Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

На сайте инвестиционной группы ASG сказано, что компании принадлежат здания в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, а также во Франции, Великобритании, ОАЭ и на Кипре общей площадью более 400 тыс. кв. м. Также вокруг Казани «компанией сформирован ...
Претензии к качеству реставрации вылились в уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников подконтрольных Семину ООО «УК „Капитал-Траст-Инвест“» и закрытого паевого инвестиционного фонда «АС – фонд строительный».
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

282. Александр Беглов и "дружки с криминальной репутацией".

... 2021-2022 годов, когда в СМИ появилось много статей с критикой Беглова за плохую уборку снега и мусора, а лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров даже записал клип на фоне переполненного мусорного контейнера (как предполагали некоторые, по заказу ...
... слово", Фото: Фонтанка.Ру Андрей Краснобаев Александр Беглов В 2022 году Санкт-Петербург снова не попал в топ-5 национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который ежегодно публикует федеральное агентство стратегических инициатив ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

283. Собиратель огородов Михаил Обласов.

... гражданина Владислава Крючкова, а также высказывается мнение о моей причастности к возбуждению на него уголовного дела. Данные действия, на мой взгляд, вызваны желанием определённых групп повлиять на работу следственных органов, а также очернить наименее защищенных представителей новосибирской общественности (в том числе меня), тем самым отвлекая людей от истинного положения дел», — отмечал ранее Михаил Обласов. Николай Вдов является соучредителем ООО «Основа» и ООО «Лидер-НСК» — последнее ...
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

284. Александра Коченова осудили культурно.

... и инвестиционной политики Минкульта РФ Борис Мазо, гендиректор ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, руководитель ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев, глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников, а также ...
... государственного контракта, заключенного музеем и ООО «Мехстройтранс», подконтрольным Никите Колесникову. Причем всем подсудимым помимо мошенничества вменяют организацию и участие в преступном сообществе, а также легализацию денежных средств (ст. 210 ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

285. Best Way в СИЗО.

Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а также аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-летний бизнесмен Роман Василенко.
Правоохранители полагают, что под видом инвестирования в приобретение квартир и оказания финансовых услуг участники организованной группы с 2014 года могли похитить у вкладчиков миллиарды рублей.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

286. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Напомним, что буквально месяц назад в соседней башне «Империя» в «Москва-Сити» сотрудниками полиции была закрыта аналогичная инвестиционная площадка — ООО «Шумаков и партнеры».
После этого следственно-оперативная группа отправилась в головной офис QBF, занимающий несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

287. Материнский холдинг губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

... семьи Воробьёвых, в том числе АО «Инвестиционная Группа 11». Воробьёвой через её ООО «Гранд Лэнд» принадлежит 49% этой структуры, а 51% в этом АО — у её младшего сына Максима. «Инвестиционная Группа 11» владеет долями в проектах крупной девелоперской группы «Самолёт» — около 29% ООО «Самолёт две столицы» и 63,7% — «Самолёт-Мск». Первая компания построила в московском регионе ЖК «Квартал Некрасовка», ЖК «Алхимово», ЖК «Мурино» в Санкт-Петербурге, а сейчас ведёт работу над новыми проектами ...
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

288. Борис Мазо достался России.

... в 2015 году тогдашний замминистра культуры Григорий Пирумов создал преступную группу, в которую входили Борис Мазо, а также руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, занимающийся строительным бизнесом. Целью злоумышленников было хищение бюджетных денежных средств на сумму свыше 916 млн руб., выделенных, по материалам дела, на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа в рамках государственного контракта музеем и подконтрольным господину Колесникову ООО «МехСтройТранс ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

289. Земельный "решала" Максим Приходько.

А поскольку по ходу реализации девелоперского проекта различных контролирующих и надзорных инстанций несметное количество, то и удовлетворять их аппетиты столичным девелоперам становится все сложнее и дороже.
В том числе эти совещания проводятся в мэрии г. Москвы под председательством руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Прохорова Александра Владимировича.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

290. Новые русские граждане Мальты — 2019.

... можно только через пять лет) или арендовать жилье не менее чем на пять лет по ставке от €16 тыс. в год, а также вложить в государственные ценные бумаги от €150 тыс. Можно также приобрести гражданство для детей и супруги (нужно доплатить по €25 тыс.) и для родителей (доплатить придется €50 тыс.). В мае 2020 года Джонатан Кардона, руководитель MIIPA, правительственной структуры, которая курирует программу инвестиционного гражданства, говорил, что за время действия она принесла острову €1,4 млрд ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

291. Марат и его "казанская команда".

