Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Коммерческая вертикаль ФСО.

Тут на свет божий и стали появляться документы, представляющие интерес для широкой публики и позволяющие увидеть, как делаются дела в организации, защищенной от журналистского взгляда всеми возможными грифами секретности. Дело в том, что упомянутые в судебном разбирательстве заемщик и заимодавец, Кюнер и Сергеев, не просто давние друзья, но один (Кюнер) — председатель тендерных комиссий ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны, а второй (Сергеев) — совладелец двух компаний — ЗАО «БалтСтрой» и ООО ...
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

182. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... размере (ч. 4 ст. 159 УК). Еще одного заявление временной администрации банка, касавшееся хищения недвижимости, было рассмотрено следствием в апреле: тогда следователи возбудили еще одно уголовное дело по ст. 159 УК. Все дела были объединены в одно ...
... вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО "Банк "Фининвест"" Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

183. Декларации чиновников Управления делами президента — 2014.

«Он пришел почти одновременно с управляющим [Колпаковым], но затем ушел (в октябре—декабре 2014 года, по данным СПАРК, он возглавлял ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ»), а потом вновь вернулся на госслужбу», — говорит Хреков. До этого в течение двух лет Сердитов руководил уже упоминавшейся ООО «УК «Инвестстрой».
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

184. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

В феврале 2015 года СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении директора сахалинского ООО "Энергострой", который подозревается по статье УК РФ "Сокрытие денежных средств компании, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам".
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

185. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

... наказание до трех лет. Билялова была одним из директоров ООО "ЦПП "Эксперт". Эта организация, по мнению следователей, использовалась для хищения денежных средств и другого имущества Минобороны, в частности, получала вознаграждение за фиктивные агентские услуги. Согласно обвинению, "Эксперт" контролировала главная фигурантка дела Евгения Васильева (обвиняется по 12 эпизодам, ст. 159, 174.1, 285 и 286 УК РФ (мошенничество, легализация денежных средств, злоупотребление должностными полномочиями ...
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

186. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

Тем временем в конце 2011 года новый руководитель КСПЗ Алексей Гарин заключил договор аренды на то же оборудование с главой ООО "Интех-М" Романом Головановым, на чей счет было перечислено еще 65,1 млн руб. заводских денег. По эпизодам с субарендой следственный отдел "Власиха" возбудил в отношении всех участников операций уголовное дело по "мошенничеству в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

187. ОПС Юрия Желябовского.

... УК), а его дело было выделено в отдельное производство. Расследование уже завершено, дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В итоге ущерб, вменяемый Кольте, следствием оценивается в 25,7 млн руб. Как стало известно "Ъ", в центре расследования, фигурантом которого является экс-оперативник, находится екатеринбургская фирма "Легард". Ею следователи МВД заинтересовались примерно полтора года назад в рамках "большого дела "Энергострима"". Официально это уральское ООО ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

188. Банкформирование Владимира Романова.

... уставного капитала принадлежит ООО «АлвоМенеджментГрупп», 10,98% (5 млн рублей) — супруге Александра Алтунина Ольге Владимировне и 0,97% — ООО «ОРДОС». В свою очередь, у ООО «АлвоМенеджментГрупп» два учредителя — контролируемые Алтуниным офшорные компании ALTERO LIMITED (99,03%) и IMPENSUS LIMITED (0,97%). Не сообщники? АСВ и НРБ передали в правоохранительные органы все материалы своего расследования, и 1 июля 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 по статье 196 УК РФ ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

189. Судья на "Заречной" палится.

— Нами истребовано дело и там в нем нет даже подлинников договора, одни ксерокопии. Вы же судья. Истец проживает неизвестно где, подлинника нет, вы принимаете обеспечительные меры… — недоумевал один из судей ДСП. Мироненко, все заседание еле сдерживающая слезы, заплакала. — Вот смотрите, что тут написано: "Запретить Совету директоров ООО УК "Заречная" голосовать и принимать решения по Харитонову".
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

190. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Управляющей компанией является ООО "УК ГК "Аверс"", 66% в котором, по данным Kartoteka.ru, принадлежат президенту ГК Михаилу Зельдину, 20% — Владимиру Киркину, 14% — Ольге Мельниковой.
Однако из-за ажиотажа, вызванного арестом в этом же суде Орхана Зейналова, который подозревается в убийстве москвича Егора Щербакова, рассмотрение дела оценщиков затянулось до позднего вечера.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

191. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

По словам начальника подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Константина Строганова, уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ ...
В сентябре 2012 года Тунгусов и Клименко поделили еще одну принадлежащую им компанию: ООО «Агентство недвижимости «Наш дом», в котором они были равноправными партнерами, разделилось на «А-Рента» (100-процентный владелец — Сергей Клименко) и «А-Финанс ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

192. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Практически отошедший от дел Игорь Маевский владеет долей в челябинской забегаловке «Лайм», Игорь Попозогло — в ООО «ФастФудСити».
Уже в ближайшее время в собственность Григория Терентьева может перейти УК «Чкаловская» (доход по итогам 2012 года 161 миллион 832 тысячи рублей) и ряд других известных компаний.
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

193. Генерал Гурулев прикрывал генерала Переслегина с тыла.

