Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

— Врезка К.ру] К проверке банка «Мираф» подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Состав акционеров банка менялся не раз, в свое время основными владельцами выступали ООО «Мираф-Офис» и ООО «Универсальная страховая компания».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

22. Суд обязал российских провайдеров "закрыть доступ на сайт "Ингушетия.ру" путем установки фильтрации IP-адресов".

По факту обнаружения листовок возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 280 УК РФ. 10.02.08 года на Интернет-сайте «Ingushetiya.ru» распространена публикация «Труднее становится после первых пятнадцати лет» (автор М-Р.Плиев), в которой содержатся ...
[По сайту Ингушетия.ру: 21 мая Назрановский районный суд РИ удовлетворил иск об ограничении доступа к информации к ООО "Телеком".- прим.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

23. Павел Беликов завысил ценность жиров.

... подсудимых оказался начальник отдела закупок ФГУПа Сергей Сафонов: он подозревается в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле также фигурируют три предпринимателя: гендиректор ООО «Мастер-кондитер» Андрей Аношин подозревается в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), соучредитель ООО «Торговый дом №1» Сло Иво — в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мгеру Киракосяну вменяют мошенничество, растрату, коммерческий подкуп (ч. 2 ст. 204 УК РФ), дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

24. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.

Она приходится тещей депутату Госдумы Вадиму Белоусову (экс-гендиректор «Макфы»), владеет 20% уставного капитала ООО «Гринфлайт» (застройщик ЖК «Академ Riverside», остановлено строительство 26 домов). Как сообщил “Ъ” ее адвокат Евгений Еремеев, следствие подозревает Маргариту Бутакову в посредничестве при передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу (ст. 291.1 УК РФ). [МК.Ру — Челябинск, 31.05.2017, "Шерше ля фам: по уголовному делу Михаила Юревича задержана женщина ...
Дата: 02.06.2017 Копия в Google

25. Пинкертоны Вадима Беляева.

... с заявлениями о признании банкротами ООО «Столичный ювелирный завод» (ювелирный завод «Адамас») и ООО «Адамас Ювелир». «Открытие» было одним из кредиторов ювелирной компании «Адамас». В одной из проверок участвовали следователи ГУЭБиПК МВД. По данным наших источников, эти проверки часто инициировались из ГСУ ГУ МВД по Москве. Весной 2015 года следственным управлением УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

26. Доля в деле.

... и в еще одном примечательном уголовном деле, также возбужденном в отношении ИКЕА, точнее топ-менеджеров ее «дочки» ООО «ИКЕА МОС». 28 января 2014 года СУ УМВД РФ по г. Химки возбудило уголовное дело № 47073 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Согласно материалам дела, в 2009 году отдельные лица из числа руководителей ООО «ИКЕА МОС» с целью безвозмездного использования дизельных электростанций, предоставленных ООО «САЭ», заключили с последним дополнительное ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

27. Легким сплавам придали форму сообщества.

ГСУ ГУ МВД возбудило в отношении члена совета директоров ОАО ВИЛС Александра Романова уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В свою очередь, экс-гендиректор ВИЛСа Алексей Щеблыкин, бывший руководитель ООО "Селпобел Корпорейшн" Александр Бражников, учредитель ООО "Гленфорд" Дмитрий Александров и юрист Фарид Валеев подозреваются следствием в участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

28. Золотой человек.

[...] «Согласно имеющейся в моем распоряжении информации, 100 млн рублей, перечисленные ООО «УК “Альта”» в адрес ООО «СБК-Ритейл», были получены от ООО «Сейсмос», — пишет управляющий в заявлении.
В отношении руководителя «Сибнефтегеофизики» за невыплату заработной платы в размере 185 млн рублей было возбуждено уголовное дело.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

29. От наперстков до Томоса.