... и возглавит) и ООО «Гран Таш», входившим в группу компаний «Нур» Маннафа Сагдиева. Это ООО с Высокой Горы занималось строительством, а также обработкой и отделкой камня («таш» в переводе с татарского – камень). Работы были выполнены, а на счет «Гран ...
Так, с татарской ООО «Инвестиционная строительная компания «Стройинжиниринг» (генеральный директор Фаттахов Рамиль Ильнурович) заключен договор на выполнение строительных работ по строительству объекта «Многофункциональный комплекс Мнёвники» на сумму ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

292. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

... и гендиректору ООО «Техника и автоматика» Надежде Клепальской. Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных преступным путем. Ущерб оценивался следствием более чем в 8 млрд руб. Защита с самого начала утверждала, что все сделки с акциями РГС были согласованы с прежним руководством «Открытия», а ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

293. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

В 1995-1997 гг. он занимал должность гендиректора инвестиционной компании "МирИнвест". "Два года Вадим Варшавский посвятил "Нефтяной компании "Эвихон" и "Московской нефтяной компании", после чего вновь вспомнил об угле", писал "Блокнот Ростов". Он вернулся в компанию "Красноярскуголь" в ранге президента, а потом стал гендиректором ЗАО "Управляющая компания "Русский уголь". В течение четырех лет бизнесмену удалось объединить сразу несколько успешных электрометаллургических предприятий в группу ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

294. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

... поскольку наносит ущерб имиджу финансовой системы, подрывает доверие граждан к инвестированию в реальный сектор экономики и вообще тормозит развитие инвестиционной деятельности. Напомним, что ранее по такой же схеме, правда имея лицензию, действовал другой форекс-дилер — ООО «Телетрейд групп». В отношении фирмы также было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. А в конце прошлого года Центробанк отозвал у ООО «Телетрейд групп» лицензию на брокерскую деятельность ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

295. Чей Крым.

... единство», а также фигурировала в СМИ как советница главы Крыма. Вместе с тещей и женой Аксенова Бабий владела компанией «Мальва Ком». В 2016 году фирма была передана строительно-инвестиционной компании «Капитал», принадлежащей группе «Монолит ...
... согласно которым ООО «Парус» и ООО «Эскада» сдают принадлежащие им помещения на улице Кирова в Симферополе под пивной ресторан «Портер Хаус». Первая фирма принадлежит дочери Аксенова, вторая — его теще. Жена главы Крыма Елена Аксенова через ООО «Галс ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

296. Крывший матом руководство страны Олег Коваль арестован.

Глава региона Александр Дрозденко дал своему заместителю крайне положительную характеристику, спикер регионального Законодательного собрания лично поручился за вице-губернатора, что тот никуда не сбежит, а акционер "Группы ЛСР" Владимир Черняев ...
... и фактическим владельцем ООО "Межрегионстрой", при помощи мошеннических схем похитил не менее 28 миллионов рублей, выделенных в соответствии с инвестиционной программой ООО "Газпром газораспределение" и перечисленных на счет ООО "Межрегионстрой ...
Дата: 01.02.2019 Копия в Google

297. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

С 1998 года — начальник контрольно-правового управления Федеральной энергетической комиссии РФ, а с 2001 года руководил департаментом реструктуризации естественных монополий Минэкономики. В 2004–2006 годах господин Кравченко занимал должность заместителя главы департамента структурной и инвестиционной политики в промышленности и энергетике Минпромэнерго, с июля 2007 года — директора департамента электроэнергетики министерства. Затем с 2008-го он четыре года проработал главой ООО «Роснефть-энерго ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

298. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

... Афонину фирмы — ООО «Группа поддержки строительства», ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО «Активторггарант», ООО «Аспектсервис», ООО «Вавилон ТК», ООО «Инвесткапитал» и др. (всего 25 организаций), а затем перечислялись на расчетные счета в других кредитных организациях. ["Коммерсант", 09.01.2018, "Средства "Алмазювелирэкспорта" вернули в прокуратуру": Дело в том, что депутат Слипенчук с 1995-го по декабрь 2011 года являлся гендиректором ООО «Инвестиционная финансовая компания ...
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

299. Александра Летягина арестовали за "домашние задания".

Сотрудники зашли в кабинеты все того же Ширяева, а также его начальника — главы компании Александра Летягина. Внимания удостоилось и рабочее место замдиректора Владимира Нестеренко, отвечающего за инвестиционную деятельность.
После допроса Александру Летягину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в составе группы лиц, в особо крупном размере), после чего отвезли в Сыктывкарский горсуд, который избрал энергетику меру пресечения в виде ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

300. Непрозрачный фонд невестки Георгия Полтавченко.

... ООО «Альянс», из бюджета потратили 785 тысяч рублей. В техническом задании прописано, что подрядчик должен был расклеить афиши, провести финальный «праздник-концерт». Кроме того, заказчик просил для гостей организовать бесплатное катание на лошадях, а ...
Скриншот со страницы группы в соцсети ВКонтакте Родители активно ведут страницы своих детей в соцсетях и сотрудничают со множеством благотворительных фондов.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google