Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Победителем торгов признано ООО «Аргус», предложившее за объект 2,6 млрд руб. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», его владелец — кипрская Bertrina Limited, конечный бенефициар которой не известен. Трое консультантов, работавших с «КомсоМоллом», и источник, близкий к DVI Group, уверены: Bertrina связана с «Альфа-групп».
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

162. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

[newkuban.ru, 28.03.2018, "Источник: арестован руководитель ФК "Кубань", к мошенничеству могут быть причастны чиновники администрации края": Собеседник, предоставивший сведения в редакцию «Новой Кубани» также добавил, что к махинациям могут быть причастны высокопоставленные лица краевой администрации. — Врезка К.ру] По данным "СПАРК-Интерфакса", в НАО «Футбольный клуб ''Кубань''» 50% принадлежат Минспорта Краснодарского края, 50% — ООО «УК “Футбольный клуб Кубань”» (100%-м владельцем этой ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

163. Нанопила для бюджета.

Денис Кошурников (справа) Разрешение было выдано ООО «НТфарма» — проектной компании АО «Роснано». В Минприроды говорят, что по некоторым позициям этот завод относится к I и II классу опасности. Размещение такого объекта на берегах Плещеева озера может не только нанести ущерб растительности и грунту, но и привести к загрязнению единственного источника пресной воды для 40-тысячного города.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

164. Утечка главы "Линии тока".

В рамках дела был обвинен по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и дал следствию подписку о невыезде экс-гендиректор структурно входящего в «Арконаду» ООО «Триал-трейд» Артем Овсянников.
Сопровождающие расследование сотрудники ОЭБиПК УВД ЦАО, как сообщил “Ъ” близкий к следствию источник, «уверенно окружали» не имевшего опыта жизни на нелегальном положении обвиняемого, но в самый разгар оперативных мероприятий их пришлось экстренно ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

165. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

... на склады опять же сторонней компании ООО "Архыз". В данном случае общая стоимость имущества может достигать 1,5 млрд руб. Кроме того, в 2015-2016 годах "Висма" переоформила лицензии на добычу воды, являвшиеся, кстати, также обеспечением для возврата кредитов, на якобы подконтрольные господину Герюгову фирмы СБИ, "Софийский ледник" и "Мастер Плюс". Между тем выплаты по кредитам Сбербанка были остановлены еще в конце 2014-го и начале 2015 года. Как утверждают источники "Ъ", Сбербанк пытался якобы ...
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

166. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Так, летом 2014 года 4,3 млрд руб. были переведены в ООО "Фуллаинвест", ООО "Ирма" и ООО "Никта", которые следствие связывает с Сергеем Ломакиным. Кроме этого до 30 июня 2014 года из "Центробуви" было выведено еще 400 млн руб. По версии следствия, эти сделки могли существенно повлиять на финансовое положение заемщиков и в итоге повлекли за собой их неспособность отвечать по своим кредитным обязательствам. По данным источников "Ъ", вскоре следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

167. "Дом легче взорвать и на его месте построить новый".

Стоит отметить, что ООО «Эн Джи Синема» принадлежит Эрнандес-Геташвили, официальными учредителями ООО «Интер-Галс» являются два офшора. Однако источник «Росбалта», знакомый с ситуацией, полагает, что данная фирма связана с Дмитрием Разумовым, на нее же был оформлен построенный им в «Любушкином хуторе» шикарный особняк, расположенный на участке в 7 га. По версии собеседника агентства, в счет этих $3 млн Эрнандес-Геташвили должна была сделать внутренние интерьеры коттеджа, но неожиданно Разумов ...
Дата: 02.09.2016 Копия в Google

168. С чего начинается Родин.

... компаний: ООО «Грандэстейт сервис», ЗАО «Город-жилсервис», ЗАО «Город». Общая сумма годового дохода составила 1,29 млн рублей. В 2014 году доход Родина составил 17,262 млн рублей. В опубликованной на сайте Госдумы декларации Родина не указан источник этого дохода, но можно предположить, что депутат не живет на одно жалование, хотя зарплаты народных избранников сейчас высоки как никогда. Совладельцем холдинга «Город» Владимир Родин перестал быть в октябре 2014 года. С тех пор ООО «Грандэстейт ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

169. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20% долей), аффилированного с Мацелевичем (20% долей принадлежат Татьяне Мацелевич).
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

170. Короли московского мусора.