Впоследствии, оставаясь на армейской службе, оба военных были устроены в ООО "ВентМонтажСервис-Тверь", возглавляемое дочерью и зятем генерала Переслегина, где получали зарплату. В ходе расследования этого дела ВСУ по РВСН предъявило Николаю Переслегину обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

194. Деньги на Ванкувер ушли не на тот пиар.

... преступления, гендиректор этой фирмы Валерий Усков, а также руководители ООО "Эверест" Артем Ефимцев и ООО "Актив-центр" Андрей Киселев все же похитили бюджетные средства. Правда, выделены они были не на ванкуверскую Олимпиаду, а на различные всероссийские массовые спортивные соревнования, а также на оформление виз спортсменам сборных команд России. По данным фактам ГСУ СКР в 2011 году было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как рассказали "Ъ" в СКР, ежегодно Минспорттуризм ...
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

195. Российско-австрийский "бизнес по фэн-шуй".

Корпорация обратилась с соответствующим иском в Арбитражный суд. Дело было простое и понятное, так что суд принял сторону кредитора и постановил: взыскать с ООО «Альпенбау» в общей сложности 70 млн руб. Ответчик, правда, пытался оспорить договор ...
... которая фактически владеет этим ООО, попадает под действие ст.159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, налицо признаки злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ) и неисполнения решения суда (ст.315 УК РФ)», — еще осенью ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

196. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".

Напомним, уголовное дело №63100 возбуждено 11 сентября 2009 года ГСУ при ГУВД Иркутской области по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в постановлении о возбуждении дела […] сказано: «…7 сентября 2006 года гендиректор ОАО «Ангарскцемент» Александр Пушилин (кемеровчанин, совладелец «Сибирского цемента» с момента основания, противозаконно именовавший себя гендиректорорм «Ангарскцемента» в 2004-2006 годах), осуществил продажу доли ОАО «Ангарскцемент» в уставном капитале ООО ...
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

197. Ищут банкиры, ищет милиция.

Банк пытался взыскать сначала с компаний Кириленко, а потом с него самого как с поручителя долг на общую сумму около 1 млрд руб. В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что Кириленко и гендиректор ООО «Космонблан», получившего в ...
... Кириленко Кириленко, «Строймонтаж» которого до 2009 г. был крупнейшим строителем жилья в Петербурге, уже месяц находится в розыске по статье 176 УК — незаконное получение кредита, утверждает представитель пресс-службы ГУВД по Петербургу и Ленобласти ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

198. Дело Кацубы и краевого правительства.

О возбуждении уголовного дела против краевого министра Кацубы по п. «в» ч. 3. ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт узнал из звонка журналиста Хинштейна.
... д. 72, в нарушении бюджетного законодательства заключил договоры с ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Дальрео», ОАО «Дальуглесбыт», ООО «Рыбресурсмаркет» и ОАО Дальстроймеханизация» о предоставлении бюджетных кредитов в сумме 66 млн. рублей каждому ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

199. Made in Ivanovo.

Конкурсный управляющий «Ивчесмаша» Сергей Саврасов подал заявления в прокуратуру Ивановской области, в управление по налоговым преступлениям УВД и обратился к губернатору Михаилу Меню.Одно заявление подано с просьбой возбудить уголовное дело ст.196 УК РФ в отношении руководителей ОАО «Ивчесмаш», действовавших в период, непосредственно предшествовавший процедуре банкротства. Сергей Саврасов в декабре 2006 года направил заявку в ООО «Росконсалтинг», и после проведения экспертизы было сделано ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

200. Строительный холдинг "Новый град"

Дело было передано в Арбитражный суд, и выиграно заказчиком. Однако средства не были возвращены их законному владельцу: не счетах ООО «Гидроспецстрой» их уже не было. Как выяснило следствие, немедленно по поступлении, они личным приказом Репеты переводились на счета ЗАО «УК «Новый град».
Дата: 28.04.2006 Копия в Google