Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... проверки Департамента экономической безопасности МВД России «в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) (Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ».) по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173 и п. «а» ч. 3 ст. 174 ...
В списке банков, клиенты которых осуществляли переводы крупных сумм на счета этих 17 фирм, — Газпромбанк, Альфа-Банк, Международный Банк Развития, Внешторгбанк Екатеринбург, Внешторгбанк Белгород, Внешторгбанк Розничные услуги, РАКБ «Москва ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

62. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.

... условий в доверительное управление какой либо коммерческой структуре с правом выкупа. Отметим, что при такой схеме приватизации пресловутые залоговые аукционы могут просто отдыхать. Именно развития такого сценария «прихватизации» БЦБК опасался ...
В результате, Правительство РФ договорилось с Всемирным банком (ВБ) о совместной реализации Российской программы организации инвестиций в оздоровление окружающей среды (РПОИ) в размере 110 млн. долларов, в том числе 22,4 млн. долларов предназначалось ...
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

63. Несколько справок в отношении Потанина.

После первой благосклонной реакции Черномырдина в Москве прошло собрание руководителей крупнейших коммерческих банков, на котором Потанин получил от коллег "благословение на власть".
... УЛ.),6 Телефон: 204-98-62 (в базе данных нет) Руководитель: Алексеев В А Телефон (рук.): 204-98-62 Бухгалтер: Алексанкина Е В (тел. нет) Вид деятельности: поддержка государственных и общественных преобразований, направленных на развитие государст ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

64. Якову Демину предъявили невозвратные кредиты.

... предлагали некие инвесторы, рекомендованные минсельхозом Пермского края, — утверждает источник, — кредиты в банке получались под реализацию инвестиционной программы развития предприятия, после чего выводились на счета фирм-контрагентов. В итоге сельхозпроизводители оставались без кредитных денег и с огромными для их уровня долгами». Деньги перечислялись на счета ООО «Капитал», ООО «КАМ», ООО «УралТрастСистемс», ООО «Двиг», которые якобы по устной договоренности между инвесторами и руководителями ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

65. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
Например, бывший главный бухгалтер компании Георгий Прангишвили возглавил ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» (УРИРУО).
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

66. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

... в число которых на тот момент входили, помимо семьи Валерия Сердюкова: группа ЛСР Андрея Молчанова, коммерческий банк «Россия» братьев Ковальчуков и, так называемое, выборгское бизнес сообщество — исторический правопреемника одноименной ОПГ. В ...
Давыдов вместе со своим партнером, экс-начальником управления Президента РФ по внутренней политики, ныне председателем Фонда развития гражданского общества Константином Костиным фактически являются создателями рейтинга выживаемости губернаторов и ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

67. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

А это 1 млрд 770 млн рублей векселями Тихоокеанского банка. «СтройДом», якобы, векселя принял. Почему якобы? Да потому, что выяснилось, что векселя с указанными номерами выдавались другой компании — ООО «Контур Сахалин».
Коммерческий подкуп Информатор из следственного комитета историю с задержанием Крана прокомментировал примерно так: «Мы расследовали-расследовали уголовное дело, он у нас шел свидетелем.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

68. Земля и глина "короля столичных строек".

В 2012 г. у этих трех предприятий также сменился собственник: от НПО "Строительная керамика" они перешли к ООО "Ак Барс девелопмент". Банк "Ак Барс" выдал 1 млрд руб. на строительство Кощаковского кирпичного завода, и после его открытия завод отошел ...
Федеральный центр в рамках программы развития моногородов выделил под этот проект 592 млн руб., а всего планируется инвестировать 11 млрд руб. Землю — 292 га — под индустриальный парк Чистопольский район выкупил в 2010 г. у АПК "Чистое поле", сообщил ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

69. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

У него также были обнаружены и изъяты документы, касающиеся коммерческих взаимоотношений его фирмы с ООО "Глобал Кредит Резерв".
... и ее стоимость как раз составляет около €20 млн. - Врезка К.ру] В сентябре 2010 года Алексей Шулепов был назначен гендиректором инвестиционно-девелоперского ООО "ВЭБ-Инвест", созданного Внешэкономбанком в 2008 году в рамках санации банка "Глобэкс ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

70. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

... филиалом ОАО "Банк ВТБ" в Курске Виктора Куликова. Последний, как говорится в материалах расследования, и сообщил господину Лосеву о том, что его финансовая структура готова предоставить ООО КСК кредит на осуществление коммерческой деятельности ...
По версии следствия, другими участниками группы были двое подчиненных бизнесмена, а также тогдашний руководитель курского филиала ВТБ Виктор Куликов, который позже возглавлял комитет по экономике и развитию Курской области.
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

71. Бизнес-центр Христа Спасителя.

