Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания ...
Это подтверждает и последний отчет Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в котором России рекомендуют усовершенствовать подход к надзору и уделять приоритетное внимание расследованию и судебному преследованию отмывания ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

62. Елена Железнова перебрала из депозитария.

... 23.03.2022, Рынок дал, а суд забрал, Фото: via moment-istini.com, ТАСС Олег Рубникович Елена Железнова К семи годам лишения свободы приговорил Басманный райсуд Москвы бывшую владелицу международной группы UFS и российской инвестиционной компании (ИК ...
В схеме были задействованы ООО "ИК "Арбат Финанс", UFS Capital Limited, UFS Investments Ltd. Неустановленные следствием сотрудники "Мечела" ввели в заблуждение председателя совета директоров компании и бенефициара Calridge Зюзина относительно ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

63. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

... вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову. — Врезка К.ру Станислав Матюхин Отметим, что свою деятельность ООО QBF прекратило 8 июля 2021 года, после аннулирования регулятором лицензии ...
... уехал в Объединенные Арабские Эмираты, а с октября прошлого года якобы обосновался в Лондоне. Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 33-летний бенефициар инвестиционной компании QBF Роман Шпаков стал в ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

64. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

Размер уставного капитала ООО «Интерсат» тоже невелик — 10 тысяч рублей, а в учредителях опять-таки знакомые все лица: Сергей Малышкин и Анатолий Яблонский.
В ходе презентации Сергей Малышкин дал интервью РБК, в котором заявил, что общий объем инвестиций в проект на ближайшие семь лет составит около 900 млн руб., часть из которых предоставят владельцы европейской группы «EasyСall» — частные фонды.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

65. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... по сомнительным договорам компаниям, большинство которых входило в ту же группу «Роспан». В частности, 600 млн руб. получило фактически подконтрольное господину Колесникову ООО «Горизонт» — компания являлась генподрядчиком стройки второй очереди Музея космонавтики им. Циолковского в Калуге. Средства на это строительство были похищены в 2014–2015 годах, а этот эпизод вошел в первое «дело реставраторов». Объем же выполненных ООО «Горизонт» работ по эрмитажному проекту оценивается по документам в ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

66. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Это крупнейший ТРЦ города общей площадью более 60 тыс. кв. м. Местное ООО «Инвестиционная компания "Стройинрос"» строило этот ТРЦ с 2006 года, но из-за финансовых проблем не смогло завершить объект. Вячеслав Каминский через принадлежавшие ему структуры в 2013 году выкупил «Стройинрос» и на банковский кредит и собственные средства достроил и запустил объект, передав его в залог Альфа-банку. Однако с января 2015 года структуры DVI Group начали допускать просрочки по валютным кредитам, а через ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

67. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

... что инвестиционная группа А1 (подразделение «Альфа-групп») продала структурам ВЭБа 40% «Евродона», о приобретении которых сообщала менее чем за месяц до этого, 2 февраля. Одновременно ВЭБ выкупил у А1 по 49% в трех компаниях группы — ООО «Урсдон» (производство инкубационного яйца индейки), ООО «Металл-дон» (металлоконструкции) и ООО «Ирдон» (домостроительный комбинат). Арест Валитова и сделка между А1 и ВЭБом — напрямую связанные события, говорил «Ведомостям» человек, близкий к банку. А другой ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

68. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

... в судебной тяжбе ООО «ФПС „Сибконкорд“» с французской компанией «Симан Франсэ» и отметиться в должности юриста «группы миноритариев» ОАО «ХК «Сибцем» (надо сказать, что эту «группу» никто, кроме самого Голотвина, никогда не видел). А раньше, в 2008 ...
Сначала он трудился юрисконсультом в контролируемой ими Сибирской Промышленной Инвестиционной Компании (ООО «СПИК»).
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

69. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Работники Уральской металлургической группы рассказывают, что недавно их заставили менять зарплатные карты. Раньше они обслуживались в Бинбанке, а теперь получают деньги на пластиковые карты «Сбербанка».
Последнее обстоятельство хорошо проиллюстрировано выступлением Германа Оскаровича на недавнем Инвестиционном форуме «Россия зовет».
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

70. Волгоградская паутина "Россетей".

... его человека на должность директора «ВМЭС», а Мирсалимов уплачивает Вашкевичу первый взнос в размере 50 млн рублей и затем осуществляет ежемесячные платежи в размере 8 млн рублей. Владимир Вашкевич деньги взял, и с этого момента именно он стал ядром преступной группы по захвату «Волгоградских межрайонных электрических сетей». Первая атака на сети была совершена в июне. Бывшее руководство МУПП «ВМЭС», пользуясь в качестве прикрытия конкурсным кредитором ООО «Энергокомплект» (имеет менее 0,01 ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

71. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

Как следует из заявления Александрова, мошенническим хищением следствие посчитало саму серую схему приобретения 131 млн акций «Газпрома» (0,55%) на внутреннем рынке ООО «Камея» (которым руководил Браудер), а нанесенным ущербом в 3 млрд руб. — разницу ...
... МВД обвинило Браудера в хищении акций "Газпрома", Фото: PublicPost.ru Анастасия Кашеварова, Андрей Гридасов, Петр Козлов Уильям Браудер Глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер стал фигурантом нового уголовного дела ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

72. Тариф "Золотой".

