Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

В первом случае Дмитрий Захарченко в ноябре 2007 года, став заместителем начальника 3-го отдела (противодействие преступлениям в сфере строительства и ЖКХ) ОРБ №5, вступил в неформальные отношения с совладельцами ООО «Группа компаний 1520» Валерием ...
Сотрудники ФСБ же считают организаторами Дмитрия Захарченко, Ивана Станкевича, Дмитрия Моторина и Валерия Раздорожного.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

622. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Как следует из материалов дела, организатором преступной группы является господин Менделеев, который и «разработал механизм хищения».
Среди получателей 3,2 млрд руб. значатся девять ООО: «Дирс Строй», «УльтраСтрой», «Строй Монт», «Финкомактив» и другие.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

623. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар всех этих кредитных учреждений Илья Клигман объявлен в розыск.
Всего таких организаций, по данным полиции, было 90. Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

624. Николаю Мистрюкову предъявили труп с истекшим сроком давности.

Выемка в «Амурстали» прошла днем ранее, 17 ноября, о чем сообщил журналистам замгендиректора ООО «Торэкс-Хабаровск», депутат краевой думы Дмитрий Козлов.
Организатор, бывший депутат гордумы Олег Паньков, планирует собрать на мероприятии не менее 200 человек.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

625. Вячеславу Гайзеру отменили ОПС.

Дело в том, что из 14 обвиняемых лишь двое — бизнесмен Александр Третьяков и бывший директор ООО «Агрохолдинг» Сергей Смешной, получившие условные сроки, находились на свободе.
... ущерб на сумму более 3,8 млрд руб. "Ведомости", 11.06.2019, "Суд не признал экс-губернатора Гайзера организатором преступного сообщества": Это уже не первый случай, когда суды прекращают уголовное преследование по 210-й статье, отмечает адвокат ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

626. Галина Шеховцова дала показания на арест.

Его задержали почти четыре года назад по заявлению гендиректора ООО «СК "Семь звезд"» Ваника Ананикяна, фирма которого арендовала у РЖД одно из помещений.
Судя по всему, именно он первым уже в конце прошлого года на заключительной стадии расследования и дал показания, что организатором мошенничества являлась Галина Шеховцова.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

627. Король обнала выкупил свободу.

Кроме того, было особо отмечено, что осужденный мультимиллионер поддерживает связи с семьей, а некое ООО «Лакри» предоставило гарантийное письмо, в котором обещало трудоустроить Сергея Магина после освобождения.
Приговор удивил всех, так как оказался на редкость мягким — всех признали виновными, но сроки были минимальными даже для организаторов.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

628. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Ещё одна из приведённых выше компаний — Charet Investments Ltd, по данным российского ЕГРЮЛ, была учредителем ООО «Шахта «Кыргайская» — одного из активов Руслана Ростовцева в Кемеровской области.
Результаты расследования немецкой полиции в отношении организаторов этой международной прачечной мы, по всей видимости, скоро узнаем.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

629. Сербия выдала России Александра Шмидта.

В 2007 году племзавод был продан ЗАО «Племенной завод им. Героя социалистического труда В. В. Калягина», учредителем которого был Имали Надуев, заочно осужденный ставропольским судом как организатор нескольких убийств бизнесменов в крае и ...
В феврале 2009 года Шмидт, также назначенный конкурсным управляющим обанкротившегося предприятия ООО «Лизинг-Финанс», продал на торгах 53 объекта за 1,354 млн руб., в то время как по оценке экспертов рыночная стоимость этого имущества составляла ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

630. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

При этом роль организатора преступления отводится именно Вячеславу Кравченко.
Затем с 2008-го он четыре года проработал главой ООО «Роснефть-энерго», управлявшим энергоактивами «Роснефти».
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

631. Юрий Тузов пострадал от молодого специалиста СКР.

Основанием для возбуждения дела стало заявление гендиректора ООО «Лоджистикс-Москва» Павла Сурина, который утверждал, что неизвестные выманили его из офиса в Москве, сильно избили, усадили в машину и вывезли за МКАД.
Как сообщал “Ъ”, теперь следствие считает его уже не организатором похищения и вымогательства, а лишь подстрекателем.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

632. Алексей Трофимов превысил полномочия на 75 млн руб.

... для участия в упомянутом аукционе была подана единственная заявка от красноярского ООО "Ирида", предоставляющего посреднические услуги при купле-продаже недвижимости. Единственным владельцем этой компании является предприниматель Виктор Плотников. По данным "СПАРК-Интерфакс", он также владеет инвестиционными компаниями "Альтаир" и "Полюс". В документах, которые готовились к электронным торгам, указано, что для определения максимальной цены сделки организаторы использовали метод анализа рынка ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

633. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в размере 600 млн руб. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе.
Изначально именно его следствие считало организатором махинаций.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

634. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в размере 600 млн руб. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе.
Изначально именно его следствие считало организатором махинаций.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

635. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

... по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева ...
... Для развития «интеграционных связей по инвестиционным контрактам с правительством Москвы» были приобретены долевые пакеты акций ООО «Белинская птицефабрика» в Пензенской области, крупнейший в Ярославской области свинокомплекс полного цикла, а также ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

636. Генерала Оглоблина сдали свои.

Произошло это после того, как обвиняемые, начав сотрудничать с участниками расследования, назвали организатором криминальной схемы начальника одного из управлений Главного управления связи Александра Оглоблина, якобы получившего крупный откат.
... следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР), перевел из СИЗО под домашние аресты бывшего первого заместителя гендиректора «Воентелекома» Олега Савицкого и гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяну Ильину ...
Дата: 01.08.2018 Копия в Google

637. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

... факт «вооруженного сопротивления», оказанного сотрудникам правоохранительных органов при попытке задержать в Гудермесе еще одного предполагаемого организатора аферы с «Водолеем» бизнесмена Глеба Привалова (об этом инциденте “Ъ” сообщал 6 апреля 2017 ...
Как говорится в материалах расследования, злоумышленники изготовили поддельную доверенность, якобы выданную 1 сентября 2014 года гендиректором ООО «Югра Лтд», которому принадлежит «Водолей».
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

638. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Следственный комитет рассматривал Анохина как организатора преступного сообщества и даже успел предъявить обвинение по соответствующей 210-й статье УК, но передумал и оставил только мошенничество.
Используя в преступных целях реальную деятельность ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, злоумышленники систематически создавали незаконные схемы фиктивной поставки сырья.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

639. Давид Исагулов и его брат арестованы за рейд на 290 млн руб.

Кроме всего прочего Бородин признался, что участвовал в захвате компании Шипициной, а организаторами преступления якобы являются Давид Исагулов и Виген Карагезян. В настоящее время их обвиняют в хищении чужого имущества — доли в размере 100 процентов уставного капитала ООО «Белькофф» путем представления подложных документов.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

640. Паткина на миллионы.

Паткина на миллионы Замглавы Росимущества арестована как организатор хищения "бесхозных" 150 млн руб. со счетов ведомства Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.12.2017, Замглавы Росимущества ушла на больничный в тюрьму, Фото: PhotoXpress Олег ...
Недвижимость предприятия, которая должна была стать муниципальной собственностью, за бесценок оказалась в распоряжении различных ООО и ЗАО, многие из которых вскоре после этого продали ее по рыночной стоимости и ликвидировались.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google