Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

Документация для конкурса была подготовлена Касаткиным, подконтрольное которому ООО «Петростройтрест» победило в конкурсе. Еще по одному эпизоду — о поставке в 2015 году лифта E07 Vimec (Италия) за €27 тыс. и пусконаладочных работах, как следует из материалов дела, сумма похищенного составила 700 тыс. руб. В том же году был объявлен электронный аукцион на модернизацию программного продукта «Парус» — комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности СКР с начальной ценой ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

62. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

... феврале, а закрыты уже в июне прошлого года, после осуществления поставки и расчета получателя за нее. Также ООО "Азовская машиностроительная компания" в июне этого года открыло счет, в том же месяце экспортировала продукцию, а уже в сентябре закрыла его. По другой поставке, уже в октябре этого года, ООО "Азовская машиностроительная компания" использовала счет, открытый в конце сентября. Так, конечно, надежнее для собственников: поставка сделана, деньги получены, переведены, а счет тут же закрыт ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

63. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По версии следствия, Белых лично и через посредников получил €400 тыс. Взамен он должен был «помочь взяткодателю и контролируемым им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».
В 2010 году НЛК заключила контракт на поставку оборудования для нового производства древесно-стружечных плит с подконтрольной Ларицкому швейцарской фирмой Champion Chemicals AG (она также связана с Зудхаймером).
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

64. Хозяин Курил.

В 90-е он являлся единственным подрядчиком по поставке на Итуруп угля, дизтоплива и масла.
А членами Ассоциации являются в том числе и предприятия, входящие в холдинг «Гидростроя»: ЗАО «Пиленга», ООО «Поронай» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

65. Ледокол дошел до следствия.

Однако уже 6 мая 2013 года (сразу по окончании праздников) с ООО "РГМК" как с победителем процедуры отбора была подписана спецификация на поставку металла.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

66. Экс-глава ФСИН Реймер перегнул пайку.

ФГУП «Амурское» уже включено в реестр недобросовестных поставщиков за поставку просроченных круп, а ФГУП «Сибирское» находится в стадии банкротства (идет процедура наблюдения). Как следует из решения Арбитражного суда Иркутской области, ФГУП «Сибирское» не расплатилось по контрактам с ООО «Косовица» и ООО «Клин 2002» на общую сумму 40 млн рублей.
Дата: 18.12.2012 Копия в Google

67. Водка, рейдерство и коммунизм.

Когда мы через одну компанию проводим и поставку комплектующих, и поставку готовой продукции навстречу, то можно проводить зачеты, не показывая полностью обороты. Роберт. Зачет чего? НДС или акциза? Алексей. Нет, зачет взаиморасчетов. Таким образом, нам не нужно через банк гнать деньги, чтобы закрывать свои взаиморасчеты, нам достаточно провести взаимозачет и, соответственно, через банк эти обороты не видны и внимание не к чему привлекается. «Ставрополец» (ООО «Русьимпорт-Ставрополье») в этом ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

68. Трое из Дворца.

Через год ЦМС получил от города крупный заказ на поставку рентгеноконтрастных веществ.
В начале 2011 г. Шамалов, «Росинвест» и еще шесть совладельцев «Приморской верфи» опротестовали в арбитражном суде Петербурга некие изменения в уставе ООО, из-за которых уменьшилась их доля в компании.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

69. Силовики: бизнес на конфискации.

При обыске были обнаружены пустые счета-фактуры с оттиском печатей, а также печати ООО “Консорциум”, ООО “Норма”, ООО “Евроинвест” и других фирм, которые, согласно материалам уголовного дела, осуществляют поставку бытовой техники с нарушением таможенного законодательства совместно с работниками ООО “Фазар”. Согласно сведениям, полученным в ходе ОРМ, установлено, что работники ООО “Фазар” наряду с работниками других фирм являются членами одной преступной группы.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

70. "Меня пытались заставить работать на британскую разведку."

Работу поручил организовать и провести именно мне. Предложил, чтобы с помощью ООО «Бремен» был заключен контракт с ОАО «Связьинвест» на поставку иностранного телекоммуникационного оборудования. Подбор специалистов для нового направления деятельности поручил мне. Дело в том, что по его поручению я с 1995г. подбирал специалистов на работу в контролируемые им компании. Под новый объем работ, хорошо оплачиваемый внешним заказчиком, сотрудников также должен был бы подбирать я. Под поставку и ...
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

71. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

... фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита". Поставка осуществлялась ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

72. Двадцатилетний миллионер.

