Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Государство указало Эдуарду Тарану на долг.

Все бумаги отходят некоему ООО «Сиб — Мир», которое, по нашим данным, контролируется Тараном и его группой. А что же представитель государства?
... 19.05.2010, Генпрокуратура вынесла предупреждение владельцу завода, где голодают рабочие Эдуарду Тарану, президенту группы компаний РАТМ, владеющей заводом «Алтайский трактор» («Алттрак»), первый заместитель генерального прокурора России Александр ...
Дата: 20.05.2010 Копия в Google

202. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Помимо «ТэлБиКо» партнеры Виктора Хмарина — Казаков и Яковенко учреждали газпромовских поставщиков: ЗАО «Соединительные детали трубопроводов», а вместе с Куприяновым— ООО «Реал Инвест».
Малоизвестная Российско-китайская инвестиционная энергетическая компания приобрела 51% акций «Сунтарнефтегаза».
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

203. Разлили не по-братски.

Все их, включая сеть фирменных магазинов, в декабре 2008 г. приобрело ООО «Брянскспиртпром», следует из материалов судебных дел о банкротстве ОАО. Председатель совета директоров ООО «Брянскспиртпром» — депутат брянской областной думы Андрей Иванов, владелец — инвестиционная группа «Капиталъ», которую депутат ранее возглавлял. А крупнейший кредитор ОАО «Брянскспиртпром» — ООО «Капиталъ трейдинг», которому в конце 2008 г. уступили права требования на 490 млн руб. подконтрольные Ротенбергу СМП-банк ...
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

204. Как украсть миллиард.

На фоне этих заявлений инициативная группа дольщиков Южного Тушина, угрожая массовой голодовкой, проводит несколько пикетов, что приводит к проведению круглого стола в МосГорДуме, где звучат обвинения в адрес «ЭСКМ» в коррупционных связях, а также требования отправить в отставку вице-мэра Москвы Владимира Ресина, возглавляющего стройкомплекс столицы. В настоящее время из прописанных в инвестиционном контракте 9 жилых корпусов, школы и двух детских садов возведен только один малопригодный для ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

205. Кировский "балет".

Вот ты с деньгами не попал, а я — попал! С меня теперь требуют деньги взад...”, — человек, похожий на Еремеева в разговоре с партнером по реализации инвестиционного проекта на базе профсоюзного ДК Сергеем Тихомировым.
... ЗАО "Трест Севзапкурортстрой" (несколько комичный персонаж); Станислав Еремеев, проректор Санкт-Петербургского госуниверситета, консультант группы компаний "Открытие"; Анатолий Шаделко, бывший военный, сенсей (тренер по восточным единоборствам ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

206. "Отличное место для строительства бизнес-центра".

... по международным связям, — начальник управления международных связей Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (с 1992 г. — Санкт-Петербургский государственный университет). С 1999 года — консультант ООО «Компания «Бизнес-Линк ...
Согласно инвестиционному договору с городом, «Форум» обязуется перечислить в бюджет Санкт-Петербурга 55,9 млн. рублей.
Дата: 10.12.2009 Копия в Google

207. Московский мэр с женой пообещали засудить Немцова за доклад "Лужков. Итоги".

В конце 2005 г. "Интеко" купила 50% долей девелоперской компании "Сити Палас" у "СТ Групп". Другие 50% принадлежат оффшорной компании "C&T Equity Ltd". ООО "Сити Палас" стало девелопером строительства в "Москва-Сити" общегородской площади с ...
... по адресу Резервный проезд, д. 10/12), а также компенсировать бывшему инвестору ЗАО «Корпоративное развитие нетрадиционных технологий в регионах» затраты, понесенные на исполнение обязательств по инвестиционному контракту от 24 июня 2002 года N ДЖП ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

208. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

... свет Илья Ильич), не судим и учреждал вместе с Трабером контролировавшее «Антиквар» ООО «Малое предприятие «Санкт-Петербург». Замначальника следственной части Ленинградской прокуратуры, а затем судья Борис Шариков чем-то напоминает ветренного Портоса ...
... ныне арестованного в Испании, а тогда просто ранее судимого бизнесмена Геннадия Петрова. 13% ценных бумаг некоторое время принадлежали ЗАО «Балтийская бункерная компания», которой владели «Петер» и «Топливная инвестиционная компания», близкая к всё ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

209. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

... пяти долей (по 17%) в московском банке ОАО «КБ «Русская инвестиционная группа» (РИГ). Следствие считает, что сам Кацуба навязал пяти фирмам такую сделку, а дополнительными соглашениями в 2004-2008 гг. снижал по кредитам проценты — с 18% до 1,8%. В 2007 г. ЦБ отозвал у РИГ лицензию за нарушение противоотмывочного законодательства. По данным Фатеева, деньги из РИГ ушли в банк Швейцарии. Директор одной из этих пяти фирм, ООО «Дальуглесбыт», Виталий Коробов говорит, что хотел потратить кредит на ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

210. КИТобой в медийной лавке.

