Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar). Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО ...
Более 1,1 миллиарда рублей "Интерторг" потребовал от фирм "Северная столица" и "Звёздное".
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

42. К страховщику зашли из Крыма.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания ...
Речь идет как о странах Евросоюза, где бизнесмен якобы мог успеть обзавестись недвижимостью, так и о Северной Америке.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

43. Приговор в натуре.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.02.2013 "Ренова" отказалась от "Натур Продукта" Олег Трутнев Группа "Ренова" Виктора Вексельберга закрыла сделку по продаже "Натур Продукта" канадской Valeant Pharmaceuticals.
Основными рынками сбыта компании являются Северная Америка, Центральная Европа, Мексика, Бразилия и Австралия.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

44. Чеченских полицейских взяли как коллекторов.

... и старшего лейтенанта Лечи Болатбаева,— а также еще трех их предполагаемых подельников по подозрению в особо крупном вымогательстве стал следствием коммерческого конфликта между двумя совладельцами ООО "СТДжи Медиа", издающего журнал "Аэроэкспресс ...
Причем в группу предполагаемых вымогателей попали не только Евгений Катков и два чеченских полицейских, находившихся, по их словам, в Москве в служебной командировке, но и братья Булгучевы из Ингушетии.
Дата: 19.08.2016 Копия в Google

45. Единороссы Макаров и Густов нагревают Петербург.

Его «дочка» — ООО «Профлайн» — занималась капитальным ремонтом помещений газпромовской организации. ООО «Северная компания», также подконтрольное «Авитону», возводило новые котельные и протягивало тепловые трассы в Петербурге и Карелии». ООО ...
В 2014 году, когда бизнесс группы заметно разросся, позиции Густова в «Газпроме» серьезно пошатнулись, продолжает собеседник: «В середине года он утратил одну из своих должностей — руководителя ОАО «Газпром газораспределение».
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

46. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

По версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, Бурнацев причастен к деятельности преступной группы, состоявшей из граждан африканских стран.
Сейчас ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует дело по одному случаю мошенничества в отношении китайской компании Manzhouli Gaoxin Trading, которая заключила с ООО «Волганефть» контракт на поставку мазута на $24,6 млн. Китайцы перевели в Москву предоплату ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

47. Секретный фарватер Сергея Завьялова.

Александр Коновалов, которому принадлежали 20% "Ако Барсс Груп", до 2013 года возглавлял калининградское ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", а сейчас работает директором по производству ООО "Балтийский завод — судостроение" (БЗС ...
Сейчас входящие в холдинг компании оказывают услуги в области кораблестроения, а также работают на подряде не только у Балтийского завода, но и у других крупных судостроительных предприятий Петербурга, выполняющих гособоронзаказ: Северной верфи ...
Дата: 20.11.2015 Копия в Google

48. Тень "Оборонсервиса" в "Эрмитаже".

По данным системы СПАРК Интерфакс, Шнейвас являлся соучредителем и гендиректором ООО «Стройимпульс СС» и ЗАО «Стройимпульс естейт», входивших в группу компаний «Стройимпульс» Сергея Амелина, скоропостижно скончавшегося, как писали СМИ, после допроса ...
Нецелевое использование бюджетных средств было выявлено Счетной палатой при подготовке Петербурга к празднованию 300-летия, в рамках которой за счет федеральных средств осуществлялась программа реставрации памятников культуры северной столицы.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

49. У Олега Митволя изъяли визитные карточки.

... из которых действия группы лиц могут быть квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере". Не исключают в правоохранительных органах и причастности к этой группе бывшего руководителя префектуры САО Москвы, в ведении которого находился вопрос согласования выдачи векселя ГУПом. Сам Олег Митволь не отрицает, что не стал возражать, когда Владимир Шукайло 9 декабря 2009 года письменно обращался к нему "с просьбой согласовать краткосрочный заем в форме выдачи векселей ООО "Мегаполис" для ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

50. Водка, рейдерство и коммунизм.

Полученную прибыль, по сведениям инсайдерских источников, группа Кочиева в 2009-10 гг. обналичивала через широкий круг компаний-однодневок (ООО «Парус», «Випторг», «Спектор Трейд», «Арника», «Транс Сервис», «Литрон», «Мегатранс»).
Ведь недаром в Северной Осетии многие уверены, что г-н Кочиев обладает талантом «договариваться о сотрудничестве» с правоохранителями, вроде упомянутого в начале статьи следователя Михаила Мельдзихова.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

51. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

... Молчанова 1976 года рождения окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет и с февраля 2006 г. была советником ООО «ПСГ ЛСР». При этом, несмотря на членство в совете директоров, акций группы за ней не числилось ...
— Она сама по себе богатая женщина и именно этим известна не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе».
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

52. Правозащитники напрокат.

