Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Как Андрей Манн "кинул" журналистов.

К компании есть претензии и у контрагентов: с начала года к ООО «С-Инфо» поданы иски на сумму свыше 8 млн руб. Летом 2018 года у издания сменился владелец: 100% ООО «С-Инфо» перешли к Юрию Нигмедзянову (данные Kartoteka.ru). Выручка ООО «С-Инфо» в 2016 году составила 482,5 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. Андрей Манн также входит в состав правления Российского книжного союза.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

282. Реналь Мязитов превысил полномочия на 339 млн руб.

... получил 20 млн руб. Сумма ущерба, нанесенного действиями Реналя Мязитова по этой сделке СОФЖИ, составила 59,2 млн руб. Наибольший урон фонду (219,5 млн руб.) нанесла третья сделка, о которой идет речь в уголовном деле. Она связана с передачей прав на земельный участок площадью 62 га в Автозаводском районе Тольятти между ООО «Прибрежный парк» (одним из его учредителей являлось СОФЖИ, которому принадлежали 50% этой компании), ООО «Сибирское песчаное карьероуправление» и ООО «Управляющая компания ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

283. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Соучастники объявлены в розыск Соучастниками Нелюбина по первому эпизоду полиция считает скрывшихся от следствия и объявленных в розыск основного бенефециара московского ООО КБ «Межтрансбанк» Игоря Куйду, его юриста Сергея Обидина. Они добились в 2012 году открытия «Экопромбанком» кредитной линии на сумму 215 млн рублей под залог пермского торгового центра «Привилегия».
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

284. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Как следует из материалов дела, чтобы осуществить свой замысел, фигуранты дела сначала оформили подложный протокол внеочередного заседания общего собрания акционеров банка от 28 мая 2012 года, которым была одобрена покупка у Георгия Зарембы 27 279 «брежневских» облигаций номиналом 50 руб. и 1030 штук номиналом 100 руб. на общую сумму свыше 307,3 млн руб. с их последующей продажей ООО «ФК "Радуга"» за 337,3 млн руб. Как показали потом выступившие в качестве свидетелей некоторые акционеры банка ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

285. Андрей Пучков проигнорировал арест.

Однако, как выяснили аудиторы Фонда защиты прав граждан—участников долевого строительства, обратившегося в Арбитражный суд Московской области с заявлением о банкротстве ООО «Ивастрой», компанией было заключено 2595 договоров участия в долевом строительстве на сумму 6,7 млрд руб. в объектах, так и не введенных в эксплуатацию. У ООО «Ивастрой» отсутствовали средства, необходимые для завершения работ, а фактические затраты на объекты уже на 23% превышают плановую стоимость строительства, поскольку ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

286. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Согласно материалам дела, банк 19 декабря 2016 года, за несколько дней до введения в нем временной администрации, получил от своего должника ООО «Производственно-строительная фирма (ПСФ) “Строительный центр”» права требования к ООО «Андан» на общую сумму 873,6 млн руб. Согласно данным Kartoteka.ru, ПСФ зарегистрирована в Казани с уставным капиталом 21 тыс. руб. и основным видом деятельности в сфере оптовой торговли. ООО «Андан» также казанская торговая компания, созданная в 2013 году с уставным ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

287. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Анализ балансовой ведомости ООО "РВ Транс" позволил суду признать, что Теслины умышленно довели компанию до банкротства.
Она сообщала, что компании Теслиных "РВ Транс" и "РВ Транс Трэйдинг" ведут незаконную добычу и незаконную продажу песка и гравия в обход налогового законодательства (по ее словам, за 7 лет такой деятельности сумма задолженности исчисляется десятками ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

288. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

С одной стороны в конце 2016 года компания PPF Management в интересах Пойманова подала иск на сумму $750 млн к Герману Грефу, Олегу Грефу, Ашоту Хачатурянцу, Юрию Жукову, Кириллу Ноготкову, Алексею Базарнову, Сергею Кублицкому и др. Представители ...
... зарплату в организациях ООО «Ойлспецтранс» и ООО «Инвест-Синтез». Единственным владельцем ООО «Ойлспецтранс» через еще одно российское юрлицо является кипрский оффшор FLON INVESTMENTS LIMITED. Единственным же владельцем ООО «Инвест-Синтез» является ...
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

289. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

На данный момент Сбербанк продал по договору цессии часть задолженности "Висмы" "стратегическому партнеру" — ООО "Дельта", которое намерено не только сохранить производство, но и развивать его в дальнейшем. ["Ведомости", 08.12.2016, "Леонид Маевский распробовал "Архыз": Сбербанк продал московскому ООО «Дельта» права требования по кредитным договорам на 1,69 млрд руб. к группе компаний «Висма», сумма сделки составила 968 млн руб. Соответственно, долг продан с дисконтом 43%.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

290. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Кстати, еще в 2009 году в процессе работы «Чайка» создала ОАО «Центр-проект», в уставной капитал которой, согласно данным ЕГРЮЛ, заложила примерно ту же сумму — 742,5 миллиона рублей. Эти деньги компания инвестировала в упомянутый выше ТРЦ «Туймаада». В срок «Чайка» деньги не вернула, и в 2012 году РИК передал эти векселя в доверительное управление своей «дочке» — ООО «Рик-Финанс». Та, в свою очередь, обратилась в арбитражный суд с иском к дочерней «Чайке» на сумму, которая со всеми штрафами и ...
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

291. Консервный распил Павла Беликова.

