Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Интерьеры арестованной квартиры Волочковой.

3. Дорохин Д.И. - мастер, изготовивший витражи в квартире, сумма задолженности – около 7 500$. 4. ООО "Алвико" - авторы оригинального дизайн- проекта, сумма задолженности - около 28 000$.
Естественно, не на одежду или драгоценности, а на видео- и аудиоаппаратуру или, скажем, на люстру.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

202. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

... конкурсным управляющим одного из следующих лиц: Н.Н. Анохин, А.Г. Александров, В.А- Леонтьев. На состоявшемся 24 января 2003 года судебном заседании рассмотрение вопроса о признании ООО СП «Маритал» несостоятельным (банкротом) и введении конкурсного ...
«Протоколом №34 правление решило без моего согласия закупить за границей 3 тыс. шт. овчинно-шубного сырья, - пишет Юферев, - Что и было сделано.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

203. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Зарегистрированные на Шорора А.О. автомобили: БМВ840i, гос. номер к647ар99; Тойота Ленд Круизер, гос. номер к878кт99; УАЗ 3303, гос. номер у999ем77; Джип Юкон, гос. номер с036ес77; ВАЗ 21063, гос. номер х9998мм. Доли владения в коммерческих организациях: 1. ООО «Антикварный магазин» - 40% (соучредители – АОЗТ «Интергермес»), 2. ЗАО «Ропотек» - 20% (соучредители – В.А.Мартынов, В.Н.Шикун) 3. ЗАО «Ломбард-Стандарт» - 20% (соучредители – АОЗТ «Интергермес», С.З. Буровик) 4. ООО «Фабернетуорк» - 25 ...
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

204. Большая Семья "СИБУРа".

Пока новый председатель правления входил в курс своих обязанностей, "Сибур" успел 29 июня провести собрание акционеров, на котором в новом совете директоров представители "Газпрома" получили лишь 5 мест из 17 (а еще на 3 места по своей квоте ...
Вначале летом 1998 года на приватизационном аукционе фирма ООО "Бонус-Инвест" купила 20,22% акций "Сибура".
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

205. ЗАО "Россия".

... в зарубежной, а в российской офшорной зоне – городе Элиста (см. схему №3). Среди множества калмыцких офшоров особо выделяется компания с многообещающим названием ООО «ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ». Регистрационный номер 3615, г. Элиста, ул. Байдукова, д. 28. По этому же адресу зарегистрирована еще одна фирма с говорящим названием ООО «Наш участник». (Надо сказать, что отцы-основатели металлургической «семьи» обладают чувством юмора. – «!») «Наш участник» является акционером АКБ МДМ-банк, а регистрационный ...
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

206. Криминальная биография

У Аіех'а есть фирма, которая носит название ООО "Дип СовГрупп".
Вот текст официального документа: "ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении уголовного дела гор. Киев 1 октября 1992 года Заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины государственный советник юстиции 3 класса Литвак О.М ... Копия в Google

207. Дмитрий Зотов загнал вагоны по завышенной цене.

Судом установлено, что Зотов, а также его экс-заместитель Елена Сергеева продали 1000 железнодорожных вагонов аффилированной структуре ООО «ИнвестАктив», чем причинили «Трансфин-М» ущерб около 2,8 миллиарда рублей.
Позднее свыше 3 тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической.
Дата: 08.04.2024 Копия в Google

208. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Вернемся к тому, что подмосковный дворец в Гринфилде был записан на фирму «Владение-В» до 3 ноября 2020 года, а потом был продан засекреченным людям, «Российским Федерациям».
Миллергоф записан на ООО «Всенародный Фермерский Центр».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

209. Геннадию Чейкину выжали 9 лет колонии.

... мошенничества (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159.5 УК РФ). Ему тогда назначили три года лишения свободы условно и штраф в 300 тыс. руб. С приговором не согласилась прокуратура. В апелляционном представлении обвинение назвало наказание мягким, а оправдание ...
По версии Следственного комитета России, в 2015 году Геннадий Чейкин получил от директора ООО «Усманский завод растительных масел» Магомедрасула Бийгишиева 1,5 млн руб. за заключение контракта на поставку 500 тонн продукции для нужд учреждений ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

210. Активы жены Арсена Авакова.

