Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

В материалах определения суда говорится, что юридическая связь между ООО «Прометей» (где у Льва Ковпака 84,8%) и «Продовольственной компанией» прослеживается через единственного участника ООО «Продовольственная компания» госпожу Денисову, являющуюся генеральным директором ООО «ОЖК». Что касается жены депутата, то Вероника Ковпак, согласно материалам суда, выводила деньги «Продовольственной компании» в пользу подконтрольных ей компаний на сумму более 9 млн руб. Так, исполняющим обязанности ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

162. Олег Макаревич попутал отчеты.

... налога на прибыль в сумме 294,6 млн руб. В результате, как установила ФНС, в бюджет РФ не поступили налоги более чем на 347 млн руб. В 2017 году ООО «Металлглавснаб» обжаловал в Арбитражном суде Краснодарского края (АСКК) решение ФНС о доначислении налогов, указав на то, что, по мнению компании, предъявленная сумма якобы определена произвольно и существенно завышена. Компания отметила, что к моменту проверки ФНС в 2012 году вся документация ООО «Металлглавснаб» была утрачена прежним руководством ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

163. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... организаций значилось «не менее 149 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью свыше 1,28 млрд руб. и более 13 единиц самоходной техники на сумму свыше 7,3 млн руб.». Например, как установил суд, именно господин Шестун является фактическим владельцем парк-отеля «Дракино», расположенного в одноименной деревне Серпуховского района и зарегистрированного на ООО «Кругосвет», а также базы отдыха «Медвежья берлога», находящейся в деревне Прилуки Серпуховского района и принадлежащей ООО «Винтер ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

164. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

Таким образом был потерян контроль над пакетом акций, который следствие оценивает в 760 млн руб. Кроме того, следователи считают, что Сергей Пойманов, «продолжая реализовывать свой преступный умысел», дал указания гендиректору «Павловскгранит-инвеста» заключить договор с ООО «Росгранит» о продаже 150 железнодорожных вагонов на сумму 257,3 млн руб. Плата за них пришла не полностью, предприятие лишилось имущества на сумму 170 млн руб. 27 ноября 2012 года Московский арбитражный суд признал ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

165. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Речь, по данным следствия, идет об ООО «Гризар». Как установили правоохранители, в августе 2015 года некий господин Пименов, входивший в руководство банка, выдал ООО «Гризар», находившемуся на стадии ликвидации, кредит на один год на указанную сумму. В свою очередь, говорится в деле, руководство «Гризара» обязанности заемщика переоформило на ООО «Компания “Аспект”», которое, по данным следствия, предоставило банку «Мираф» в качестве залога государственные облигации внешнего облигационного займа ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

166. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

22 декабря 2016 года учредители ООО приняли решение о ликвидации компании. Согласно сведениям kartoteka.ru, 26 июля этого года компания сообщила, что ТФБ в лице конкурсного управляющего — АСВ — намерен обратиться в арбитраж с заявлением о признании ее банкротом. По версии следствия, в качестве залога по кредиту банк принял некие акции на общую сумму более 1,2 млрд руб., заключив 22 апреля 2016 года соответствующий договор с некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд (ГЖФ) при ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

167. Деятельность Аксаны Пановой оценили в 27 млн руб.

... обмануть": Директор ООО «Ура.ру» Елена Дектянникова, которая возглавила компанию после того, как акционеры приняли решение о смене руководства СМИ, с ужасом вспоминает про то, какое наследство досталось ей от Пановой. «Это была фактически чистка Авгиевых конюшен. По-другому не скажешь. Партнер не вел никакого контроля за деятельностью Аксаны, полностью ей доверяя. Она злоупотребила этим. По результатам ее деятельности в 2012 году нам пришлось выплатить восемь миллионов доначисленных сумм по НДФЛ ...
Дата: 10.11.2014 Копия в Google

168. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Не получив от Жигунова нормальных ответов, мы подали на компанию Жигунова ООО «Киностудия Пеликан» в суд. В ответ Жигунов подал против нас встречный иск на сумму 52 000 000 рублей, основание для которого было якобы подписанный акт приемки предварительного этапа сьемки фильма.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

169. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Когда в декабре 2011 года на счетах структур Сметановой скопилась крупная сумма денег, она по договору займа перечислила эти средства ООО "ВитаПроджект", учредителями которого являлись "Эксперт" и Алексей Наумкин.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

170. Люди Сердюкова.

