Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Если бы я знал, как хорошо в тюрьме, я раньше бы сел".

... УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), легализации имущества (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По последним двум статьям его освободили от наказания из-за истечения срока давности. — Врезка К.ру [...] Гособвинение запрашивало для Контеева 14 лет заключения, но Сысертский районный суд приговорил бывшего вице-мэра к 13 годам. Уголовное дело Виктора Контеева, которое рассматривал суд Сысерти, посвящено борьбе за контроль над ООО ...
Дата: 10.07.2023 Копия в Google

102. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... ЦБ расплатился "Реактив": Эту сумму ООО в тот же день якобы внесло наличными в кассу московского филиала банка на Остоженке. Однако, как оказалось, никаких денег от «Реактива» на самом деле банк не получал. Более того, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что из кассы банка в тот день исчезли вообще все деньги — почти 5 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выяснилось, что 3 ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

103. Ризван Гайрбеков на авиавзятках залетел на 8 лет.

... своего должностного положения» в переоформлении в Минпромторге лицензии ООО «Нижегородское авиационное общество». Этот эпизод в ходе судебного следствия, однако, был переквалифицирован на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Отметим, что господин Гармаш, заключивший сделку со следствием, уже в конце июня 2021 года получил три года колонии строгого режима со штрафом в размере 2,1 млн руб. Кроме того, 9 января 2020 года в деле господина Гайрбекова появился еще один эпизод ...
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

104. Владимира Токарева изолировали от 500 млн руб.

Новый фигурант В деле Токарева обвинение в мошенничестве предъявлено еще одному фигуранту — учредителю и гендиректору ООО "УК "Траст капитал" Александру Иванову, сообщил Лебедев. "В ходе расследования установлено, что Владимир Токарев, будучи первым заместителем генерального директора ООО "СпецТрансСтрой", совместно с учредителем и генеральным директором ООО "УК "Траст капитал" Александром Ивановым и иными лицами похитили 523 млн рублей при выполнении дорожных работ", — сказал он. По словам ...
Дата: 07.04.2022 Копия в Google

105. Михаила Серова сдали подельники.

В мае 2020 года ГВСУ СКР возбудило против полковника Ширенова сначала уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, а затем, уже в июне,— по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) УК РФ. Позже компанию ...
... контрактной службы в своем подразделении, вошел в преступный сговор с Михаилом Серовым, а также руководителями ООО «Парамитек» Алексеем Чернецких и Натальей Потаповой, компания которых занималась торговлей офисной техникой, оборудованием и расходными ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

106. Анатолий Терехов обманул Анатолия Сердюкова на 1,6 млрд руб.

... от комментариев по делу, сославшись на то, что еще не изучил текст приговора. Это уже второй приговор Анатолию Терехову. В ноябре 2017 года Коптевский райсуд Москвы назначил ему шесть лет и штраф в 900 тыс. руб. за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывший начальник РЭУ был задержан следователями ГВСУ в 2015 году. Вместе с ним фигурантами дела, также связанного с поставками угля, стали бывший заместитель господина Терехова по снабжению Павел Торженов, гендиректор ООО ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

107. Александра Сидоренко приземлили по делу о вертодроме.

Сейчас ООО «АиР» находится в стадии банкротства. За последние два года организация была ответчиком по двум десяткам арбитражных дел на общую сумму больше 160 миллионов рублей, существенную часть из которых проиграла.
... рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ. "Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 285 и пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ)", — уточнили в ведомстве ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

108. Маршрутизаторы привели к условному приговору.

Еще летом 2019 года, незадолго до передачи этого уголовного дела в суд, в нем фигурировали лишь четверо бизнесменов — руководители ООО «Микролинк-связь» Александр Бугаевский, Сергей Измайлов, Юрий Орешкин и менеджер ООО «ИБС Экспертиза» Олег Пещерин. Все они обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Между тем с самого начала уголовное дело расследовалось также и по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), что подразумевает причастность к преступлению ...
Дата: 22.01.2020 Копия в Google

109. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... По некоторым данным, это стало поводом для его уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Не исключено, что уголовные дела будут объединены в одно производство ...
... более 1 млрд руб. Поводом стали договоры поручительства, которые еще в 2014 году были подписаны между ЗАО и ВТБ в обеспечение взятых в том же году кредитов ООО «Северо-Восточное морское пароходство» (СВМП) и ООО «Торговый дом "Транзит-ДВ ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

110. Золотая миля Виталия Ботонькина.

... ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с нежилой недвижимостью в Хамовниках по адресу Пречистенский переулок, 12 (где много лет распологался офис «БизнесТрейда») было предъявило обвинение Ботонькину по статье 159 ч 4 УК РФ (Мошенничество ...
Назад, в 90-ые Весной 2016-го один из владельцев компании-учредителя «БизнесТрейд» — ООО «Энтек», — Александр Владимирович Скоробогатов, почувствовал запах мошенничества в особо крупном размере и отвечать за чужие долги совершенно не захотел.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

111. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

... фирмы — ООО «Группа поддержки строительства», ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО «Активторггарант», ООО «Аспектсервис», ООО «Вавилон ТК», ООО «Инвесткапитал» (всего 25 организаций), а затем перечислялись на расчетные счета других структур, после чего обналичивались. Из-за резонансности материалы уголовного дела для дальнейшего расследования были переданы в ГСУ СКР по Москве, которое переквалифицировало обвинение братьям Афониным на «особо крупное мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

112. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

В январе 2018 года господин Сухоруков стал гендиректором ООО «Сатори», которое в октябре того же года Арбитражный суд Москвы признал банкротом. Отметим, что изначально СКР инкриминировал Олегу Сухорукову лишь ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Однако после того, как его дело было объединено в одно производство с уголовным делом в отношении Игоря Мавлянова, к обвинению добавилось мошенничество.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

113. Судостроителя Рената Мистахова настигли "Граченки".

... ст. 159 УК) еще в апреле этого года решением Октябрьского райсуда под домашний арест был определен гендиректор и совладелец ООО НПП «Адвент» Николай Спасский. В рамках сделки со следствием Николай Спасский дал показания о том, что в 2018 году его предприятие должно заключить с Минобороны госконтракт на поставку систем контроля за обеспечением химической и биологической безопасности. А дальше оперативники провели по задержанию. 6 июня, как следует из материалов уголовного дела, бизнесмен Николай ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

114. С Юрия Белорыбца спросят за переплату на родине.

... и Управление капстроительства области (начальник Павел Нефёдов) заключили контракты на строительство железнодорожных путей необщего пользования с ООО «СибРегионСтрой» на общую сумму более 491 млн рублей. Акты принятых работ уже позднее подписывал директор УК «ПЛП» Виктор Балала. «Для выполнения работ, в том числе поставки для материалов, [директор ООО „СибРегионСтрой“ Юрий] Белорыбец привлекал подконтрольные ему ООО „Корпорация ПСМ“ и ООО „Диабаз“, — говорится в постановлении о возбуждении дела ...
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

115. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

... освоили 814 млн руб. Отметим, что первоначально, в мае 2017 года, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору ...
Следствие просило не только об аресте имущества двух петербургских ООО — «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», конечным бенефициаром которых считало Виктора Смирнова, но и о передаче их активов (торгового центра и земельного участка), оцененных ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

116. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Основанием для возбуждения УВД по Юго-Восточному округу Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Константина Курамшина стало заявление предпринимателя Евгения Шкуланова.
Например, как говорилось в заявлениях предпринимательниц Анастасии Золотаревой и Владиславы Худовцовой, они также отдали деньги (по 6 млн руб. каждая) представителям неких ООО «Горная механика», ООО «Новый город» и ООО «Кайзер» за поставку товаров ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

117. Сергей Старцев уехал в СИЗО по бездорожью.

Давая показания в качестве свидетеля, Сергей Старцев пояснил, что иногда часть средств с одного объекта передавалась на другие, которые также находились в ведении ООО. В результате материалы проверки были переданы из прокуратуры в ГСУ ГУ МВД по Московской области, следователи которого возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Впрочем, по некоторым данным, в том деле фигурантов пока не появилось, да и само дело приостановлено.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

118. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а господин Жлобицкий персонально еще и в особо крупной растрате с последующим отмыванием похищенных средств (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Отметим, что в 2005 году Игорь Жлобицкий, являвшийся тогда председателем правления ООО «Универсальный банк сбережений», уже был фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

119. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

Как стало известно “Ъ”, четыре из пяти домов, на которых работало ООО «УК "Инвест-Виктория"», в настоящее время введены в эксплуатацию. [ИА "РБК", 22.02.2018, "Украсть у ФСБ: в Сочи задержан третий фигурант громкого уголовного дела": По информации СПАРК, Федеральное государственное унитарное предприятие «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России было зарегистрировано в 2001 году в Сочи.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

120. На прессе для "Прогресса" "отпилили" €2 млн.

Основания для обысков появились в ходе расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) генеральным директором АО «РКЦ “Прогресс”» Александром Кирилиным, который уже стал подозреваемым в совершении ...
Договор в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007–2010 годы и на период до 2015 года» был заключен предприятием в августе 2010 года с неким ООО. Стоимость контракта превысила 1 млрд руб. Денежные средства по указанному ...
Дата: 16.02.2018 Копия в Google