Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

... под прикрытием труб Илья Смирнов Суд в Екатеринбурге приговорил к разным срокам трех участников преступной группировки, которая под видом продажи и транспортировки трубной продукции с помощью подложных документов вывела в Китай более 2,8 млрд руб ...
Один с 2011 года является директором жилищно-строительного кооператива ООО «СК “Золотой берег”», второй ранее занимал руководящие должности в ООО «Технопроект» и ООО «ЕАТК», осуществляющих производство металлоконструкций и поставку промышленного ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

182. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.

permnews.ru, 28.05.2020, "Застройщика "Первого пермского микрорайона" приговорили к 6 годам колонии": На скамье подсудимых оказались супруги Алексей и Ирина Лобановы – они занимали должности генерального директора и члена совета директоров ООО ...
Еще почти 35 млн руб. под видом исполнения гражданско-правового договора были выведены на счета другого юрлица.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

183. "Три Москвы, три Собянина".

У “Калужки” трафик вполне пристойный для локального издания, несколько тысяч посетителей в день: Но остальные полторы сотни сайтов районных газет (только сайтов, в бумажном виде остались только окружные) влачат крайне жалкое существование.
Например, Александр Латышев, директор ООО “Единая Редакция”, которая издаёт газеты САО, СВАО, СЗАО, ВАО и ЮАО Москвы?— бывший пресс-секретарь префекта СВАО.
Дата: 07.09.2017 Копия в Google

184. Пионерка из Щелково.

И люди, вложившие свои кровные за право «каждый день наслаждаться тишиной, свежим воздухом, прекрасным видом из окна и засыпать под шум леса» (как было написано в рекламном буклете комплекса), могут «наслаждаться» только видом изрытой строительной площадки да общением с застройщиком ООО «КР Развитие», все ответы которого сводятся к банальному «ждите, денег нет, когда построим сами не знаем, кризис…» Дело дошло до того, что властями Подмосковья ООО «КР Развитие» включено в черный список ...
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

185. Банкформирование Владимира Романова.

Дальше у фирмы «А» под видом поставки несуществующего товара или оказания каких-либо услуг искусственно создавались финансовые обязательства перед организациями следующего эшелона преступной финансовой схемы (на схеме обозначены как фирма «В»).
«ТехПрограммСервис» и ООО «Новая Якиманка» также могут быть связаны с Романовым.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

186. Таможня не отдает добро.

Это видео мне прислали в зашифрованном виде на домен в Youtube, и, честно говоря, посмотрев его, я тоже слегка выпал в осадок.
В состав владельцев также входит ООО «Рубикон-13», руководитель которого – Александр Борисов входит в наблюдательный совет ЗАО АКБ Нефтепромбанк.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

187. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

В этом году при участии Teva и ее российской «дочки» ООО «Тева» дважды чуть было не сорвались поставки «Копаксона» для больных россиян.
От совместного предприятия с «Биотэком» государство получало и вполне осязаемую финансовую пользу, поскольку часть прибыли в виде налогов от российской компании оставалась в стране.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

188. Немецкий резидент Прядкин.

Вид на жительство У другого кандидата в президенты РФС Алишера Аминова к конкуренту свой вопрос: «Мне интересно, каков юридический статус Прядкина в Германии?
Сегодня этот бизнес разросся — в нулевых была создана группа компаний «Р. и Чи.», в которую вошли ООО «ЧОП «Р. и Чи Плюс», ООО «Ричи-Партнер», ООО «ЧОП «Спартак», ООО «Ай-Петри».
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

189. Афанасию Максимову за полмиллиарда рублей дали 7 лет тюрьмы.

Для этого по указанию Максимова было учреждено ОАО "Ленагаз", директором которого назначен Пахомов и под видом заказчика привлечен финансовый посредник ООО "Ленанефтегазстрой", через расчетный счет которого деньги переводились на счет ЗАО "Якол", подконтрольного злоумышленникам.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

190. Виктор Зимин подсел на металл.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 29.12.2010, Фото: "Коммерсант" Виктор Зимин подсел на металл: фирма супруги главы Хакасии пыталась продать в Китай дорогую электротехническую сталь под видом обычного лома Александр Седунов Виктор Зимин В ...
Кроме того, была создана 100% «дочка» РусГидро — ООО «Дирекция по восстановлению и реконструкции СШГЭС».
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

191. Область семейного бизнеса.

Под личной заинтересованностью <…> понимается возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера ...
В свою очередь другой сын — Сердюков Денис Валерьевич — стал гендиректором ООО «Велес-Волхов», которое распоряжениями областного правительства № 390-р от 08.11.2005 и № 99-р от 26.03.2007 получило в 49-летнюю аренду территории для охоты площадью 19 ...
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

192. Готовится мошенничество?

Кирилл Селезнев - генеральный директор ООО "Межрегионгаз" Как известно, "Мосэнерго" - дочернее предприятие "Газпрома".
По всем статьям, через недельку после такого сообщения где-то должна была появиться заметка о том, что "Мосэнерго", решив приостановить инвестиционный порыв, раздумало продавать "непрофильные активы" в виде престижной недвижимости с видом на Кремль.
Дата: 03.02.2009 Копия в Google

193. Слабое звено Игорь Изместьев.

Кость в виде «Коруса» Не будем вдаваться в подробности киллерского дела, участники которого живо дают показания и друг на друга, и на Александра Пуманэ, до смерти забитого в милиции, и на Изместьева.
И предприятия, и семь ООО, использовавшиеся для транзита акций, в антимонопольной терминологии можно было рассматривать как «группу лиц», согласованно действующую на определенном рынке.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

194. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Определением арбитражного суда от 28 июня 2002 года в виду того, что нанесение убытков не было подтверждено доказательствами, ходатайство оставлено без удовлетворения. Определением Арбитражного суда РМЭ 28 августа 2002 года внешним управляющим ООО СП «Марнтал» назначен Леонтьев Вячеслав Алексеевич, процедура внешнего управления была продлена до 28 февраля 2002 года.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

195. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

О сделках с аффилированными лицами между ОАО «Центр Моды» и ООО «Подиум Стар» свидетельствуют данные за 2023 год на Едином портале финансового рынка. Садовские, по документам, которые попали в распоряжение БРЦ, в августе 2023 года платили за аренду помещения для ресторана Fabriq около $10,8 за кв. м. Чтобы узнать рыночную цену такого помещения, мы, под видом заинтересованных арендаторов, позвонили в одно из крупнейших столичных агентств недвижимости и поинтересовались, сколько стоит аналогичное ...
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

196. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Новым владельцем судна вместо офшора Opus Enterprises Limited с Британских Виргинских островов стало ООО «Юркон», которым некоторое время до этого владела Марина Мордашова, жена миллиардера.
К тому же, помимо сложностей в оформлении, такая процедура имеет и свои плюсы в виде возможности частично или полностью освободить декларанта от таможенных пошлин и налогов.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

197. Александр Лепихов объявлен в международный розыск.

В октябре 2016 года он, будучи директором ООО «Лан», оказался на скамье подсудимых по той же статье о неуплате таможенных пошлин при экспорте лесоматериалов. Речь шла о 16 млн руб., не отраженных в 20 декларациях. Но Ванинский райсуд по ходатайству защиты согласился прекратить дело и назначил возместившему ущерб Александру Лепихову скорее символическое наказание в виде штрафа в 100 тыс. руб. — Врезка К.ру СП «Аркаим» было образовано в 2008 году в статусе инновационного проекта федерального ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

198. Светлане Нарышкиной отсыпали крупы.

На имя дочери главы СВР оформлена доля (7%) в ООО «Кентон». Компания ввела в эксплуатацию огромный (92 тыс. кв. м) производственно-складской комплекс в Красногорске за 6 млрд рублей. Бизнес Нарышкиной пользуется поддержкой правительства Московской области и федеральной корпорации «МСП». Еще один ее актив — отель MillCreek с гольф-полем в Ленинградской области. — Врезка К.ру Сын Андрей Нарышкин смог получить венгерский ВНЖ (вид на жительство).
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

199. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

В настоящее время он занимает должность директора екатеринбургского ООО «Евромаркет», основным видом деятельности которого является «деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров». В регистрационных данных в качестве электронной почты предприятия указан адрес malceva@motivtelecom.ru, привязанный к сайту компании «Мотив». Этот же электронный адрес приводится в регистрационных данных многих других предприятий Кочеткова. Ключевое из них — ООО «Фининвест».
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

200. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Получателями займов выступили ООО «Уралтрейдконсалтинг» и ООО «Средуралинвест-МТ», аффилированные с Гайсиным. Следствие полагает, что бизнесмен «хотел безвозмездно улучшить их имущественное положение». То, что займы гасились, рассматривается как попытка обмануть полицию и придать всему вид гражданско-правовых отношений.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google