Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Владимир Токарев сдал бутылку и $10 тыс.

Владимир Токарев сдал бутылку и $10 тыс. Бизнесмен сел на 2 года за подарок не по статусу для тогда еще замминистра транспорта, впоследствии арестованного за хищение 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.02.2022, Замминистра сдал и сел, Фото: Минтранс РФ Олег Рубникович Владимир Токарев Как стало известно “Ъ”, два года лишения свободы за дачу необычной взятки теперь уже бывшему замминистра транспорта Владимиру Токареву получил гендиректор ООО «Экспертный центр» Владимир ...
Дата: 28.02.2022 Копия в Google

142. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

В заявлении указывается, что бизнесмен скрывал свой статус бенефициара, хотя ввел в структуры управления банком подконтрольных ему лиц. Но при попадании кредитной организации в тяжелые финансовые условия он не только не принял мер по предупреждению ее банкротства, но и вывел оттуда средства на подконтрольные лица. В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашев ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

143. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

... дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб. Эти деньги были выданы «Кристаллу» на акцизы, но якобы оказались потрачены на другие нужды. Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Большая их часть досталась одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

144. Первостатейная взятка Сергея Ковригина.

ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК), соучредителем которых является Евгений Бородин, получили статус гарантирующих организаций, а между ними и муниципальным предприятием были заключены договоры аренды сетей и инженерных сооружений, которые потом долгое время никто не ремонтировал.
Дата: 25.01.2021 Копия в Google

145. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.

permnews.ru, 28.05.2020, "Застройщика "Первого пермского микрорайона" приговорили к 6 годам колонии": На скамье подсудимых оказались супруги Алексей и Ирина Лобановы – они занимали должности генерального директора и члена совета директоров ООО ...
После процессуальный статус со свидетеля на обвиняемую сменили и Ирине Лобановой.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

146. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Еще двое — экс-президент Межтрастбанка Игорь Бойков и член совета директоров кредитного учреждения Сергей Липатов в рамках этого дела довольно долго имели статус свидетелей.
Например, среди получателей займов на общую сумму более 2,5 млрд руб. значатся почти три десятка ООО, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

147. Росгвардия породнилась с Дерипаской.

Ее дочерняя фирма ООО «Главстрой-СПб Специализированный Застройщик» зарабатывает несколько миллиардов рублей в год, в том числе и на госконтрактах.
Дата: 19.09.2019 Копия в Google

148. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

По версии следствия, она была допущена при выдаче кредита на сумму более €12 млн компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"» Алексея Ананьева.
При этом процессуальный статус господ Ананьевых следователь не обозначил.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

149. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Первоначально столичные полицейские искали в группе мошенническое хищение $260 млн инвестиционных займов, выданных Альфа-банком, но в итоге господину Каминскому вменили преднамеренное банкротство входившего в холдинг ООО «Логистикинвест ...
По ее словам, господин Каминский и его представители достоверно узнали о том, что он получил статус обвиняемого «непосредственно в Тверском суде при избрании меры пресечения».
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

150. Утечка главы "Линии тока".

В рамках дела был обвинен по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и дал следствию подписку о невыезде экс-гендиректор структурно входящего в «Арконаду» ООО «Триал-трейд» Артем Овсянников. Были допрошены также главный бухгалтер фирмы Людмила Бутковская, ставшая в итоге подозреваемой по делу, и один из соучредителей «Арконады» Александр Коршиков, которому пока удалось сохранить за собой статус свидетеля.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

151. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

По данным источников “Ъ”, вчера утром следователи ГСУ ГУ МВД по Москве задержали не только самого Марата Баласаняна, но и его ближайшего помощника Эрнеста Агороняна, а также гендиректоров ООО «Решение» Антона Пахомова и ООО «Премьер Плаза» Наталью Лантратову. Все четверо были доставлены на допрос, но к вечеру их процессуальный статус еще не был определен, и оставалось неясным, кому из них предъявят обвинение, а кто пойдет по делу свидетелем.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

152. Александр Конаныхин запутался в "Россетях".

Его резолюция была необходима, так как господин Конаныхин, будучи депутатом, имеет статус спецсубъекта.
По версии СКР, как руководитель "Липецкэнерго" Александр Конаныхин решил заключить ряд контрактов с подконтрольными ему же ООО "Автоград" и ООО "Промсервис М".
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

153. Схема для родного человечка.

30 января представители ООО "ИКЕА Мос" получили послание из Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
... Руслан Загиевич Матиев, в начале тысячелетия защитил в Академии управления МВД диссертацию по теме "Криминологические особенности преступности и предупреждение органами внутренних дел ее проявлений в регионе с особым экономическим статусом (ОЭС ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

154. У истоков беззакония в Липецкой области.

А деньги, начиная работать в многочисленных ООО и кооперативах, которых вокруг Музалёва и ОГУПа всегда было множество, там, как правило, и растворялись.
В апреле этого года совет депутатов сельского поселения Преображенский сделал Музалева членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, сохранив тем самым его статус «спецсубъекта» в уголовном судопроизводстве.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

155. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

Принадлежа к числу гарантирующих поставщиков (ГП) электроэнергии, компания, однако, имела среди них уникальный статус: могла покупать энергию у других ГП, тогда как все остальные должны были покупать ее только на оптовом рынке.
На паритетных началах с бывшим вице-губернатором Санкт-Петербурга Василием Кичеджи владел ООО "Бонавентура", которому принадлежало 60% концерна "Радио-Центр".
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

156. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

... Юрия Подгорного, оказавшегося по «счастливому» стечению обстоятельств родственником Сергея Пойманова, после чего ОАО «Сбербанк России» уже не мог претендовать на возмещение части задолженности от обращения взыскания на заложенные доли ООО «Витэра ...
Но впоследствии за такие махинации с правосудьем ее лишили статуса судьи, а незаконное решение было отменено.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

157. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

Дело о признании недействительной регистрации компании «Немирофф Водка Рус», а так же о запрете использования фирменного наименования «Немирофф» (которое в силу положений российского законодательства, принадлежит ООО «ТД «Немирофф», с недавних пор ...
Во-вторых, юридический статус «Немирофф Водка рус» находится в серьезной неопределенности в связи с активными судебными тяжбами и в один прекрасный день ее регистрация может быть признана незаконной, т.е. компания перестанет существовать как ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

158. Педофил подвел партнеров.

В ее состав помимо магазинов электронной и бытовой техники входили фирмы — ООО «МВК-Альянс», ООО «Мир Техники 2000», а также несколько крупных сельхозпредприятий — ООО «МТ-Агро», ООО «Агрофирма «Агро-Даниловка», ООО «Агрофирма «Агро-Нехаево», ООО «Агрофирма «Агро-Урюпинск», ООО «Волга-Бетон». Приобретя депутатский статус, Волков по документам отказался от бизнеса, позиционируя себя председателем совета директоров группы компаний «Мир Техники».
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

159. Виктор Зимин подсел на металл.

Кроме того, была создана 100% «дочка» РусГидро — ООО «Дирекция по восстановлению и реконструкции СШГЭС».
Но буквально за несколько дней до вынесения решения суда СКП «снял статус» вещдоков.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

160. Олимпийский интерес Владимира Брынцалова.

Вот и сочинцы начинают привыкать к тому, что статус памятника архитектуры не гарантирует никакой защиты особо охраняемому объекту.
Но это уже понял и сам Брынцалов, точнее его компания ООО «Хант-Холдинг», которой теперь принадлежит право собственности на комплекс «Кавказская Ривьера».
Дата: 29.07.2010 Копия в Google