки ничтожными и взыскать потерянные 137,82 млн руб. солидарно с "Венеры плюс" и "Чистых ключей". Юристы госкомпании утверждали в иске, что все сделки с обоими ООО были фиктивными и направленными исключительно на отъем денег у "Росагролизинга ...
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

163. Кровавый передел под высокой "крышей".

С последним из таких изготовителей – ООО «Газойл» - «ТК» разорвал договор аренды буквально пару лет назад. Ни одного уголовного дела по поводу производства контрафактного бензина в Тольятти не возбуждалось. Также удалось найти лишь одно уголовное дело по факту хищения присадок. В октябре 2006 года была выявлена кража с территории «ТК» двух цистерн ДВМ на сумму более 2 млн рублей. По данному факту осужден директор фирмы-адресата груза, ООО «Химпродукт», некто Долгов, который, как было установлено ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

164. Агония Аполлона.

Но выиграла аукцион никому не известная компания ООО «СэлТехСтрой», принадлежащая Ивану Микояну, директору московского балета на льду: она предложила за акции порта почти 11 млрд рублей, в 11 раз больше стартовой цены.
Несмотря на невысокие официальные установленные государством тарифы на перевалку в Ванино, по факту зачастую оказывается дешевле везти грузы в другие дальневосточные порты, где официальные тарифы выше, даже с учетом немалой цены, которую приходится ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

165. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Только в 2006 году из ОАО «Донской табак» через аффилированные и подконтрольные Ивану Саввиди ООО «Группа Агроком» и ООО «Донской табак продажи и маркетинг» было выведено не менее $31 млн. Причем, применяемые Иваном Игнатьевичем схемы были везде однотипными. А факт его сотрудничества с Бородиным и вовсе указывает на то, что в этом деле можно всерьез говорить о создании под крышей Банка Москвы серийной преступной схемы.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

166. "Истинной причиной увольнения Виктора Батурина из "Интеко" стали его растраты".

... ряд фактов, отражающих реальное положение вещей. После увольнения Виктора Батурина из "ИНТЕКО" в течение 2006 года я передала ему свои доли и акции в ряде компаний, деятельность которых он курировал, работая вице-президентом в "ИНТЕКО", сделав его полноправным 100% владельцем следующих предприятий: ООО "УК "Иван Калита"; "ЗАО "ИНТЕКО-Сочи"; ООО "ИНТЕКО-Агроинвест"; ООО "ИНТЕКО-Агроинвест-2"; ЗАО "ТРК "Ника-Телеком"; ООО "ИНТЕКО-АгроТех"; ООО ЧОП "Барат-Белгород"; ООО "ИНТЕКО-Агросервис"; ООО ...
Дата: 02.11.2010 Копия в Google

167. Гендиректор "Трансстроя" уволен под статью.

Вчера "Базэл" официально сообщил об увольнении Ивана Кузнецова с поста гендиректора ООО "ПСК "Трансстрой"" (головная структура генподрядного холдинга "Трансстрой").
В предоставленной "Ъ" "Главстроем" копии заявления в Генпрокуратуру РФ сообщается о двух фактах, которые, по мнению заявителя, привели к хищению средств на общую сумму почти 337 млн руб. Так, в марте 2008 года Иван Кузнецов от имени ЗАО ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

168. Мура вместо стройки.

Естественно, обращение в суд калининградских чиновников совпало с началом попытки банкротства ООО «Мурадин». В любой нормальной стране эта история закончилась бы тюремным сроком как для Г.Бооса, так и для А. Мурадяна, но только не у нас. Ни одного уголовного дела по данному факту, а точнее факту воровства бюджетных денег возбужденно не было.
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

169. Слово офицера Гаврилова.

К сожалению, у г-на Гаврилова имеется и другой раздел биографии, в котором он является фигурантом многочисленных скандальных судебных процессов по фактам мошенничества, банкротства и арестов имущества самого Гаврилова и принадлежащих ему компаний. История 1. Принцип — не платить В 2007 году ЗАО «НК «Стройтрансгаз-ойл» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «СибРеалГаз» о взыскании 17,4 млн руб. в связи с неоплатой выполненных работ по строительству поисковой скважины N 1-ТЛУ.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

170. Ответ председателя КИЗ "Лесное озеро".

Для того, что бы прояснить ситуацию и предоставить картину в истинном свете предлагаем ознакомится не с умозаключениями и предположениями, а с фактами.
Работал заведующим отделом СП "Росинтер", Гендиректором ЗАО "Истлайн-Хендлинг", руководителем управления ВАО "Интурист", гендиректором ЗАО "Проплекс", исполнительным директором ЗАО "Лидер-Трейдинг", генеральным директором ООО "Газинтертранс", в конце ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

171. Hermitage против Renaissance.

Сам Браудер никогда не признавал факт возбуждения в отношении него уголовных дел и никогда не давал показаний или, даже, просто объяснений об обстоятельствах использования налоговых льгот. Между тем, в мае 2007 года в отношении одной из компаний фонда – ООО «Камея» - было возбуждено новое уголовное дело в ГСУ при ГУВД г.Москвы, в рамках которого расследовались обстоятельства очередного применения льготных схем налогообложения.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

172. Операция "Светоч".

