Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Теневой бизнес Аушева.

По утверждениям федерального центра, президент Аушев увел республику в теневой бизнес Контртеррористическая операция в Чечне породила поток беженцев, в основной своей массе хлынувших на территорию Ингушетии.
Так, ООО "Рос-СГК-Ойл" стало посредником в получении налоговых льгот для нефтяных компаний, действовавших в различных регионах страны, но зарегистрированных в Ингушетии.
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

242. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

А кроме этого, с Гутой работают государственное унитарное предприятие "Ижевский электро-механический завод "Купол", ОАО "Детский Мир", группа предприятий "Комус", универсам "Можайский" в области туризма, ВАО "Интурист", ООО "Компания "ИННАТУР".
В дальнейшем, деньги, вложенные в покупку коммерческих банков, с использованием определенных финансовых схем заменялись в капиталах перечисленных компаний векселями, неликвидными залогами, недостроями, а реальная денежная масса уводилась все на те же ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

243. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

По утверждению ведомства, структуры компании, в том числе проходящее процедуру банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на ...
Позже СК России возбудил еще одно дело в отношении Хотина, обвинив в растрате 283 млрд руб. По данным Forbes на март 2023-го, требования кредиторов «Югры» первой очереди удовлетворены лишь на 4,57%, а конкурсная масса составляет 9,9 млрд рублей.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

244. Владимир Масленский барствовал на госконтрактах.

Согласно записям в бизнес-реестрах, 40% уставного капитала АО "Звезда-Стрела" принадлежит ООО "Теплосервис", которым владеет опять же Владимир Масленский.
В этой схеме также давно и плодотворно работает дочь Обносова парикмахер-визажист Ольга Зорикова, на которую оформлена масса фирм, получающих госконтракты от КТРВ.
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

245. Александр Лавров наговорил на камеру.

Теперь, по словам их представителей, проводится аудит действий бывших топ-менеджеров для уточнения нанесенного ущерба, поиска выведенных средств и имущества и т. д. Коммерсант.Ру, 29.03.2022, "Основатели медиахолдинга "Стрим" вернули контроль над зданием и акциями телекомпании": Арбитражный суд города Москвы 18 марта признал недействительными сделки о передаче здания медиахолдинга «Стрим» в 1-м Рижском переулке компании ООО «Управление недвижимостью». Здание будет передано в конкурсную массу АО ...
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

246. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

Между тем в сентябре 2018 года КРИК была признана банкротом, а попавшие в конкурсную массу квартиры пустили с молотка на открытых торгах в апреле 2020 года.
По еще одному договору поручительства КРИК отвечала за обязательства КОКП УОТ перед ООО «ТД "НефтеТехСнаб"», которому было перечислено 93,19 млн руб. Также АО КРИК передало АНО «Молодежный хоккейный клуб "Олимпия"» и АНОО «Кировский хоккейный клуб ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

247. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Одно время, правда, было ООО «ЦИАН», но оно еще несколько лет назад, как говорится, самоликвидировалось, слившись с компанией «Эльбрус».
Вот только киоски почему-то в конкурсную массу не вошли, а достались топ-менеджерам, сменившим команду Мельникова в разоренном АО. Сетью завладело их новое АО, сидящее, правда, по старому адресу — «МОП «Союзпечать», которое по накатанной схеме также ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

248. Альфа уже не та...

По словам Олега Сергеева, адвоката Дмитрия Костыгина, теперь финансовый управляющий должен через суд признать недействительными сделки по выводу активов, которые Васинкевич провел сразу после начала конфликта в Юлмарте, вернуть все имущество в конкурсную массу и реализовать его на торгах. "Известно, что Васинкевич, которого суд признал недобросовестным должником, продал третьим лицам все свои активы: долю в ООО "СКАЙ", которая занимается торговлей зерном с Ираном, долю в петербургской сети ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

249. Алексея Нащекина сдал подельник Шилов.

Его участие в разработке Единого государственного реестра недвижимости началось также в 2014 г. В апреле 2015 г. Нащекин основал ООО «Национальные телематические системы» (НТС) с собственной долей 99%.
... системы «Платон» стартовал в сентябре 2013 г., система запущена в эксплуатацию в ноябре 2015 г. «Платон» взимает с владельцев транспортных средств, масса которых превышает 12 тонн, плату за ущерб, наносимый этими автомобилями федеральным трассам ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

250. Вячеслав Рудников к успеху шел.

В ходе следствия всплыла масса новых эпизодов и обстоятельств.
Например, обанкротить ООО «Фетикора», соучредителем которой он был, чтобы не выплачивать долги своим партнерам по бизнесу.
Дата: 12.05.2017 Копия в Google

251. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Уголовное дело, обвиняемым по которому стал Денис Вороненков, было возбуждено в октябре 2011 года, когда учредитель ООО «Тома» и владелец двухэтажного здания на Международной улице, 38 Отари Кобахидзе обратился в правоохранительные органы с ...
Агент хочет в штат Несмотря на то, что в деле была масса показаний на Вороненкова, пострадавшим оказался сам Шаркевич.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

252. Издержки сокращения внутренних издержек в "Россетях".