Впрочем, это легко объясняется — крупнейшим миноритарием телекоммуникационной компании, собственником почти 10% акций, является через инвестиционную группу Marshall Capital Partners бизнесмен Константин Малофеев.
Хотя лондонский суд и снял арест с акций, банк до сих пор удерживает их у себя, поскольку считает, что ООО «Руссагропром» аффилировано с фондом Малофеева, а, значит, они изначально могли состоять в сговоре.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

73. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

... стало известно вчера, Кипр выдал России гендиректора ООО "Русская инвестиционная группа" ("РИГрупп") Дмитрия Котляренко. По версии следствия, он является соучастником хищения средств из подмосковного бюджета на сумму 30 млрд руб. По этому делу также проходят бывший первый заместитель министра финансов правительства Московской области Валерий Носов, а также числящиеся в международном розыске бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов и его супруга, президент ООО "РИГрупп" Жанна Булок ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

74. Сеанс алхимии с разоблачением.

... выглядели вполне невинно: ну почему бы материнской компании не одолжить деньги своей «дочке», а той — своей «сестренке»? Идиллия закончилась, когда крайнее звено в цепочке, ООО «УралСнабКомплект», потратило деньги на выкуп облигаций «Макси». Кроме того, в соответствии с законами сохранения энергии и материи кто-то должен был недосчитаться денег, пущенных в этот оборот. Обидно, что этим кем-то оказался Нижнесерегинский металлургический завод — одно из реальных производственных предприятий группы ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

75. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".

Грядущий обвал рынка был уже более чем очевидным, когда сыновья Любови Гараниной — господа Дмитрий и Алексей Барзановы, — а также Галина Попова и Игорь Маркво умудрились продать свой бизнес. Сделка состоялась в конце августа 2008 года, и в сентябре 2008 года единственным учередителем ООО «Столица-Групп» стала инвестиционная компания МАЙНДЕКЗАКТ ЛТД (Кипр).
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

76. Кто отвечает за базар на московских рынках.

Рагимов, например, является соучредителем ООО «Трэйд Инвестментс», а также ООО «Гранд Титул», которое владеет мебельным центром «Гранд», и ООО «Панорама», владеющего ТЦ «Панорама» в Новых Черемушках. А личный офис Рагимова располагается в помещении ...
«Радиозона» Состояние Александра Таранцева, по разным оценкам, тянет примерно на $30-40 млн. Президент группы компаний «Русское золото» Александр Таранцев (1957 г.р.) еще в СССР активно занимался предпринимательством в подпольных цехах по пошиву ...
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

77. У кормильца в пушку рыльце.

А вот на ООО "Балаковские минеральные удобрения", которое входит в группу "Фосагро", в мае 2008 года, наоборот, удвоили мощности по производству кормовых фосфатов.
... чем отличается от печально известных финансовых пирамид времен становления российского капитализма», не были выполнены условия инвестиционного конкурса по продаже 20-процентного пакета акций ОАО «Апатит», из-за чего Арбитражный суд постановил вернуть ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

78. Тамбовский след в Полюстрово.

Далее Михаил Николаевич вспомнил, как еще в мае 2004 года к нему подходили люди, назвавшиеся представителями ООО «Балтийская строительная группа». Это ООО, дочкой которого является "Хит-Дизайн", ныне контролирует Полюстрово в качестве генерального подрядчика при австрийских хозяевах. Фадина долго уговаривали продать дачу и в конце концов уломали выдать месячную доверенность на оформление документов, обещая решить вопрос о цене ко всеобщему согласию. Но неделя шла за неделей, а вопрос не решался.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

79. Вексельторг здесь неуместен.

... заключенному с ЗАО «Энергостройкомплект-М», инвестиционному договору №ИД 904/1 от 04.09.2002 г., заключенному с ЗАО «Энергостройкомплект-М» соответственно. Фактически денежные средства, инвестированные в строительство, принадлежали заявителю, которое инвестировало их не напрямую, а через расчетный счет ООО «Веда Интерком», для формального возникновения права собственности именно у данной организации. При этом операции по движению денежных средств от ЗАО «МИАН» к ООО «Веда Интерком» оформлялись ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

80. Цементно-оборонный комплекс.

Цементники выигрывают один судебный иск за другим, но появляются новые дела, хотя "Сибцемент" - второй по объемам игрок рынка, готовящийся к IPO, а его конкуренты "РАТМ" - группа компаний с разнопрофильными активами предприятий от электротермического ...
– Не страдает ли в данном случае инвестиционная привлекательность компании?
Дата: 04.12.2006 Копия в Google