Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Отчет Счетной палаты.

Администрация округа погасила задолженность по ссуде за коммерческую фирму ООО "Сэр-Варк", учредителем которой являлся глава администрации округа В. Я. Бутов.
... округа), "роялти" (плата за пользование недрами на условиях раздела продукции) - 2173714,82 долларов США, на социально-экономическое развитие округа и спонсорскую помощь - 638859,0 долларов США, на проведение праздника "День Оленя" - 2000,0 долларов ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

22. Родственный доход.

«Я никогда не интересовался, с кем ведет бизнес мой сын, и не участвовал с ним ни в каких общественных, а тем более коммерческих проектах, — сообщил «Ведомостям» Трутнев. — Считаю, что для нормальных отношений отца и сына это лучшая позиция. В то же время я горжусь тем, что мой — сын умный, порядочный парень. Что он не просит денег у отца, а сам ищет свой путь в жизни, участвуя в развитии экономики России».
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

23. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

... Петербургского социального коммерческого банка, оказался под следствием по делу о даче взятки. По версии силовиков, банковский служащий за миллион рублей пытался договориться с сотрудниками налоговой службы о снижении выплат государству неким ООО. На ...
Однако заказчик - комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) - сослался на то, что не получил официальных документов от УФАС по Петербургу.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

24. Бордельеро из Сан-Диего.

Фирмы-прокладки: комфортно и сухо Корпоративный конфликт в «Ленте» возник между группами мажоритарных акционеров, представляющих Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), TPG Capital (международный инвестиционный фонд, управляющий активами ...
А часть средств была получена Ющенко и Ко в виде «откатов», что подпадает под статью 204 УК РФ (коммерческий подкуп).Есть подозрения, что товары закупались у данных фирм руководством ООО «Лента» по ценам, умышленно завышенным по отношению к ценам ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

25. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

... директор прибыл на завод с целью приступить к исполнению полномочий в сопровождении сотрудников ЧОП. Одновременно были поданы документы на регистрацию смены генерального директора в налоговую инспекцию № 45, коммерческий банк и регистратор ...
Сотрудники 6 отдела провели проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Диса- инвест», СПК «Развитие». ООО «Диса-инвест» ведет юридическое сопровождение СПК «Развитие». СПК «Развитие» и есть тот крупный строительный холдинг, собственность ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

26. АФК "Система"-III

... инвестиционных и коммерческих проектов Банковские реквизиты: Рс 467076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001070076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001702076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 6707017201 Московский национальный банк Рс ...
... Маркет - системс" ООО "Бауланд" АОЗТ "Торговый дом "Апекс" ООО "Сента" Московская промышленность и потребительский рынок Бусиловский мясоперерабатывающий комбинат АООТ "Московская трапеза" АООТ "Алмеко" АОЗТ "Систем-инвест" ООО "Адана" ООО "Анлана ... Копия в Google

27. Сын Павла Астахова сел в кредит.

По указанию Аресьева Разгоняев прибыл в "Нижневолжский коммерческий банк" ("НВКбанк"; бенефициаром является Владислав Буров) в Саратове и открыл кредитную линию. Для создания видимости Разгоняев от лица ООО "Омега" оставил в залог подложные документы ...
... него Jaguar XJ. — Астахов-младший работал в Региональном банке развития в Крыму и владел пакетом акций в 8,5%. Из-за этого в коррупции обвиняли и его отца. В 2014 году детский омбудсмен объявил о сборе средств для детей-беженцев на счет в этом банке ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

28. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

... директора департамента экономического развития Курганской области Сергея Чебыкина. 15 января его признали виновным в превышении должностных полномочий (по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ) и дали три года лишения свободы. По версии следствия, Чебыкин обязал директора Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области выступить поручителем перед ООО «Коммерческий банк „Кетовский“» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей для ООО «Уральский топливный союз ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

29. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Одна из ветвей этой схемы начинается, к примеру, с «Центра кластерного развития Якутия», который в 2009 году купил ООО «Юридическая фирма “Чайка”».
Однако целесообразность самой схемы заработка, при которой доходы от национальных природных ресурсов направляются на коммерческие проекты, неоднократно вызывала вопросы у местных общественников.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

30. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

После этого 138 млн руб. были перечислены управляющей компанией якобы на инвестпроекты ООО «Метэйлз» и ООО «Зеленая энергетика», а затем, по версии следствия и обвинения, посредством нескольких транзитных операций через подконтрольные фирмы поступили обратно в «Темпбанк» для погашения кредита. Остальные 140 млн руб. были размещены на депозитных счетах коммерческих банков.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

31. Попались на "вторичном отжиме".

