Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Лашманкин ушел, но дело его живет.

В 2001 году вместе с тем же Черепановым и генеральным директором «Форум групп» Сергеем Воробьевым создал ООО «База отдыха «Дальний кордон», позднее вместе с Воробьевым учредил жилищно-строительный кооператив «Тихвин», владеющий элитным жилым комплексом в центре Екатеринбурга. Олег Черепанов Весьма примечательной является и его деятельность в качестве генерального директора ООО «Евростройкомплекс». Совсем недавно это ООО с уставным капиталом 18 тыс. руб. получило от городских властей ...
Дата: 20.03.2012 Копия в Google

122. Высокопоставленные наследники.

По данным СПАРК, Александр и Сергей Квашнины являются совладельцами ООО "СиЭнЭй Гаранти" и ООО «Интас». Их партнером по «Интас» выступает президент «Ростикс Групп» Ордовский-Танаевский Бланко, «дочкой» «Интас» является «Академия союза казачьих войск», которая владеет строениями в парке «Царицыно».
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

123. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Стоит напомнить, что сейчас в Арбитражном суде Петербурга находится иск о банкротстве “Строймонтажа”, поданный рекламной компанией “Имаго Групп” в начале 2009 года и поддержанный подрядчиком ООО “Контакт”. Общая долговая нагрузка оценивается в 3 миллиарда рублей. В сентябре прошлого года фирма официально заявила, что не намерена продолжать деятельность. Справка: Артур Кириленко — основатель компании “Строймонтаж” является также собственником 10% акций компании “Миракс Групп”, глава которой ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

124. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Главными акционерами «ОРСИ Групп» являются Михаил Черкасов и Александр Тобак: у них по 30% долей. Формально учредители сокрыты в ООО «Журнал «Человек и закон», которое и контролирует 100% «ОРСИ Групп». — По поводу бренда «Человек и закон» были судебные споры... — В октябре телекомпания «Останкино» отсудила у этого ООО бренд «Человек и закон», убедив Московский арбитраж в том, что «орсишники» использовали его незаконно, похитив в свое время журнал «Человек и закон» у Минюста.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

125. Спрос женат на предложении.

Всего на конкурс были поданы две заявки: от ООО «Проектно-технический центр «Электра», предложившего смету в 5 650 000 рублей, и от ООО «Стел Бизнес Групп», обещавшего устроить то же самое, но за 4 940 000 рублей. По здравому смыслу, вторая заявка и должна бы победить: вода стремится вниз, конкурс — в наименьший бюджет. Но 19 апреля заявку «Стел Бизнес Групп» сняли с конкурса.
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

126. "Соколиное гнездо" судится со своим ТСЖ.

Уже первый шаг новоиспеченного председателя – выплата полутора миллионов рублей некоему ООО «Юнион» под руководством Е.И. Юнисовой за приемку и анализ документов от застройщика (точнее – от человека, два года прикрывавшего «Капитал Групп» от недовольства жильцов сильно не доделанных башен «Соколиного гнезда»!)- показал, что отъем денег у «электората» будет болезненным. Я поинтересовался у Самсонова чего ради такие деньги – выплеченные ООО «Юнион», были выброшены на ветер?!
Дата: 25.11.2006 Копия в Google

127. Российский водный и воздушный транспорт - 2006.

... Приморск, ОАО А2 Стивидорная лесная компания, ЗАО А1 Стрелецкое-Терминал, ООО ПФ ВЗ Сургутгазпром, ОАО В2 Сургутнефтегаз, ОАО В2 Таганрогский морской торговый порт, ОАО БЗ Таганрогский судоремонтный завод, ОАО БЗ Терминал ГМБ, ЗАО Б1 Терминал Шереметьево-3, ОАО Б2 Терминал-Контейнер, ОАО ВЗ Терминал-Сервис, ООО А2 Тетрамет, ОАО А1 Трансбункер, ЗАО Г2 Транспортно-экспедиторская компания (Трансэк Лтд), ЗАО Г1 Транс-флот, ООО А2 ТрейдЛогистик Групп, ЗАО Г1 Туапсинский морской торговый порт, ОАО A3 ...
Дата: 27.09.2006 Копия в Google

128. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Остальные $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании В 2015 г. «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Олега Дьяченко.
Указанные средства размещаются на депозитах в иностранных банках, а также за счет указанных средств осуществляется купля–продажа ценных бумаг различных компаний, в том числе компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз Групп» и других, сообщали аудиторы.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

129. Тайная семья карельского сенатора.

