Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Следователи считают его пособником экс-главы разорившегося Айманибанка Игоря Волчихина, который обвиняется в хищении под видом выдачи фиктивного кредита 124 млн руб. Представители АСВ как правопреемника кредитной организации считают, что это лишь ...
— Врезка К.ру] По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2014 году выручка ООО «Викимарт» составила 755,6 млн, чистая прибыль — 1,1 млрд руб. По итогам 2015 года выручка снизилась до 716 млн руб., а зафиксированная годом ранее прибыль сменилась таким же ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

102. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Собственником бывшего советского пансионата стало ООО «Интраст Компани»?— компания получила старые корпуса и участок 7,5 га, окруженный лесом.
Вид разрешенного использования участка 7,5 га (который в собственности у «Интраст Компани»)?— «для санатория “Зеленый бор”».
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

103. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Согласно материалам дела, банк 19 декабря 2016 года, за несколько дней до введения в нем временной администрации, получил от своего должника ООО «Производственно-строительная фирма (ПСФ) “Строительный центр”» права требования к ООО «Андан» на общую сумму 873,6 млн руб. Согласно данным Kartoteka.ru, ПСФ зарегистрирована в Казани с уставным капиталом 21 тыс. руб. и основным видом деятельности в сфере оптовой торговли. ООО «Андан» также казанская торговая компания, созданная в 2013 году с уставным ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

104. "Приезжал рыбачить и Медведев".

Получило подтверждение и место действия — охотничье хозяйство ООО "Восток-Запад" (того самого, которое возглавляет сын начальника Главного управления общественного питания Управления делами президента РФ Болата Закарьянова).
Западнокавказский тур (или козел) считается по оценкам Международного союза охраны природы вымирающим видом.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

105. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Один из выявленных эпизодов, как сообщили в СУ СКР, связан с кредитованием в ТФБ ООО «Весна». По данным kartoteka.ru, последняя была зарегистрирована в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности — оптовая торговля бытовыми электротоварами. 22 декабря 2016 года учредители ООО приняли решение о ликвидации компании.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

106. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

И вот, спустя 3 года все тот же Титов вдруг резко нашел эту компетенцию и под видом защиты инвестиционного климата в стране (весьма какая-то странная формулировка) кинулся писать Президенту, в Верховный Суд, чтобы те вмешались в том, что он ...
Истцом выступает ООО «РУКОН», также как и САЭ принадлежащее Пономареву К.А., которое приобрело данные требования к ИКЕА у САЭ с ведома и согласия ИКЕА еще 21.10.2010 года.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

107. Дача с видом на президента.

Один из них — на 151 га — в собственности РФ и бессрочном пользовании Федеральной службы охраны (ФСО), следует из данных Единого реестра прав на недвижимость (ЕГРП), а второй — около 98 га — в собственности некоего ООО «Прайм» из Санкт-Петербурга. Вид из окон дома отдыха УДП на забор и понтонные ограждения госрезиденции "Ужин" «Прайм» на 100% принадлежит некоммерческому партнерству «Поддержка предпринимательских инициатив» (ППИ), которое с ноября 2004 года, по данным СПАРК, находится в ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

108. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... а также гендиректоров ООО "Альянс", ООО "Центр торговли", ООО "Инжиниринг-Роялти" и ряда других коммерческих структур, которые являлись фиктивными. Всем этим фирмам, не ведущим никакой хозяйственной деятельности, банк выдавал заведомо невозвратные кредиты. При этом, как установило следствие, документальное оформление займов на первый взгляд носило вполне законный характер, но на самом деле в документах содержались недостоверные сведения. После этого деньги под видом оплаты различного вида услуг ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

109. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

В марте 2011 года ООО СК «Энергострой» заключил договор с ООО «СтройДом», компанией, основным видом деятельности которой является оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, на поставку трех газотурбинных энергоблоков LM6000.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

110. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

Как говорилось в материалах дела, "под угрозой обнародования порочащих сведений", в том числе и во время проведения публичных акций, Барановский требовал у своих оппонентов крупные отступные в виде денег и имущества. В качестве одного из объектов вымогательства фигурировало ООО "Диварекс".
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

111. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

... расчетный счет ООО «Нижегородстроймонтаж» денежные средства в размере 451 831 321 рубль, которые в последствии под видом перечисления по договору за услуги автотранспорта, ушли на расчетный счет другой организации, где Стас также лично выступал учредителем, а вовсе не в строительные организации, реально выполнившие все работы. В результате, субподрядчики были вынуждены обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств. Однако, к этому моменту с расчетного счета ООО «Нижегородстроймонтаж» все ...
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

112. Александр Янукович заработает на чужом добре.