В списке клиентов «М-Кейтеринга» значится ООО «Монотек Строй», получатель миллиардных строительных контрактов, принадлежащий Марату Хафизову, ближайшему партнеру Хуснуллина, ранее замешанному в скандале с отмывом денег на поставке китайских дронов.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

73. Иван Ястреб "не строил золотых замков" и переселился в колонию.

По третьему эпизоду взяткодателем, согласно позиции гособвинения, выступил ныне уже бывший директор ООО «Экотон Инжиниринг» Артем Семенкин. Он победил в тендере на поставку очистного оборудования и выполнение работ по его установке в больничном городке поселка Кез. Защитник Александра Холодова указала, что Иван Ястреб привлек к поиску потенциального подрядчика ее подзащитного, который обладает необходимыми знаниями в этой отрасли. Александр Холодов нашел такого подрядчика в Самаре в лице ООО ...
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

74. Ризван Гайрбеков на авиавзятках залетел на 8 лет.

Основным заказчиком НАО, по данным представителей господина Клепалова, всегда было Минобороны, которое в случае необходимости продавало продукцию ООО зарубежным партнерам, а в 2018 году гендиректор общества решил выйти на внешний рынок сам. Бизнесмен провел переговоры с турецкой компанией Falcon Technology and International Trade о продаже ей партии авиашин модели 2А, предназначенных для истребителей типа МИГ-28 и Су-25, и даже заключил предварительный договор на поставку партии стоимостью $143 ...
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

75. Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом.

... Н.Новгород", 08.12.2021, Деньги на банную бочку, Фото: gazprom.ru Роман Кряжев Нижегородский райсуд в особом порядке вынес приговор Александру Усанову, директору и учредителю ООО ФСК и «ФСК-Проект», обвиненному в даче взяток в особо крупном размере ...
Эта компания в 2019 году выиграла тендер на поставку оборудования на 16,2 млн руб., но просрочила исполнение контракта и могла оказаться в реестре недобросовестных поставщиков со штрафом 1,2 млн руб. Однако Вячеслав Югай, как следует из материалов ...
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

76. Воробьев — большое гнездо.

Она получала зарплату в смоленском ООО «Динамик». Совладельцем этой фирмы сам Дмитрий был до марта этого года. «Динамик» управляет одноименным торговым центром в городе Гагарин. Сосисочные короли Сергей Воробьев и его сын Дмитрий пополам владеют ООО «Маркон», которому принадлежит сеть закусочных «Стардогс». Без контрактов с Минобороны не обошлось и в этом случае. Воробьевы заключили договор на поставку хот-догов для АО «Военторг-Москва».
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

77. "Прачечная" банды решал.

... на поставку товаров или услуг, которые либо вообще не поставляются, либо поставляются в меньших объемах, или худшего качества. Торговые контракты редко проверяются регуляторами и не требуют особой документарной базы, если такая проверка произойдет. В случае с Коклягиным-Кучинскими используются разного рода договоры на поставки запчастей для строительной техники через ООО «Аттика» (ИНН: 5024139272), единственным акционером и учредителем которой Сергей Алексеевич Новосельцев. Уставной капитал ООО ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

78. Анатолий Терехов обманул Анатолия Сердюкова на 1,6 млрд руб.

В ходе судебного разбирательства, длившегося с сентября прошлого года, было установлено, что господин Терехов незаконно получил 12 млн руб. от руководства ООО «Инвестиционная компания "Таврический"» за погашение задолженности перед ней в размере 500 млн руб. Дело в том, что в 2012–2013 годах бывший руководитель ОАО РЭУ Терехов с нарушением законодательства, без конкурсного отбора, заключил с ней договор на поставку 67 тыс. тонн угля для нужд Минобороны.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

79. Смольный чистит "Водоканал Санкт-Петербурга".

«Фонтанке» известно, что суть уголовного дела заключается в том, что подозреваемым будут вменяться завышенные цены на поставку электроэнергии в ГУП «Водоканал» и, соответственно, оплату Водоканалом этих счетов. Как указано в постановлении, «несмотря на неоднократные предостережения подчиненных». Поставщиком же является петербургская компания ООО «Развитие и инвестиции», к генеральному директору и учредителю Алексею Малееву также сегодня в 7 утра зашли в гости.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

80. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Например, как говорилось в заявлениях предпринимательниц Анастасии Золотаревой и Владиславы Худовцовой, они также отдали деньги (по 6 млн руб. каждая) представителям неких ООО «Горная механика», ООО «Новый город» и ООО «Кайзер» за поставку товаров из-за границы.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google