... Баренц групп». А телефонный номер «Вест», по данным базы Seldon, делит с «Союзом рыбопромышленников Карелии». Этот союз ранее возглавлял Зубарев, а теперь — его бизнес-партнер Илья Раковский. Журналисты назвали Маркова замгендиректором «Баренц-инвеста». Речь тогда шла о строительстве технопарка «Карельские продукты». Как и в случае с «Форелью Карелии», почти всю стройку профинансируют из налогов россиян, а все доходы заберут себе участники. Потенциальный резидент технопарка — ООО «Кухня ...
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

130. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

... Михальченко и Негодова Людмила Мурова заключила с ними договор купли-продажи 50% «Инвест-Капитала», который впоследствии передала в собственность ООО «УК "Бронка Групп"». Позже по аналогичной схеме господин Михальченко 14 сентября 2017 года через свою супругу передал в собственность господину Негодову и Людмиле Муровой 50% уставного капитала компании «Сторент». Они же позже передали их той же «УК "Бронка Групп"», владельцами которой выступали Людмила Мурова, ее внук, Николай Негодов и его дочь ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

131. Доля имени Алексея Крапивина.

По данным Kartoteka.ru, Крапивин-младший выступает совладельцем "Ортига групп" (занимается продажей жилой недвижимости и оказывает услуги в области финансового аудита) и московской сети автосервисов "Вилгуд".
... компании находятся ООО "Нексус", ООО "Капитал Сити 17" и ООО "Л-Генда Лоджик". У всех этих компаний один гендиректор — Роман Мусин. Он также возглавляет ООО "Авангард", которым в равных долях владеют Алексей Крапивин и Роман Мирончик. ООО "Л-Генда ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

132. Мажор утопил Tesla под Барвихой.

Договор заключили с единственным участником торгов — компанией «Кэтеринг Групп» из Новосибирска: Но почти сразу гостиница вошла в портфель «Азимута». В Ростове и Угличе на аукцион по доверительному управлению гостиниц «Московский тракт» и «Москва» заявлялись три компании: ООО «Управляющая Компания „ЯХОНТЫ“ Отели.ру» (по двум городам) и две компании из холдинга Azimut Hotels — ООО «АЗИМУТ Углич» (по угличскому лоту) и ООО «АЗИМУТ Ростов», сейчас «Ар Хотелс» (по ростовскому лоту).
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

133. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Сейчас проект с общей площадью застройки более чем в 340 000 кв. м принадлежит структурам «А1», входящим в Альфа-групп, но до этого в нём приняли участие одна из крупнейших девелоперских групп страны, депутат Госдумы и бизнесмен, известный романами с ...
Владельцем ООО «Авиасити» был кипрский офшор Visenia, который в свою очередь принадлежал британским компаниям Astar (99%) и Kalima (1%) Участок занимало здание старого аэровокзала (длинный двухэтажный терминал и два компактных 12-этажных корпуса) с ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

134. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... ООО «ГДЦ Энерджи Групп». Стройка началась в 2011 году, а запустился центр в 2018-м. Newent вложила в проект 823 млн рублей. А ещё 600 млн рублей в дата-центр инвестировала другая кипрская компания — Dekvont Assosiates Limited. В швейцарских судебных материалах она не засветилась, но работала по той же схеме: получала деньги от офшоров и вкладывала их в российские компании Удодова. В общей сложности на конец 2013 года Dekvont вложила в проекты Удодова более $30 млн. Оператор дата-центра — ООО ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

135. Женская доля в семье Метшиных.

В конце лета этого года конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов — обратился в Арбитражный суд РТ с иском к нему, Валерию Самилову и двум компаниям — ООО "ЖИК-НК" и ОАО "ПроФит Групп".
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

136. Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши.

Оно заведено в отношении начальника инспекции госстроительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко.
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

137. Серый кардинал Беглова.

Одновременно работала советником Ковальчука как председателя совета директоров акционерного банка "Россия", была главой советов директоров "дочки" этого банка, инвестиционной компания "Аброс", и ООО "Медиа-холдинг РЕН ТВ".
Но в 2015 году Светлана Совершаева стала владелицей 30% в компании «Форт групп медиа», рекламного подразделения инвестиционной группы Fort Group, которая специализируется на управлении коммерческой и торговой недвижимостью в Москве и Петербурге.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

138. Константин Калниньш попался на растрате.

Основным видом деятельности этой компании заявлена оптовая торговля, по данным 2016 года, выручка фирмы составила более 10 млн руб., а чистый убыток — 3,5 млн руб. При этом Алексей Никитин является бенифициаром ООО «Лидер Транс Строй», которое специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Связаться с представителями «Лидер Транс Групп» “Ъ” не удалось.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

139. В новой сцене Театра Европы нашлась дыра в 45 млн руб.

Сейчас строительством малой сцены МДТ занимается «Трансепт групп», 75% которой принадлежит бизнесмену Борису Ротенбергу.
45 млн руб. были похищены лицами, действовавшими «от имени привлеченных к реализации [проектирования сцены] ООО «Стройсоюз СВ» и ООО «М-Проект», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

140. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

Он, в частности, числится директором ООО «Гет ВайФай» и «БДТ Групп», контролирующей «Биг Дата Технолоджи». Затем «Биг Дата Технолоджи» было использовано как инструмент для очередной рейдерской атаки — на петербургское ООО «Сайфокс», которое разработало коммерчески интересное техническое решение по информированию абонентов сотовых сетей о пропущенных ими вызовах.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google