Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Авиапарк Евгения Пригожина.

... Юшин с женой и тремя детьми" Второе обстоятельство — это финансовые отношения LinBurg Industries LTD Андрея Юшина: с апреля по июль 2018 года сейшельский офшор перечислил российской фирме ООО «Бизнес проджект» более полумиллиона (530 тысяч) евро ...
Что готовит предприниматель, занимающийся обычным кейтерингом, в зонах вооруженных конфликтов по всему миру?
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

642. "Депутаты — наш хлеб".

А еще в мир эскорта проникла крипта: в биткоины эскортницы переводят деньги, полученные за рубежом, чтобы не декларировать их на таможне.
«У меня фирма VIP-знакомств, я беру $100 тысяч с мужика, чтобы найти ему новую жену», — так он описал свой бизнес.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

643. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Несмотря на неприметный офис, один на всех, оборотные активы одной из компаний в нем превышают 2,5 млрд рублей, по данным бухгалтерской отчетности ООО «Практик» по итогам 2017 года в СПАРК, «Аротрон» и «Ларус» созданы в конце 2018 года, их отчетность ...
Уже в 1998 году фирма Плехова и компании оказалась одной из самых эффективных в кластере: команда из 17 штатных сотрудников планировала продать реагенты на $500 тыс. Удалось ли достичь такого показателя в том году, неизвестно, но спустя пять лет ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

644. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах ООО «Коллекторское агентство «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.
На основе предоставленных Леонтьевым документов он сделал заключение, что принадлежащая банкиру Wonderworks получила с 2012 по 2014 год займы от компаний, связанных с Пробизнесбанком, на $359,6 млн. Но на эти деньги фирма торговала ценными бумагами и ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

645. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Алексей Навальный обвинил Пескова в «незаконном обогащении» после того, как стало известно, что свой медовый месяц пресс-секретарь провел на самой дорогой парусной яхте в мире.
Усманова и Семененко связывает фирма Bridgewaters, зарегистрированная на острове Мэн. Согласно расследованию «Панамского досье», Усманов был крупным клиентом офшора, однако, по сведениям BBC, олигарх мог числиться владельцем Bridgewaters.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

646. Сергей Чемезов имеет виды на Кремль.

Они дружили семьями Ростех — уникальное предприятие, другого такого монстра в мире не было и нет. В СССР такого не было.
Игнатовой принадлежит 70% в ООО «Кате», специализирующемся на производстве автоматических коробок передач для отечественных автопроизводителей — АВТОВАЗа, ГАЗа и УАЗа.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

647. Криминальное прошлое Рогозина.

Согласно базе kartoteka.ru, в 2003-м она стала соучредителем ООО «Линда Флора». Совладельцем бизнеса был Омар Давидович Лолуа — так «в миру» звали уже умершего вора в законе Омика Сухумского.
Заказ на возведение ракетного комплекса «Ангара» получила татарская фирма «ПСО «Казань». Ею руководит депутат республиканского Госсовета от «Единой России» Равиль Зиганшин. Он же отвечал за строительство перед чемпионатом мира футбольных стадионов в ...
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

648. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

«Золотой Восток — Монголия» при этом имела кредит Газпромбанка, выданный в 2006 году, на $30 млн. Кредит был выдан под поручительство господина Паушка, а также российской компании ООО «Золотой Восток — Сибирь».
Дела шли ни шатко ни валко: фирма продолжала выполнять подряды на госзаказах и иногда подрабатывала на мелких месторождениях, например помогая «Южуралзолоту».
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

649. Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса.

Там, наверное, можно построить самую большую псарню в мире. Вокруг будут бегать тысячи собак, а Клишас будет сидеть в саду и запрещать, запрещать, запрещать. Так как мы с вами ужасно любознательные и нам не нравится сенатор Клишас, мы на всякий случай смотрим, у кого он купил эту землю. Ведь жуликоватые чиновники обожают покупать недвижимость сами у себя. Клишас купил земельный участок у ООО «Русская традиция».
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

650. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Если Янчуков действительно скупает активы в России на средства Черновецкого, то реальное происхождение этих денег уходит корнями в мир советских теневых предпринимателей-цеховиков и американских проектов по строительству на постсоветском пространстве ...
В 1999 году нынешний московский девелопер создал фирму "Клиринговый дом".
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

651. Путеводитель по Женеве.

