Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

К моменту окончания процесса только два подсудимых, Григорий Зубков и Максим Кощеев, которых следствие считает организаторами ОПС, находились в СИЗО.
Так, господин Зубков является директором ООО «ПИИ "Арт"», Максим Кощеев возглавлял ООО «Пермский завод композитных материалов», а Олег Дьяков занимал должность заместителя директора ООО «Гранд Сервис».
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

82. МВД — сам страхуй.

Такое ощущение, что в канун выборов, и может быть, готовясь к грядущим отставкам, организаторы конкурса решили сделать дембельский аккорд и заработать на безбедную старость на европейских курортах.
16.06.2017 в состав учредителей ООО «ЦСО» вошла организация ЗАО «Деловой Центр «Ленинградский» (ИНН: 7714746580).
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

83. Василия Баринова ждут дома.

Задержать по обвинению в совершении этого преступления тогда удалось лишь экс-предправления Витас-банка Сергея Сергеева, а предполагаемый организатор мошенничества бывший собственник банка Василий Баринов успел скрыться за границей.
Впоследствии все полученные этими ООО 570 млн руб. оказались на счетах других организаций, открытых в Русском земельном банке.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

84. Лесные братья.

Недавно деловая дама снова продемонстрировала конкурентам свои административные ресурсы: 31 января 2017 года правительство Кировской области на аукционе за 23 млн руб. продало в Кирове земельный участок и здание училища №4, расположенные по адресу пер. Машиностроительный, 11. На торги были допущены только два участника — АО «Завод «Сельмаш» и ООО «Машстройснаб». Победил первый. Но оба участника торгов на 100% принадлежат Татьяне Помаскиной! Организатор торгов на эти «мелочи», разумеется ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

85. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... Ъ", скандальные подробности расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата московского ТЦ "Водолей" были обнародованы в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционной жалобы предполагаемого организатора аферы бизнесмена Глеба Привалова ...
... в Гудермесе Владислав Трифонов [...] В соответствии с этим планом не позднее 16 марта 2016 года Глеб Привалов изготовил поддельную доверенность, якобы выписанную ему 1 сентября 2014 года гендиректором ООО "Югра Лтд", которому принадлежит "Водолей ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

86. "Коммуналка" и жизнь в кредит Стаса Михайлова.

Гендиректор ООО «УК Инвестпроект» Сергей Вершинин отказался комментировать участие популярного исполнителя в строительном бизнесе.
["Экспресс газета", 24.03.2016, "Константин Щербинин: Пугачёва отказалась петь за $220 тысяч" [Оригинал удален]: Организатора корпоративов Константина Щербинина называют "человек-праздник".
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

87. Праздничный распил.

[...] При Георгии Полтавченко комитет Смольного по культуре возглавил кинорежиссер Дмитрий Месхиев, а организатором главных городских праздников стало ООО «Крамер и Ко продакшн» художника-постановщика Виктора Крамера.
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

88. Денис Сугробов "прессовал" "Кибернож".

Господин Райзвих, знавший о том, где работает визитер, как считают в СКР, отнесся к угрозам серьезно, поэтому принял сделанное господином Косоуровым предложение передать эксклюзивные права на торговлю медоборудованием Accuray гендиректору ООО "СПб ...
Какого рода выгоду получили предполагаемые организатор и члены ОПС от контактов с господином Райзвихом, пока не ясно, однако следствие уже установило, что провокация имела серьезные последствия для самого бизнесмена: помимо непосредственного ущерба в ...
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

89. Партнер и Михайлов.

Оно известно в первую очередь как организатор некогда очень престижного мероприятия — Российского экономического форума в Лондоне, участниками которого в прошлом десятилетии были и высокопоставленные чиновники, и топ-менеджеры крупнейших отечественных компаний. В октябре этого года учредители ООО «Сити Сайн Групп» приняли решение о присоединении этой компании к ЗАО «Железнодорожное агентство «Лайса».
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

90. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Совладельцем украинского филиала «Саметы» оказался львовский политик Владимир Вашко — один из спонсоров и организаторов киевского «Майдана».
Там же номинально базировались десятки фирм, задействованных в схемах по возврату НДС, в том числе «Трансметимпекс», ООО «Меттрансэкспо», учредителями которых были преимущественно офшорные структуры.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

91. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Мошенничество совершено в результате совместных умышленных действий руководителей ООО «Синертек» и ОАО «РКС».
Выявила преступление служба безопасности Сбербанка, по ее же рекомендации были уволены все руководители Люблинского отделения, которые и были организаторами аферы.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

92. Наука продавать.

