Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

... Грефа в январе 2012 года Сбербанк России предоставил указанный кредит ООО «Атлантик», неведомой компании, записанной на некую г-жу Майорову, очевидно, подставное лицо. Гарантом по кредиту выступила Национальная нерудная компания Юрия Жукова, а в ...
Там расследуется дело о хищении у Пойманова личного имущества (возбуждено по ч. 4 ст 159 УК).
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

42. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

После ареста Гогуа (его задержали 29 октября 2009 года) Хлоев как гарант сделки между Анюковым и арестованным оказался в затруднительном положении. Ведь как на гаранта, долг ложился на него… И тогда, по версии следствия, Хлоев решил получить долг с отца арестованного — Георгия Гогуа, который имел прибыльный бизнес в Мурманске. Запугав Гогуа-старшего, Хлоев вынудил его выложить крупную сумму денег и оформить договор дарения ООО "Мир мороженого" на Александра Анюкова.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

43. Сбербанк обезглавил банкрота.

Поручителем и личным гарантом по кредитам кроме "Энергомашкорпорации" выступал и сам господин Степанов. Но в октябре 2008 года заемщик перестал погашать долги в связи с тем, что на "ГТ-ТЭЦ Энерго", в "Энергомашкорпорации", ЗАО "Энергомаш", а также в ОАО УЭТМ-УГМ были введены процедуры банкротства. Смысл мошенничества, по версии следствия, заключался в том, что для сохранения контроля за обанкроченным, в частности, "ГТ-ТЭЦ Энерго" Степанов заключил договор на оказание услуг с ООО "Управляющая ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

44. Партнера "Роснано" предупредили выстрелом в ногу.

... ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это уголовное дело связано не с работой Михаила Лернера на посту председателя совета директоров ООО "Уником", а с его бизнесом по продаже автомобилей ...
В качестве гаранта возврата денег Лернер указал в документах недвижимость на Волоколамском шоссе.
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

45. Первый единоросс на районе.

В апреле 1998 года в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняют его и в незаконном приобретении государственной доли в ООО «Потенциал Банк», принадлежавшей администрации г. Жигулевска.
... Кожухова, входящие в ООО «СтройФинанс». Массированная реклама дешевых квартир побудила многих жителей Тольятти серьезно потратиться в надежде улучшить свои жилищные условия. А солидный статус функционера «партии власти» как гарант вложений придавал ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

46. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

Гарантом обязательств акционеров друг перед другом выступил Deutsche Bank, куда Ашот Егиазарян должен был передать на временное хранение свои 73% акций компании "Тафтс", но так этого и не сделал",— говорится в заявлении господина Смагина.
... акции Ашота Егиазаряна он не имеет, поскольку в Deutsche Bank так и не поступили подтверждающие документы на них. А вскоре Виталий Смагин, по его словам, узнал, что ООО "Даев Плаза" обанкротило "Центурион альянс" (как считает бизнесмен, преднамеренно ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

47. Спецназ бросили на поиски банкротства.

Прибыль в 2008 году — 175 млн руб. Согласно отчету компании за четвертый квартал 2008 года, ее крупнейшими акционерами являются "Алмаз-Антей" (50% плюс одна акция), ООО "Компания "Гарант-М"" (19,94%) и кипрская Barcelo Commercial (11,82%).
В ГУВД "Ъ" также сообщили, что уголовное дело, в рамках которого проводились обыски, было возбуждено еще в апреле 2003 года Генпрокуратурой РФ — по факту хищения денежных средств руководством ОАО РАТЕП по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

48. "Судьба барабанщика".

... 4 ст.159 УК РФ. Не будучи осведомленным о преступных намерениях названной группы лиц и даже не подозревая никакого-либо подвоха, НТЦ «Информационные системы» получило в банке кредит (в несколько траншей) на сумму 140 млн. рублей, банковским гарантом ...
Ну да об этом в следующий раз. Итак, в 2004 году Юрий Финк продал 50 % акций обеих своих компаний фирме ООО «НТЦ Информационные системы», при этом, на продажу крупного пакета акций он пошел не от хорошей жизни – понадобились деньги на развитие.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

49. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

Эту информацию подтвердили чиновник администрации президента и бизнесмен, знакомый с содержанием претензий ФНС. Все восемь исков были поданы в конце апреля, уточняет собеседник в суде, ответчиками по ним выступают 11 фирм: ООО “Инициатива”, “Шеддок ...
... статья 199 часть 2 пункт б УК), а 12 февраля Гуцериеву предъявили по этой статье обвинение и взяли с него подписку о невыезде. Еще одно обвинение — по пунктам а и б части 2 статьи 171 УК (незаконное предпринимательство) — предъявлено Гуцериеву 4 мая ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

50. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

... УК РФ на основании примечания к ст. 228 УК РФ). За проверяемый период (2002 г. и б месяцев 2003 года) на заседаниях коллегии прокуратуры города не заслушивались актуальные проблемы, связанные с обеспечением квалифицированного государственного обвинения, организации этой работы, причинах отмены и изменений приговоров, устранении недостатков в работе. Это является недопустимым в условиях работы с новым УПК, возрастании роли государственного обвинения, являющегося, по сути, единственным гарантом ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

51. Досье

28.11.85 г. Хорхе арестован прокуратурой г. Москвы и 11.08.86 г. осужден Мосгорсудом по ст.ст. 102"а", 144 ч.3,18 ч.1 УК РСФСР и приговорен к 10 годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима и конфискации имущества.2 октября того же ...
Авторитет последнего служил гарантом между поставщиками и покупателями оружия, а "особый советник" курировал созданый "коридор", через который проходила большая часть поставок.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

52. Намик Салифов отомстил за брата.

«12.04.21г., Хорошевским МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве по данному факту возбуждено уг. дело № 12102450022000028 по ч.1 ст.105, ч.1 ст.222 УК РФ. Для розыска преступника на территории СЗАО проводились мероприятия предусмотренные планом "Сирена" с 15.45 час, до 18.50 час. …Принятые меры: Просмотрены камеры собственного видеонаблюдения». «12.04.2021 в 15:38 через службу "02" поступила карточка происшествия, из которой следует, что в службу "112" обратился водитель ООО "Альтранс Автолиз ...
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

53. Как расконсервировали ККБ.

... УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО ...
Решение Банка России не влияет на работу нерублевых кошельков WebMoney, так как в этом случае гарантами выступают кредитные организации других стран.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

54. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Останутся ли у должника деньги, чтобы погасить долги банку, попыталась выяснить «Газета.Ru» Весь 2021 год Дзержинский и Красногвардейский районные суды Санкт-Петербурга удовлетворяли иски «Сити Инвест Банка» и ООО «Сити Инвест Консалт» к Алексею ...
«Участники тех событий утверждают, что супруга Фельдмана обратилась к его бывшему партнеру, тогда еще действующему сенатору Алексею Лысякову как к гаранту справедливого распределения наследства мужа», — писал «Росбалт» (внесен Минюстом в реестр ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

55. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Он рассказал, например, об обстоятельствах мошеннического хищения долей в ООО «Юрпромконсалтинг», занятого в строительстве жилых домов в Москве и принадлежавшего бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу, ставших впоследствии потерпевшими по делу.
... в общей сложности $850 тыс. Эта информация послужила основанием для задержания в апреле 2019 года Кирилла Черкалина и привлечения его к ответственности по соответствующей статье УК РФ. При этом сам Горбатов отделался и вовсе 4,5 года лишения свободы ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

56. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... таких компаний, как ООО «Фаворит» (общество имело договор франчайзинга с сетью «Пятерочка»), ООО «Красная поляна» (проект торгового комплекса в Горячем Ключе), ООО «Берлей», торговый комплекс «Центр города», рынок «Гарант», «Квартирно-правовая служба ...
По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб. Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

57. Руины после Владимира Купцова.

Официальные продажи вела структура Ильи Руднева — АН «Бизнес Гарант» — давний партнёр ГК «Уран». Вторые продажи вела компания брата его жены Александра Забродина — ООО «Инвестиционная компания «Спутник» (ИНН 6317100157).
При этом суд фактически зафиксировал состав 159 УК РФ («Мошенничество»), но самарские рэксы сыска пока не спешат воспользоваться готовым материалом.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

58. Бадри Шенгелию расстреляли без приговора.

Как сообщила “Ъ” старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ленобласти Юлия Матолыгина, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В частности, они говорят о конфликте с его участием из-за недвижимости на набережной Обводного канала, где располагается ООО «УНР-35 треста Ленотделстрой» — его совладельцем выступал Бадри Шенгелия.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

59. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Обращаемся к Вам как к гаранту Конституции РФ в связи с посягательствами на собственность предприятия малого бизнеса — ООО "ЕвроСтрой".
Как из дела НЛМК "исчезают" фигуранты К уголовной ответственности по ч.4 ст.159 и п. "б" ч.4 ст.174.1. УК РФ изначально были привлечены руководители ряда подрядных организаций и работники НЛМК.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

60. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

... по делу Федорченко заявил, что это был диктофон Edik-mini Tini T16 CB производства российской фирмы ООО «Телесистемы». Но эта фирма никогда не производила указанного Ярошенко записывающего устройства. Тем не менее, следователь, прокурор, а потом и судья почему-то удовлетворились приобщением к делу копией аудиозаписей на диск. И все это несмотря на то, что ведение записи на скрытые носители с 2011 года является уголовно наказуемым деянием (до четырех лет лишения свободы по ст. 138.1 УК РФ ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google