... подразделениями ведомства за якобы произведенные и поставленные в полном объеме в рамках государственных контрактов продовольственные товары на общую сумму 1,2 млрд руб. Деньги были перечислены с банковских счетов УФСИН по субъектам Российской Федерации на счета ФГУП "Консервный завод". Оттуда 350 млн руб. сразу ушли на счета, как считает следствие, подконтрольных господину Беликову и его сообщникам юридических лиц, в том числе ООО "Агромикс", ООО "Мастер-кондитер", ООО "Метис" и ООО "Мейджик ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

292. Коррупция на рельсах.

... нанятых "в частном порядке" ООО "Витано". Эта компания работала по подряду с ЗАО "СетьСтройЭнерго" — контрагентом РЖД. При этом РЖД выплатило "СетьСтройЭнерго" 5,5 млн рублей, а "Витано" получило почти на миллион меньше. Сколько денег заплатили "в частном порядке" работникам, не указано. Из другого запроса на имя начальника ЦДИ Владимира Супруна из сочинского ЛУ МВД следует, что РЖД 23 сентября 2013 года заключили договор с ООО "РемСтрой СПб" на ремонт бензохранилища. Сумма договора 1,3 млн ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

293. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

(BVI), с апреля 2013-го по март 2015 года был назначен управляющим акционером компании с правом принятия любых операционных решений по всем компаниям, в том числе по компаниям АО «Торговый дом «ЦентрОбувь» и ООО «ЦентрО», — писал гендиректор «ЦентрОбуви» Леонид Венжик. В общей сложности в 2013–2014 годах Газпромбанк открыл кредитные линии ООО «ЦентрО» и АО «ТД «ЦентрОбувь» на общую сумму 8,6 млрд руб. При этом заемщики предоставили банку поручительства друг за друга.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

294. "Дом легче взорвать и на его месте построить новый".

По версии следствия, известный архитектор Нана Эрнандес-Геташвили получила крупную сумму за работы на данном объекте, но ничего не сделала.
Там сказано, что в офисе на улице Гашека представители ООО „Интер-галс“ передали наличными $3 млн представителям ООО „Эн Джи Синема“ в рамках неких соглашений по работам в коттеджном поселке „Любушкин хутор“ на территории населенного пункта Горки-2.
Дата: 02.09.2016 Копия в Google

295. Черная дыра Виталия Ботонькина.

2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни многоквартирных домов в районе Хамовники, что буквально в километре от Кремля.
Такая же сумма задолженности перед департаментом имущества г. Москвы.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

296. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... на сумму свыше 17,9 млрд рублей — из них 17,2 млрд рублей подтверждены документально. При выборочном осмотре наиболее крупными заемщиками банка оказались следующие компании: ООО «Викант», ООО «АльянсСтройГрупп», ООО «ПродМаркет», ООО «ЭраСервис», ООО «Кронос», ООО «Альянс Профи», ООО «Старлайн», ООО «Фларус трейд», ООО «Солюшн», ООО «Реал», ООО «СтокГрупп», ООО «Сигма», ООО «ВижнГрупп», ООО «Гелада», ООО «ПрофКомплект», ООО «Монолит», ООО «Брайт», ООО «Тантал», ООО «Эмпир», ООО «Аспира», ООО ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

297. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

... Марина Давыдова Алексей Шулепов Вокруг бывшего гендиректора ООО «ВЭБ-Инвест» Алексея Шулепова, которого обвиняют в хищении у Внешэкономбанка золоторудного месторождения, оцениваемого в 1 трлн рублей, разгорается новый криминальный скандал. Столичная полиция возбудила против бизнесмена уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при покупке акций столичного часового завода МОАО «Слава» на сумму почти 100 млн рублей. По версии следствия, эту сумму Шулепов заплатил за акции, которые, согласно ...
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

298. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

... сделок с агентами на сумму около 45 млн рублей и выплатила около 52 млн рублей (оплачивались и договоры за 2011 год), в 2013-м —11 сделок на сумму около 80 млн рублей (и выплачены 44 млн рублей). В числе самых крупных получателей средств от «Волги» (свыше 25 млн рублей) —предположительно ее бывший юрист Дмитрий Кигинько, связанный с авторитетным предпринимателем Османом Кадиевым. Далее следует агент Кахор Муминов, связанный с владельцем ООО «Про-Спортс-Менеджмент» Германом Ткаченко, —благодаря ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

299. Передел активов Саида Амирова.

Самые большие — у ООО «ДЭУ». Это предприятие уже после ареста Амирова выиграло по конкурсу два заказа на 25 млн руб. от управления ЖКХ Махачкалы: на ремонт дорог и на содержание ливневой канализации. Санаторию «Талги», принадлежащему основному собственнику проекта «Лазурный берег» Мирзамагомеду Джапарову, достались контракты на сумму свыше 9 млн руб. от Регионального фонда социального страхования Дагестана, тоже после ареста мэра Махачкалы.
Дата: 09.06.2014 Копия в Google

300. В поставках зерна проросла фиктивность.

В 2012 году в результате допэмиссии доля государства сократилась до 50% плюс одна акция, остальной пакет за 5,95 млрд руб. приобрело ООО "Инвестор" (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова.).
Дата: 21.05.2014 Копия в Google