Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2421. Юрий Лужков отрешен от должности мэра Москвы.

Поэтому проверяющие, чтобы избежать принципа преюдиции (в соответствии с ст. 90 УПК РФ, вступившее в законную силу решение суда, в том числе и арбитражного, должно рассматриваться в последующих процессах как установленный факт, не требующий ...
... уже по двум эпизодам (второй якобы связан с тендером, проведенным 31 декабря 2008 года и безальтернативно выигранным ООО "Строительная компания "Стратегия"", подконтрольным "Интеко", на ремонт статуи архитектора Мухиной "Рабочий и колхозница" за 2,9 ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

2422. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Исходя из норм, указанных в ст. 406 и 412 УПК РФ, лицу предоставляется право, в случае несогласия с постановлением судьи суда надзорной инстанции об отказе в удовлетворении его надзорной жалобы, обратиться к председателю этого суда либо к его ...
... Козлов А.А. После приобретения, этот же пакет акций, согласно договора купли -продажи от 15.07.2007 между компанией «КАРНАВОН ЛИМИТЕД» и ООО «Балтийская лизинговая компания», реализовывался Козловым А.А., однако данная сделка не была завершена ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

2423. "Для получения медпомощи я должен дать необходимые следствию показания..."

Все фигуранты были признаны виновными в двух эпизодах по ст. 159 («Мошенничество»), а также по ст. 174 («Легализация денежных средств») УК РФ. Руководитель СКП Анатолий Бастрыкин назвал обвинительный приговор «большим успехом следственной группы». По заключению суда, эпизоды мошенничества связаны с ООО «Пушкинский» (ресторан «Петербургский уголок»), стоимость которого, согласно экспертизе, составляет более 81 млн рублей, и универсамом «Смольнинский», который оценивается в 62 млн рублей.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

2424. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Следователи подозревают в причастности к незаконной деятельности три банка — ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный».
Трое фигурантов сейчас находятся под домашним арестом, в ближайшее время им планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

2425. Родионов должен только Родионову.

Таким последствием может быть привлечение к уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления по ст. 306 УК РФ. Назначенная судом экспертиза подтверждает факт выполнения подписи на всех документах самим Родионовым.
Отличная реорганизация: все долги — в утиль, вся слава и новая прибыль — Родионову в новом ООО «Комсомольский мясокомбинат».
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

2426. Петр Бирюков позаботился о младшем.

Владельцу и гендиректору ООО, которым является Алексей Бирюков, младший брат первого заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, претензий пока не предъявлено. Сам господин Бирюков считает, что следствие просто не разобралось в сути деятельности его компании. Уголовное дело, которое может иметь большие последствия для ООО "Универсстройлюкс" и его хозяина, следственный отдел СКП по Северному округу столицы возбудил еще 30 декабря прошлого года по ч. 2 ст. 216 ("Нарушение правил безопасности при ...
Дата: 11.08.2010 Копия в Google

2427. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Через два ООО — «Строй-комплекс» и «Комплекс-строй» Newhome владела почти 5 га в 5-м Донском проезде (это в районе пересечения Третьего транспортного кольца с Ленинским проспектом), где планировалось построить административно-деловой, гостиничный и ...
Но можно предположить, что речь идет о проекте, который реализует «Инфинстраст» (строительство гостинично-делового комплекса на 43 700 кв. м в районе ст. м. «Павелецкая» на Б. Пионерской улице).
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

2428. Налоговый рай для нужных людей.

Например, ООО «Кавказ плюс» проверяли 327 календарных дней.
Заведено 5 уголовных дел по ст.293 на работников УФНС.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

2429. Слово офицера Гаврилова.

... заем на сумму 17 млн рублей ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ» под 4% годовых, то есть примерно в 4-5 раз ниже рыночных расценок. Такая «щедрость» объясняется тем, что Владимир Гаврилов контролировал ЗАО «Братские электрические сети» как владелец 58 % голосующих акций компании и одновременно являлся президентом ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ». Подобные сделки с заинтересованностью должны быть одобрены Советом директоров. Кроме того, в соответствии с п.1 ст.78 Федерального закона «Об акционерных ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

2430. Феодальная республика президента Эбзеева.

