Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

Из материалов уголовного дела следует, что весной 2016 года к политтехнологу обратился известный в деловых кругах специалист по управлению капиталами из Санкт-Петербурга Валентин Гонастарев, попросивший господина Соколова посодействовать смене ...
Этому плану мешали гендиректор предприятия Вячеслав Суслов и глава ООО «МСА-строй» Магомед Шишханов, выполнявший по поручению руководителей ТоАза все строительные работы на заводе и за его пределами.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

182. Реналь Мязитов превысил полномочия на 339 млн руб.

... при создании ООО «Прибрежный парк» СОФЖИ вошел в долю, вложив этот земельный участок, и доля фонда в уставном капитале компании была оценена в 219,5 млн руб. По словам Александра Хинштейна, в дальнейшем после допэмиссии доля фонда в ООО «Прибрежный ...
... Экс-главе СОФЖИ посчитали ущерб, Фото: "Волжская Коммуна" Георгий Портнов Реналь Мязитов Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

183. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) с общим ущербом 930 млн руб. для структур «Павловскгранита». По версии правоохранителей, в 2011 году Сергей Пойманов размыл долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга) со 100% до 1%.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

184. "Роснефть" разводили на банкротствах.

Причем выступило с ним ООО «Реал-Север», московская фирма с уставным капиталом в размере 15 тыс. руб., которой Югорская автокомпания якобы уступила долг.
... полицейские и следователи УВД по Центральному округу Москвы провели проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а подозреваемые в его совершении отправились в СИЗО ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

185. Соцдопрос Дениса Подсеваткина.

Денис Подсеваткин был задержан сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 18 сентября по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Первым фигурантом расследования стал экс-директор ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» Николай Явкин, также заключенный под стражу. Николай Явкин [Коммерсант.Ру, 21.09.2017, "ФСБ включилась в соцопрос": По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» с уставным капиталом 10 тыс ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

186. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.

Она приходится тещей депутату Госдумы Вадиму Белоусову (экс-гендиректор «Макфы»), владеет 20% уставного капитала ООО «Гринфлайт» (застройщик ЖК «Академ Riverside», остановлено строительство 26 домов). Как сообщил “Ъ” ее адвокат Евгений Еремеев, следствие подозревает Маргариту Бутакову в посредничестве при передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу (ст. 291.1 УК РФ).
Дата: 02.06.2017 Копия в Google

187. На госслужбу — со "своей" фирмой.

Вот еще одно «совпадение» .ООО «ГлавСтройИнвест» является дочерней компанией ООО «УК «ГЛАВСТРОЙИНВЕСТ», которую возглавляет бывший подчиненый номер один у Владимира Токарева — Николай Васютин, занимавший должность директора департамента Минрегиона и ...
Так, например, в стройке ГАЭС участвовала проектно-строительная фирма «Транс капитал компани», бенефициаром которой является двоюродный брат В.Токарева.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

188. Чеченских полицейских взяли как коллекторов.

... ру] *** Что такое ООО "СТДжи Медиа" Company profile Компания создана в 2010 году в рамках реструктуризации деятельности Commersant Travel Group (деловой туризм). Зарегистрирована в Москве по адресу: ул. Остоженка, 7, стр. 1. Уставный капитал — 2 млн ...
В свою очередь, господин Болатбаев и его родственник Саид Ахмаев, по словам подозреваемого, выслушав его историю, сообщили, что в действиях господина Жукова есть все основания для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 19.08.2016 Копия в Google

189. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Отвечать же перед законом и расплачиваться по долгам «БизнесТрейда» по задумке супругов Ботонькиных будет ООО НПФ «Энтек», которое является владельцем 100% уставного капитала «БизнесТрейд».
... мусоросборщики, дворники, уборщики, электрики, сантехники, в том числе те, которые проработали в системе ЖКХ района Хамовники по 20-25 лет. Это фактически привело к остановке работы УК и невозможности в дальнейшем выполнять компанией свои функции ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

190. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Отметим, что господин Исаев, в отличие от своего бывшего делового партнера, уже два года ведет судебную тяжбу с новыми собственниками Балтийского банка, оспаривая законность уменьшения уставного капитала финансовой организации и проведение допэмиссии.
Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2013 г., ООО "Балтийский торговый дом" добилось истребования у Шигаева 33,1 млн акций Балтийского банка, и к моменту передачи денежных средств акционером он уже не являлся.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

191. В тени друзей и партнеров.

