Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

По версии следствия, зная о просроченной задолженности компании по налогам, он организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы деньги не попали на расчетный счет ООО. В результате руководитель компании сокрыл денежные средства в сумме более 56 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание имевшейся недоимки по налогам.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

42. Санитар армии Пригожин.

Например, принадлежащая бизнесмену компания ООО «Конкорд М» (см. инфографику) превратилась в одного из основных поставщиков питания для управления делами президента: 22 контракта на сумму около 128 млн руб. за последние три года. А ООО «Комбинат питания «Конкорд» стал главным «поваром» московских школ: с 2012 года дирекция департамента образования Москвы обеспечила Пригожину контракты на питание на 2013–2015 годы на общую сумму больше 10,6 млрд руб., свидетельствуют данные «Спарк».
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

43. Апофеоз жадности.

Конкретная сумма в отчете не указана, но, если «дебиторку» собрать, считает управляющий, то можно будет запустить некий проект по созданию производства сухих цементных смесей, заработать кучу денег и расплатиться с кредиторами. И здесь возникает несколько вопросов. ООО «Ангарский цемент», вернув в результате еще одного «дружественного спора» производственные площади комбинату, осталось «пустышкой» с юридическим адресом.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

44. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... заказчика (ООО «Организатор») не был обеспечен должный уровень его ответственности перед городом по распоряжению средствами территориального дорожного фонда г. Москвы; — заказчик (ООО «Организатор») не выполнил принятые на себя при проведении конкурса обязательства по снижению на 5% стоимости строительства и проектирования. Департамент экономической политики и развития г. Москвы не предусмотрел указанное снижение в договорах с заказчиком. Сумма средств, переплаченная заказчику — ООО «Организатор ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

45. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

По версии следствия, в июле 2013 года Ландграф и Громова выдали кредит некоему ООО «Содружество» на сумму 487 млн рублей. При этом они достоверно знали, что эти деньги не вернутся в кассу. В итоге сумма была растрачена. В октябре того же года был подписан протокол о продаже ООО «Век» 55 тысяч облигаций Минфина. Их стоимость была оценена в 162 млн рублей. Деньги за ценные бумаги на счет банка также не поступили. В мае 2014 года Ландграф одобрил заявку на кредит, поступивший от ООО «Волна».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

46. Спорт обогащает.

Одной из таких структур, через которую было организовано большинство спортивных мероприятий, — ООО «Агора Айти». Компания исчезла чуть больше года назад, когда была отозвана лицензия у Смоленского банка, где у нее зависло на счетах 140 млн руб. Учитывая то, что ООО выиграло конкурсы ФГБУ «ЦСП» на 12,2 млрд руб., сумма не слишком большая.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

47. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Каримову обвиняли в уклонении от уплаты налогов с деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion", рассказали в ведомстве. По версии следствия, Каримова контролировала организованную группу, которая в течение 12 лет незаконно завладела активами на сумму 51,1 млрд сум (свыше 749 млн рублей). Преступной группе также вменили присвоение и растрату госимущества на сумму 344,6 млрд сум (5 млрд рублей) и уклонение от уплаты налогов на сумму более 2 трлн сумм (29 млрд рублей).
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

48. Первый банкрот Госдумы.

С соответствующим иском в областной арбитраж обратилось ООО «Зарина». При этом общая сумма требований к депутату, по данным суда, может составить до 9,5 млрд рублей.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

49. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Лизинговые ООО "РЭБ Лизинг" и ООО "Лизинговая инвестиционная компания" арестовывают технику. Общая сумма исков, по данным сервиса "Контур-Фокус", на конец марта составила около 1,8 млрд руб. Само НПО "Космос" намерено взыскать 764,6 млн руб. В январе 2014 г. ООО "Москапстрой-недвижимость" обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о банкротстве НПО "Космос".
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

50. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

В тот же день «СГА», предварительно получив письмо с перечнем рекомендованных субподрядчиков, передала часть работ на сумму около 100 млн рублей ООО «ТелекомСтройСервис» («ТСС») Геннадия Парахина Возникла любопытная схема исполнения работ: «Газпром трансгаз Москва» (заказчик) — ООО «Газпром Центрремонт» (агент заказчика) — ОАО «Газавтоматика» (генподрядчик) — ООО «Сервисгазавтоматика» (подрядчик) — ООО «ТелекомСтройСервис» (субподрядчик).
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

51. "Русал" отмазывается от налогов.