В 1999 году в отношении него было заведено уголовное дело по ст. 159 (мошенничество в особо крупных размерах).
Старший, замечу по ходу, был дважды судим, что не помешало ему стать генеральным директором ООО «Ставропольрегионгаз» и ОАО «Ставрополькрайгаз».
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

2431. Аптечное дело мэра Майкопа.

... о прямом воспрепятствовании ООО "Юнона" (оппонент мэра в настоящем конфликте. — Ред.) в открытии аптеки" и других действиях. Следственные органы подсчитали и оценили материальный ущерб как "результат предпринятых по указаниям Черниченко М.Н. действий и бездействий должностных лиц" в виде прямого вреда на сумму не менее 330 тысяч рублей и упущенной выгоды на сумму не менее 370 тысяч рублей. В итоге и появилось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 285 УК РФ ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

2432. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Суд признал находившихся под стражей бывшего владельца центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева, его заместителя и генерального директора ООО "Альянс-96" Андрея Латушкина, бывшего руководителя компании "Сэфтранс" Андрея Саенко (на его складах хранилась контрабандная мебель, он же являлся организатором контрабанды), а также экс-начальницу отдела внешнеэкономической деятельности "Гранда" Екатерину Леладзе виновными по ч. 4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

2433. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

Гендиректору и совладельцу компании Александру Волкову, главе юридического департамента Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финдиректору Артему Бондаренко инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо ...
После этого, считают следователи, он дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА банка на невозвратные кредиты, выданные ранее одноименным ООО "БТА банк", работающим в Москве.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

2434. "Полонский не рассчитался со всеми своими бывшими партнерами".

Имя вора в корпорации не раскрывают, но надеются, что его постигнет кара по ст. 159 УК «Мошенничество».
По данным СКРИН, контрольная доля (60%) в «БФМ-Курский вокзал» принадлежит кипрскому офшору Barnston Enterprises Ltd. Тот же офшор на 99% контролирует ООО «Миракс-Управляющий вокзалами», которое было зарегистрировано в октябре 2008 года, а сейчас ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

2435. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

Одно из звеньев цепочки — создание неких «благотворительных обществ» типа ООО «Урал-Инвест», с помощью которых были якобы спрятаны концы в воду.
Представители башкирской стороны строили защиту на том, что налоговики не доказали ни аффилированность компаний, ни посягательства на основы правопорядка и нравственности, о чем гласит ст. 169 Гражданского кодекса («Недействительность сделки ...
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

2436. Под грифом "секретно".

Установлен также переход прав от ООО его директору и иным лицам и организациям, то есть фактически принятие мер к уводу средств от наложения на них взыскания со стороны дольщиков. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственное управление при УВД городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района для решения вопроса об его уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственный орган возбудил в отношении Равича М.В. уголовное дело по ч.4 ст.159 ...
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

2437. Лужков грозится ликвидировать жилой комплекс для "непростых людей".

По этому документу инвестору ООО «ФСК «Теско» (соинвестором выступила ИК «Мир фантазий») выделили два участка: 9,63 га и 21,9 га — под базу детско-юношеской спортивной школы «Виктория».
... кто первым обратится в суд. У собственников домов в поселке есть возможность их сохранить, согласен и адвокат МГКА Алексей Мельников: по ст. 272 ГК недвижимое имущество не подлежит сносу, если его стоимость явно превышает стоимость земельного участка ...
Дата: 29.01.2010 Копия в Google

2438. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

В результате ГСУ при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Совладельцами ООО «ОРСИ Групп», которое получило контроль над компаниями «РИГрупп» и «Росвеб», являются пять человек, которые в разное время общались со мной.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

2439. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

В июне 2001 года Бурганову было предъявлено заочное обвинение по ст. 160 ч. 3 УК РФ («присвоение или растрата») и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С января 2002 года находится в федеральном и международном розыске. Антонио Вальдес-Гарсиа, генеральный директор ООО «Фаргойл».
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

2440. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

К сентябрю в ООО «Корпорация «Строймонтаж» осталось всего четыре человека. В октябре было арестовано имущество «Строймонтажа», и акционеры на внеочередном собрании 22 октября приняли решение прекратить деятельность ООО «Корпорация «Строймонтаж». А 3 ноября сотрудники ГУВД провели в офисе «Строймонтажа» обыск в рамках возбужденного еще в сентябре дела по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство).
Дата: 27.11.2009 Копия в Google