... ОРСИ» (или близких к ней ОАО «ОРСИ» и ООО «ОРСИ-групп») были привлечены гендиректор инвестиционного подразделения «Ростехнологий» ООО «Оборонэкс» Михаил Шелков (25%), СМП-банк Аркадия Ротенберга (25%) и ЗАО «УК «Развитие» (27,5%) Михаила Черкасова ...
Инструментом грандиозного хищения, своеобразной «коммерческой отмычкой», послужило ЗАО «Проект», на которое были переоформлены наиболее ликвидные активы «РИГрупп» вместо возвращения их в казну.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

32. Пауки пожирают друг друга.

10 мая 2001 года Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу зарегистрировало отчет об итогах девятой эмиссии акций ЗАО «Коммерческий банк «Пальмира». Владельцем контрольного пакета стал Интернет-брокер ООО ...
«Интерфакс» сообщил 10 сентября 2007 года: «Ранее представители властей Якутии говорили, что республика продает пакет акций в компании, поскольку недовольна перспективой развития последней.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

33. Быки берут всё.

Это коммерческий банк "Потенциалбанк" и Владимир Иванович Кожухов.
Было бы неверным утверждать, что тольяттинцы внимательно следили за всеми перипетиями конфликта ЗАО "АИСТ" и ООО КБ "Потенциалбанк".
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

34. Алексея Хотина списали на 9 лет.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год злоумышленникам удалось сообща оформить на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка.
В его портфель вошли компании как «Развитие Санкт-Петербурга», «Хортица», Kuwait Energy, Matra Petroleum, «Дулисьма», «Негуснефть», Exillon Energy.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

35. Николай Королев взял и вывел.

Сегодня банки стоят на грани потери 10 млрд рублей, уже выданных холдингу Николая Королева. Если же «ТопПром» сможет убедить банкиров открыть кредитную линию еще на 5 млрд рублей для развития 14 пласта, и предоставить кредит на 15 млрд рублей для развития участка «Юбилейный-Восточный», то совокупный безнадежный кредитный портфель составит 30 млрд рублей. Учитывая вышесказанное, «ТопПром», вероятнее всего повторит печальный путь ООО «ШУ «Карагайлинское», технологически очень похожего на ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

36. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

В «Трасте» отказались раскрывать суть претензий, но отметили, что банк следит за ходом уголовного дела, а также судов по оспариванию векселей. Гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин говорит, что сделки по выдаче векселей похожи на ...
ООО «Профтехстрой» до декабря 2014 года владел и возглавлял Рашид Малахов, который занимает должности в связанных с господином Колесниковым компаниях.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

37. Департамент похоронных дел.

Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум».
Мнения разделились: одни считали, что за «Ритуалом» надо оставить только функции по поддержанию инфраструктуры и некоему регулированию, вторые настаивали на расширении коммерческой деятельности.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

38. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

*** Что такое Смартбанк Company profile Кредитная организация была основана в 2002 году как ЗАО "Банк развития закрытых административно-территориальных образований" (сокращенно — ЗАТО-банк). Основными участниками выступили пять ООО: "Робин-Инвест ...
... схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков. *** Что такое "Аскания Траст" Company profile Коммерческий банк "Аскания Траст" (ООО) был основан в Москве в мае ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

39. Путь "черного" Вдовина,

Через три года VMHY приобрела коммерческий банк на востоке страны — Азиатско-Тихоокеанскйи Банк (АТБ), а в 2006 году группа VMHY купила еще один банк — Национальный Банк Развития (НБР), который переименовали в М2М Private Bank.
... в российском УК. Схема отмывания выглядела так: получившая незаконный доход компания (в материале следствия их две — ООО «Компания Деноли», торговавшая мебелью, и ЗАО «МРК-Транзит», импортировавшая алкоголь) перечисляет доходы в «отмывочную контору ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

40. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

... арбитражный апелляционный суд Москвы в полной мере удовлетворил требования ООО «Строительная компания развития» о взыскании с ЗАО «ТехЭнергоСтрой» задолженности в общей сумме 923,9 млн рублей. На каких счетах вращался почти миллиард рублей целый год, наверняка знают руководители «СОЮЗа». По оценкам аналитиков, ЭСК «СОЮЗ» могла получить порядка 350 млн рублей «дохода» за счет того, что предназначенные для строительства объекта средства, вероятно, были размещены на депозитах коммерческого банка ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google