Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Осторожно: Gunvor.

Купить бумаги монополии нужно, чтобы без проблем реорганизовать нефтекомпанию в ООО, сделав ее, по сути, своим подразделением.
Участники рынка отмечают, что конечным бенефициаром от смены оператора экспортных контрактов "Газпром нефти", скорее всего, станет трейдер Gunvor (сейчас покупает почти всю нефть "Газпром экспорта").
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

22. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.

А Дмитрий Фирташ, совладелец другого трейдера — швейцарской Rosukrenergo, даже не скрывал, что его компания взяла на вооружение схемы Макарова и только немного их усовершенствовала. Tancredo Enterprises Ltd. газовый трейдер Акционеры — московское ООО «Статус» («дочка» Газпромбанка, 95,1% от общего числа акций), Hopkinsville Trading Ltd. (4,9%, данные на 25 ноября 2009 г.).
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

23. Emfesz продали с участием двух Путиных.

Emfesz продали с участием двух Путиных Загадочные российские бизнесмены помогли Дмитрию Фирташу расстаться с венгерским газовым трейдером Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.09.2009, Один "Росгаз" и два Путина Ирина Резник, Ольга Петрова ...
... принадлежит 25% ООО «Нефтебитум», остальные 75% — у тюменского ООО «Запсибойлгаз», 76% которого, в свою очередь, принадлежит сейшельской Integrity Investments, а 24% — Олегу Валерьевичу Путину. Прокопьев также владеет 25% московского ООО «Стройформат ...
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

24. Суд над 1990-ми.

В феврале 1998 г., когда трейдеры заключали с администрацией “Лесного” налоговое соглашение, решения о предоставлении льгот принимали органы местного самоуправления, уточняет защита. И хотя уже через месяц после этого закон о федеральном бюджете обязал ЗАТО согласовывать дополнительные льготы с Минфином, соглашения, заключенные до 31 марта 1998 г., в дополнительных согласованиях не нуждались, убеждены адвокаты. Четыре ООО платили налоги в местный бюджет не живыми деньгами, а векселями “ЮКОСа”.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

25. "Дар" Медведевых.

Старшая сестра жены Чуйченко возглавляет российское представительство компании Glencore International, крупнейшего в мире сырьевого трейдера. С ним Яна Тихонова работает еще с прошлого века. В 98-м свояченица нынешнего помощника президента стала гендиректором ООО «Мерк Компани», учрежденного кипрским офшором.
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

26. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Калиниченко и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых, в течение трех лет, с 2003 по 2006гг., осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств, якобы, для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс», обещая приличные еженедельные проценты. Люди, в погоне за сказочной прибылью, отдавали свои сбережения «гениальному трейдеру», за которого выдавал себя мошенник.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

27. Петр Колбин покупает "Ямал СПГ" с лицензией на одно из крупнейших в России газовых месторождений.

Покупателем станет давний партнер Геннадия Тимченко, совладелец трейдера "Сургутэкс" Петр Колбин .
Эту долю выкупил "Газпромбанк-инвест", но почти одновременно лицензия была переоформлена на принадлежащую Николаю Богачеву компанию ООО "Ямал СПГ" (позднее преобразовано в ОАО).
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

28. "Козлы отпущения".

... одновременно выступает генеральным директором ООО «Технокомп» и заместителем генерального директора холдинга «Ренова Оргсинтез». А до 2005 года г-н Тихомиров сам работал на «Химпроме», где занимал пост заместителя генерального директора по снабжению и сбыту. Сумма занижения цен составляла от 100 до 400%, и ежемесячный ущерб от этого достигал 27 млн рублей. Суммарный ущерб от таких сделок за известное время действия договоров (5 месяцев) с аффилированными с «Реновой» трейдерами Запарин оценил в ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

29. Поднимите Цыпину веки!

Главный архангельский налоговик в упор не видит злоупотреблений в областном ЛПК Ольга Щербакова На днях Совет директоров Архангельского целлюлозно-бумажного комбината принял решение приобрести у группы «Титан» 59,5% акций эксклюзивного трейдера ...
А между тем, за якобы оказанные услуги по управлению ОАО «Архбум» на расчетный счет ООО «Эр-Си-Эй» в КБ «Китеж» было перечислено свыше 99 млн рублей, причем эти средства «Архбум» включил в издержки обращения, вследствие чего, соответственно, заплатил ...
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

30. Сын Павла Астахова сел в кредит.

