Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Бизнесмены, поочередно возглавлявшие калмыцкое ООО «Дальняя степь», обвинялись в преднамеренном банкротстве компании и неисполнении обязанностей налогового агента при сделках с акциями «Газпрома», а общий ущерб, причиненный их действиями, МВД ...
Организатором преступления, согласно материалам расследования, являлся Уильям Браудер, который после назначения управляющего уговорил его закрыть глаза на вывод с баланса общества ее основного актива — 37,5 млн акций «Газпрома».
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

182. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Организатором этого преступления следствие считает владельца энергохолдинга Антона Зингаревича, сына известного бизнесмена, совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича.
Формально заемщиком стало ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК), входящее в холдинг Зингаревича-младшего, залогом служили акции управляющей компании ЭСИХ — кипрской Matias Co Ltd, а также акции Северо-Западного НТЦ и проектного центра «УралТЭП».
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

183. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.

«Также с Шершнева Олега Евгеньевича в пользу потерпевшего ООО «КБ «Восток Бизнес Банк» в лице агентства по страхованию вкладов был взыскан материальный ущерб в размере почти 190 млн руб.», — сообщила Мышелова. По данным следствия, банкир совместно с неустановленными лицами санкционировал проведение сделок по приобретению фиктивных ценных бумаг у фирм-однодневок, а поступившие на расчетные счета этих компаний деньги организаторы аферы использовали по своему усмотрению.
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

184. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

В результате суд признал Умара Заробекова одним из организаторов хищения бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК), выделенных на функционирование судебных систем Москвы и Подмосковья, а госпожу Шашкову соучастницей махинаций. Лидером преступной группы расхитителей в СКР считают учредителя ООО "Рабикон К" Ираиду Ландаренко, которая скрылась от следствия за границу, а сейчас, предположительно, проживает в США. В период с 2012 по 2014 год обвиняемые, по версии следствия, вступив в преступный сговор с ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

185. В Сергея Попельнюхова срикошетило приговором.

По версии следствия, руководитель ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Сергей Попельнюхов в составе организованной группы, в которую также входили неустановленные следствием лица, разработал преступный план хищения части бюджетных средств, предназначенных для строительства заводов по производству АК-103 и патронов к ним в Венесуэле. Как следует из материалов уголовного дела, проблемы со строительством заводов в Венесуэле возникли из-за того, что господин Попельнюхов, будучи организатором и ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

186. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

... действовала с 2012 по 2014 год. Ее организатором, по версии СКР, был гендиректор ООО "Столичный ювелирный завод" Андрей Шумаев и пока не установленные следствием лица из числа руководства и сотрудников этого предприятия. С целью неуплаты налогов участники группы создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками. Те заключали договоры с банками, через которые в их адрес поступали драгоценные металлы. Тем самым ООО "Столичный ювелирный завод", как считает следствие, избегало ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

187. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

... и выводе за границу 169 млрд руб. Процесс по этому делу завершается в Пресненском райсуде Москвы, в прениях гособвинение запросило для организаторов незаконных финансовых операций, в том числе и господина Магина, по 15 лет лишения свободы ...
По версии правоохранительных органов, махинации фигуранты дела осуществляли через подставные фирмы, в том числе ООО "Арт-Стайл", ООО "Лайт-Хаус", ООО "Стройка-техника", ООО "Стройпринадлежности" и ООО "Бизнеспром", имевшие счета в Маст-банке.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

188. Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании.

... в нем примут участие ООО "Бизнес-Груп" и ООО "Энергоимпульс". Одна из этих компаний предложила МОЭСК оборудование почти за 2 млрд руб., а вторая — за гораздо большую сумму, тем самым обеспечив выигрыш первой. В результате половина денег ушла действительно за оборудование ABB, а остальная переведена на счета нескольких фирм-однодневок. Деньги, по мнению СКР, были впоследствии обналичены и использованы на приобретение недвижимости в Москве, а также в Швейцарии, Испании и США. Организаторами аферы ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

189. Павел Шитов в международном розыске.

... выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО "Юникомфинанс" кредит в размере более 600 млн руб. По данным правоохранителей, чтобы придать махинациям вид законных операций, заемщики предоставляли банку липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры подготавливали заведомо ложные "профессиональные суждения о категории качества ссуды". Одним из организаторов этого преступления следствие считает фактического собственника ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

190. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... не связанных с кем-либо из Hermitage Capital, с тем чтобы организаторы преступной схемы могли беспрепятственно получить на счета контролируемых ими лиц за рубежом похищенные денежные средства, а в последующем заявить о краже у них этих компаний и тем самым отвести от себя подозрения. В ходе совершения названного преступления и с целью сокрытия участия в нем Браудера осуществлена смена владельцев российских обществ на подставных лиц путем переоформления 100% долей этих обществ на ООО «Плутон ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

191. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

Обвинения были предъявлены экс-главе управления судебного департамента при ВС по Москве Вячеславу Липезину, его бывшим заместителям Любови Лопатиной и Игорю Кудрявцеву, а также гендиректору ООО "Рабикон-К" Умару Заробекову и менеджеру этой компании ...
Однако после того как Верховный суд изменил процессуальный контроль за этим делом, передав его судам Калужской области, предполагаемые организаторы аферы Липезин и Лопатина, отказавшиеся от дачи показаний, были переведены из СИЗО под домашние аресты ...
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

192. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Оба дела рассматривались в особом порядке, выступавший в роли организатора бывший следователь Александр Бурчук ранее был приговорен к 2,5 годам колонии, второй фигурант получил не многим меньше, а третий предположительно скрывается в Германии.
При этом из ПТП (прослушивание телефонных переговоров) фигурантов дела следует, что обыска в «Генбанке» были якобы из-за того, что Двоскина заказали, и «на 50%» есть уверенность, что одним из заказчиков является владелец платежной системы ООО «Дельта ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

193. Они научат любить родину.

Г.ХМЕЛЬНИЦКИЙ ПРОХОДИТ ДЕЛО ВИД: УГОЛОВНОЕ № 827111 ; ЭПИЗОДОВ : 1 ; СТ.УК. : 148.3 СПРАВКА : По факту вымогательства имущества ООО Ист-Маркет на сумму 4 млн. рублей ; ДВИЖЕНИЕ : Возбуждено 26.05.93 г. № 2 ОБВИНЯЕМЫЙ ДЕЛО ВИД: УГОЛОВНОЕ № 72731 ...
А потом на свет появился фестиваль «Белые ночи», организатором которого при поддержке тамбово-малышевских был Киселев, и через который члены группировки, по всей видимости, «крутили» свои средства.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

194. НДС возместили сроком.

Суд признал его организатором преступной группы, пытавшейся похитить из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возврата НДС. В криминальной схеме было использовано подконтрольное осужденному ООО "Эс-Контрактстрой". Финансовый директор этой фирмы Елена Бевза получила три года колонии, на разные сроки осуждены еще трое их подельников. Гендиректор ООО, бывший замгендиректора "Ленэнерго" Роман Темкин, сейчас проживает за границей и числится в розыске.
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

195. Хищение 120 зданий перешло границы.

Поначалу братьев Дунаевых называл организаторами этой аферы и банкир Крестин, однако позже он отказался от всех ранее данных показаний.
Затем уже господин Крестин изготовил поддельный договор поручительства между "Граном" и "Московским капиталом", в соответствии с которым госпредприятие взяло на себя обязательство отвечать всем своим имуществом по кредитам, полученных неким ООО "Вега ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

196. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

По версии следствия, 5 ноября 2009 года между Росграницей и ООО "РСУ №5" был заключен госконтракт на 1,2 млрд рублей на реконструкцию железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) "Адлер" на границе с Абхазией, который предполагалось задействовать при ...
Что касается предполагаемого организатора хищения бюджетных средств, то пока таковым следствие считает отца экс-главы Росграницы Александра Безделова.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

197. Бывший глава волгоградского избиркома прошел по списку Интерпола.

Как установил суд, Серенко являлся одним из организаторов попытки рейдерского захвата крупного предприятия по переработке полимеров ООО «Электра».
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

198. Краснова цена.

По документам выходило, что Кузнецов, ранее судимый за кражу, является гендиректором ООО «Простор Дизайн», на счета которого было перечислено 37 млн рублей. Кузнецов уверял, что никаких документов не подписывал, о компании впервые слышит, а паспорт потерял еще в 2009 году. ООО «Простор Дизайн», как считали полицейские, была типичной «фирмой-однодневкой» и для ухода от уплаты налогов ее использовала столичная компания «Инконнект» — организатор крупных международных выставок (рапорты и запросы в ...
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

199. Следствие арестовало собственный офис.

... делу сменилось уже 12 следователей, и конца расследованию не видно,— заявил "Ъ" представитель потерпевшего Алексей Гребенской.— У нас есть все основания полагать, что расследование затягивают, чтобы вывести из-под удара организаторов рейдерской атаки ...
... Крутю, участвовавшему в захвате комплекса,— на него были переписаны акции ЗАО, а также гендиректору ООО "Русторг" Евгению Карнауху. Его компания приобрела здания у ООО "Инфико", сдав помещения в них в аренду, в том числе СКР. Правда, постановление о ...
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

200. Максим Каганский с партнером "зажали" $80 тыс. за "Чердак".

Официально новыми собственниками ООО "Глобус-В", которому принадлежал ресторан, стали супруги Максима Каганского и Дениса Глухова — Анастасия Каганская и Ольга Глухова.
Напомним, что сейчас бывший капитан МВД Максим Каганский обвиняется по ч. 4 ст. 291 УК — по данным СКР, он являлся организатором группы, которая вымогала взятку у руководителей компании "Медика" в размере $3 млн за прекращение уголовного дела о ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google