Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Операция "Светоч".

В нашем случае вероятными организаторами преступной группы и выгодоприобретателями банкротства являются участники ООО «НЦБК» и акционеры ЗАО «КФОБ». В прессе таковыми себя называют предприниматели Битковы, а точный список этих лиц устанавливается в ходе оперативно-следственных мероприятий. В действиях организаторов присутствуют признаки сразу нескольких составов преступления. Во-первых, ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство. Во-вторых, сделка между НЦБК и Vilda Consult по покупке ООО «Светоч ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

122. Грядут чистки на Тверской, 13.

Гензаказчиком всего МКАД выступало известное ООО "Организатор", вся работа которого фактически заключались в переводе суммы с одного счета на другой за немалый процент в свою пользу. Кстати, это же ООО «Организатор» было генподрядчиком при строительстве Третьего кольца (только открыто показанный ущерб городу составил 1,0 млрд.
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

123. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

Мои подписи на этих документах по замыслу Гершковича должны служить доказательством, что я контролирую собственность ООО «Русатомкапитал», его дочерних компаний и ООО «ВИТО». Все мои подписи получены Гершковичем на основе обмана. Они доказывают, что именно В.В.Гершкович есть организатор убийства В.Л.Яковлева и захвата его собственности. Удержание после 09.02.2006г. Гершковичем захваченных у меня документов компаний (два одноименных ООО «Гражданская правовая защита» и ООО «Информ-Х») является ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

124. В "Системе" нашелся "Организатор".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 31.10.2006 В "Системе" нашелся "Организатор" Корпорации принадлежит крупнейший заказчик дорог и тоннелей столицы Антон Филатов Заказчик всех крупнейших транспортных строек столицы — ООО “Организатор” — оказался частью корпорации “Система” [Структура АФК "Система", октябрь 2005].
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

125. "Дача Сафина".

А вскоре после этого в долине реки Катуни ООО "Гленкор" начало строительство грандиозного гостевого комплекса. Примечательно, что учредителем ООО "Гленкор" является бывший владелец банка "Горный Алтай" Рашид Губайдуллин – организатор визита господина Сафина в республику незадолго до избрания вице-президента ЛУКОЙЛа членом СФ (после этого визита представитель эл-курултая в СФ Юрий Антарадонов неожиданно подал в отставку, и депутаты 26 голосами против 11 назначили своим новым представителем Ралифа ...
Дата: 12.11.2002 Копия в Google

126. КБ "МДМ-БАНК"

Организаторами синдиката выступили Bayerische Landesbank, London Forfaiting Asia Ltd. и Bank of New York.
В начале 1997 года ТОО «МДМ» было преобразовано в ОАО. ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (1998 год): ВТО "Балтика", НПО "Спецсвязь", ООО "Наш участник", АООТ "Уралэлектромедь", ООО "Корнер", ООО "Первый комбинат", ООО "Торес". ОСНОВНЫЕ ПАЙЩИКИ (1997 год): ООО ... Копия в Google

127. Цемент, ложь и видео.

Забегая вперед, он (точнее, тот, кто выдавал себя за него) задание провалил, чем еще больше разогрел интерес к организаторам этого «театра абсурда» — так происходящее окрестили в Holcim.
Примерно в одно время с «Костюкевичем» в тот же Ленинский суд Грозного обратилось некое ООО «Рондана» и попыталось взыскать с Holcim 257 млн рублей обнаружить карточку этого дела, как и дела «Костюкевича», на сайте грозненского суда не удалось.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

128. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Организатором преступления следствие считает скрывающегося, предположительно, в Лондоне бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Он уже объявлен в международный розыск. В ближайшее время, по данным “Ъ”, аналогичная участь ожидает и гражданку Кипра Линду Атанасиаду. Следствие сочло, что именно она отвечала в QBF за финансы. Зелимхан Мунаев Еще четырем фигурантам, трое из которых находятся в СИЗО, участие в ОПС инкриминировали уже очно. Речь идет о соучредителе ООО QBF, ранее ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

129. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

через две офшорные компании Finbay Group Ltd. и Biovilac Ltd. на российскую ООО «Техспецуниверсал».
Похожие цели были и у организаторов современного аналога советской лотереи.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

130. Юрий Корниенко "заказал" партнера за инвестиции.

