Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Попались на "вторичном отжиме".

Характерно, что арбитражное производство было инициировано, в частности, по заявлению контролируемого Пашковским ОАО «РусКомПром», получившего более 51% акций уставного капитала ООО «Цифра Один». Заодно в одну из пашковских фирм — ООО «ПромСтрой ...
Инструментом грандиозного хищения, своеобразной «коммерческой отмычкой», послужило ЗАО «Проект», на которое были переоформлены наиболее ликвидные активы «РИГрупп» вместо возвращения их в казну.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

22. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Долги химкинского складского комплекса перед банком являются активом этого кредитного учреждения. Возврат этой задолженности владельцем — ООО «Монолит Капитал Строй» обеспечивается залогом этого имущества. Согласно заявлению АСВ, попытка хищения имущества ООО «Монолиткапстрой» — преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»), совершено «путём ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

23. Пилите, Юра, пилите…

... не уменьшен на стоимость акций ОАО «ВИНАП» в связи ликвидацией последнего, то есть имеет «надутые» активы. Это может привести к незаконному получению государственных гарантий по обязательствам и сделкам в размере уставного капитала ОАО «Росспиртпром ...
... схему и сопровождавшую процедуру банкротства и вывода активов. Как всегда, не обошлось без помощи местных чиновников. Фиктивная задолженность скапливалась на счету некой фирмы-однодневки ООО «Талисман» (все-таки Юрию Владимировичу нельзя отказать во ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

24. Башкирская приватизация по-московски.

В 1999 г. Минимущество Башкирии внесло 93,4% акций “Башнефтехима” в капитал Башкирской топливной компании (БТК). Туда же были переданы 64% акций “Башнефти” и 32% “Башкирэнерго”. В 2002 г. Рахимов издал указ, разрешающий БТК продажу этих активов. А в 2003 г. их купили семь ООО, которые затем внесли эти акции в уставный капитал ООО “Башкирский капитал”.
Дата: 12.08.2005 Копия в Google

25. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... компанию "Дулисьма" — несколько газовых скважин, Теслины через ООО "ТТК-Трейд" — обещания многомиллионных инвестиций от своих неких иностранных партнеров, швейцарской компании Cristal Business S.A. По второму варианту "ВЭБ Капитал" продает Теслиным право требования к АО СХП "Вощажниково" и имущество тепличных комплексов "Фабрики овощей" на условиях длительной рассрочки и под залог вышеуказанных скважин. Единственным реальным активом в этом раскладе является как раз возможный вклад "ВЭБ Капитал ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

26. Все "пауки" в одном банке.

... же проплатили «Сибирскому капиталу» злополучные 150 тысяч рублей, но остановить банкротство не смогли. В итоге 3 сентября 2001 года на «ПЖТ» все-таки было введено внешнее управление, в ходе которого предприятие и все его активы перешли под контроль ...
В преддверии этого праздника пресс-конференцию дал директор ООО «СК «Трест Железобетон» Константин Петренко, объявивший о том, что в Сибири создан сильнейший строительный комплекс, который расположен в Омской области.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

27. Рублевский пленник Матвей Урин.

По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал».
Совладелец Традо-банка Матвей Урин "под носом у ЦБ" вывел из 5 банков активов на 9 млрд руб., а попался на избитом на дороге голландце Фаассене Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.02.2011, Фото: Life.Ru Рублевский пленник Светлана Петрова ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

28. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

... вывода активов была обнаружена при первых же проверках. Причем использовались все те средства, которые были опробованы и обкатаны ранее в десятках других банков. Схема I. "Тупой распил" В течение всего 2008 года «Российский капитал» кредитовал или оплачивал услуги фирмам с типичными признаками однодневок, которые, переводя их на счета друг друга, в конечном итоге аккумулировали деньги в так называемых «окнах» со счетами в кипрском банке FBME Bank Limited. Основным «окном» в этой схеме было ООО ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

29. Братский бизнес.

Чем владеют Промсвязьбанк, по данным ЦЭА «Интерфакс», на 1 июля 2005 года занимал 14-е место, активы банка составляли 67 млрд. рублей, капитал – 6,5 млрд.
В начале ноября нынешнего года о продаже акций ТРК «Петербург» объявили группа «Еврофинанс-Моснарбанк», владеющая 25,6% акций телеканала, и ООО «Ленэстэйтпроект» – 2,6%.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

30. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Претензии Генпрокуратуры этой части бизнеса не касаются — предприятия останутся во владении семьей Муровых и Негодовых, поскольку изъятое ООО «Феникс» не входит в их капитал, следует из данных СПАРК. Суд называет поведение участников сделки «нетипичным для гражданского оборота» и отмечает их доверительные отношения друг с другом. «Выбор [Муровой] в качестве лица, в пользу которого имущество передавалось, обусловлен не выгодностью предложенных ею условий приобретения активов, а тем, что она ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

31. Братский бизнес Игоря Левитина.

