Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Тусклые делишки на золотом прииске.

С этого момента и начался процесс «реструктуризации» активов ОАО «Лензолото». Осенью 2004 года «Полюс» создает дочернюю компанию ООО «Ленская золоторудная компания» (ЛЗРК), где контролирует более 99,99%. Впоследствии на эту компанию и были выведены основные активы «Лензолото».
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

42. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

назначил его генеральным директором ООО «Русатоммет» - хранителем истории захвата в 2000-2001г.г. прав требования к ООО «ВИТО» и 100% его капитала. Повторяю, В.В.Гершкович контролирует ООО «ВИТО» с конца 2000г., когда он приобрел 100% долей ООО «ВИТО» и права требования к нему, в несколько раз превышающих рыночную стоимость предприятия. Оформлялись эти активы на ООО «Русатоммет», ООО «Бремен» и ООО «Энерготрейд».
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

43. Отвлекающий маневр.

Конечная цель - незаконно завладеть активами ООО «Кронос», а затем и землями ЗАО “Зеленоградское”.
Дата: 09.10.2006 Копия в Google

44. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

... П.С. и Чирва Л.И. Далее задолженность была переведена с ООО «Мирета» на ООО «Эпсилон». 5. Одновременно с вышеизложенным Ловчевым П.С. были расторгнуты договоры с ЗАО «Ландж» и ЗАО «ЛК «Стандарт» и заключены аналогичные с ООО «Авиационная лизинговая компания»: -договор лизинга с ОАО «Красноярские авиалинии» на сумму 1 403 600 долларов США; -договор лизинга с и ФГУП «Дальавиа» на сумму 4 703 500 долларов США. Для того чтобы скрыть все свои действия по выводу активов из офиса ЗАО «Ландж» и ЗАО ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

45. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

*** 12. Василий Гущин Василий Гущин Возраст: 47 лет Требования кредиторов: 1,2 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Объединенные активы» (по кредиту НС Банка) Статус дела о банкротстве: реализация имущества (15.12.2015) Источник капитала: текстильный холдинг «Юнистайл» и недвижимость Как разорился: Основатель холдинга «Юнистайл» ивановский бизнесмен Василий Гущин занимался текстильным бизнесом с 1990-х.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

46. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

В июне посыпались сообщения о том, что Минимущество Башкирии внезапно отозвало из суда иск о признании ничтожными договоров по продаже ранее принадлежавших правительству Башкирии пакетов акций четырех уфимских заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт» структурам ООО «Башкирский капитал», подконтрольного Уралу Рахимову. Стороны договорились о заключении мирового соглашения. По информации «Профиля», велика вероятность того, что сын президента Башкирии продолжит контролировать все свои активы (включая ...
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

47. Московское гнездо приморского губернатора.

... овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей, а также несколько компаний по морскому рыболовству, в сфере недвижимости, по производству безалкогольных напитков и крупный актив по выращиванию зерновых культур — ООО «Амур агро холдинг» с уставным капиталом более 0,5 млрд рублей. Совместно с администрацией Алеутского района Камчатки и ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55» Никита Кожемяко владеет компанией «Алеутский рыбокомбинат». Его доля в этом активе — 12 ...
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

48. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Возможно, именно такие планы и были у Сергея Дарькина и его близких до санкций: корреспонденты «Октагон.Восток» обнаружили многомиллионные активы семьи олигарха в Чехии. Русские крабы, чешская прибыль ООО «Корвет» было зарегистрировано в 2018 году в Калининграде.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

49. "Фуфло" Бориса Минца.