Директором ООО "Инвестиционные перспективы" была жительница Донецка Наталья Грищенко, ранее руководившая киевским филиалом Укрбизнесбанка.
Во-первых, поправку в "приватизационный" закон о том, чтобы "налоговую" оценку проводили только предприниматели, занимающиеся исключительно этим видом деятельности, ко второму чтению соответствующего законопроекта вносил лично Сергей Осыка.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

113. Почем воздух для "Домодедово"?

Ни одна из вышеперечисленных категорий не может быть представлена в материальном виде — руками услуги, предоставляемые из оффшора, не пощупать.
Только по одной сделке осенью 2007-го в Казахстан через цепочку посредников (ООО «Олимп», ООО «Медиа Стиль», ООО «Селан») было перечислено более 17 млрд.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

114. Теоремы Костыгина.

Вслед за этим, приятелями-рэндианцами была предпринята атака на субарендатора — ООО «Вега», владевшего хлебопекарней, расположенной на этом участке.
... переходит в «пограничные» состояния, начиная вдруг считать себя «российским Баффетом» и с глубокомысленным видом вещать несвязные бессмысленные идеи с видом неподдельного восторга по поводу самого себя, бросается в глаза всем, кто знаком с главным ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

115. Министерство бездорожья.

Отметим, что под видом заботы о безопасности новые билеты станут гораздо дороже, и в качестве противодействия терактам мера эта выглядит странной: контроль всё равно возможен только формальный.
Так, «Руспрес» приводит данные ЕГРЮЛ, где указано, что на имя этого предпринимателя записано несколько десятков различных ООО и ЗАО, работающих в транспортной и строительной сферах.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

116. Шакалы ротационных машин.

К примеру, Министерство по делам семьи Германии подозревается в попытках манипуляции общественным мнением с помощью заказных статей и радиопередач, распространявшихся под видом журналистских расследований.
Чуть больше года назад Прокуратура Северо-Восточного округа Москвы сообщила об аресте исполнительного продюсера небольшой телекомпании "ООО 'Паблик Медиа'" 41-летнего Алексея Осипова – за вымогательство и нарушении неприкосновенности частной жизни ...
Дата: 29.04.2009 Копия в Google

117. Малые грешники.

Таким образом, под видом так называемого договора «РЕПО», стороны, фактически, заключили договор залога (сделка «РЕПО», согласно определению, есть двусторонняя сделка, предметом которой является продажа и обратный выкуп актива через определенный срок ...
Оказалось, что компания «Делин Менеджмент», которая по утверждениям самих ее сотрудников, является, не много не мало, «управляющей компанией концерна «Нефтяной»», вдруг в одночасье стала крупным должником: 25 января 2005 года по иску ООО ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

118. Отчет Счетной палаты.

Так, в Райффайзенбанке, 18 июля 2001 года с расчетного счета Компании списываются и зачисляются на расчетный счет ООО “Вестер”, открытого в том же банке, денежные средства в размере 120,0 млн. рублей, как возврат экспортной выручки. ООО “Вестер”, в свою очередь, переводит ООО “Новелла” 120,0 млн. рублей, как выданные заемные средства, а ООО “Новелла” переводит указанную сумму на расчетный счет Компании, как выданные заемные средства по договору займа. Компания перечисляет полученные в виде займа ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

119. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

позволяет им [бенефициарам] под видом законного участия в деятельности общества получать данные о динамике грузооборота РФ, номенклатуре товаров, переваливаемых через порт, что напрямую влияет на продовольственную, энергетическую и военную ...
Согласно списку аффилированных лиц, 51% компании принадлежит ООО «Транскапитал», которое записано на Люцию Пурим — мать бизнесмена.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

120. Сергей Коваленко с помощником брали налом и коньяком.

В целом за получение трех взяток каждому подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 15 млн рублей и лишением права занимать должности в ...
За всю историю фирмы — 459 госконтрактов на 699,5 млн рублей, в том числе 23 с Майминской районной больницей на 18 млн, Республиканской больницей 6 контрактов на 14 млн, 4 с Минздравом РА на 4 млн, 1 — с Усть-Канской больницей на 3,8 млн и т. п. ООО ...
Дата: 03.11.2022 Копия в Google