... Гулямов не судим, в 2000 году в отношении него открывалось уголовное дело № 70001086 за ст. 145 УК Украины (в редакции 1960 года — Прим. ред.) — умышленное уничтожение или повреждение личного имущества граждан. Впрочем, уголовное дело прекращено ...
Александр Петровский основал ООО "Последний путь" — по информации Страны, эта похоронная контора контролирует большую часть ритуальных услуг в Днепре.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

30. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

... Трифонов Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге под домашний арест помещена бывший генеральный директор УК «ПАН-Траст» Елена Меньшикова. Она стала первой фигуранткой дела о незаконном выводе активов Балтийского банка на 4,1 млрд руб. накануне его ...
... банку, а также ООО «Балтфинанс» в целях «извлечения выгод и создания благоприятных условий» для ООО «Фортис». Отметим, что эту фирму СМИ связывают с бывшим совладельцем Балтийского банка Андреем Исаевым. Как говорится в деле, Балтийский банк и ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

31. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Одновременно столичные следователи продолжают изучать другое уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (также ч.2 ст. 201 УК РФ) господином Поймановым с ущербом в 930 млн руб. Он обвиняется в том, что размыл до ничтожной долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга «Павловскгранит», ей принадлежало 29,46% акций производителя щебня), а также инициировал продажу 150 железнодорожных вагонов фирме «Росгранит».
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

32. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Свою вину в незаконном образовании юрлиц они признали, уголовные дела в отношении них были рассмотрены в особом порядке. Что касается господина Щукина, то он стал директором ООО АВК и ООО «Рентек». Как говорят знакомые с ситуацией источники, сначала он также признавал свою вину, но после смены адвоката поменял позицию, утверждая, что был реальным, а не номинальным руководителем обществ. Теперь ему инкриминируется незаконное создание юрлиц в сговоре с Петром Пьянковым (ст. 173.1 УК РФ) и ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

33. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

В 2006 году «Дальняя степь» была признана банкротом, при этом оказалось, что купленные ООО акции «Газпрома» к тому времени через посредника уже были проданы, а вырученные за них более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов и погашения займов переведены кипрским офшорам Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd, а также ООО «Оазис М». По данному факту МВД возбудило уголовные дела о преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

34. Нарышкин и алкоголь.

22 мая 2000 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело № 9245 по ч. 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Аналогичная ситуация и в ООО "Бодегас Махас", основными владельцами которого на момент ареста Табачкова являлись он сам и Елена Якубчик.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

35. Завхоза СКР пустили в расходные материалы.

Согласно сайту госзакупок, в октябре 2011 года СК РФ расторг заключенный еще при Находкиной договор с ООО "Главснаб" на поставку картриджей на 13 млн рублей. [Право.Ру, 07.02.2012, "По делу замглавы управления СКР проведены обыски у поставщиков копировальной техники": Наталья Находкина подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). При этом первоначально расследование велось по статье 160 УК РФ (растрата), а потом было переквалифицировано.
Дата: 09.02.2012 Копия в Google

36. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Тогда же в мае 2015 года заместитель генерального директора по налогообложению ООО «УК Добрыня» Трухачёва, используя своё служебное положение, на основании договора купли-продажи, достоверно зная, что стоимость указанных объектов имущества ...
Коммерсант.Ру, 23.08.2022, "Добрыне" предъявили счет": В основу дела легли события семилетней давности.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

37. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

... организации — в том числе, ООО «Аксай СХП», ООО «Аксайские Овощи», ООО «АТЛАНТ-ЮГ», ТЦ «Нахичеванский Квартал», ООО «Солнечное» и уже знакомое ООО «Алмаз». [...] Иван Ситько Еще одним фигурантом возбужденного накануне уголовного дело стал Иван Ситько ...
... ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а также злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Другие фигуранты также обвиняются в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

38. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб. Бывший член совета директоров "Волгатеплоснаба" арестован за хищение займа у компании Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Самара", 30.10.2020, Предпринимателю открыли дело, Фото: 63media.ru Сабрина Самедова Александр Швидак Железнодорожный районный суд Самары арестовал предпринимателя Александра Швидака. Он подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) во время руководства ресурсоснабжающей организацией — ООО «Волгатеплоснаб».
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

39. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Столь мягкое наказание объясняется тем, что подсудимый полностью признал свою вину и его дело было рассмотрено в особом порядке. Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном ...
Для заключения фиктивных кредитных договоров Алексей Шаров и его подельники использовали, в частности, реквизиты ООО «Макси», ООО «РТА-Инжиниринг», ООО «Торговый дом "Стар"», ООО «Технострой» и ряда других.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

40. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

На счету ОПС не менее пяти подобных эпизодов, подпадающих под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), произошедших в период с конца 2011 года по август 2016 года. В деле фигурирует сумма в 11 млрд рублей.[...] Имя ...
... недвижимым имуществом), ООО Управляющая компания «АСК» (управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение), ООО УК «Сити Парк» (управление эксплуатацией нежилого фонда, прекратило деятельность в 2015 году), ООО «Энергопромсервис» (передача ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google