Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Криминал и номинал Игоря Войстратенко.

Как ранее отмечалось, наиболее ценный актив семьи Игоря Войстратенко компания, генерирующая сотни миллионов рублей на господрядах, ООО «Техноком-Стройпроект» (ИНН 7727826755) в июне 2021 года нашла нового владельца.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

142. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб. Как следует из материалов дела, буквально перед самым отзывом лицензии руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. Например, основное здание банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ) недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

143. Чубайса "разводят" "Акриланом".

В частности, одним из условий предоставления кредита Промсвязьбанка на погашение задолженности ООО «Акрилан» перед Газпромбанком являлось оформление личных поручительств Горелова и Кузина. Тем самым они подтвердили, что по-прежнему контролируют владимирское предприятие. В любой цивилизованной стране, тем более в Швейцарии, вывод активов накануне преднамеренного банкротства — серьезное экономическое преступление.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

144. Деньги на Ванкувер ушли не на тот пиар.

Общая цена контракта составляла 3,5 млрд руб. В феврале 2009 года Дмитрий Артюховский заключил фиктивный договор между подконтрольными ему ООО "Европроект" и ООО "Актив-центр".
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

145. "Истинной причиной увольнения Виктора Батурина из "Интеко" стали его растраты".

... 100% владельцем следующих предприятий: ООО "УК "Иван Калита"; "ЗАО "ИНТЕКО-Сочи"; ООО "ИНТЕКО-Агроинвест"; ООО "ИНТЕКО-Агроинвест-2"; ЗАО "ТРК "Ника-Телеком"; ООО "ИНТЕКО-АгроТех"; ООО ЧОП "Барат-Белгород"; ООО "ИНТЕКО-Агросервис"; ООО "ИНТЕКО — Агро"; ООО ЧОП "Барат-Сочи"; ОАО "Горизонт"; ЗАО "Волоконовский МКК"; ОАО "Агро-Восход"; ОАО "Агро-Русь"; ОАО "Белгородземпроект"; ООО "ПАРК-СЕРВИС"; ОАО "Агро-Принцевское"; ОАО "Агро-Светлогорье"; ОАО "Агро-Уразовское"; ЗАО "Парк" и ряда других активов ...
Дата: 02.11.2010 Копия в Google

146. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Примечательно, что «интеллектуальная» собственность итальянца не оценивалась независимым оценщиком, эти активы не были запатентованы в Италии.
Определенную надежду на то, что предприятие все-таки выживет, дает выдержка из информационного письма внешнего управляющего ООО СП «Маритал» В. Леонтьева: «Принципиальная позиция ТО ФСФО РФ в РМЭ в части скорейшего проведения процедуры банкротства и ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

147. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

После начала спецоперации на Украине Рустамова и несколько топ-менеджеров Несиса приобрели часть российских активов чешской группы PPF (эта компания давно владела долями в «Полиметалле») в сфере недвижимости. Дворковичи стали самыми близкими партнёрами Несиса Имеется в виду ООО «Специализированный Застройщик “Дельта Ком”», которое с 25 марта 2022 года на 100 процентов контролируется компанией «Тетраэкономальянс», принадлежащей Зумруд Рустамовой (с марта 2021 года — на 10 процентов, а в марте ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

148. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Так, например ООО «Центральное» на 100% принадлежащее (до марта 2020 года, после перешло в доверительное управление ООО «Сибирская альтернатива» принадлежащее его супруге) Александру Уссу сдало помещение в аренду ООО «Айсберг» (контролируется Зубаревым), а уже оно в свою очередь по государственному контракту заключило договор субаренды. Губернатор Усс — «выходец из лихих 90-тых» и ярчайший представитель региональных элит погрязших в коррупции, он не в первый раз прячет разного рода активы ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

149. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

В частности, за прошлый год он получил 670 тыс. грн процентов в банке "Аваль", 300 тыс. грн гонораров, 2,5 млн грн дивидендов с ООО "Суперсимметрия", 6 тыс. роялти, 170 тыс. заработной платы и 45 тыс. от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Жена Вакарчука, Ляля Фонарева, получила 250 тыс. от предпринимательской деятельности, 98 тыся. зарплаты и 475 тыс. в виде "прироста средств на счете в связи управлением денежными активами".
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

150. Родственный клан Олега Дерипаски.

