Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

По данным ЕГРЮЛ, в момент регистрации ООО «Скартел» в начале 2007 года его первым владельцем был Денис Свердлов, но уже спустя два месяца 100% компании были переоформлены на кипрский офшор WiMAX Holding (сейчас — Yota Holding).
... банкротства, переуступает права требования по кредиту подставным компаниям с существенным дисконтом (как это было по стекольному заводу в Анопино — продажа части долга ББР Банка компании «ТК Сибирь Ойл» ), которые впоследствии перепродают актив на ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

242. Александр Провоторов пропал перед приговором.

49-летний экс-депутат гордумы и директор ООО «Воронежский опытно-механический завод» Александр Провоторов признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело против него год назад возбудило региональное управление СКР на основе материалов управления ФСБ по Воронежской области. Как установил суд, летом 2020 года на тот момент первый вице-спикер Провоторов решил обмануть опытного депутата от «Единой России» — генерального директора торгово-выставочного центра «Ярмарка» 66-летнего ...
Дата: 25.03.2022 Копия в Google

243. Олег Яровой осужден за ложный донос.

С 2011 года являлся членом совета директоров завода «Экран», входящего в состав «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана. В 2018 году Олег Яровой и его бизнес-партнер Андрей Харланов (на тот момент — заместитель руководителя новосибирской УК «СПАС-Дом») купили в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис». В 2019 году Олег Яровой ушел из Совета директоров «Экрана». Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы ...
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

244. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

... обращения представителей ликеро-водочного завода «Кристалл». Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на ...
Первым взяли 49-летнего Дениса Анисимова, которого по ходатайству следствия Пресненский райсуд Москвы отправил в СИЗО.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

245. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

Николай Негодов Кроме того, под контроль этого УК и «в тех же целях» были переведены принадлежащие Михальченко и Негодову активы: ООО «НПФ Завод Измерон», ООО «Единый миграционный центр», ООО «Единый центр документов», ООО «Единый медицинский центр ...
Даже после первых обысков, в марте 2016 года, Дмитрий Михальченко публично заявил автору, мол, у него в знакомых много влиятельных силовиков.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

246. Сергей Чернышов застрял в лифте с Андреем Левченко.

Первый до недавнего времени являлся топ-менеджером ОАО «Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛС)». А второй занимал пост заместителя директора по экономике в иркутском ООО «Звезда».
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

247. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

О нем известно лишь то, что через ряд офшорных компаний и номинальных директоров он является владельцем небольшого нефтеперерабатывающего завода недалеко от Самары. История предприятия крайне туманна и пестрит уголовными делами и бандитскими разборками. Этот завод Евгений Урин безуспешно пытается продать якобы уже не первый год. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что Урин-младший владеет двумя мясоперерабатывающими предприятиями — ООО БРТ и ООО ЕПК. Оба являются одними из самых ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

248. Сергей Черный приревновал "выкупленную" эскортницу посмертно.

Сегодня ООО "ВСТПК" возглавляет некий Андрей Святошенко, который ранее трудился в структурах Черного. Тыреть находится недалеко от Усолья, где у Черного есть солевой завод.
В первый месяц после гибели девушки Влада в убийстве никто не обвинял.
Дата: 26.05.2020 Копия в Google

249. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

... Росагролизингом» за 1,25 млрд руб. и поставлены на завод в Верхней Хаве в 2010 году на условиях федерального лизинга. Поставщиком выступило подконтрольное Алексею Бажанову ООО «Вита», однако после оплаты, монтажа и наладки комплексов компания стала ...
Новые производства выделены из основного дела, которое было возбуждено восемь лет назад по факту хищения этого оборудования стоимостью 1,25 млрд руб. Первое дело связано с получением 8,8 млрд руб. в Связь-банке — основном кредиторе «Маслопродукта».
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

250. Департамент похоронных дел.

... с первых дней стал моей колыбелью», — рассказывал в интервью сам руководитель департамента торговли и услуг. Через несколько лет у Немерюков родится еще один сын — Никита. К тому времени глава семейства стал заместителем директора завода, но в 90-х ...
В 2005 году трое из них — Кудряшов, Катерный и Малашенко — основали в Химках ООО «Эдельвейс», производящее напитки.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

251. Сергея Травина взяли за хребет Ломоносова.