Неприятная история произошла и с ООО «Альфа-Инвест», которое выиграло тендер на строительство административных зданий на пересечении улиц Вавилова и Бардина для Института машиноведения им. Благонравова РАН. Однако организатор тендера, ГУП «Академкапстрой», так и не заключил с победителем контракт (иногда такое случается, если неожиданно побеждает фирма «со стороны»).
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

93. Олег Трошкин финансировал "Северное братство", подворовывая из украденного.

Ее лидер Олег Трошкин являлся топ-менеджером ООО "Спецметропроект", выполнявшего работы по проектированию ЦКАД.
Официально подозреваемых и обвиняемых в деле пока нет. "Согласно показаниям Трошкина и оперативным данным, организатором мошенничества мог быть весьма известный в определенных кругах бизнесмен, напрямую связанный с одной из фирм, на чьи счета наложен ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

94. Битковы потеряли контроль над исполнителями, нанятыми для преднамеренного банкротства СЗЛК.

При этом только стоимость услуг организатора торгов ООО «Северная консультационная компания» составила 300 тыс. руб. У членов ОПГ два основных офиса в Архангельске, расположенных по адресам: пр-т Ломоносова, 92 и Новгородский пр-т, 74. По первому зарегистрированы: представительство НП СОАУ «Меркурий» в Архангельской области, а также НП «Офис», ООО «Ремстройдом», ООО «Центр юридической экспертизы», ООО «Инвестстрой», ООО «Аукционный центр», ООО «Евроинвест».
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

95. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

Чисто теоретически можно допустить и еще один вариант: ООО “Рекламное агентство “Серебряный дождь” стало на редкость доверчивой жертвой мошенников. В этом непрерывном движении финансов от одной фирмы к другой легко можно запутаться. Видимо, организаторы изощренной схемы именно этого и добивались.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

96. Как украинские чиновники разворовывают страну.

ДК “Укртрансгаз” оплачивает задолженность по фактически ”мусорным” векселям, позволяя организаторам схемы положить в карман до 95% от погашенной суммы.
2) ООО “Котрис” (код 30780858) – системы диагностики технологического цикла газоперекачивающих агрегатов.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

97. Рекорд взят под стражу.

Так, 1 июня 2004 года по чеку с поддельной подписью господина Мирошкина было обналичено 271 млн руб., на следующий день — 660 млн руб., еще через день — более 851 млн руб. Как считает следствие, использование чеков позволило организаторам ...
По данным следствия, созданная Борисом Сокальским многоходовая схема обналички заработала 12 мая 2004 года и действовала так. Со счетов десятка фирм-однодневок, таких как ООО "Технотрон", ООО "ТД "Купец"", ООО "МТК "Поляриус"" и прочих, под видом ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

98. Без малого тысяча гектаров подмосковного леса достались Абрамовичу, Шохину и другим известным и неизвестным фигурам по 600 рублей за сотку при рыночной цене в $ 10000.

Арендатором 40 процентов территории выставленных на торги земель стало ранее никому не известное ООО "Эко Вест" (с кипрской компанией-учредителем).
Потому что у нас в большинстве случаев победитель известен до начала торгов, и аукционная форма служит только стилистическим прикрытием для передачи активов по символической цене и с приемлемым уровнем комиссионных организаторам.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

99. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Остальные $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании В 2015 г. «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Олега Дьяченко.
Тогда имена конкретных организаторов хищений не упоминались.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

100. Ильхам Насибуллин "клонировал" налево 133 млн руб.

Самая большая — 118 млн рублей — Насибуллину, самая меньшая — Гимадиеву: 21 млн. При этом в обвинении фигурирует еще и неустановленный организатор хищений, вместе с которым орггруппа похитила 133 млн рублей. Коммерсант.Ру, 01.09.2023, "Спасатели не спаслись от приговора": Следствие сообщало, что Ильхам Насибуллин и его сообщники «с целью систематического извлечения дохода с 2013 года по февраль 2020 года разработали и применили преступную схему». В том числе было учреждено ООО ОДС РТ, которое ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google