... будет обязательно, а опыт привлечения рекламы на радио у генерального продюсера "Серебряного дождя" есть. "Расценки на рекламу на этой радиостанции одни из самых высоких", - отмечает генеральный продюсер "Кей нот" "Арт Медиа групп" Никита Андросиани ...
Как выяснила газета "Щит и меч", заказчики перечисляли средства с учетом НДС на расчетный счет ООО "Лисстроль", но денег до налоговиков доходило меньше половины.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

211. Застройка Москворецкого парка.

В число учредителей обеих структур входит Марк Михайлович Вайнштейн, известный как банкир (учредитель ООО «Руссобанк») и антиквар (учредитель ООО «Антикварная коллекция»). Любопытно, что Арбитражный суд Москвы еще осенью прошлого года вынес решение о сносе незаконных построек. Только ответчиком были не «Вираж» и не «Ветеран», а некое ЗАО «Лада». Если верить базам данных, то ЗАО «Лада» активным образом поучаствовало в судьбе многих компаний, входивших в группу «Гута», в том числе ныне ...
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

212. Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость.

... параллельно числившимся в руководстве ООО «Зелёная ферма». По данным СМИ, совладельцем последнего предприятия остаётся Антон Петров. Оба молодых однофамильца упомянуты среди аффилированных лиц консалтинговой группы «Балтийские системы управления ...
Его отец, Михаил Мирилашвили, известный в авторитетных кругах, как Миша Кутаисский, получил 8 лет за организацию похищения двух мелких бандюганов, которых впоследствии прикончили неизвестные, а до того прославился не только в бизнесе, но и в ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

213. Готовится мошенничество?

Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Интерцесия" в 2006 году составила 2,359 млн руб., а чистая прибыль - 9 тысяч рублей. А тут - "Нефтяной дом" за 173 миллиона "зеленых"!...
Вырученные деньги, признался г-н Яковлев, "Мосэнерго" хочет направить на выполнение инвестиционной программы в размере 16-19 миллиардов рублей, в то время как в кармане "Мосэнерго" позвякивают лишь 13 миллиардов.
Дата: 03.02.2009 Копия в Google

214. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

По данным следствия, с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений Владимир Некрасов уклонился от уплаты налогов на сумму 49 511 515 руб. с ООО "Арбат энд Ко" (входит в группу компаний "Арбат ...
Одновременно раскручивалась схема по отмыванию через канадскую «прачечную», центром которой была инвестиционная компания UBM Magnetics. В 1998 году американские власти начали расследование ее деятельности, а в 2003 году, завершив следственные ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

215. Щапов и его борьба с мировым злом!

... став у руля целой группы компаний: ОАО «Хакасский молочный завод», ООО «Торговый дом «Хакасский молочный завод» и ОАО «Мелькомбинат». Надеюсь, не стоит объяснять, что во всех этих компаниях Юрий Щапов являлся совладельцем, а точнее – держателем ...
Представьте себе, что вся инвестиционная деятельность по продаже «Разреза «Степной» была сведена к продаже данного предприятия одновременно трем различным компаниям, а ЗАО «Барит» - двум. После чего он сталкивает покупателей между собой, а сам ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

216. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... 1,45 млрд., а BHS — в $ 2 млрд., представители ООО «Консайна» на конкурс не пришли. Распоряжением Правительства Москвы от 08.12.2004 г. № 2453-РП «Об итогах конкурса по выбору девелопера-инвестора по реализации инвестиционного проекта строительства ...
... ресурсов г. Москвы по вопросу полноты поступления в бюджет доходов от арендной платы за землю, существенное влияние на полноту поступлений в городской бюджет оказывает также наличие значительной группы арендаторов, имеющих льготы по плате за землю ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

217. Водочные войны.

Нужно же Сабадашу жить на что-то в США. Определенного рода известность получил также Игорь Кесаев, контролирующий деятельность ООО «Алкомир»: интерес к нему проявляли органы прокуратуры Швейцарии , а итальянская прокуратура даже предъявила обвинение ...
В 1998-99 гг. была создана международная группа S.P.I. (тот же "Союзплодимпорт") со штаб-квартирой в Швейцарии.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

218. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

Первоначально мы и инициативная группа соинвесторов-физических лиц, как только возникли сомнения в реализации инвестиционного проекта, обратилась 01 июля 2004 года с письмом к Мэру г. Москвы Лужкову Ю.М., затем в течение двух месяцем письменные ...
... строительных площадок от гаражей и металлических тентов и т.д. ООО «Независимая компания ГРИЗ» выступила Заказчиком строительства и взяло на себя обязательства по: а) проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов (жилых домов) в IV ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

219. Свет слияний во тьме поглощений.

... и обеспечения должного качества работ группа "СОК" вложила в проект собственные средства". Группа "СОК" - ООО "Криста" В рейтинг вошел и еще один M&A-проект группы "СОК", заслуживающий внимания. В июле 2005 года группе удалось уладить конфликт с ...
В момент покупки предприятия его штат состоял из восьми человек, а производство находилось на грани остановки.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

220. Попечитель собственных интересов.

Правда, Бойко в нем выступил не как руководитель инвестиционной компании, а как государственный служащий.
Но я не жалею», – говорит глава группы компаний «Вашъ финансовый попечитель».
Дата: 09.11.2006 Копия в Google