Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Следствие собирает команду Жвачкина.

Тем самым создав условия для необоснованной оплаты выполненных подрядчиком работ на сумму порядка 14 миллионов рублей», — заявили в СК. В ведомстве отметили, что в ближайшее время Евгению Паршуто будет предъявлено обвинение.
Кроме того, ранее под арест также был взят глава строительной фирмы, возводившей школу, — руководитель ООО «Томская промышленно-строительная компания» (ТПСК), являющегося бенефициаром генподрядчика строительства школы «СпецМонтажСтрой», Владимир ...
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

622. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

[...] По данным оперативников, у его супруги при себе могла быть крупная сумма денег на приобретение квартиры в Тбилиси.
[...] 1995 г. — 2000 г. — директор ИЧП «Кортекс», заместитель директора ООО «Лест», директор ООО «Торгодежда», администратор ООО «Р.О.С. Оптсервис».
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

623. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Долей в 17% в «Сибуре» в 2017 году стало владеть некое ООО «Дельта». Долю в 19% в «Новатэке» в 2018-м получило другое малоизвестное ООО — «Эна Инвест». «Сибур» и «Новатэк» — одни из крупнейших компаний в России, поэтому в сумме у двух их новых совладельцев оказались активы на общую сумму больше 880 миллиардов рублей, или 12 миллиардов долларов.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

624. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

На данный момент нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб. А с учетом вложившихся в QBF VIP-персон, пока не признавших себя потерпевшими, сумма хищений может составить около 5–7 млрд руб. В деятельности крупной инвестиционной компании ...
На данный момент установлено, что нанесенный инвесторам ООО QBF (лишено лицензии 8 июля 2021 года) ущерб составляет более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5 ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

625. Елена Железнова перебрала из депозитария.

... с манипулирования рынком на присвоение, а затем на мошенничество, признана виновной в хищении акций ОАО «Мечел», оцениваемых более чем в 2,6 млрд руб. На всю эту сумму удовлетворен и гражданский иск потерпевшей стороны к осужденной Железновой ...
В документе говорится, что не позднее 24 июля 2012 года Елена Железнова, являясь руководителем ООО "Инвестиционная компания "Ю Эф Эс Финанс", UFS Capital Limited и UFS Investments Ltd, осуществляла брокерскую и депозитарную деятельность с целью ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

626. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Требуемая сумма арестована на его счетах.
Между тем, по данным надзора, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф».
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

627. Сын замглавы МВД Игоря Зубова ошибся эфэсбэшником.

Он указал, что сумма взяток могла составить 18 млн рублей. По словам депутата, взятка предназначалась офицеру ФСБ «за общее покровительство» для нефтебазы ООО «Межотраслевое объединение ТНП».
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

628. Алексей Лучин спустил 40 млн руб. на расселении аварийного жилья.

Таким образом, отмечается в документе следствия, "руководство ООО "Базис-строй", реализовав негодное для проживания жилье, …нанесло имущественный ущерб бюджету в сумме не менее 1 миллиона рублей, что квалифицируется как особо крупный размер". И далее: "своими действиями руководство ООО "Базис-строй" совершило преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

629. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Точнее, указан корпоративный клиент «Билайна», на которого был зарегистрирован номер с префиксом (903) — ООО «Марафон Групп».
В прошлом учеба на экономическом факультете Кембриджа, работа в Morgan Stanley, президентство в группе «Сумма» Зиявудина Магомедова, руководство компанией «А1» — инвестиционным подразделением «Альфа Групп».
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

630. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

... по 392 арбитражным делам на сумму 5,9 млрд руб. С исками обращались крупнейшие российские производители овощной, мясной и молочной продукции, прохладительных напитков и сигарет. Основным кредитором компании был Сбербанк. В конце 2019 года года компания начала закрывать магазины, а в феврале 2020 года была признана банкротом. По данным СПАРК, компания принадлежала офшору в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%) через ООО «Интергрупп ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

631. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Нанесенный им ущерб оценивается примерно в 2 млрд руб. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму от 5 млрд до 7 млрд руб. Как установили сотрудники полиции, основной договор об инвестировании заключался между физическим лицом и ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

632. Верховный суд пленило "Право.ру".