... рублей), а его жена Инна — 57 млн гривен, или больше 160 млн рублей по нынешнему курсу. Помимо того, на счетах бизнесвумен оказалось $2 млн в украинском филиале "Райффайзенбанка", 1,5 млн евро — в Banca Popolare del Frusinate (Италия). Теперь часть активов семья экс-главы МВД может потерять. Буквально накануне специальной операции России на Украине Инна Авакова купила в Херсонской и Николаевской областях несколько объектов солнечной электрогенерации суммарной мощностью 26,4 МВт. Кроме того, 3 ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

211. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Пока кредитная организация добилась признания несостоятельным ООО «Современные технологии обработки древесины» (СТОД). В прошлом году ей также удалось отсудить у поручителей по кредитным договорам компании — АО «Талион» и ООО «ЛСО» — € 16,3 млн и 2,1 млрд рублей, а в апреле 2021 года взыскать с них еще € 227,5 млн и 7,9 млрд рублей.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

212. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

... Ольшанскому (человек с таким же ФИО находится в базе МВД как без вести пропавший), а 2 августа исполнил обязательства по договору. В чем они заключались, неизвестно. Он приобрел все автомобили через ИП после запуска Finiko в лизинг у ООО «Ресо-лизинг ...
По оценке источника The Bell, близкого к ЦБ России, объем денег, перечисленных организации, можно оценить «очень примерно», в диапазоне от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

213. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Точнее, указан корпоративный клиент «Билайна», на которого был зарегистрирован номер с префиксом (903) — ООО «Марафон Групп».
А еще он женат на дочери министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

214. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... от возможного ареста, а выбор покупателя обосновал личной дружбой Михальченко с семьей Муровых. «В связи с уголовным преследованием Михальченко и в целях создания препятствий для взыскания с него имущества и имущественных прав на ООО «Феникс» [он] в 2017 году принял меры по сокрытию своих активов», — считает суд. «В результате фиктивной передачи долей Мурова, источником дохода которой являлась страховая пенсия по старости, стала обладателем имущества стоимостью свыше 13,3 млрд», — сказано в ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

215. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

... директора по эксплуатации А. В. Богдановым. Арендная плата начисляется в соответствии с договорной ценой, основанной на независимой оценке. 3. ООО «Артеком», ООО «Балтия», Museum on Line, Inc также имеют с Государственным Эрмитажем договоры аренды, которые заключены в установленном законом порядке и подписаны от лица Эрмитажа А.В.Богдановым. ООО «Интер-Мак» и ООО «Арт-Микс» имеют договоры субаренды, заключенные ими с арендатором, и получившие согласование с Эрмитажем в лице А. В. Богданова ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

216. Михаила Серова сдали подельники.

Согласно плану злоумышленников, после того как заказчик заключит соответствующие договоры и их оплатит, предприниматели Чернецких и Потапова должны были передать господину Ширенову 3%, а господину Серову — 8% от стоимости договоров за вычетом сумм ...
... руководителя контрактной службы в своем подразделении, вошел в преступный сговор с Михаилом Серовым, а также руководителями ООО «Парамитек» Алексеем Чернецких и Натальей Потаповой, компания которых занималась торговлей офисной техникой, оборудованием ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

217. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... помещение по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 4, стр. 2, этаж 3. В указанном офисе хранятся печати, штампы, „банк-клиенты“ и бланки фирм-„однодневок“ (…), а также находятся неустановленные физические лица, которые готовят фиктивные-документы ...
В общей сложности на конец 2013 года Dekvont вложила в проекты Удодова более $30 млн. Оператор дата-центра — ООО «ГДЦ Энерджи Групп» — пока убыточная компания, в 2019 году она потеряла почти 430 млн рублей.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

218. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

Если чиновник приобретает нечто, превышающее его доход за 3 года, он обязан отдельно указать, на какие деньги он это купил. Шапошников в 2018-м «приобрел» долю в фирме ООО «Ваш консалтинг» путем внесения в уставный капитал 870 млн руб. По закону Шапошников должен был в отдельной графе своей декларации (публичной) объяснить, как он приобрел долю в этом ООО. Смотрим декларацию Шапошникова. Ни слова за 2018-й год. Долю купил, а на что — неизвестно. [...] 3. Шапошников обманул избирателей.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

219. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

2. Похожая история произошла с другим крупным поставщиком — петербургским ООО «Меридиан», которое поставило рыбу на 436,8 млн рублей, затем мигрировало в Краснодар, а затем вместе с еще одним постоянным поставщиком, московским ООО «Трайпл», переехало в Ярославль. В итоге оба юридических лица оказались под управлением одного человека — Алексея Рылькова, информация об участии которого в других компаниях несколько раз признавалась ФНС недостоверной. 3. Мурманское ООО «ПК Полис» в 2014 году ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

220. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

... тот момент дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус-групп». При этом сами получатели кредитов, по версии следствия, были фирмами-однодневками, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО. В ходе расследования ...
... Патриарших прудов (кадастровая стоимость 126,2 млн руб.), два машино-места в этом же доме (6,4 млн руб.), особняк площадью 2,3 тыс. кв. м в элитном коттеджном поселке Усово-3 в Одинцовском районе стоимостью в €1 млн, земельный участок площадью 6 тыс ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google