Мухарбек Аушев владеет компанией ООО “Т1” вместе с Зелимом Мамсуровым, сыном многолетнего главы республики Северная Осетия Таймураза Мамсурова, который сейчас является членом Совета Федерации.
Будучи членом правительства, являлся совладельцем фирм, получающих разрешения на выгодные строительные проекты в области.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

652. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, как, например, Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром» ООО «Подвотрубопроводстрой ...
Добавим, что теперь ему известно, что Цветков никогда не являлся ни юристом, ни владельцем Graff (ювелирная фирма — прим.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

653. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Он руководит небольшой татарской нефтяной компанией ООО «МНКТ», в декабре 2016-го получил в ней долю 30%, став учредителем наряду с дядей и отцом. Нажмите мышкой на изображение для увеличения Мегдет Рахимкулов стал миллиардером благодаря связям с «Газпромом». Он начал работать в Министерстве газовой промышленности СССР в 1971-м, будучи студентом-заочником. В 1989–1992 годах был генеральным директором «Газэкспорта», дочерней компании «Газпрома». В 1992-м возглавил фирму «Интерпроком ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

654. Зияд Манасир строит потаенные базы для "Газпрома".

Как выяснил «Собеседник», объект называется «Комплекс зданий и сооружений «Байкалгазпромцентр» и строила его по заказу ООО «Газпром добыча Иркутск» та же компания «Стройгазконсалтинг» иорданского олигарха Зияда Манасира, что одновременно возводила ...
«Лучшая рыбалка в мире, согласно моему личному рейтингу, в Мурманской области и в дельте реки Волги, в районе Астрахани», — признался как-то сам президент.
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

655. Декларации о доходах маэстро — 2017.

... учредителем или совладельцем нескольких десятков фирм с весьма разнообразной сферой деятельности — от лесозаготовок до разработки программного обеспечения. Самые известные из них — ООО «ЧелПромДаймонд» (фирма занята обработкой алмазов) и кинокомпания ...
Помимо этого, огромное количество концертов с другими коллективами в разных странах мира.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

656. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Ярошенко на процессе по делу Федорченко заявил, что это был диктофон Edik-mini Tini T16 CB производства российской фирмы ООО «Телесистемы». Но эта фирма никогда не производила указанного Ярошенко записывающего устройства.
Из стенограммы, опубликованной на официальном сайте президента РФ: «Л. Алексеева: — Сейчас, грешница, думала, попрошу Владимира Владимировича сделать по-христиански, ради милосердия то, что ни один человек в мире, кроме него, сделать не может.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

657. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Вначале Костя Большой убивал всех как член одной из преступных группировок, его жертвами становились участники других ОПГ. Однако потом он стал крупным бизнесменом, владеющим десятком фирм.
Вместе Пирцхалава и Пискарев создали фирмы «Кидов», Зерноперерабатывающий комбинат «Жуковский», ООО «Скайфуд» и т. д. «Скайфуд» — довольно серьезная структура.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

658. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Так, под угрозой срыва оказалось возведение СПГ «Портовая» (важный объект для «Северного потока»), которым занимается ООО «Петон Констракшн».
В этот период времени на острове была создана сеть офшорных фирм с единой управляющей структурой, куда начали поступать крупные суммы из РФ. По возвращению из Кипра, Гасанов пару месяцев помотался по РФ, занимаясь разными темами, связанными с ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

659. Тот самый Михась:

Заработанные на рэкете, бандитизме и наркотиках деньги вкладываются в легальный бизнес, солнцевские владеют множеством фирм.
За женевским процессом следил весь мир, а особенно московский РУОП.
Дата: 01.09.2017 Копия в Google

660. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

Как мы считали Forbes уже не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира.
Зато ее двоюродный брат, сын Айрата Шаймиева Тимур, который последние годы руководит небольшой татарской нефтяной компанией ООО «МНКТ», в декабре 2016 года получил долю (30%) в этой компании, став ее учредителем наряду с дядей Радиком (доля 40%) и ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google