Напомним, что Дмитрий Роальдович Барановский (основатель и вице-президент ООО «Сигма-Консалтинг), помимо своей основной деятельности по сделкам в сфере «слияний и поглощений», является еще и первым заместителем председателя правления межрегиональной ...
Но больше всего поражает позиция Московской Хельсинской Группы, заявленная по делу г-на Барановского.
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

53. Компания Сергея Матвиенко получила землю под гостиницу и яхт–клуб.

— Врезка К.ру] Землю под гостиничный центр водного туризма также получило ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" (входит в группу "Конкорд" Евгения Пригожина).
Территория его располагается на границе Приневской низменности в северной части Невской губы.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

54. Владимир Кумарин приговорен к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.

[ "Время новостей", 13.11.2009, "14 лет для «ночного губернатора»": Как следовало из приговора, преступная группа под руководством г-на Барсукова в 2005--2006 годах совершила рейдерский захват ООО «Магазин «Смольнинский», а также ООО «Пушкинская», в ...
Главный фигурант уголовной истории о рейдерских захватах еще не так давно считался одним из известных предпринимателей Северной столицы, возглавлял в качестве вице-президента Петербургскую топливную компанию, занимался благотворительностью.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

55. Прогресс по-Лифановски.

... равопритязания третьих лиц, а сам факт принадлежности этого имущества ООО Наследие» является предметом расследования по уголовному делу. Нетрудно предположить дальнейшие действия организованной группы Лифанова, так как здание на Покровке уже оформили ...
Для примера, здание в центре Москвы на Покровке было продано в 2006 году по цене 76,50 долларов за 1 кв.м. А имущественный комплекс площадью более 14 000 кв.м.в Северном Чертаново, принадлежащий Прогрессу, был продан в 2007 году по цене чуть более 3 ...
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

56. По машинам!

... один раз. Скажем только, что в собственности рейдеров, которые прикрылись неким ООО «КВТ Групп», оказались все похищенные строения ценой в несколько миллионов долларов, а также принадлежащие потерпевшей стороне автомобили, в том числе и 40 большегрузных тягачей иностранного производства, стоимость каждого из которых сопоставима со стоимостью престижной иномарки. В 2005 году, видя всю бесполезность обращений в правоохранительные органы Северного округа, потерпевшие обратились в УНП ГУВД г. Москвы ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

57. О миллионе баксов за лжеместо, 33 пролетевших регионах и финте с первой тройкой.

9. Федот Тумусов – депутат Госсобрания Якутии, бывший президент группы «Сахаалмазпроинвест» (САПИ). Северная Осетия – нет мандатов (18,4 тысячи голосов или 8,3% в 2003 году, нынешние опросы показывают, что СР здесь может набрать 8-13%).
6. Абдулгамид Эмиргамзаев – москвич, гендиректор ООО «ХимРесурс», председатель дагестанской СР. Ингушетия – нет мандатов (3,9тысячи голосов в 2003 году).
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

58. Попали под имиджевый удар.

По данным РИА «Новости», предполагается, что компания «МК-Аналитика» примет участие в разработке и консультационном сопровождении нескольких международных проектов группы «Базовый элемент», в частности, в Северной Америке и на Балканах.
*** ООО «МК-Аналитика» было создано в феврале 2005 года бывшим председателем правительства Михаилом Касьяновым, который возглавляет правление этой консалтинговой компании.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

59. Бастрыкин выводит намыв на чистую воду.

В рамках возбужденного-отмененного-заново возбужденного дела Следственный комитет считает, что «неустановленные лица из числа работников группы компаний ООО «Специализированный застройщик "ЛСР"», в том числе ООО «Специализированный застройщик "ЛСР ...
Комментирует пресс-служба «Группы ЛСР» (ведущий строительный холдинг Северо-Запада): — За время реализации проекта по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова проходили неоднократные проверки разного рода надзорных органов, в ...
Дата: 15.05.2023 Копия в Google

60. "Ростелеком" распилили по-детски.

Нестеров же владеет ООО «Стройресурсплюс», которое зарабатывает на сдаче в аренду офисных помещений для размещения персонала АО ИК «АСЭ» — инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». Брат невестки Сергея Кириенко, выяснил «Собеседник», также был трудоустроен на екатеринбургский жировой комбинат, входящий в группу компаний «Русагро».
Дата: 10.12.2020 Копия в Google