В частности, налоговикам удалось установить, что ООО "Русал Фольга" недоплатило в бюджет 211 млн руб. за 2008-2009 годы, представив в инспекцию недостоверную информацию. В свою очередь, оперативники УЭБиПК Москвы выяснили, что "Русал Фольга" в 2008 году заключила с подставной фирмой ООО "Инторг" договор на поставку компании крупной партии лакокрасочных изделий и оборудования на сумму свыше 2 млрд руб. При этом договор был дополнен дюжиной дополнительных соглашений.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

52. Предпродажное банкротство.

Этой островной компании принадлежит сейчас 71,95% уставного капитала ООО «Московский городской гольф клуб», а остальные 28.05% - департаменту имущества города Москвы.
... 63), общая сумма к выплате – 135 640 298,63 руб.; - до 31.12.2011 г. – 7 995 609 рублей под 2 процента (875 790,03), общая сумма к выплате – 8 871 399,03 руб.; - до 04.04.2012 г. - 1 749 959,93 долларов под 5,46 процентов (389 259, 17), общая сумма к ...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

53. "Лиосбанк" - логово мошенников

До таких сделок мог додуматься только гений физика- неудачника Мирошникова и «защитника бизнеса» Белова И.М. При этом, как утверждает сам Мирошников он один вексель отдал Щеголевой И., которую он голословно обвиняет в хищении денег со счет ООО «Консар». Получается, что Мирошников заплатив за вексели астрономическую сумму, один вексель на 5 млн. рублей, словно, простой фантик отдает Щеголевой не требуя с нее ничего в замен. Копия в Google

54. "Бизнес по-русски" губернатора Руцкого.

В общем, этот бизнес по-русски губернатора Курской области (ибо он лично подписал все основные документы), связанный с привлечением кредитов из АО «Parex Bank» и операциями с назначенным им комиссионером – ООО «Идеал-сервис», нанес убыток Курской области в размере 49,7 млн. руб., или 8,2 млн. долларов США по действовавшему тогда курсу. Подобная сумма в долларовом эквиваленте значительно превышает задолженность по заработной плате бюджетникам всей области.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

55. Леонид Арапов промотал капитал.

В 2021 г. региональное издание «Блокнот Воронеж» получило подтверждение от Следственного управления СК РФ по Воронежской области, что в отношении совладельца компании ООО «Ава-Трейд» прекращено уголовное дело о неуплате налогов (199 УК РФ) в связи с полным погашением ущерба, причиненного государству. Речь шла о сумме 200 000 000 рублей. Воронежская компания ООО «АВА-ТРЕЙД» — основной актив холдинга АЛ5. На сайте промышленной группы утверждается, что АЛ5 — лидирующий производитель алюминиевого ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

56. Черные и белые кассы российских шахмат.

Через 11 дней после получения транша ДМШС оплатила аналогичную услугу — разработку концепции протокольного обслуживания ВИП-гостей Всемирной шахматной олимпиады, но сумма уже составила 1,35 млн рублей, которые были перекинуты на счёт ООО «Ивентвил». Аналогичным образом «Мосспорт» выплатил ДМШС ещё 1,2 млн рублей за разработку концепции IT-сервисов к Всемирной шахматной олимпиаде, и дирекция немедленно заплатила за ту же самую услугу всё тому же «Ивентвилу», но, разумеется, меньшую сумму — 1,08 ...
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

57. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Сумма в масштабах проекта не потрясает — 3 млн рублей, ну так и безопасность не исчерпывается обнаружителями. 10 радиационных мониторов «Янтарь-2С» тоже достались ГК «Охрана» по интересной цене, считает следствие, — 1,25 млн рублей за штуку. Закупались они у ООО «Аспект Северо-Запад», сейчас, судя по базе СПАРК, уже не существующего.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

58. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

По версии следствия, Чебыкин обязал директора Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области выступить поручителем перед ООО «Коммерческий банк „Кетовский“» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей для ООО «Уральский топливный союз».
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

59. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Например, среди получателей займов на общую сумму более 2,5 млрд руб. значатся почти три десятка ООО, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

60. "Справедливый" взнос — 2016.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Если владельцы компаний стали спонсорами партии именно в год выборов за определенную сумму, то «прайс» таков: стать кандидатом в региональные органы власти стоит от 1 до 9 млн рублей. Место в Госдуме стоит дороже: от 20 млн рублей. 25 млн рублей вложило в партию ООО «Санаторий Парус».
Дата: 29.06.2017 Копия в Google