Организатором преступления, по данным суда, был управляющий делами ОАО «Кубаньэнергосбыт» Игорь Пшениснов, который привлек к похищению и убийству офицеров СОБРа. [ИА "Кам 24", 28.06.2018, "В Краснодаре осудили убийц известного камчатского бизнесмена и его беременной жены": По данным ИА «Кам 24», бизнесмен Владимир Атрощенко в начале 2000-х руководил на Камчатке рыболовецкой фирмой ООО «Навигатор».
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

131. Миллиард с душком.

Дождю удалось обнаружить связь между бенефициарами мусорного бизнеса и людьми, которых СМИ называли организаторами подольского преступного сообщества.
Активист Юрий Буров принимал участие в упомянутом экологическом патруле в ноябре 2016 года и утверждает, что большое количество мусоровозов принадлежат ООО «КомТех» — в ходе проверки Юрий видел путевые листы с печатью этой организации.
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

132. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

По оценке РБК, в прошлом году выручка гонки могла составить до 30 млн руб. Формальный учредитель АНО — один из организаторов «Гонки», Денис Анников. Ему и Юну, согласно базе данных СПАРК, также принадлежит ООО «Синергия», созданное в 2013 году (данные о выручке этой компании за прошлый год в СПАРКе также отсутствуют).
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

133. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... еще 45 кредитов различным ООО — здесь также обычно фигурировала сумма в 10 млн руб., хотя были и валютные займы (в долларах и евро) в размере от нескольких сотен тысяч до миллионов. Всего в рублевом эквиваленте, по подсчетам следствия, таким образом были выданы фиктивные кредиты более чем на 1,13 млрд руб. Эти средства, считает следствие, затем "через цепочку последовательных банковских операций были присвоены соучастниками". А чтобы скрыть следы растраты, организаторы аферы, говорится в деле ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

134. СКР взялся за крабов с головы.

В конце декабря прошлого года во владивостокском офисе ООО "Акваресурс-ДВ" были проведены обыски, но к этому времени господин Дремлюга уже покинул Россию.
Краевой прокуратурой в ходе надзорных мероприятий были выявлены существенные нарушения федерального законодательства в ходе проведенного аукциона со стороны организатора торгов, которые ограничили круг потенциальных покупателей.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

135. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

Учитывая, что работы по озеленению проводили за счет военного ведомства, но в интересах совладельца ООО "Житное" Валерия Пузикова, военные следователи посчитали, что неустановленные пока руководители Минобороны, командировавшие солдат в Икрянинский район, злоупотребили своими должностными полномочиями. Итогом проведенной проверки стало возбуждение уголовного дела по соответствующей ч. 1 ст. 285 УК РФ. Отметим, что по результатам опросов всех участников и организаторов озеленения, а также ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

136. Бизнес-центр Христа Спасителя.

Им принадлежит автомойка ООО «Мытный двор».
Перед концертом организаторы планировали накормить детей обедом, для чего арендовали еще и Трапезный Зал Храма. Когда договор аренды уже нельзя было расторгнуть без уплаты штрафа (25% от полной стоимости аренды), организаторам концерта позвонили из ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

137. Выгорание по Цуканову.

Вместе с ними оставил правительство и заместитель председателя кабинета, кандидат юридических наук Сергей Карнаухов — человек с широким кругозором, прекрасный аналитик, энергичный, умелый организатор.
... Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск прокуратуры к администрации Гусевского городского округа и ООО «Регионавтоцентр» (официальный представитель Renault в Калининградской области) о признании недействительными торгов, проведенных ...
Дата: 29.09.2011 Копия в Google

138. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Ее отец — хабаровский бизнесмен А.В. Тихоньких, гендиректор ООО «Нефтесервис», якобы имел с зятем совместный бизнес по продаже автомобилей.
Доверенное лицо президента РФ (1996 г.) и неутомимый организатор «всенародной поддержки» на выборах губернатора Ишаева.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

139. Заслуженный рейдер России.

Так оно все и вышло, только его хорошие знакомые из ООО «Бест» денег так и не увидели.
Коротко о действующих лицах и их ролях: А. Нагорный организатор и руководитель проекта.«Регион» обеспечивает административный ресурс и выходы на госконтракты.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

140. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

После обвального падения объемов работ по ГОЗ, на части пустующих площадей НПО «Алмаз» был создан рынок строительных материалов и оргтехники, фактическим организатором которого являлся И.Р. Ашурбейли.
Учредителями ЗАО «ВПК» выступили: ОАО «КБ-1», внесшее в уставной капитал всего 100 руб., и ООО «Социум-А» (100%-й учредитель и единственный владелец — И.Р.Ашурбейли), внесшее 9900 руб. С целью содействия в формировании «параллельного концерна» на ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google