Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.

И еще 12 административных дел по ст. 16.21 КоАП России возбуждено "в отношении ООО "Г" по фактам приобретения и хранения товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", говорится в пресс-релизе.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

82. Мэр Астрахани захотел в особо крупном размере.

на территории региона транслирует ООО «Астраханская областная телерадиовещательная компания».
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

83. Петр Бирюков позаботился о младшем.

Кроме того, в ходе расследования было также установлено, что при выполнении городского заказа ООО "Универсстройлюкс" был снесен дом по адресу Серебрянический переулок, 4/3, стр. 2, которого в плане города вообще не существует.
Дата: 11.08.2010 Копия в Google

84. Олег Кан умер по-английски.

Один иск подали к Дмитрию и Алене Дремлюгам, Юрию Далишневу и другим, второй иск подан в том числе к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову (всего 19 ответчиков) и 21 компании, среди которых ООО «Монерон», ООО «Приморская рыболовная компания», ООО «Аквамарин».
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

85. Топы обнулили "Плюс Банк".

Топы обнулили "Плюс Банк" Схемы с карманными заемщиками Конопасевича, Парфенова и Нукушева лишили омскую "дочку" "Цеснабанка" более 8 млрд руб. Оригинал этого материала © octagon.media, 21.02.2023, Бывший топ-менеджмент омского банка проверят на схемы, Фото, иллюстрация: via octagon.media Александр Колесников Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия прежнего ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

86. Московское гнездо приморского губернатора.

Ещё 26,5% доли было у московского ООО «Торговый дом Фили», который с 2015 года принадлежит Герасименко и Кравченко.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

87. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Вместе со своим деловым партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все той же башни «Империя».
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

88. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.

В сферу ответственности Минстеця входят еще государственное агентство "Укринформ" и ООО "Банковское телевидение".
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

89. Короли московского мусора.

Заявителем выступала ООО «Управляющая строительная компания Петербургской камнеобрабатывающей компании».
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

90. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

По версии следствия, несколько лет назад депутат, являясь фактическим руководителем ООО «Рокас» и ЗАО «Корпорация “Агро-траст”», истратил нецелевым образом свыше 100 млн руб. дольщиков недостроенного до сих пор жилого микрорайона Ясная Поляна.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

91. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Олег Михеев с помощницей Юлией Беляк Необходимо пояснить, что в свои 25 лет Юлия Беляк (уроженка республики Беларусь) успела достичь в карьере весомого роста, и стать, ни много, ни мало — руководителем коммерческого отдела ООО «Инвест-консалтинг».
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

92. Нал для партии номиналов.

Также на основе методологии, разработанной в рамках проекта «Лоббизм в Государственной думе», среди депутатов от «Новых людей» удалось выявить несколько представителей разных групп интересов: Амир Хамитов — букмекеры Амир Хамитов с 2011 по 2015 год был генеральным директором букмекерской фирмы Winline ООО «Управляющая компания НКС» (прибыль на конец 2021 года — 9,9 млрд рублей; ранее прибыль компании была значительно скромнее: в 2017 году она составила 250 млн рублей).
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

93. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Чиновники должны были задержать выплату денег ФГУП «123 авиаремонтный завод МО» и ОАО «Звезда», и дать задание руководителям предприятий подписать договоры, по которым подконтрольная В.В.Гершковичу компания ООО «Русатоммет» получит исполнительные листы, взыщет средства, получит по договорам оплату за услуги.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

94. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

У него также были обнаружены и изъяты документы, касающиеся коммерческих взаимоотношений его фирмы с ООО "Глобал Кредит Резерв".
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

95. Картель Анатолия Бурова.

Почти 20 лет был генеральным директором и учредителем фармацевтической компании ООО «ФО „Волжская мануфактура“», но в 2011 году передал свои доли.
Дата: 08.08.2023 Копия в Google

96. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

Юрлица, где отметился Дегтярёв Дегтярев совместно с Дмитрием Квашниным, Алексеем Макарьянцем (владелец торгово-ювелирной компании в Москве — ООО «К2») был соучредителем ликвидированного на сегодня самарского отделения общественной организации «Идущие вместе», а с Павлом, Алексеем Таракановыми, Константином Антоновичем (владелец таксомоторной фирмы в Ульяновске), Сергеем Марининым был соучредителем и ульяновского отделения.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

97. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Елена Удалова является учредителем двух московских компаний — ООО «Меридиан» и ООО «Меридиана», которые имеют в г. Уссурийск Приморского края магазины, занимающиеся продажей алкогольных напитков в розницу. Обе, по сути, представляют «прачечные» по легализации доходов от нелегальной торговли. ООО «Меридиан» было зарегистрировано в Москве в 2014 году по одному адресу с компаниями Евгения Сивкова.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

98. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

Так, Олег и Людмила Багдасаровы, которые приходятся дядей и тетей Вадиму Потомскому, в марте 2009 года учредили ООО «Всеволожская жилищная управляющая компания «Южный» (ВЖУК), которая управляла эксплуатацией жилого фонда многоквартирных домов.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

99. Звезды контрабанды.

Зарубин от ультиматума отказался, после чего к его партнеру обратились сотрудники ГУБК СЭБ ФТС: «Примерно в сентябре 2014 года к моему знакомому, руководителю ООО «РТ-Брокер» Олегу Панову (находится под стражей в рамках дела Зарубина.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

100. Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте.

Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте Совладельцу завода — поставщика реагентов для Москвы инкриминируют хищение 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2014, Поставщик реагентов поскользнулся на муравьиной кислоте, Фото: via пермскоеземлячество.рф Владислав Трифонов, Иван Буранов, Максим Стругов Рустам Гильфанов Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы арестовал Рустама Гильфанова — председателя совета директоров и совладельца ООО "Уральский завод ...
Дата: 12.12.2014 Копия в Google