Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Юрий Чечихин обналичил школу.

Госконтракты "Главстроя" Интерес в деятельности ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» представляют государственные контракты, исполнителем по которым оно выступало и выступает до сих пор. В целом за ним числится 87 госконтрактов на общую сумму порядка 12 млрд рублей, из которых более 30 были подписаны с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

22. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Например - ООО "Торговый дом Азовмашэкспорт".
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

23. Бизнес на таможне.

Пока следователи под фотокамеры изучали содержимое ящиков и шкафов в загородном доме теперь уже экс-главы ФТС Андрея Бельянинова, еще одна группа их коллег изымала документы в офисах ООО «Страховая компания “Арсеналъ”».
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

24. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20% долей), аффилированного с Мацелевичем (20% долей принадлежат Татьяне Мацелевич).
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

25. Сенаторы в деле.

— Более того, уже в 2008 году я передал свою долю в управление другому учредителю, а в 2010 году вовсе подал заявление о выходе из состава учредителей, поскольку ООО так и не приступило к осуществлению фактической деятельности в связи с тем, что академик Кутафин скончался, — пояснил «Собеседнику» сам сенатор.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

26. Порочные связи "Оборонсервиса".

На следующий день, после того как экс-муровец решил сотрудничать со следствием, его снабдили спецаппаратурой и отправили на встречу с руководителем ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт"".
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

27. Округ на кормление.

Митинский радиорынок (Пятницкое шоссе, 18), Тушинский продовольственный рынок (Волоколамское шоссе, 71), ТК «Праздник» (ул. Тушинская, 17), «Руслан Э» (ул. Свободы 18), ТД «Вельд-21» (Берзарина, 34), оптовая база «Неосан» (ул. Кулакова, 20), оптовая база «Агата» (ул. Исаковского 33 /1), ООО «Белкомтуа Агро» (Волоколамское шоссе, д.116), строительный рынок «Кондор 2005» (Пятницкое шоссе, 10), «22 пиццерия» (ул.Свободы 45 стр.1), ТРЦ «Ладья» (ул. Дубравная, 34/29), «Аванти МТА» (ул.Берзарина 26 ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

28. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.

Причем Пушилин А.Ю. не просто рядовой наемный менеджер "Сибирского цемента", он также владел около 7% долей в уставном капитале ООО "Топкинский цемент" — основном цементном активе "Сибирского цемента" (читай — Олега Шарыкина).
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

29. Медный король под подозрением.

В конце сентября 2009 года было возбуждено громкое уголовное дело против руководителей ООО «Торгово-промышленная компания «Металлинвестсервис».
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

30. "Убить Яковлева и судиться с президентом Путиным! Гершкович выдаст Березовского?"

Переписка по поводу В.Л.Яковлева касалась его переговоров с бывшим управляющим делами президента РФ П.П.Бородиным о продаже долей ООО «ВИТО» управлению делами.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

31. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Как следует из материалов проверки (копия имеется в распоряжении "Ъ"), первоначально, в 2006 году, ВЭБ и "Заречье-2" заключили кредитный договор на сумму $70 млн. Однако, говорится в материалах проверки, "осознавая противоправный характер своих действий, явно выходя за пределы предоставленных должностных полномочий", зампред правления ВЭБа Анатолий Балло в 2009 и 2011 годах заключил с ООО "Заречье-2" два дополнительных соглашения об увеличении размера кредита, который в итоге возрос до $205 млн ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

32. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия Свидетельства фигуранта дела "Оборонсервиса" о причастности экс-министра больше не нужны Оригинал этого материала © "Известия", 21.12.2012, Обвиняемый по делу "Оборонсервиса" дал показания на Сердюкова, Фото: "Ведомости" Елизавета Маетная, Герман Петелин Анатолий Сердюков Бывший глава юридической службы ООО "МИРА" Дмитрий Митяев, первым оказавшийся за решеткой по делу "Оборонсервиса", рассказал следователям, каким образом экс-министр Анатолий ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

33. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Отметим, местные СМИ не раз писали о том, что жена подполковника Залялова, Алла Залялова, является соучредителем ООО «Заря» — арендатора казанского ТЦ «Адмирал», в котором в результате пожара в 2015 году погибли 19 человек.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

34. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Одной из таких «левых» компания было ООО «Камея», созданное все той же аудиторской компаний «Файерстоун Данкен», директором которой был всё тот же Иван Черкасов, имевшее на тот момент больше акций Газпрома, чем все компании фонда вместе взятые.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

35. Замкнулся на черных схемах.

ООО «Тамерлан» владеет более 150 франчайзинговыми «Пятерочками» в Поволжье и Ростове-на-Дону.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

36. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

При этом, как следует из данных на сайте Минфина, действие лицензий остановлено лишь у трех из восьми перечисленных аудиторских компаний (ООО "Аудит 21 век", ООО "Аудит-Сервис" и ООО "Альт-Аудит"). Информацию об остальных пяти (аудиторская фирма АБТ, ООО "Аудит-Эксэл", ООО АФ АКОНТ, ООО "Банк`с-Аудит-Сервис", ЗАО "Аудиторская фирма ТЭПКО-АУДИТОР") в интернете обнаружить не удалось.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

37. От патриотизма до мошенничества.

Принадлежащее Коротких ООО «Д-Марк» в этом году заключило контракт с тюменским городом Ялуторовск на 1 млн рублей.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

38. Украинские менялы.

Супруга Лукъянчука Мирослава является бизнес-партнершей матери Турчинова - Валентины, его жены Анны Турчиновой и тещи секретаря СНБО Тамары Белибы по ООО "Институт экономики и права".
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

39. Бывшая жена Успенского осталась без Чебурашки.

При этом, как отметила собеседница, после развода она уже не следила за делами ООО, хотя по-прежнему стоит в списке собственников.
Дата: 01.10.2014 Копия в Google

40. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Как стало известно "Ъ", бывший председатель совета директоров, совладелец генподрядной организации "Газпрома" ОАО "Мостострой-13" Павел Небов (ему принадлежит 25% компании), ныне занимающий пост гендиректора ООО СП К2К, прилетел 25 сентября в Лабытнанги на очередное заседание городского суда.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google