Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Показания следователя ГСУ по Москве Дмитриевой о войне генералов МВД.

Дмитриева заверила следствие, что не имела претензий к другому руководителю ООО «Медика» Борису Юдину, и когда он позвонил ей в 20-х числах апреля 2011 года с просьбой встретиться, то она сразу же сообщила об этом Александрову.
Дата: 28.03.2012 Копия в Google

22. А был ли матчик?

Выяснилось, что на счёт фирмы-однодневки ООО «Ардем» деятелями Московской федерации футбола было перечислено ни много ни мало 2 млн. 381 тыс. рублей якобы на оплату субаренды спортсооружений для проведения тех самых фиктивных турниров.
Дата: 29.12.2008 Копия в Google

23. Деньги, банки и футбол.

Включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 18.11.2004 под № 181. ООО КБ «ЭРГОБАНК» является участником международной платежной системы MasterCard Worldwide.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

24. Бизнес на вещдоках.

В 2001 году зарегистрировал в России ООО «Дельфранж».
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

25. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Та заключила договор с субподрядчиком — оренбургским ООО «Градострой».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

26. Нары делу не помеха.

Кроме того, они же занимали руководящие должности в структурах небезызвестного ООО «Евразия логистик», входящего в империю Мухтара Аблязова. Как предполагают заявители, Алексей Лаврентьев и Татьяна Гущина осуществляют незаконный вывод денежных средств в интересах Аблязова. Так, в апреле 2013 года Алексей Лаврентьев, будучи гендиректором ЗАО «Логопарк Толмачево», учредил компанию ООО «ЛогинСтрой». Последняя, в свою очередь, заключила контракт на строительство складских помещений с ООО «Логопарк ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

27. Сергей Полонский и "воры в законе".

Затем были перепроданы ООО «Меркурий-спирт», принадлежащему управляющему партнеру компании Mirax Balkan Вячеславу Лейбману, другу и партнеру Полонского, и его компаньону Сергею Ефимцеву.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

28. Хованов Андрей Николаевич.

Далее в течение одного банковского дня, 14 декабря 1999 года, ОАО "Сити" передало их акционерному обществу "Сити-Энерго", оно, в свою очередь,- в ООО "Спецстройсервис-2000", а то вернуло их обратно в "Газпром", обменяв на 20 векселей "Газпрома" номиналом 50 млн руб. каждый. Потом директор ООО "Спецстройсервис-2000" Евгений Янковский обменял эти ценные бумаги "Газпрома" на векселя фирм, находящихся под его контролем, в том числе ООО "Интел-трейдинг", которое возглавляет жена Янковского.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

29. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

С ноября 2008 года он занимал должность вице-президента по финансам и экономике управляющей компании ООО «Сумма Капитал».
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

30. "ЕдРо" в американском шоколаде.

В России компания действует посредством дочерней структуры ООО «Марс».
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

31. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Эта же информация есть у источника: 139,542 млн рублей в феврале было перечислено за долю в ООО «Никулинское» и 370,160 млн в марте за долю в ООО «Старосмоленское», следует из проводок.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

32. "Решалы" на семейном подряде.

Кроме того, Кучинские активно занимаются обналичиванием денежных средств через АО Банк «Развитие-столица», где у них открыты личные банковские счета, а также счета их фирм — принадлежащего Кучинскому ООО «Оболенское», где его супруга Людмила числится генеральным директором, и также принадлежащего ему же ООО «Калина-Парк».
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

33. Дмитрий Смычковский в деле замов главы СД МВД Бирюкова и Краковского.

... на Ленинградском проспекте, 37. Третьим партнером стал Альберт Худоян, которому принадлежало ООО «Авиасити», владевшее правами на долгосрочную аренду трех земельных участков, на которых предполагалось построить объект. Новые партнеры выкупили 50% акций кипрской компании, которая владела «Авиасити». Однако затем господин Худоян, отмечает заявитель, нарушил соглашение и, не ставя в известность своих партнеров, вывел права аренды и здание аэровокзала на свою новую компанию «Прайм парк» и ООО «Лидер ...
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

34. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Из письма заместителя главы администрации Мокшанского района Пензенской области С.Д. Вишнякова руководителю ООО «Трэвел» А. Семенову, № 1199 от 4.12.2003 года: «…по инициативе Правительства Пензенской области создана ассоциация собственников мощностей по хранению и реализации ГСМ – некоммерческое партнерство «Пензенская топливная ассоциация.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

35. Телефонная книжка Михайлова.

... 1724846 Адрес: ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ УЛ. Дом 93 Дробь 16 Кв.9 *** Телефон: 1135777 Фамилия: ГОЛОВАТОВ Инициалы: АВ *** Телефон: 1135777 Адрес: АЗОВСКАЯ УЛ. Дом 7 Корп.2 Кв.157 Организации, зарегистрированные на данный телефон Название: ООО СТАРТ ОБЪЕДИНЕНИЕ Юридический адрес: МОСКВА КАСТАНБАЕВСКАЯ 6-89 Фактический адрес: МОСКВА КАСТАНБАЕВСКАЯ 6-89 *** Телефон: 2183089 Информации не найдено *** Телефон: 2511078 Фамилия: ГАГЕРТ Инициалы: РМ *** Телефон: 2511078 Адрес: ФАДЕЕВА УЛ. Дом 6 Кв.4 *** Телефон ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

36. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

Тогда, по версии следствия, Эдуард Чеснов принял участие в выводе 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО».
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

37. КГБ в бизнесе.

ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ президент ООО «Столичный трест», глава торгового дома «Виноградов», президент частного охранного предприятия "Влата" Родился 8 октября 1951 в Куйбышеве.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

38. Валерий Рухледев на 79 году жизни получил 7 лет общего режима.

Коммерсант.Ру, 14.03.2023, "Олимпийцу века выставили срок за растрату": Евгений Новосельцев [...] руководил одной из дочерних компаний общества глухих — ООО «Виларт Инвестиции», которому в свое время было поручено при уменьшении бюджетного финансирования продать непрофильные активы ВОГ. Однако затем в деле появились новые эпизоды и новые фигуранты, включая Валерия Рухледева, Наталью Зембатову и помощницу юриста Ирину Руденко.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

39. Боливия выдала России Артема Кальте.

Юрий Желябовский Как считает следствие, экс-оперативник, действуя в составе преступной группы, возглавляемой Юрием Желябовским, занимался выводом похищенных у «Энергострима» денег через екатеринбургское ООО «Легард».
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

40. Альберт Худоян обсчитал бизнес-партнера на 6 лет колонии.

После получения документов офшорная компания Mansfield Executive Ltd, принадлежащая депутату, выкупила половину долей в ООО «Авиасити».
Дата: 26.11.2021 Копия в Google