По версии следствия, пишет «Версия-Саратов», Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Арсеевым (находится в розыске) незаконно получили контроль над фирмой ООО «Омега», а затем оформили на нее кредиты и сделали несколько притворных сделок.
«Друзья у меня все там были брокеры и трейдеры», — рассказывал он. — После возвращения в Россию Антон стал помощником своего отца-омбудсмена.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

31. Манипулятор в квадрате.

... по более дорогой цене, Люлинский отвечает отрицательно: «Не было ничего такого!» По словам бывшего трейдера, он уволился из АББ в феврале этого года, потому что «решил пойти своим путем». «У меня свой бизнес, он давно уже начинался, мне интересно стало не сидеть в офисе с утра до вечера, а иметь более свободный график», — объясняет он. По данным «Контур.Фокуса», Люлинский числится в учредителях только одного действующего предприятия — ООО «Спортивный клуб „Прайд“», где ему принадлежат 33% доли ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

32. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

Ранее Белобородов входил в топ-менеджмент группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского (в частности, в 2008-2009 годах был гендиректором ООО "ТД "Эстар""), а сейчас является депутатом законодательного собрания Ростовской области.
... Инопресса.Ру, 19.01.2017, Женева потрясена российским мошенничеством на 25 млн швейцарских франков Сильвен Бессон (Sylvain Besson) "Два трейдера по металлам скоро будут осуждены за непокрытые кредиты, полученные на основе фальшивых документов ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

33. В поставках зерна проросла фиктивность.

... в период с 29 августа по 25 ноября 2013 года топ-менеджеры ОЗК заключили с несколькими российскими и зарубежными трейдерами крупные контракты на поставку зерновых стоимостью более $180 млн. Одним из основных покупателей, как следует из переданных в ...
В 2012 году в результате допэмиссии доля государства сократилась до 50% плюс одна акция, остальной пакет за 5,95 млрд руб. приобрело ООО "Инвестор" (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова.).
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

34. Обманули "Газпром" на 2 млрд руб.

Все расчеты ТИГ вел через Газэнергопромбанк («дочка» «Газпрома» и «Межрегионгаза»), указано в постановлении, а «необоснованная прибыль» трейдера перечислялась на счета разных, «по сути, фиктивных» фирм, включая «Интеллект и право».
... Т. Гуляева (бывшие гендиректор и главный бухгалтер ООО «Трастинвестгаз», ТИГ), Дмитрий Новиков (по данным «СПАРК-Интерфакса», гендиректор ТИГ), а также И. Катаев («выдававший себя за гендиректора» ООО «Инвестиционное агентство «Интеллект и право ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

35. Чья "Прана".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.08.2008 Чья «Прана» У ООО «Прана», заплатившего в прошлом году за активы ЮКОСа 100 млрд руб., новый владелец — 36-летний житель Красногорска, бывший сотрудник «ЮКОС-РМ» Александр Смирнов Елена Мазнева ...
В мае 2007 г. «Прана» после трех часов борьбы с «внучкой» «Роснефти» выиграла на аукционе право покупки части активов ЮКОСа, в том числе всей московской недвижимости банкрота и его трейдеров.
Дата: 08.08.2008 Копия в Google

36. Единорусское море.

На сегодняшний день в группу входит ЗАО "Русское море", ЗАО "Русская рыбная компания" (трейдер замороженной и охлажденной рыбы), OOO "Русское море – Доставка" (дистрибутор), ООО "Управляющая компания 'Русское море'", ООО "Русское море – Карелия".
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

37. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

После этого в марте 2021 года по бизнес-империи дальневосточного "крабового короля" Олега Кана был нанесен новый удар — Арбитражный суд Москвы возбудил производство по иску сингапурской компании Osprey networks PTE. LTD к ООО "Монерон" (Южно-Сахалинск, базовая компания группы "Монерон") о взыскании 1,931 млрд рублей. Осенью сингапурский оптовый трейдер морепродуктов добился процедуры банкротства в отношении этой компании — одной из крупнейших среди дальневосточных крабодобытчиков.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

38. Черный бизнес и роскошь Михаила Федяева.

«Кузбасский уголь Федяевы продают через трейдера в Швейцарии.
К примеру, ООО «СДС-СТРОЙ» стало победителем тендеров на почти 100 млрд рублей.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

39. Максима Барского спалили на марихуане.

29 октября она покинула пост председателя совета директоров, это решение в компании объяснили желанием дистанцироваться от спора между акционерами ООО «Аллтек», через которую Босов контролировал «Сибантрацит».
Он рассказывал Forbes, что в 2000 году, отучившись в Беркли, вернулся в Россию и устроился трейдером по деривативам в «Тройку Диалог».
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

40. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google