В общей сложности стоимость векселей, наличности и активов составляла сумму, превышающую 100 млн долларов.
Андрей Звягинцев — учредитель ООО «Праводник», которому принадлежит портал «Право.ру».
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

633. Рельсы вылезают из премьера страны.

Было в стране такое ООО «Ивановское предприятие промышленного железнодорожного транспорта №1» (если сокращенно, то «Ивановское ППЖТ №1»).
Сумма потерь России от махинаций «Волтер Волс» оценивается в 5,2 миллиарда рублей. — Врезка К.ру Впрочем, наша история совсем о другом разводе. О том, как связанные с этим рестораном люди развели на кругленькую сумму государство.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

634. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Общая сумма, в которую агент турфирмы оценил услуги, превысила $ 10 тыс. (и это, судя по имеющимся документам, без учета перелетов). В то же время прямо со счетов ООО «Трэвэлерс кофе Москва» оплачиваются счета жены Хачирова за услуги дизайнера и патентного поверенного.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

635. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Договора, подписанные мною, включали в себя штрафные санкции в случае неисполнения условий договора в сумме 2 млн евро и были согласованы с Королевой Г.М. По какому договору и за что могли быть заплачены 2 млн евро?
Зарегистрирована данная организация по тому же адресу, что и основной актив четы Синюковых ООО «Аронсо» (ИНН 7706671081) – г. Москва, 4-й Рощинский проезд.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

636. Александр Шестун много на себя взял.

Кроме того, суд удовлетворил иск ООО «Центр» на сумму 64 млн рублей о возмещении ущерба.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

637. У Глеба Фетисова вышел срок.

В частности, согласно имеющимся у "Ъ" документам, кинорежиссер Никита Михалков еще в октябре 2014 года подписал договор цессии с неким ООО "Инвестиционные и финансовые консультации", передав ему все свои права требования к банку по рублевым, валютным и обезличенным металлическим счетам на общую сумму почти 200 млн руб. Согласно документам, расплата должна была производиться векселями Сбербанка. [...] Судя по карточке банкротного дела, передала свои требования к банку указанному ООО и известная ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

638. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

По итогам проверки КСП, в деятельности «Башкоммунприбора» ревизорами были выявлены нарушения на общую сумму более 1,6 млрд руб. Только в сфере закупок сумма нарушений превысила 980 млн руб. В частности, без проведения торгов Ренат Насыров заключил 314 договоров с поставщиками. При этом в 44 случаях ревизоры усмотрели признаки личной заинтересованности господина Насырова: учредителями и руководителями ООО Фирма «Стройтех», ООО «Теплоучетсервис» и ООО «Сантек», которым без торгов было передано 48 ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

639. Наиль Алимов тратил "на иные цели".

37 квартир на сумму в 50 млн руб. было передано компании, которая принадлежит господину Алимову, как участнику долевого строительства, однако оплата за них произведена не была, отмечают в прокуратуре.
... руб. — Врезка К.ру 73online.ru, 02.04.2020, "Наиля Алимова догоняет уголовное дело": Возведением многоквартирного дома №20 в микрорайоне "Центральный", который и стал центром уголовного дела, занимается ООО "Специализированный застройщик "Центральный ...
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

640. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Одновременно с тем, как банк выдал $7 млн Фетисовым, Варшавский перевел такую же сумму со счетов своей кипрской компании KSPT Holding Ltd, в официальной выписке из кипрского бизнес-регистра Варшавский не фигурировал в собственниках офшора. В 2016 компания была ликвидирована, ? через две офшорные компании Finbay Group Ltd. и Biovilac Ltd. на российскую ООО «Техспецуниверсал».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google