... Минобороны в ООО «436-й комбинат нерудных ископаемых» (на 14 млн руб.) и продажа акций ОАО «Центральная военная экспериментальная картографическая фабрика № 439» (на 51 млн руб.). Кроме того, расследуется эпизод об откате Сметановой в 18 млн руб. за занижение стоимости самарского Военторга на 50 млн руб. — это дело было возбуждено еще в феврале 2012 г., но в августе Сметанова была признана невиновной, в октябре следствие против нее возобновили. Если считать ущербом по этому делу сумму занижения ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

171. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

... Алексей Кузнецов и его супруга, президент ООО "РИГрупп" Жанна Булок. Решение о выдаче Дмитрия Котляренко было принято Верховным судом Кипра. О том, что он уже экстрадирован в Россию, вчера сообщило российское национальное бюро Интерпола. В международный розыск Дмитрий Котляренко был объявлен в марте 2009 года. По версии следствия, в 2005-2008 годах он в составе "организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 млрд руб., инвестированных правительством ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

172. "Плазы" и стразы.

В качестве соинвестора "РИГрупп" привлекла фирму ООО "Росвеб-Офис", которая, согласно документам, якобы выделила для строительства бизнес-центра 200 млн рублей. Насколько последняя сумма реально была потрачена при строительстве "Плазы", по словам оперативников, установить невозможно.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

173. Криминал пошёл на абордаж.

В конце прошлого года ООО "Ставропольрегионгаз" завершило строительство своего административного здания в Ставрополе с заявленной стоимостью 1 миллиард рублей, по оценке некоторых экспертов, эта сумма многократно завышена.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

174. Поставщик "Илед М"

За полтора года эта фирма поставила различным подразделениям холдинга "Евросеть" мобильных телефонов и аксессуаров на общую сумму более чем 7,2 млрд рублей. В интересующий ревизоров период соучредителем компании "Илед М" являлся председатель совета директоров холдинга "Евросеть" Евгений Чичваркин. Поставщик закупал телефоны у четырех компаний: ООО "Мегаполис", ООО "Альянс Сервис", ООО "Технокор" и ООО "Торгинвест". Копия в Google

175. Олег Кан умер по-английски.

— Врезка К.ру Генеральная прокуратура России подала иск к 31 компании и 29 физическим лицам на сумму 376 миллиардов рублей.
... Дремлюгам, Юрию Далишневу и другим, второй иск подан в том числе к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову (всего 19 ответчиков) и 21 компании, среди которых ООО «Монерон», ООО «Приморская рыболовная компания», ООО «Аквамарин ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

176. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.

По версии следствия, такую сумму от группы хакеров получил экс-начальник следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев. «Сумма оказалась рекордной для взяток у силовиков — даже экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, отбывающему ...
... поучаствовать в хищении имущества ООО «Ситилинк», ООО «Тегрус», ООО «Верисел-Трейдинг» и ООО «Хаскел», принадлежавших его подзащитным, которые содержались в то время в СИЗО. По версии следствия, адвокат сообщил гендиректорам этих ООО, что в связи с ...
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

177. FESCO конфисковали по-братски.

FESCO конфисковали по-братски Суд изъял у основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его бизнес-партнеров 92,4% акций Дальневосточного морского пароходства Оригинал этого материала © BFM.Ru, 11.01.2023, Суд изъял акции FESCO у миллиардера ...
... Кроме того, по приговору суд конфисковал акции транспортных активов группы FESCO, принадлежащие Зиявудину Магомедову, а именно акции ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу) и доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

178. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

... краба стригуна-опилио и камчатского краба на сумму $31,9 млн. Товар компания должна было доставить в порты Японии, Китая и Южной Кореи, но успела исполнить обязательства только на $5,8 млн — не в полном объеме. После этого в марте 2021 года по бизнес-империи дальневосточного "крабового короля" Олега Кана был нанесен новый удар — Арбитражный суд Москвы возбудил производство по иску сингапурской компании Osprey networks PTE. LTD к ООО "Монерон" (Южно-Сахалинск, базовая компания группы "Монерон") о ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

179. Просто бизнес, ничего уголовного.

Оба обвиняются в мошенничестве на сумму 550 млн руб. при поставках оборудования, в том числе с помощью операций с векселями.
Как следует из оглашенного ранее в суде обвинительного заключения, бывший гендиректор IT-холдинга «Алмател» Александр Гадалов и гендиректор входившего в холдинг ООО «Телефон 365» Константин Антоневич обвиняются в трех эпизодах мошенничества в особо ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

180. Владимира Фалилеева приняли за "крышу" торгцентра.

Какая сумма взяток фигурирует в деле, неизвестно.
... он является совладельцем ООО «Евразия Сибирь», ООО «Евразия Сибирь плюс» (по 25%) и ООО «СТ проект» (70%) — все три специализируются на аренде и управлении недвижимостью. Сергей Белоус Господин Белоус также возглавляет ООО «Мандарин», принадлежащее ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google