Был гендиректором ООО «Вагон Сервис» незадолго до того, как его учредителем стал Леонид Левитин. Впоследствии — директор ООО «Инвестсистемы» (почти миллиард рублей чистых активов, контролируется Левитиными через кипрскую Meadworth Investments).
Уставной капитал ее материнской компании — «Стройинжиниринг Девелопмент» — более пяти миллиардов рублей.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

32. Как заработать полмиллиарда на посту губернатора.

Основные активы главы региона известны — это холдинг «Синай» (Магнитогорск, уставный капитал — 30 млн рублей), ООО «Челябстройкомплект» (Троицк, 15 млн рублей), ООО «Бобровский завод железобетонных конструкций «Энергия» (поселок Кварцитный, Троицкий район, 30 млн рублей), ООО «Новатек» (Магнитогорск, 21,2 млн рублей), а также ООО «Песчано-Гравийный карьер» (7,96 млн рублей) и ООО «Санарский гранит» (156 млн рублей).
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

33. Олег Шигаев выводил кредитами.

Теперь банк по активам (84 млрд рублей) уверенно держится в седьмом десятке рейтинга кредитных учреждений РФ. Собственный капитал банка на конец 2012 года составлял 7,8 млрд рублей. [...] Президент и его тень Президентом и основным публичным владельцем банка до последнего времени был Олег Шигаев. Андрей Исаев, будучи все это время членом совета директоров банка, совладельцем себя не называл и оставался в тени: партнеры владели 99,75% банка через ООО "Балтийский торговый дом", в котором имели по ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

34. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

В октябре 2009 года обвинение Мухтару Аблязову сформулировал и Следственный комитет при МВД РФ. Аблязов подозревается в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА банк" в российском банке ООО "БТА банк". В частности, выяснилось, что уставный капитал российской дочки был оплачен несколькими юридическими ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

35. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

... долю казахстанского БТА в уставном капитале московского БТА и перевести его под личный контроль. Однако Аблязов противостоял не кому-нибудь, а государству в лице Нурсултана Назарбаева. Поэтому неудивительно, что в августе 2009 года уголовное дело на него было заведено и в нашей стране. Ему предъявлено обвинение в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более $70 млн. Эти деньги через кредиты ООО "ЛК "Дельта" и цепь оффшорных ...
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

36. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Возможно, именно такие планы и были у Сергея Дарькина и его близких до санкций: корреспонденты «Октагон.Восток» обнаружили многомиллионные активы семьи олигарха в Чехии. Русские крабы, чешская прибыль ООО «Корвет» было зарегистрировано в 2018 году в ...
Заморские капиталы семьи бывшего приморского губернатора Сергея Дарькина Оригинал этого материала © octagon.media, 31.03.2022, Фото: eg.ru, via munscanner.com Крабы — в России, прибыль — в Чехию Анна Котолуп, Александра Самохвалова Сергей Дарькин и ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

37. Однажды в "Газпроме".

Мы назвали три новые структуры (ООО «Газпром капитал», ООО «Газпром управление активами» и ООО «Газпром активы СПГ»), куда были выведены активы возглавляемого ранее Кириллом Селезнёвым «Межрегионгаза» вместе с людьми, выращенными Кириллом Селезнёвым, и схемами, созданными Кириллом Селезнёвым. Но без перечисления этих активов читатель не сможет себе представить масштабы «внутренней империи», которую Селезнёв выстроил в «Газпроме». Все активы мы перечислять не будем (список очень большой), назовём ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

38. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

... дочке — ООО «Сбербанк Капитал». После неудачных переговоров с Сергеем Поймановым, кредитор обратился в суд, который постановил взыскать с должника 4,62 млрд рублей. Таким образом, к «Сбербанк Капиталу» по закону перешла большая часть контрольного пакета акций Сергея Пойманова. Итак, первый факт заключается в том, что Сергей Пойманов отказался обслуживать заем, взятый у «Сбербанка». Когда долг достиг соответствующего размера, Пойманов был принужден судом расплатиться с заемщиком своими активами ...
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

39. 100 миллиардов коню под хвост.

... генерального директора, генеральный директор ОАО "Картонтара" 2006-2014 — совладелец Мособлбанка *** Активы холдинга "Финхолком-групп" ООО "Финхолком" — управляющая активами головная организация холдинга Национальный конный парк "Русь" НПЗ им. Г.М ...
По словам Максима Осадчего, Мособлбанк еще и обходил нормативы достаточности капитала ЦБ. Делал он это с помощью так называемых подарков — безвозмездных взносов акционеров, без которых пришлось бы показывать убытки.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

40. Путин не помог Мастер-банку.

Напротив, она позволяла банку входить в топ-100 по капиталу (9,2 млрд руб.) и активам (74,8 млрд руб.).
... с сыном Александром — торговыми ЗАО "Съестная лавка" и ООО "ТехноГрупп", а также ЗАО "Био-Биз" (производство удобрений). Александр Булочник, кроме того, владеет компаниями "Капитал Инвест" и "Инвесттехсистемы" (сдача в аренду собственной нежилой ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google