Генеральному директору ООО «Управляющая компания “Проминвест”» Борису Савельеву суд назначил шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. Подчиненного Сергея Травина, начальника океанографического отдела капитана первого ранга ...
Так, в 2012 году осужденные формально уволили главного бухгалтера предприятия ОАО "780 РЗ ТСК" (АО "780 Ремонтный завод технических средств кораблевождения" — ИФ), а затем вновь приняли его на работу.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

252. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

Этому плану мешали гендиректор предприятия Вячеслав Суслов и глава ООО «МСА-строй» Магомед Шишханов, выполнявший по поручению руководителей ТоАза все строительные работы на заводе и за его пределами. Авторитетный бизнесмен чеченского происхождения Шишханов, как полагали претенденты на завод, был особо доверенным лицом отсутствующего владельца ТоАза, поэтому нейтрализовать в первую очередь нужно было именно его. План господина Гонастарева, по словам Сергея Соколова, состоял в том, чтобы ...
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

253. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

... бизнесмену ООО «Росгранит». Затем завод еще несколько раз менял собственников, пока не оказался у бизнесмена Владимира Фошина. Сумма продажи составила 15 млн руб., из которых 12 млн руб., по данным следствия, Сергей Пойманов перевел на подконтрольные юрлица и присвоил. 22 июня Левобережный райсуд Воронежа приговорил Сергея Пойманова к трем годам лишения свободы условно. Представители потерпевшей стороны ООО «Павловскгранит-жилстрой» и прокуратура обжаловали решение первой инстанции: гособвинение ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

254. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

Прибыль оставалась на заводе, закончилось строительство цеха, поставили турбину, работники один за другим покупали на АвтоВАЗе новые автомобили, строили дома. Но так продолжалось недолго. Поскольку «Кучуксульфат» занимается экспортом, то всегда был под опекой районного отдела УФСБ, а точнее его сотрудника Василия Гамаюнова. При не очень хороших обстоятельствах его еще в 90-е годы попросили из органов на пенсию, но связей Гамаюнов не растерял. Создал охранный бизнес в районе. В первую же очередь ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

255. Нанопила для бюджета.

Впрочем, развалить дело против учредителя и директора ООО «НТ-Фарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова будет на порядок сложнее. Коммерсантов обвиняют в хищении 420 млн рублей, предназначавшихся для разработки вакцины. Строительство завода на Плещеевом озере началось, но запланированную к производству вакцину так и не создали. Выпуск первой партии препарата сначала был назначен на сентябрь 2012 года, затем дедлайн перенесли на два года.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

256. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Головная компания группы — ООО «Столичный ювелирный завод» с осени 2015 г. находится в процессе банкротства.
Родственная недвижимость Недвижимость за рубежом у Мавлянова и Мартиросяна была — и довольно ценная, но обратить на нее взыскание будет непросто, выяснил ВТБ, первым из кредиторов обратившийся в иностранный суд. Мавлянов — поручитель по двум кредитам ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

257. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

... компании ООО «Гранит», с требованием отстранить от реализации программы Ибрагима Казибекова, приостановить финансирование и стройку на ул. Строительной. На одном из первых совещаний министр строительства заявил, что возведение зданий в районе бывшего завода ведётся на его деньги, поэтому работы приостанавливаться не будут. Предположим, что под видом «успеть сдать в срок» не был проведён официальный тендер на определение застройщика, а министерство все работы возложило на ООО «Гранит ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

258. Майами наш — 2.

... Муллануров через ООО «Судебное агентство «Барристер». Эта сторона деятельности Мулланурова-младшего не является тайной: на сайте агентства «Барристер» в числе клиентов компании указаны «Башкирский кирпич», «СтройФедерация» и«Эколайн». «Новые Ведомости» сообщают, что депутатскую протекцию и пиар-поддержку оказывает депутат парламента Башкирии, журналист Ильдар Исангулов. На муниципальном телеканале «Вся Уфа» Исангулов ведет телепередачу «Дознание». Алексей, Эльвира и Юлия Гойхман В первой части ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

259. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Между тем, «РИА «Панда» должна ежегодно платить иностранным кредиторам, у которых в залоге оборудование завода, в счет кредита на 54 млн евро примерно 500 млн рублей! Налоговое расследование афер бенефициара «РИА «Панды», известного в деловых и уголовных кругах России «черного аптекаря» Игоря Федоровича Воробья, станет вторым уголовным делом, касающимся этого мошенника. Первое уголовное дело связано с производством и оборотом фальсифицированных биологически активных добавок к пище.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

260. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Сам Торшин отрицает наличие каких-либо связей с ОПГ и говорит, что его отношения с ее лидером, бывшим директором завода «Кристалл» Александром Романовым, являются «исключительно социальными».
"Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко сказал, что Торшин вернулся на свою прежнюю должность, возможно, по просьбе ФСБ, с которой у него, как представляется, долгие связи", — говорится в статье.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google