Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

... для принятия решения об уголовном преследовании руководства ООО «Трейд Компани». Полицией 21 декабря было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение ...
В сентябре 2016 года гарантом «Трейд Компани» выступил ее кредитор — банк «ФК Открытие».
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

62. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

... поручительство от ООО «ОПХ „Слава Кубани“», возглавляемое членом банды Цапка — Цеповязом (осужден к 20 годам лишения свободы). Наиболее тесные отношения судья Мартынова установила со Стрельцовым, который являлся доверенным лицом лидера банды Цапка и по поручению последнего управлял предприятиями, находившимися под криминальной властью банды. Но управа на Мартынову в конечном итоге нашлась. В августе прошлого года в ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

63. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

... Регион Эссет менеджмент» (является управляющей компанией учрежденного «Роснефтью» НПФ «Нефтегарант») и ООО «УК Открытие Д. У». Эти компании тут же перечисляют деньги на счет брокера ООО «БК Регион», который через покупку векселей переводит деньги в ООО «Финансовый гарант», вскоре переименованный в ООО «Новелти Эстейт» (в судебном решении используются оба названия). Еще до поступления денег от «Роснефти» «Финансовый гарант» 11 января 2012 года заключает с ОАО «Инвестпроект» договор купли-продажи ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

64. Акционерная афера Вадима Киселева.

Помогал Бурцеву 30-летний финансовый директор и владелец ООО «Энерготранс» Дмитрий Калядин, фактический руководитель депозитария 33-летняя украинка Елена Шевякова, 24-летний менеджер Георгий Сягаев и гендиректор ООО «Гарант» 35-летний Сергей Розин.
Юрий Симонов На языке закона бизнесмену инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершённые организованной группой или в особо крупном размере»).
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

65. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Деньги, как пишут наши коллеги, были переданы в ЗАО «Балт-птицепром», где недолгое время директорствовал Эдуард Куровский, а затем оказались в ООО «ТПТ Балтптицепром». Не будем перечислять все финансовую составляющую этой истории, за которой стояли весьма влиятельные лица региона. Скажем только, что спустя некоторое время появилась некая фирма «Дорк», получившая от немцев право требовать 2,5 млн долларов недоимки от гаранта кредита — Фонда регионального развития, в уставный капитал которого ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

66. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Управляющему уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным Арбитражного суда Черногории, компания Оперантио Трейдинг Монтенегро зарегистрирована как ООО для развития проектов и недвижимости в городе Будва.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

67. Ростовщики.

... ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)». С января 2011 года полномочия по расследованию налоговых преступлений переданы в Следственный комитет РФ. Эксперт также отмечает, что при возбуждении уголовного дела многое зависит от качества материалов налоговой проверки. Но в решении межрайонной ИФНС № 23, видимо, указан далеко не полный объем ущерба, возникшего в результате уменьшения клубом налогооблагаемой базы, — приведены примеры лишь двух спонсоров, финансировавших команду через фонд: ООО ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

68. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Они создали, предположительно, десятки и десятки фирм (в первую очередь, среди них можно выделить ООО «Меттрансэкспо», ООО «Трансметимпекс» и ООО «Импекс Гарант»), которые стали принимать активное участие в схемах по получению из бюджета сотен ...
А поскольку договор предусматривал целый комплекс мероприятий, который должна была провести «Самета» и который был полностью оплачен «Северной верфью», это дало повод ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудить дело по статье УК РФ 159 (мошенничество в ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

69. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Речь идет о 50,86% в ООО «Аванта», 100% в ООО «Инвест-Град», 100% в ООО «МГ Групп», 100% в ООО «Химки-проперти», 99,99% в ООО «Гарант Капитал» и так далее.
Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", в июне следственный департамент МВД заочно предъявил бизнесмену обвинение в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4, ст. 159 УК РФ) в рамках расследования хищения средств дольщиков элитного жилого квартала ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

70. Кто купил мировые журналы о кино Variety и Hollywood Reporter,

В других сферах бизнеса это называется мошенничеством и карается в соответствии с УК РФ. Но только не в кино.
Издателем и генеральным директором подразделения холдинга ООО «Вэрайети Раша» является Дмитрий Литвинов.
Дата: 07.06.2012 Копия в Google

71. Алексей Митрофанов и взятка.