В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство между банком непрофильных активов «Траст» и «ФК Открытие» с одной стороны и бенефициаром О1 Group Борисом Минцем и его сыновьями с другой.
Залоги в банках "Роснефти" и Сбербанке Принадлежавшее О1 Properties ООО «Фирма Морава» — застройщик БЦ Greendale в Марьино.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

50. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

... в сговоре и пособничестве в невыполнении судебного решения, а также в препятствовании правосудию в связи с отказом собственников и топ-менеджмента холдинга взаимодействовать с назначенным судом управляющим активами. Также бенефициаров "Азовмаша" обвиняют в неисполнении приказа суда о замораживании активов, принятого еще в 2014 году. Несмотря на запрет кипрских судей, бенефициары холдинга клонировали фейковый компании, почти с одноименными названиями. Например - ООО "Торговый дом Азовмашэкспорт ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

51. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому.
Все это принадлежит ООО «Гарант Клуб».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

52. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

В частности, по данным источников "Ъ", обыски уже были проведены в ООО "Бест прайс", управляющем сетью магазинов Fix Price. Как рассказали "Ъ" источники в МВД, в ближайшее время следствие может обратиться в суд и с ходатайством об аресте активов Сергея Ломакина в качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного обвиняемым ущерба.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

53. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

Экс-чиновники Татарстана вывели из своей компании основные активы и не выходят с ритейлером на связь, утверждает он. Если суд признает правоту конкурсного управляющего, виновникам вывода активов грозит уголовное дело с наказанием до шести лет тюрьмы. На сына министра Ильдара Курманова, напомним, уже заведено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". 28 февраля конкурсный управляющий ООО «СЭМ» Денис Очиров отчитается перед кредиторами компании и расскажет им о выявленных ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

54. Крах у ворот.

Да и по факту снимал его не «Искитимцемент», а ООО «РАТМ цемент холдинг», структура, управляющая цементными активами Эдуарда Тарана.
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

55. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

Тогда под предлогом формирования более прозрачной структуры группы компаний ЛЭК все активы группы - были перемещены на новый холдинг ООО "Аком". Номинальные директора переподчиненных "Акому" компаний по команде Андреева совершили ряд действий, после которых второй партнер потерял все операционные права на активы с аббревиатурой ЛЭК. Таким образом состоялась первая кража компании стоимостью 1.5 миллиарда долларов, генерирующих денежный поток в 600 миллионов долларов в год. Федеральная служба ...
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

56. Невозвратный Русэлпром.

... закупочная компания – ООО «РУСЭЛПРОМ - Комплект» набирает сырья на двести миллионов, и банкротиться и, как говорится, «кому должен, тому прощаю». А на месте старой компании тут же вырастает новая – ООО «РУСЭЛПРОМ - снабжение», которая поработает, поработает, да и опять обанкротиться. Так, уже появились двойники Торгового дома «РУСЭЛПРОМ» и даже новый ООО «ПО «ЛЭЗ», куда срочно по «липовым» документам выводятся заложенные Альфа-банку активы. А кредиторы опять останутся с носом – активов у таких ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

57. Замкнулся на черных схемах.

Бывалые следователи были поражены: компания продана в сто раз дешевле залоговой оценки актива. То есть ущерб компании составил свыше одного миллиарда рублей. На такие действия тут же среагировали партнеры, а именно, владеющая 50% поволжского франчайзинга Х5 компания «Лефаро» и основной кредитор «Тамерлана» ОАО «Бинбанк». «Лефаро» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с обвинением г-на Пелогейко в выводе активов. Из иска: «номинальная стоимость долей ООО «Агроторг-Самара» составляет 250 ...
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

58. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Еще известно, что Александр Абрамов дружен с совладельцем Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандером Махмудовым, имевшим связи в военных структурах,– вместе с ним "Евраз" проводил операции по выводу активов из КМК в новообразованное ОАО НКМК. С конца 2002 года в компании началась масштабная реорганизация, в ходе которой активы передавались на баланс компании Mastercroft, а управление ими – в ООО "Евразхолдинг" (сейчас ООО продолжает управлять российскими активами группы).
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

59. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Среди арестованных — гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай и ее заместитель, а также руководитель ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев и заместитель руководителя самарской транспортной компании «ООО „Магистраль“» Сергей Баландин.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

60. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

По одному лишь банку "Югра", принадлежавшему Алексею Хотину, государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно закрыть "дыру" в размере 174 млрд руб. Эти деньги в значительной мере могли бы покрыться нефтяными и девелоперскими активами ...
Компании, являющиеся частями этого холдинга представлены в хронологическом порядке, начиная с последнего места работы С.Н. Серых — ООО "ВекторПроджект".
Дата: 13.05.2019 Копия в Google