С 1994 по 2002 годы на счета этой организации поступали деньги от сотен тысяч российских граждан, и от коммерческих структур, находящихся на территории России и за рубежом. Например, банк «СБС-Агро», возглавляемый Александром Смоленским, пожертвовал ...
Гостями торжества были госсекретарь союза России и Белоруссии Павел Бородин, сенатор от Архангельской области Владимир Рушайло, президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, экс-министр регионального развития Владимир Яковлев и другие ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

72. Кремлевский бизнес Хорохордина.

... своей коллеги начальника управления карточных продуктов Промсвязьбанка Сергея Руднева на должность руководителя дирекции развития дебетовых карт банка «Уралсиб» — к письму прилагается ссылка на соответствующую вакансию на сайте Headhunter и резюме ...
Кремлевский бизнес Хорохордина Коммерческие проекты, откаты, назначения на должности и "отмазывание" от органов — из переписки экс-подчиненного Владислава Суркова Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 07.03.2012, "Наши-leaks": Кремль как ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

73. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

... источник, близкий к акционерам банка. На дату закрытия реестра акционерами Банка Москвы были также ООО «Джи-си-эм» (3,26%) и «Джи-си-эм инвестментс» (3,15%). По словам другого источника, близкого к одному из акционеров банка, они также продали бумаги ...
Он также сообщил, что в случае негативного сценария развития событий ему придется просить политического убежища в Великобритании.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

74. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

По данным ЕГРЮЛ, Белоброва также владеет 20% акций банка «Приморье» и возглавляет ООО «Альянс Франсез-Владивосток».
Дочернее предприятие «Института Человека» — коммерческий ВУЗ «Институт общей врачебной практики».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

75. "Плазы" и стразы.

А на недостающую сумму в 500 млн. рублей "дочка" горадминистрации взяла кредит в одном из банков. "Подготовкой документов по сделке и согласование условий кредитования СИП занимались представители ООО "РИГрупп", а именно Дмитрий Котляренко и Артем ...
Стол "Ромашка" Игорь Брынцалов, член Совета Федерации (СФ) от Законодательного собрания Московской области, первый заместитель председателя комитета СФ по образованию и науке, член комиссии СФ по культуре, член комиссии СФ по вопросам развития ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

76. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

... разработок и продолжать научные исследования в рамках коммерческого предприятия, — вспоминает он. — Никаким банкиром я становиться не собирался». Но в июле 1995 г. Мячин возглавил правление банка «Россия» вместо ушедшего в «Менатеп СПб» Савельева ...
Основное время я посвящал региональному фонду научно-технического развития, и мой переезд в Москву в 2001 г. и дальнейшая работа были продолжением этой деятельности.
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

77. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Директор ООО «Вальд ойл», ООО «Сатурн XXV». Созданные фирмы-однодневки помогали ЮКОСу уходить от налогов и перекачивать в оффшоры чистую прибыль. Скрывается в Лондоне. 57. Чернышева Наталья. В 1994-1995 гг. - начальник отдела приватизации банка ...
В ноябре 2005 года Елфимов попросил политического убежища в Латвии, где он в настоящее время возглавляет ряд коммерческих фирм.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

78. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

... крупных коммерческих компаний и сотрудников государственных органов. С учетом всего сказанного и опираясь на ст. 19, 22, 24, 27, 29, 35, 40, 45, 46, 52, 53, 57, 80, 83, 86 Конституции РФ П Р О Ш У: 1. Принять меры для выявления тех, кто влияет на действия генерального директора ООО «Русатомкапитал» В.В.Гершковича; председателя правления некоммерческого партнерства «Луч» Л.Н.Поповой; главного редактора газеты «Коммерсантъ» А.В. Васильева; президента, председателя правления Риетуму банка А ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

79. Чудеса банкротства.

... ресурса "Интерфакс-АКИ", по совместительству возглавляет Фонд развития природоохранных программ. Несмотря на пафосное название, в компании "зеленых" эта организация замечена не была. Руководитель же фонда больше известен не как поборник экологии, а как специалист по банкротствам. Любопытно, что по питерскому адресу, где на первое время прописался со своими "экологами" Бочкарев, "проживает" еще одна серьезная организация - все тот же банк "Таврический", который на сегодняшний день, как говорилось ...
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

80. Банкира Тагирбекова арестовали со второй попытки.

... доли ООО "Смоленский пассаж", а также в незаконной продаже помещения в центре Москвы (Соймоновский пр., 5). В Мосстройэкономбанке корреспонденту Ъ сообщили, что "обвинение не основано на фактах". ЗАО "Акционерный коммерческий банк 'Мосстройэкономбанк'" зарегистрирован в Центральном банке РФ 23 ноября 1990 года. С 1995 года является уполномоченным банком правительства Москвы. Имеет восемь филиалов в регионах. Крупными акционерами банка являются Комплекс архитектуры, строительства, развития и ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google