Обманутые дольщики обратились к лидеру партии Геннадию Семигину с открытым письмом, в котором заявили, что его имя использовалось при заключении договоров с дольщиками как гарант успеха стройки. — Врезка К.ру] *** Наличные за несуществующие квартиры "Фарн-Трейда" принимали члены политсовета "Патриотов России" Оригинал этого материала © dolg-patriota.info, 22.03.2012, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via LifeNews.Ru Как Семигин обманывал дольщиков Геннадий Семигин ООО «Фарн-Трейд» начало продажи ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

72. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

... Калинкин, ООО «Активторгстром» (у обоих — менее 1%), а также кипрские офшоры «Алкази Трейдинг Лимитед» и «Берком Консалтинг Лимитед» (у обоих — по 49,9%). 11 января этого года «Инвестпроект» продал здание ООО «Финансовый гарант», единственный ...
А вдобавок Басманная межрайонная прокуратура в сентябре 2004 года возбудила уголовное дело против моего партнера по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств) — таким был ответный ход наших противников.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

73. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

Да еще и частенько выступает гарантом по взятым кредитам.
"Мне представляется, что изначально это уголовное дело являлось своего рода операцией прикрытия по захвату активов ООО "РИГрупп", которым владела жена Алексея Кузнецова Жанна Буллок,— сказал "Ъ" адвокат Борис Кузнецов, представляющий в США интересы ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

74. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

По целому ряду кредитов область, к тому же, выступала гарантом.
В конце 2008 г. Главное следственное управление при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

75. Внебрачную дочь Ющенко удочерил глава секретариата президента Украины Балога.

После смерти «Геши» ООО «Барва» не только не прекратила свое существование, но живет и процветает.
Но народ продолжает обсасывать новые детали и подробности отношений нынешнего гаранта Конституции и его кума Виктора Балоги.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

76. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

... генерального директора ООО «Русатоммет», изложил историю взыскания долга с РФ. Сказал, в частности, что ООО «Русатоммет» в 2002г. обратился в суд с требованием привлечь министра финансов к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение ...
В Конституции РФ, гл.4, п.2 отмечается: «Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина».
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

77. Московские нотариусы превратились в настоящую мафию.

Одновременно он и орган превентивного правосудия — помогает предотвратить многочисленные конфликты, и гарант правовой защищенности, поскольку дает возможность каждому гражданину получить совет беспристрастного и независимого специалиста” — так о ...
И профессиональные заслуги соискателей здесь были ни при чем. Например, как следует из анкеты, представленной на последний конкурс, Ирина Буксман прибыла из Казахстана в 1993 году, потом работала юрисконсультом в ООО “Гусь-Торф” во Владимирской ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

78. Медведковские мясники.

... тяжких преступлений, в том числе в организации преступного сообщества, в многочисленных убийствах, а также в бандитизме, находится сейчас под арестом, а его брат Андрей, которому вменяются аналогичные серьезные статьи УК, пока под арестом в Испании ...
Сам "АлРосс" решил выступить гарантом проекта.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

79. Козырная дама.

В стране, где предпринимателям легко придумывают незамысловатую уголовную конструкцию из «резиновой» 159-й (мошенничество) и 210-й статей УК («Организация преступного сообщества либо участие в нем») и отправляют в СИЗО; в стране, где граждан сажают ...
Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

80. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

До этого контролируемое им ООО «Кафа-Терминал» (53% напрямую и через ТОО «BRB Invest») арендовало ее до 2052 года.
Доля в 1% в УК ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» принадлежит ему напрямую.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google