Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ООО АКТИВ". Результатов: актив - 7074 , ооо - 7033 .
Результаты с 201 по 220 из 2748.

Результаты поиска:

201. Издателей обвели вокруг банка.
Издатели проверили требование о выплате денег, не увидели ничего подозрительного и в сентябре 2015 года перевели 2,2 млн долларов на счет ООО. Впоследствии оперативники установили, что «Сай-гон» не вел реальной хозяйственной деятельности. Согласно показаниям свидетелей, в том числе гендиректора ООО, фирму контролировал экс-банкир Степан Мелконов, один из выгодоприобретателей похищенных из СБ Банка активов. Также экспертиза показала, что за право получить с «Росмэна» крупный долг ООО «Сай-гон ...
Дата: 01.11.2022 Копия в Google
202. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".
Но Никулинский суд объяснил это попыткой Михальченко уберечь свои активы от возможного ареста, а выбор покупателя обосновал личной дружбой Михальченко с семьей Муровых. «В связи с уголовным преследованием Михальченко и в целях создания препятствий для взыскания с него имущества и имущественных прав на ООО «Феникс» [он] в 2017 году принял меры по сокрытию своих активов», — считает суд. «В результате фиктивной передачи долей Мурова, источником дохода которой являлась страховая пенсия по старости ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google
203. Братский бизнес Игоря Левитина.
Был гендиректором ООО «Вагон Сервис» незадолго до того, как его учредителем стал Леонид Левитин. Впоследствии — директор ООО «Инвестсистемы» (почти миллиард рублей чистых активов, контролируется Левитиными через кипрскую Meadworth Investments). В 2015 году летал с Леонидом, Нелей и их сыном Игорем на Соловки (по словам знакомого с поездкой источника, это было чисто дружеское путешествие). •Александр Андрианов — директор ООО «Инвестсистемы» и экс-директор ООО «Перспектива».
Дата: 13.05.2021 Копия в Google
204. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.
... назвала «сокрытие принадлежащих им активов от контроля», «тайное управление» ими, а также «обогащение себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти». Сам господин Сопчук в разбирательстве не участвовал, а его адвокаты утверждали, что он не может выступать ответчиком по иску, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале «Терней Золото». При этом они отмечали, что представленные Генпрокуратурой показания господина Усольцева и гендиректора ООО Игоря Петина, которые обвиняются ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google
205. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.
Представители Газпромбанка и ВБРР на запрос «Ведомостей» о кредитовании «Аркан инвестмент» и ООО «Константа» не ответили. Не стала отвечать на вопрос Forbes по поводу долга «Аркана» перед ООО «Константа» и нынешняя формальная владелица «Аркана» — Иветта Воронова. На нее акции «Аркан» были переоформлены в середине 2018 года — сделка по перевешиванию актива с жены Кудрявцева на родственницу Воронова была продиктована скорее технической необходимостью, рассказывали источники The Bell.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google
206. Благоустроитель всея Чечни.
Сейчас среди крупных активов фонда — предприятие ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «МегаСтройИнвест» (ранее «МегаСтройКомплект») — крупный игрок на строительном рынке Чечни.
Дата: 26.06.2019 Копия в Google
207. Омская ветвь Абрамовича.
[...] Обстоятельства создания и приватизации данного актива даже на первый взгляд оказываются довольно подозрительными.
Он упоминается как генеральный директор ООО «Стройматериалы-99» на момент разбирательств компании с Росимуществом.
Дата: 13.04.2017 Копия в Google
208. Марина в Геленджике в надежных руках
ООО «Финансовые системы», единственный акционер «Омеги Шип», в результате конвертации акций стало владеть «Геленджикским морским портом» напрямую. Эта компания управляет бизнесом семьи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова еще с 2003 года. Как "Финансовые системы" связаны с Мантуровым ООО «Финансовые системы» было зарегистрировано в 2003 году, когда Мантуров возглавил «Оборонпром». Первыми активами компании стали доли в нескольких оборонных предприятиях.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google
209. Семейный бизнес Бельяниновых.
С мая 2006 г. руководит ФТС. Бизнес на здоровье Как раз в 2006 г. его жена Людмила стала владелицей компании «Белые росы» в Мытищах (в конце 2009 г. 100% этого ООО перешли к дочери Светлане), которая занимается сдачей внаем собственной недвижимости. По итогам 2014 г. компания показала чистую прибыль почти в 36 млн руб. при суммарных активах 296,5 млн руб. (более 20% приходилось на основные средства).
Дата: 28.07.2016 Копия в Google
210. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.
... кредитов была выдана «дружественным» фирмам под залог сомнительных активов с минимальными шансами возврата денег. А инициатива самобанкротства банка, как мне кажется, — это изощренный способ уйти от ответственности за доведение банка до крушения. Подозрения в причастности менеджмента к крушению банка возникли при изучении корпоративной переписки ООО «Управляющая компания «Навигатор». УК «Навигатор» формально не имеет никакого отношения к ООО РИКБ «Ринвестбанк», но судя по переписке, попавшей в ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google
211. Верхняя и Нижняя Панама:
Закон вступил в силу 14 мая 2013 года, на избавление от иностранных активов отводилось три месяца.