Источник инвестиций — кредит Банка Москвы, сообщил РБК генеральный директор «Хартии» Александр Никольский.
Заявителем выступала ООО «Управляющая строительная компания Петербургской камнеобрабатывающей компании».
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

171. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, в с июле 2015 года сотрудники СК РФ и ФСБ РФ провели серию выемок в здании ФНС. В первую очередь их интересовала вся документация о контрактах с фирмами, выполняющими для налоговой ...
Также оперативники установили, что на фирму ООО "ФСК КапиталИнвест", через которую и совершалось хищения средств для Крыма, были "записаны" представительские автомобили, на самом деле использовавшиеся высокопоставленными сотрудники ФНС РФ. По версии ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

172. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

— Уголовное дело возбуждено по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), — сообщил «Известиям» источник в ГУ МВД по Москве. — Обвинение самому Шулепову еще не предъявлено, мера пресечения не избиралась. В материалах дела говорится, что Алексей Шулепов, будучи гендиректором компании «ВЭБ-Инвест», в период с 6 декабря по 21 декабря 2011 года заключил два договора купли-продажи ценных бумаг. От имени ООО «Нью-Индастри», которое находится под управлением «ВЭБ-Инвеста», бизнесмен купил 321 ...
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

173. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Именно он, пришедший на работу в декабре 2012 года, по данным осведомленных источников, пытается занять кресло Романа Старовойта, подставляя того под удар — причем с подачи замминистра транспорта Олега Белозерова.
Учредил НПФ «Верный», ООО «Московские ворота», был главой представительства американской фирмы BIONT Corp.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

174. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

... Limited, которой владеет другой участник организатор охот и попоек в Тверской области, гендиректор ООО «ВЭБ управление проектами» Юрий Жуков. Кроме того, брат Вагитова был принят в «Заречье-2» на должность финансового директора. Своих служебных обязанностей он не выполнял. В прокуратуре считают, что произошедшее можно считать фактически рейдерским захватом «Заречья-2». Любопытно, что эскорт, обслуживающий VIP-посетителей охотничьего хозяйства Валитова и Жукова, источник оценивает на «троечку ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

175. "Колесница дьявола" для единоросса.

Источники нашего агентства утверждают, что видели его в офисах холдинга AVS, принадлежащего сенатору Палаты представителей Валерию Савельеву.
Эти московские структуры со звучными названиями и благородными целями вместе с савельевским ООО «Уральская недвижимость-СВ» выступили соучредителями ООО «С.В.Т.С.-Брокер-Урал» (впоследствии – ООО «Евроазиатский логистический таможенный брокер»).
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

176. Аксана Панова обложила Урал информационным оброком.

— В 2011 году зарплата у Пановой была 19 тыс. рублей, в 2012-м стала 1,25 млн рублей, у журналистов были 10 тыс., стало 500–600 тыс. рублей, — продолжает источник. — Оставшиеся деньги уходили на счета нескольких компаний-контрагентов, которые на проверку оказались фирмами с признаками номинальности: через ООО «РПФ «Шмель», ООО «ТрейдКомпани», ООО «Компания Моджестик», ООО «Строй-интер» прокачали больше 10,3 млн рублей.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

177. Что и требовалось наказать.

Проверочными мероприятиями подтвердилось участие Гудкова в управлении иностранной компанией «Инглиш Вилледж» и «Бизнес секьюрити консалтинг» в 2007—2009 году, в 2009 году Гудков также приобрел долю в ООО «Коломенский строитель» вместе с супругой и ...
Еще в мае, сразу после публикации этого файла на Lifenews, я написал в ваше ведомство запрос с требованием найти источник записи и привлечь его к ответственности.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

178. Дело Юрия Раушкина накрылось тенью Дмитрия Доева.

... генеральным директором управляющей компании «Электрогаз», контролирующей крупнейшего производителя электрооборудования, входящего в холдинг ООО «Газпром центрремонт». Что касается ОАО «Газавтоматика», то все в упомянутой шумной истории ограничилось лишь переименованием ОАО «Газавтоматика» в ОАО «Газпром автоматизация». Что же заставило «НГ» сейчас вспомнить об этой истории давно минувших дней? Источник издания в «Газпроме» на условиях анонимности предоставил в распоряжение редакции копию крайне ...
Дата: 01.09.2011 Копия в Google

179. "Черная дыра" российского бизнеса.

... НОВОЛИТИКЕ источник в московской милиции. В архивах Агентства по надзору за ростом долговых обязательств (Ростнадзор) и Арбитражного суда города Москвы хранится дело о попытке кредитного мошенничества. Основным фигурантом судебного разбирательства являлась Наталья Будюк (в то время Ермакова была замужем за Анатолием Будюком, который сегодня по-прежнему водит Пазик-маршрутку на её малой родине — в городе Юрга). — Являясь генеральным директором и совладельцем (50% доли в уставном капитале) ООО ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

180. Милиция пришла за подмосковным миллиардом.

Из источников, близких к следствию, "Ъ" стало известно, что обыски проводились в рамках расследования хищения более $1 млрд из бюджета Московской области. Как рассказывал "Ъ", 12 февраля уже этого года СК при МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). По версии следствия, в 2007-2008 годах из ООО "РИГрупп" и ОАО "Росвэб" (их активами управляла ОРСИ), которые принадлежали супруге бывшего министра финансов ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google