Долги на паях В 2007 году г-да Чубайс и Минц создают ЗПИФ «Перспективные компании», который передается в управление ООО «УК «Открытие», а позже — в управление ООО «УК «Север Эссет Менеджмент», также подконтрольный Борису Минцу.
Анатолий Чубайс справочно проинформировал СМИ о принадлежности ему 100% акций уставного капитала АО «СФО Концерт А.Г.», зарегистрированного в Швейцарии, в городке Баар.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

192. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

Сама экс-министр связь с этой компанией отрицает Скрынник является владельцем 99% уставного капитала зарегистрированного 26 октября 2015 года ООО «Мир», свидетельствуют данные СПАРК.
По ее словам, уголовное дело было возбуждено в 2013 году "в отношении госпожи Скрынник и других обвиняемых людей по подозрению в компетентном отмывании денег (параграф 2 статьи 305bis УК Швейцарии)".
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

193. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".

... стало некое ООО «Атлантик», также подконтрольное Жукову Ю.В., что обусловило назначение конкурсным управляющим Ноготкова К.О. После приобретения контроля над ЗАО «Павловскгранит-Инвест», являвшегося собственником 50% долей в уставном капитале ООО ...
В этот день истекает срок предварительного следствия по уголовному делу №14808034, в котором Сергей Пойманов проходит обвиняемым по ст. 201 ч. 2 УК РФ («Злоупотребление полномочиями», «повлекшее тяжкие последствия»).
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

194. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

*** Банк "Сенатор" ООО "Международный банк "Сенатор"" зарегистрировано 20 августа 1996 года. Офис банка располагался в Москве, филиал — в Одинцовском районе Подмосковья. Уставный капитал составлял 400 млн руб. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" на ...
Он заочно обвиняется в "преднамеренном банкротстве" (ст. 196 УК РФ) и "присвоении или растрате в особо крупном размере" (ч. 4 ст.160 УК РФ).
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

195. Ответ Сергея Пойманова.

Дело в том, что Сбербанк через свою «дочку» «Сбербанк капитал» уступил долг Пойманова С.П. компании ООО «Атлантик».
Впервые уголовное дело по ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями») было возбуждено СК России по Воронежской области еще три года назад, в апреле 2012 года.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

196. Константин Малофеев отдал долг родине.

В ходе заседания кредитного комитета банка было решено уступить права требования "ВТБ Капитал" к ООО "Русагропром" по кредитному соглашению от 2007 года компании с Британских Виргинских островов Alverdine Investments Ltd. за $100 млн. Соответствующие ...
Ранее инкриминированную ей ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) переквалифицировали на ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательства).
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

197. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

— Уголовное дело возбуждено по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), — сообщил «Известиям» источник в ГУ МВД по Москве. — Обвинение самому Шулепову еще не предъявлено, мера пресечения не избиралась. В материалах дела говорится, что Алексей Шулепов, будучи гендиректором компании «ВЭБ-Инвест», в период с 6 декабря по 21 декабря 2011 года заключил два договора купли-продажи ценных бумаг. От имени ООО «Нью-Индастри», которое находится под управлением «ВЭБ-Инвеста», бизнесмен купил 321 ...
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

198. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

... Васильев, Игорь Попов, Елена Зубова Новейшему капитализму в России чуть больше 20 лет. За это время у владельцев российского бизнеса подросли дети, многие из них стали помогать в семейном деле отцам и получили доли в капитале компаний и предприятий ...
Сын Радика Шаймиева Тимур руководит малой нефтяной компанией Татарстана ООО «МНКТ», владельцами которой являются его отец и дядя.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

199. В поставках зерна проросла фиктивность.

В отношении него ГУ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) ровно год расследует уголовное дело по весьма схожим обстоятельствам и все по той же 201-й статье УК РФ. [...] ["Коммерсант", 25.05.2013, "Зерновой компанией оплачен фиктивный рапс": В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с августа по сентябрь 2011 года Сергей Милославский по доверенности от имени ОАО ОЗК заключил с липецким ООО "Агро Терминал Липецк" (ООО АТЛ) и ООО "Либойл" договор на ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

200. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Среди ее клиентов — "Газпром", ЛУКОЙЛ, АФК "Система", "Интер РАО ЕЭС", "Роснано", "Сбербанк Капитал", концерн ПВО "Алмаз-Антей", Росимущество, департамент имущества Москвы и другие крупные компании и госструктуры. В группе работает более 200 человек. "Аверс" имеет представительства в Москве и Кельне (Германия). Управляющей компанией является ООО "УК ГК "Аверс"", 66% в котором, по данным Kartoteka.ru, принадлежат президенту ГК Михаилу Зельдину, 20% — Владимиру Киркину, 14% — Ольге Мельниковой.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google