Предложение, занявшего второе место ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», не сильно отличалось — 30 315 748,45 руб. (цена с НДС).
А занявшая третье место в тендере компания «Финэскпертиза» только каким-то чудом смогла преодолеть массу необычайно затейливых условий допуска к конкурсу.
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

253. Ручной гриф Грефа.

Чуть позже в том же 2011 году в Калининграде арбитражного управляющего Котова уличили в неправомерном включении в конкурсную массу недвижимости, не принадлежавшей компании-банкроту ООО «Континент-3».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

254. Александр Иванов оступился на земле.

... млрд руб. Интересно, что участок под «Баскет-Холлом» также попал в конкурсную массу, что оспаривается администрацией края. — Врезка К.ру] Иванов был владельцем краснодарской компании «Юг-строй», с 2012 г. она принадлежит Марине и Галине Ивановым. В разное время обеим Ивановым принадлежало свыше 20 краснодарских компаний, все они зарегистрированы на ул. Одесской, 48, корп. 1 (данные ЕГРЮЛ). Также Ивановы владеют ООО «Дельта» — эта компания из Выселковского района края занимается строительством и ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

255. Прокуратура ищет перепосты.

«Поскольку в нем отсутствует указание на какие-либо конкретные нарушения со стороны ООО “Рамблер интернет холдинга”, мы просто приняли его к сведению», — сказала Иванова.
Представитель Роскомнадзора полагает, что, несмотря на массу появившихся «зеркал», блокировка блогов Навального достаточно эффективна: «Аудитория его блога рассеялась по массе сайтов и, очевидно, уменьшилась».
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

256. Кто владеет Россией — 2014.

... аэропорт Сочи, ОАО В2 Международный финансовый клуб, АКБ, ОАО Б1 Мельниченко Андрей В3 Меркурий, ГК Б1 Металлинвестбанк, АКБ, ОАО В3 Металлинвестлизинг ЗАО Б2 Металлоинвест, холдинг А2 Метахим, ООО Б3 Меткомбанк, ОАО Б2 Мечел, ОАО В3 Минудобрения, ОАО Г2 Михайловский ГОК, ОАО Б2 Михельсон Леонид А1 ММК, ТД, ООО В3 ММК-Курорт, УК, ООО В3 ММК-Метиз, ОАО В3 ММК-Профиль-Москва, ОАО В3 Мордашов Алексей А3 Мори Амирхан Б1 Мостотрест, ОАО Г2 Мошири Фархад А2 МТС, ОАО Г2 МТС-Банк, ОАО Г2 МУЗ, телеканал ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

257. Российский медиабизнес — 2013.

... Г3 Сибирский деловой союз, ХК, ЗАО (Кемерово) Б2 Симонов Валерий В3 Синдеева Наталья Г2 Система, АФК, ОАО А2 Система Масс Медиа, ОАО А2 СК Пресс, ИД В3 СКА-Экспресс, ООО Б2 СОГАЗ, ОАО А1 Стайлмедиа, ООО А3 СТС Media Inc. (США) Б2 Сургутнефтегаз, ОАО А1 Таврин Иван В1 ТОП-50, ИД Б2 Труд, ИД В3 Уваров Арнольд А2 Уварова Елена А2 Усманов Алишер В1 Федун Леонид А2 Финам, группа Б2 Фингер Григорий В1 ФорМедиа, ООО Г1 Фэшн Пресс Г1 Харитонов Алексей Г2 Цой Сергей В3 ЦТВ, ЗАО А3 Чамин Олег Г3 Черемисин ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

258. Сергей Резник подкатился к делу банкира Голубкова.

По версии следствия, Сергей Резник требовал $5 млн у руководителя ООО "Эхпо Вель" Нины Милюковой, владеющей крупным бизнес-центром в доме N5 на улице Бутырский Вал. У госпожи Милюковой в свое время возникли проблемы с кредиторами, главным из которых ...
Как отмечают оперативники, в конкурсной массе находился основной актив предпринимательницы — офисный центр в центре Москвы стоимостью 3-5 млрд руб., который сдавался в аренду.
Дата: 16.09.2013 Копия в Google

259. Напряжение офшоров.

Или вот такая сделка: 14 марта этого года совет директоров одобрил поручительство «Иркутскэнерго» перед ОАО «Газпромбанк» за ООО с говорящим названием «ИКС» по кредитной линии в 1,2 млрд рублей на срок до 16 марта 2021 г. Знает ли об этом Дерипаска?
И вот что важно: информация в массе своей публичная, и ознакомиться с ней может любой желающий.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

260. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Также недавно завершился его долгосрочный проект по выдаче лицензии на право осуществления банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетной небанковской кредитной организации ООО РНКО «РИБ».
Дело в том, что частности, у правоохранительных органов возникает масса вопросов по поводу деятельности Рубена Амирьянца, курирующего вопросы финансового оздоровления, отзыва лицензий и ликвидации кредитных организаций, и Елены Музыки (курирует ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google