Специалисты КНИА с цифрами, документами и фактами по полочкам разложили каждый ход этой потрясающей аферы.
КНИА, подняв постановления Арбитражных судов, обнаружило, что уже 10 апреля 2008 года некий британский офшор Vilda Consult Ltd. приобретает ООО «Светоч» — небольшую питерскую фабрику по производству школьных тетрадей — у топ-менеджеров этого ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

173. Скомпрометированный оперативник.

А тот факт, что этот оперативник занимается расследованием дела, непосредственно связанного с тем, по которому сам был осужден, в СКП назвали безответственным поведением со стороны милицейского руководства.
Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и покушении на хищение мобильных телефонов Motorola С-115, изъятых у компании ООО «Евросеть опт» в апреле 2006 года.
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

174. Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса.

Оригинал этого материала © solomin, 03.04.2009 Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса Банк "Русские инвесторы" совместно с родственной БКФ-лизинг решили избрать жертвой компанию ООО "Дальгард" Екатерина Канунникова Редьярд Киплинг был прав. Водяное Перемирие – вовсе не миф. Зоопсихологи подтверждают факт существования этого феномена: в кризисный засушливый период у водоемов скапливаются представители разных видов, но при этом их агрессивность по отношению друг к другу резко ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

175. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

Зампрокурора ЮЗАО Дураев выносит постановление об устранении нарушений федерального законодательства по уголовному делу о мошенничестве, в котором фигурирует Михалев, и по иному оценивает установленные следствием факты. Все сделки по продаже имущества и акций, совершенные Михалевым вдруг оказываются законными, и к ООО «Ситимед», где учредителем и гендиректором работает его жена, он, оказывается, отношения не имеет.
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

176. Медведеву "слили компромат" на Богданчикова.

В нем парламентарий приводит ряд, на его взгляд, фактов, которые свидетельствуют о многочисленных нарушениях природоохранного, налогового и трудового законодательства руководством компании «Роснефть» на территории Югры.
... Роснефть» зарегистрировала в 2005 году ООО «ЮНГ-ЭПУ Сервис». Тогда же по решению гендиректора Владимира Бульбы это предприятие было переименовано в ООО «РН-Юганскнефтегаз». «Таким образом, в действительности ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было создано ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

177. Ответ КБ "Росавтобанк".

... ФСБ РФ и МВД РФ. Против этой компании было возбуждено уголовное дело по фактам незаконного перевода денежных средств за границу по подложным документам. В настоящий момент известно, что некоторые представители ООО «ЕвроМастер» ранее являлись участниками и входили в состав органов управления ООО КБ «Благовест». По сообщению Департамента внешних и общественных связей Центрального Банка РФ, 26 сентября 2007 г лицензия у ООО КБ «Благовест» была отозвана, т.к. в деятельности этого банка были выявлены ...
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

178. Тройной подлог.

Предоставляем нашим читателям возможность ознакомиться с фактами, касающимися тяжбы вокруг балтымских земель. 07.11.2006 г. ООО «Агрокомплекс» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлениями об обжаловании действий Управления ФРС по Свердловской области по государственной регистрации прав собственности на земельный участок с кадастровым номером 66:36:00 00 000:0164 площадью 31757050 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, МО «Верхняя Пышма», и земельный участок с ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

179. Обыск и свидание.

... региональная прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте возбудила дело по факту контрабанды ювелирных изделий. В нем шла речь о том, что две компании -- ООО «Элит» и ООО « Резонанс» -- будто бы торговали немаркированными швейцарскими часами, золотыми ручками и другими изделиями известных ювелирных брендов. Несмотря на то что опять не было прямых доказательств, весь товар изъяли и передали на хранение в РФФИ, который поручил продать его ООО «Константа ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

180. Пресс-конференция Лугового.

... а публичность – это единственное, что у нас осталось, и довести, прежде всего, до британской общественности свою позицию и сообщить о некоторых фактах, которые, как нам представляется, могут оказать помощь в установлении истины по делу Литвиненко ...
... соучредителем ООО "Управляющая компания 'Бизнес-Диалог'" (33%) и ООО "Юридическая компания 'Паритет'" (30%). ООО "Девятый вал" принадлежат 100% ООО "Объединение виноделов Аргентины", занимающегося оптовой торговлей алкогольной продукцией, и 5% ООО ...
Дата: 01.06.2007 Копия в Google