Еще одним акционером офшора Belgorni Limited указана Sefton Management Ltd. По данным СПАРК, этой компании принадлежит 99% ООО «Группа Акрополь», контролируемой Паланкоевым.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google
212. Олег Шигаев выводил кредитами.
Участники банковского рынка полагают, что многие, если не все, активы ПАН приобретало на кредиты Балтийского банка. Признаки конфликта Первые признаки корпоративной войны между Андреем Исаевым и Олегом Шигаевым появились весной текущего года. Балтийский банк подал иски в Арбитражный суд СПб и Ленобласти к двум структурам ПАН: ЗАО "Зингер" (управляет Домом Зингера) и ООО "Мойка, 22" — о взыскании долгов по кредитам, выданным еще в 2005 году.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google
213. Нижегородскому мэру собирают активы на отставку.
Глава города Олег Сорокин и вице-губернатор Антон Аверин скрыли виллы и компании во Франции Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.07.2013, Фото: "Коммерсант" Нижегородскому мэру собирают активы на отставку Мария-Луиза Тирмастэ, Дмитрий ...
Правильно, коммерческий директор ООО «Старт-Строй» (владелец Эллада Нагорная) и соратник Сорокина по бизнесу — Миронов С.М. Коротко напомним читателю лишь о самых громких «хозяйственных решениях» администрации Сорокина.
Дата: 25.07.2013 Копия в Google
214. Мэр и "Доширак".
5. Шесть автомобилей: легковые MERCEDES-BENZ S500L, 2001 г.в.; MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC, 2007 г.в.; VOLКSWAGEN 7HM MULTIVAN, 2007 г.в.; TOYOTA Land Cruiser, 2004 г.в.; TOYOTA Land Cruiser, 2007 г.в., а также грузовой 606-VOLVO, 1991 г.в. 6. 1 млн. 782 тыс. 624 руб. на банковских счетах 7. Доли в 70% в ООО "Парк Групп"; ООО "Парк Актив"; ООО "Парк Лизинг"; ООО "Управляющая компания Парк Групп"; долю в 20% в ООО "ГРЭЙВИС" и 24,51% в ООО "Пилар".
Дата: 09.11.2010 Копия в Google
215. Как консервный завод закатал фермеров.
Старший брат главы Александр Иванович Меркушкин владеет без малого 30 процентами ОАО АКБ «Актив Банк» — в основном как частное лицо и через ООО «Цемент», в котором у него 50%.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google
216. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.
По версии следствия, в 2007 году от имени Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК) они учредили компанию "Росвеб", куда передали часть активов. Еще через полгода была проведена эмиссия акций "Росвеба" за счет средств Русской инвестиционной группы, фактическим владельцем которой была Жанна Булок, а гендиректором — Дмитрий Котляренко. В итоге ООО "РИГрупп" получило контрольный пакет акций "Росвеба", хотя фактически оплата приобретенных акций не производилась, считают в ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google
217. Разлили не по-братски.
В конце января 2010 г. глава Енисейской алкогольной ассоциации, советник губернатора края Валерий Анохин сообщил «Интерфаксу», что на базе «Ярича» начала работу новая компания — ООО «Красноярский водочный завод», который до конца года произведет 250 000 дал водки. Вместо ФГУП «Росспиртпром» собственником завода стала кемеровская ХК СДС, объяснил Анохин. Спиртовое будущее В 2000-е гг., во время создания ФГУПа, туда были переданы активы вместе с долгами, напоминает представитель ФГУП «Росспиртпром ...
Дата: 18.02.2010 Копия в Google
218. Мухтар Аблязов выводит от преследования.
В октябре 2009 года обвинение Мухтару Аблязову сформулировал и Следственный комитет при МВД РФ. Аблязов подозревается в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА банк" в российском банке ООО "БТА банк".
Дата: 15.02.2010 Копия в Google
219. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.
Тогда же Потемкин С.Ф. начал реализацию плана по выводу финансовых потоков и не обремененных залогом активов из ЗАО «Проликс». По договору подряда, производственную деятельность на оборудовании «Проликса» начало осуществлять ЗАО «Бриккер Керамика» (директор Шефер В.В.). Основным покупателем продукции завода стало ООО «Экситон» (директор Лагутин К.Н.).
Дата: 25.06.2009 Копия в Google
220. Отчет Счетной палаты.
Таким образом, Компания, используя существующие банковские технологии, в период с 13 по 30 июля 2001 года, не только погасила при недостатке денежных средств на расчетном счете свою задолженность перед ООО “Вестер” за поставленную продукцию, но и увеличила свои активы за счет заемных средств, полученных от ООО “Новелла” в размере 1892,6 млн. рублей. Следует отметить, что задолженность Компании перед ООО “Новелла” была погашена Компанией посредством присоединения, то есть, присоединила своего ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 138

Последние запросы

Донецкая
Уфсин
Кочиев
Оку
Сурет гусейнов
Тимченко
Николаевский руслан петрович
Торговый дом олинский
Зеленский сша
Грубый василий
Сергей Аксёнов
Александр турчинов
Юрий Бочкарев
Драганов
В Соловьев
Следственного московской
НДС чеченская республика
Дорохин сергей
Данов
Александр турчинов
Николаевский руслан петрович
Таран н в
Александр турчинов
Лаврик Анатолий Васильевич
Дорохин сергей
Валентин Ковалев
Данов
Александр турчинов
Времена года артур
Завод сапфир
Юнус фсб
Следователь Озеров А.А.
Алексей ростовский
Сурет гусейнов
Александр Иванов
Юнус фсб
Автобус
Новиков михаил иванович
Григорьев Санкт-Петербург
Александр Попков
Александр турчинов
Дородко
Фридман
Валерий васильевич белый
В челябинске
Фильченко
Метро профсоюзная
Мельников владислав
Алла панфилова
Оку

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru