Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

То есть, за несколько месяцев аферист умудрился вывести из конкурсной массы ООО "Водопад" активы общей стоимостью почти 34 миллиона рублей. С одной стороны, своим вмешательством конкурсный управляющий перевел дело в арбитражную плоскость, что для Сафарова — не худший вариант. С другой — все могло и вовсе пройти незаметно, как наверняка проходило во многих других случаях. Иначе откуда всё это — машины, элитная московская и заграничная недвижимость и пр.? Уж явно не от успехов на строительной ниве.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

62. Хоромы Антона Геращенко за $3 тыс. в месяц.

Нардеп получил в подарок вместе с матерью квартиру на пр. Науки в Харькове, а Олеся Геращенко (жена нардепа) приобрела квартиру в Киеве.
Вместе с бизнес-партнером он является совладельцем ООО "Рест Ком 36", которое и владеет рестораном итальянской кухни.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

63. Юбилей Дмитрия Павлова (Павлика) отметили бойней.

Отмечен наградами патриарха, президента и пр. Лауреат премии «Человек года-2004» за восстановление храмов и оказание помощи детским домам. Юшваев Гавриил Абрамович, родился 23 июля 1957 года в дагестанском городе Махачкала. Увлекается спортом и кавказскими танцами. Судим за разбой. В 1989 году вместе с бизнесменом Давидом Якобашвили основал автосалон «Тринити», торговавший американскими автомобилями, и позднее — казино «Черри» ночного клуба «Метелица» на Новом Арбате. В 1993 году партнеры ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

64. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Сделка проводилась с нарушением законодательства по прямому указанию от директора департамента по правовым вопросам «УК Мечел-Сталь» Артема Симонова и заместителя гендиректора по экономике и финансам ООО «УК Мечел-Сталь» Игоря Хорошего.
И.И. было задание от ОАО чтобы быстро сделать ряд договоров без одобрения/отражения в балансе/ регистрации и пр. Т.е. только для внутренних нужд…
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

65. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... а затем обналичены и похищены 2,5 млн руб. Зацепившись за относительно небольшие финансовые нарушения, следователи начали раскручивать сложный комок денежно-производственных взаимоотношений предприятия с российскими и зарубежными партнерами ...
Тем не менее руководство ФГУПа уступило права на сети ООО "Капитал-СПб", владельцами которого являются зарегистрированные в Гонконге "Галлоглей Инвестмент Лимитед" и "Сомхайрле Инвестмент Лимитед".
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

66. "Архангельское" пошло лесом.

В этом варианте договора разрешались строительство на территории пейзажного парка, прорубка просек, размещение вертолетных площадок и пр. Именно против такого договора и возможной застройки охранной зоны боролись до 2014 г. представители Минкультуры ...
А чиновники открыто высказывались в поддержку и заявляли о том, что нельзя терять такого партнера.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

67. Ё-моё! Или как Татьяна Цыбизова приглянулась Михаилу Прохорову.

Далее по тексту цитируем — «…Потому что ошибки на грани глупости, допущенные при подборе региональных союзников и партнеров, обещают партии реальное всероссийское фиаско..
... автотранспорта, и единственный учредитель ГК «Независимость») о даче согласия на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО «Недвижимость Волгоград» (место нахождения: 400117, г. Волгоград, ул. им. Землячки, 67; основной вид деятельности — сдача ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

68. Недорослев высокого полета.

Но ничего подобного документально зафиксировано не было: капитал не увеличивался, допэмиссия акций «Копромаша» не проводилась и пр. Зато акции новорожденного НПО, напротив, выпущены были.
05.11.1998, временно поделенные пополам между ООО «Эрбус» и юристом банка Менатеп В.А. Степановым акции вновь объединились, чтобы лечь в основу уставного капитала ЗАО «РД-Инвест».
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

69. Рейдерская осада.

В результате ООО ЦИЭ объединилось с СКБ «Зенит» для строительства оборонного завода, а вожделенная недвижимость была продана аффилированной структуре «Зенита» — СК «Строй-Инвест». Надо сказать, что эти объекты идеально подходят именно для данного строительства. И можно было бы добавить, что все остались довольны... Кроме Зотова. Задействовав все свои связи (Галаев, Нерсисян и пр.) Зотов принялся душить ЦИЭ проверками.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

70. Ухабинские миллионы.

И каждый раз липовые подписи скрепляли липовые приказы, липовые выписки из Устава об изменения в Уставе, липовые решения собрания совета акционеров и пр. В итоге через череду фальсифицированных переуступок сто процентов акций оказались переписаны на ...
В частности, в дневнике расписано, каким образом деньги в размере 370 миллионов рублей по фиктивным строительным договорам и договорам займа были переведены с расчетного счета ЗАО ГКТ на расчетный счет ООО МТК-Инжстрой (где 100% долей принадлежали ...
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

71. Не можешь – не берись.

... ООО «Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий Азот» (Вологодская область), ООО «ФосАгро-Регион», ООО «ФосАгро-Транс», «ФосАгро-Инвест» (совместно с «Северо-Запад-Ф» отмывает деньги, скупая недвижимость и землю) и пр ...
Вместо того чтобы расписываться в своей несостоятельности и подрывать репутацию надежного партнера, было бы логичнее уменьшить объем продаваемого на торгах апатитового концентрата, но свои обязательства выполнить.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

72. Вексельторг здесь неуместен.

В частности, анализ движения средств по расчетным счетам ООО «Веда ИнтерКом», ООО «Дельта-резерв», ООО «Партнер Контакт», ООО «ОРИСТ», ООО «Атлантис строй XXI», ООО «Нью Альянс», ООО «МИАН-Холдинг», ЗАО «ТриаКом», ООО «СПЕЦИНТЕРПРОДУКЦИЯ ЛВЛ», ЗАО «Арлеан Компани» показал, что входящие и исходящие остатки на счетах на начало и на конец банковского дня незначительны.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

73. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Анализ движения средств по расчетным счетам ООО «Веда ИнтерКом», ООО «Дельта-резерв», ООО «Партнер Контакт», ООО «ОРИСТ», ООО «Атлантис строй XXI», ООО «Нью Альянс», ООО «МИАН-Холдинг», ЗАО «ТриаКом» , ООО «СПЕЦИНТЕРПРОДУКЦИЯ ЛВЛ», ЗАО «Арлеан ...
На интернет-сайте МИАН-Девелопмент (http://development.mian.ru/) сообща-ется, что первыми соинвестиционными проектами компании стали районы массо-вой застройки в Южном и Северном Бутово, Марьинском парке, Жулебино и пр. В июле 2004 года в результате ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

74. Земельные рейдеры.

Посему попытку захвата имущества КСХП «Химки» и ООО «Московский Лабаз» в прессе быстренько окрестили «первым опытом группы компаний «Ист Лайн» в откровенно «бандитском» нападении на законного и эффективного собственника». И тут же предположили, что крупная корпорация на сей раз ошиблась в выборе партнера для реализации инвестиционного проекта, делая прогнозы, что ценой этой ошибки может стать репутация «Ист Лайн», которая уже встает в один ряд с репутацией компании «Вашъ финансовый попечитель».
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

75. Отвлекающий маневр.

Путем различных махинаций пытался стать учредителем ООО «Кронос», ООО «Аграрные ресурсы», ООО «Бизнес Актив», ООО «СоцИнвестСтрой» и пр. Этот список можно продолжать в бесконечность начиная с «поглощенного» предприятия и заканчивая всеми его ...
Мы попытались найти Дыскина, его партнеров и сотрудников, поговорить с другими заинтересованными лицами.
Дата: 09.10.2006 Копия в Google

76. Лужков - пионер ГЧСП.

2. Распоряжением Правительства Москвы от 24 мая 2002 г. № 719-РП определено осуществление в 2003–2007 гг. комплексной застройки территории МИФИ по Пролетарскому проспекту жилыми домами за счёт средств привлечённых инвесторов — ЗАО ИНТЕКО и ООО ...
5. Постановлением Правительства Москвы от 23 сентября 2003 г. № 795-ПП «О строительстве комплекса жилых домов на освобождаемой производственной территории района Сокольники (ВАО) по адресу: Попов пр., вл. 4, 4а, 2 и Русаковская наб., вл. 7», ЗАО ...
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

77. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.

Однако с приходом в июле 2002 году на БЦБК акционеров из ООО «Континенталь Менеджмент» процесс кредитования ВБ программы перепрофилирования предприятия странным образом начала пробуксовывать. И это несмотря на поручение Президента РФ В. Путина (Пр. № 300 от 20.02.02) об ускорении этой работы и обеспечении начала реализации проекта в третьем квартале 2002 года.
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

78. Сражение за Самотлор.

... Мещеряков В.И. освободил от уплаты налога на добавленную стоимость: - АО "Партнер" (указание N 01-14/792 от 25.07.97г.) при получении упаковочного материала /полиэстера/ в количестве 20 тонн; - АОЗТ "Русичи" (указание N 01-14/1366 от 03.10.97г.) при получении 100 т. крахмала; - "Экологический центр АНАЛИТЭК" (указание N 01-14/986 от 29.07.97г. при поставке оборудования от фирм "Абакус Аналитикал Системс ГмБХ", "Реамет Эстеблишмент" и "Glaind"; - ООО "Мир окон" (указание N 01-14/979 от 28.07.97г ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

79. Коломненская ОПГ.

Операции по хищению и присвоению крупных сумм денежных средств, в т.ч. бюджетных, получаемых путем обмана и введения в заблуждение от коммерческих партнеров и государственных предприятий РФ, проводятся через расчетные cчeтa указанных фирм без наличия ...
Справка В оперативной разработке Коломенского РОНП находится материал в отношении предприятий г. Коломна - ООО "Солбен" и ООО "Топаз - траст".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

80. Досье

Получена информация, что в ближайшее время под контроль Хорхе Правительством г. Москвы будут переданы еще 10 АЗС. Является одним из фактических владельцев АО "Архангельск-геология" (разведка, добыча и преработка нефти и пр.), ему и его партнерам ...
... и газа им.И.М.Губкина , 117296 Москва, Ленинский просп., 65 ТОО " КБ "Гепард-Банк"", 103064 Москва, ул. Казакова, 10/2 Фирма "Розан Файнэнс Истэблишмент", Вадуц, Шааперистр, 13 ООО "АВТОКАРТ-Т", 109542 г. Москва, Рязанский просп., д. 85, к. 1, комн ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google