Оставшимися 19,73% на 30 июня владели еще три офшора (19,25%), российское ООО «Агентство «Книга-Сервис» (0,01%) и частные лица (0,47%), указано в последней полугодовой отчетности «Роспечати» по МСФО. Ранее кипрскую Tradelord Enterprises Ltd контролировала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Spectra Properties S.A., чей конечный владелец не раскрывался. При этом холдинг Олега Дерипаски «Базовый элемент» с середины 2000-х годов указывал «Роспечать» в числе активов под его ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

151. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Здесь с участием подконтрольных Игорю Зюзину ЧМК и уже обанкроченного ООО «Металлург Траст» все активы предприятия были выведены на созданный «Мечелом» ООО «Энгельсский трубопрокатный завод»: сначала по договору аренды, а потом и весь имущественный комплекс завода за символическую сумму с «правильно» организованных торгов был продан дочке «Мечела».
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

152. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

... корпорацию AEON входят «Московское речное пароходство», «Московский туристический флот», Московский яхтенный порт, Волгоградский речной порт, «Южный речной порт», МССЗ, «Верфь Братьев Нобель», Timmerman Yachts, аэропорты «Новапорта» и другие активы ...
Заместитель генерального директора по флоту «Мостурфлота» Андрей Пичугин сказал ЦУРу, что у круизной компании такого судна нет. Как выяснил ЦУР и подтвердил один из руководителей строительства теплохода, настоящий заказчик судна?— ООО «Танаис».
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

153. Схемы Горного короля.

Улица Миллионная, дом 5 По данным Росреестра сейчас здания принадлежат ООО «Виктория», собственником которого по ЕГРЮЛ является кипрская «Меисса консалтинг лтд». Источники «ДП» на рынке полагают, что сейчас за этими активами стоит именно Владимир Литвиненко. Генеральный директор ООО «Виктория» Равиль Темербулатов рассказал «ДП», что ему принадлежит доля в «Виктории».
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

154. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

Поскольку актив в результате многолетней акционерной войны между Татьяной Кургановой и Натальей Зигле имел неоднозначную репутацию и юридически оценивался, как потенциально проблемный, приобретение аптечной сети оформлялось по сделке внесения стоимости пакетов акций в уставный капитал ООО «Минутка». То есть, компания Максима Долгополова ООО «ЗЕФС» внесла в уставный капитал ООО «Минутка» стоимость пакета в 57% акций ЗАО «Петрофарм» для мажоритарного акционера Татьяны Кургановой — 1,8 миллиона ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

155. Бизнес на таможне.

Сергей Лобанов стал основным владельцем ООО «Арсеналъ МС» в начале 2015 года, компания до сих пор занимается обязательным медицинским страхованием в Крыму. До середины прошлого года господин Сандимиров был партнером господина Лобанова и по его основной холдинговой компании — ООО «Арсеналъ-Капитал», но затем вышел из ее капитала. Миноритарий по связям с таможней «Арсеналъ-Капитал» создан в 2014 года, а с 2015 года компания стала центром активов бизнесмена, консолидировавшего в ней к декабрю 100%.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

156. "Тайные активы" Алексея Гордеева.

Кстати, супруга главы региона так же владеет коммерческими активами! Ведь в декларации главы региона указаны два московских юрлица — ООО «Агробизнес» и ООО «Агропласт», доли в которых принадлежат Татьяне Гордеевой. Алексей и Татьяна Гордеевы Первое предприятие занимается торговлей, у супруги врио губернатора 50% долей. В ООО «Агропласт», управляющем предприятием по выпуску упаковки для пищевых продуктов, Татьяне Гордеевой принадлежат 27% долей.
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

157. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

"Когда-то активы "Боржоми" принадлежали Березовскому и его партнеру Бадри Патаркацишвили", — сказал адвокат. "Видимо, следствие полагает, что "Боржоми" по-прежнему принадлежит Березовскому", — заявил Боровиков. — Врезка К.ру] ООО "Боржоми центр" и ООО "ИДС Боржоми" — представительства IDS Borjomi (Голландия) на территории РФ. 87% акций IDS Borjomi, которая занимается производством и продажей минеральной воды, принадлежат фонду VDP и управляются фондом Salford Capital Partners.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

158. Нефтяная семья Худайнатовых.

Его активы в 2009 г. составляли 2,9 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Эдуард Худайнатов также был партнером бывшего члена правления «Газпрома» Александра Рязанова в краснодарской строительной фирме ООО «Регионстройинвест», по данным ЕГРЮЛ.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

159. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

Источник "Ъ", близкий к издательству АСТ (является одним из кредиторов ритейлера, долг перед которым оценивается в более чем 400 млн руб.), сомневается в возможном банкротстве ООО "Топ-книга" и выводе активов.
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

160. Готовится мошенничество?

Газеты сообщали, что "избавившись" от непрофильных активов, энергетики переедут в бывший центральный офис РАО "ЕЭС России", на проспект Вернадского. Это так называемый "Нефтяной дом", 23-этажный бизнес-центр, построенный в 1996 году. В свое время РАО "ЕЭС" выкупило это здание, уплатив АО "Центр энергии", на чьем балансе числился "Дом", около 54 миллионов долларов. В преддверии ликвидации энергохолдинг продал свою штаб-квартиру за 173 без малого миллиона долларов некоему ООО "Интерцессия".
Дата: 03.02.2009 Копия в Google